Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
Processo:
1628/19.0TELSB.L1-9 (QUINTA PARTE)
Relator: ANA MARISA ARNÊDO
Descritores: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
TRIBUNAL CENTRAL DE INSTRUÇÃO CRIMINAL
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA
ESTRANGEIRO
TRADUÇÃO
ACÓRDÃO
PROVA DIGITAL
TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS
VIOLAÇÃO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
NULIDADE DO ACÓRDÃO
Nº do Documento: RL
Data do Acordão: 02/19/2026
Votação: MAIORIA COM * VOT VENC
Texto Integral: S
Texto Parcial: N
Meio Processual: RECURSO PENAL
Decisão: PROVIDO PARCIALMENTE
Sumário: SUMÁRIO PUBLICADO NA PRIMEIRA PARTE
Decisão Texto Parcial:
Decisão Texto Integral: 754. Conta ...56, titulada pela EMP04..., UNIPESSOAL LDA" esta conta consta como conta de destino, sendo que a AMAZON PAYMENTS indica como destinatária a EMP01... UNIPESSOAL, LDA, por ser a sociedade titular da conta “A-MONTAIN”;
Dt.
Moviment
o		DescritivoDt. ValorMontante
02-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...17 DE Amazon Svcs
      02-05-
9.176,96
SEPA
      ...
      2017
03-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...36 DE Amazon Svcs
      03-05-
33.016,45
SEPA
      ...
      2017
05-05-2017TRANFERENCIAS
      ...
      05-05-
13.613,04
SEPA
      ...
      2017
08-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...69 DE Amazon Svcs
      08-05-
12.036,33
SEPA
      IT
      2017
08-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...67 DE Amazon Svcs
      08-05-
17.597,81
SEPA
      IT
      2017
08-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...68 DE Amazon Svcs
      08-05-
41.228,18
SEPA
      ...
      2017
08-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...01 DE
      08-05-
93.007,03
SEPA
      AmazonPayments
      2017
08-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...66 DE Amazon Svcs
      08-05-
113.119,63
SEPA
      FR
      2017
08-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...00 DE Amazon Svcs
      08-05-
322.693,04
SEPA
      DE
      2017
09-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...94 DE Amazon Svcs
      09-05-
130.324,21
SEPA
      FR
      2017
10-05-2017TRANFERENCIAS
      ...
      10-05-
18.766,00
SEPA
      IT
      2017
10-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...36 DE Amazon Svcs
      10-05-
23.853,20
SEPA
      ...
      2017
10-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...35 DE Amazon Svcs
      10-05-
36.053,50
SEPA
      FR
      2017
10-05-2017TRANFERENCIAS
      ...
      10-05-
122.578,98
SEPA
      FR
      2017
10-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...23 DE Amazon Svcs
      10-05-
139.928,56
SEPA
      DE
      2017
11-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...39 DE Amazon Svcs
      11-05-
10.192,56
SEPA
      IT
      2017
11-05-2017TRANFERENCIAS
      ...
      11-05-
12.952,41
SEPA
      ...
      2017
11-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...38 DE Amazon Svcs
11-05-2017
72.259,59
SEPA
      FR
11-05-2017TRANFERENCIAS
      ...
11-05-2017
106.029,87
SEPA
      DE
12-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...50 DE Amazon Svcs
12-05-2017
13.611,73
SEPA
      ...
12-05-2017TRANFERENCIAS
      ...
12-05-2017
83.760,81
SEPA
      FR
12-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...65 DE Amazon Svcs
12-05-2017
106.666,78
SEPA
      DE
15-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...40 DE Amazon Svcs
15-05-2017
8.405,32
SEPA
      IT
15-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...39 DE Amazon Svcs
15-05-2017
10.132,19
SEPA
      ...
15-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...41 DE Amazon Svcs
15-05-2017
12.338,37
SEPA
      IT
15-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...80 DE
15-05-2017
84.896,21
SEPA
      AmazonPayments
15-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...74 DE Amazon Svcs
15-05-2017
101.512,40
SEPA
      DE
15-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...38 DE Amazon Svcs
15-05-2017
126.355,83
SEPA
      FR
17-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...73 DE Amazon Svcs
17-05-2017
9.712,29
SEPA
      IT
17-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...72 DE Amazon Svcs
17-05-2017
10.443,81
SEPA
      ...
17-05-2017TRANFERENCIAS
      ...
17-05-2017
84.297,39
SEPA
      DE
17-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...74 DE Amazon Svcs
17-05-2017
163.210,62
SEPA
      FR
18-05-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...20 DE Amazon Svcs
18-05-2017
8.851,48
SEPA
      ...
18-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		... IT
18-05-2017
13.140,93
18-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...21 DE Amazon Svcs FR
18-05-2017
98.742,61
19-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...51 DE Amazon Svcs IT
19-05-2017
13.499,34
19-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...50 DE Amazon Svcs ES
19-05-2017
15.314,20
19-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		... FR
19-05-2017
81.386,56
19-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		... DE
19-05-2017
83.953,20
22-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...40 DE Amazon Svcs IT
22-05-2017
16.763,94
22-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...39 DE Amazon Svcs ES
22-05-2017
22.339,51
22-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...38 DE Amazon Svcs FR
22-05-2017
154.941,76
22-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...87 DE Amazon Svcs DE
22-05-2017
373.633,02
23-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...78 DE Amazon Svcs ES
23-05-2017
18.145,69
23-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...79 DE Amazon Svcs IT
23-05-2017
38.104,80
23-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...80 DE Amazon Svcs FR
23-05-2017
183.830,39
24-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		... FR
24-05-2017
110.853,49
24-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...55 DE AmazonPayments
24-05-2017
240.086,80
25-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...37 DE Amazon Svcs ES
25-05-2017
10.492,74
25-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...38 DE Amazon Svcs IT
25-05-2017
31.272,33
25-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...73 DE Amazon Svcs DE
25-05-2017
159.273,12
26-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...00 DE Amazon Svcs ES
26-05-2017
23.260,06
26-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...01 DE Amazon Svcs IT
26-05-2017
39.581,77
26-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...02 DE Amazon Svcs FR
26-05-2017
109.958,67
26-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...76 DE Amazon Svcs DE
26-05-2017
132.589,63
29-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...25 DE Amazon Svcs ES
29-05-2017
29.720,13
29-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...24 DE Amazon Svcs IT
29-05-2017
29.879,15
29-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...26 DE Amazon Svcs FR
29-05-2017
169.184,40
29-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
29-05-2017
371.814,54
30-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...02 DE Amazon Svcs IT
30-05-2017
22.920,71
30-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...01 DE Amazon Svcs ES
30-05-2017
23.308,78
30-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...00 DE Amazon Svcs FR
30-05-2017
145.977,75
31-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		...
31-05-2017
16.158,57
31-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...00 DE Amazon Svcs IT
31-05-2017
25.281,20
31-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...99 DE Amazon Svcs FR
31-05-2017
96.600,30
31-05-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...68 DE AmazonPayments
31-05-2017
315.228,45
01-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...75 DE Amazon Svcs IT
01-06-2017
18.587,74
01-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...74 DE Amazon Svcs FR
01-06-2017
103.254,58
01-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...25 DE Amazon Svcs DE
01-06-2017
249.078,78
02-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...92 DE Amazon Svcs ES
02-06-2017
12.946,81
02-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...91 DE Amazon Svcs FR
02-06-2017
82.879,46
02-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		... DE
02-06-2017
258.160,18
05-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...52 DE Amazon Svcs IT
05-06-2017
7.260,56
05-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...51 DE Amazon Svcs ES
05-06-2017
12.669,17
05-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...53 DE Amazon Svcs IT
05-06-2017
15.743,20
05-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		...
05-06-2017
19.750,89
05-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...50 DE Amazon Svcs FR
05-06-2017
201.058,61
05-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...71 DE Amazon Svcs DE
05-06-2017
260.549,17
05-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...73 DE Amazon Svcs DE
05-06-2017
269.792,55
06-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...31 DE Amazon Svcs IT
06-06-2017
10.520,16
06-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...30 DE Amazon Svcs ES
06-06-2017
26.787,59
06-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...29 DE Amazon Svcs FR
06-06-2017
83.632,48
07-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...34 DE Amazon Svcs ES
07-06-2017
17.228,58
07-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...36 DE Amazon Svcs IT
07-06-2017
39.640,77
07-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...68 DE Amazon Svcs DE
07-06-2017
52.586,67
07-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...35 DE Amazon Svcs FR
07-06-2017
116.884,84
08-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...67 DE Amazon Svcs ES
08-06-2017
13.451,36
08-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...66 DE Amazon Svcs IT
08-06-2017
24.692,68
08-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...68 DE Amazon Svcs FR
08-06-2017
91.212,93
08-06-2017TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...78 DE Amazon Svcs DE
08-06-2017
225.274,73
09-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...39 DE Amazon Svcs FR
09-06-2017
99.423,53
09-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...41 DE Amazon Svcs DE
09-06-2017
117.244,71
12-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...32 DE Amazon Svcs ES
12-06-2017
15.910,70
12-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		... IT
12-06-2017
41.133,36
12-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...35 DE Amazon Svcs IT
12-06-2017
42.720,76
12-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...33 DE Amazon Svcs ES
12-06-2017
52.097,06
12-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...36 DE Amazon Svcs FR
12-06-2017
189.017,68
12-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...00 DE Amazon Svcs DE
12-06-2017
408.361,73
13-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...32 DE Amazon Svcs ES
13-06-2017
39.918,41
13-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...33 DE Amazon Svcs IT
13-06-2017
40.626,85
13-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...34 DE Amazon Svcs FR
13-06-2017
181.095,82
14-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...05 DE Amazon Svcs IT
14-06-2017
25.852,14
14-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...04 DE Amazon Svcs ES
14-06-2017
32.634,60
14-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...03 DE Amazon Svcs FR
14-06-2017
127.371,36
14-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...44 DE Amazon Svcs DE
14-06-2017
240.302,55
15-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
15-06-2017
25.381,91
15-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...11 DE Amazon Svcs ES
15-06-2017
27.531,14
15-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...10 DE Amazon Svcs FR
15-06-2017
111.513,85
15-06-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...52 DE AmazonPayments
15-06-2017
170.557,05
16-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...94 DE Amazon Svcs
16-06-2017
79.151,34
SEPA
      FR
16-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...54 DE Amazon Svcs
16-06-2017
157.757,50
SEPA
      DE
19-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...94 DE AMAZON
19-06-2017
23.794,24
SEPA
      PAYMENTS
19-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...95 DE AMAZON
19-06-2017
23.931,64
SEPA
      PAYMENTS
19-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...85 DE AMAZON
19-06-2017
28.331,87
SEPA
      PAYMENTS
19-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...86 DE AMAZON
19-06-2017
59.607,95
SEPA
      PAYMENTS
19-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...84 DE AMAZON
19-06-2017
159.314,66
SEPA
      PAYMENTS
19-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...34 DE Amazon
19-06-2017
431.889,65
SEPA
      Payments
20-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...89 DE AMAZON
20-06-2017
143.575,57
SEPA
      PAYMENTS
21-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...13 DE AMAZON
21-06-2017
52.444,19
SEPA
      PAYMENTS
21-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...14 DE AMAZON
21-06-2017
65.120,71
SEPA
      PAYMENTS
21-06-2017TRANFERENCIAS
      TRF.EX-...12 DE AMAZON
21-06-2017
73.217,89
SEPA
      PAYMENTS
21-06-2017TRANFERENCIAS
      ...
21-06-2017
369.765,50
SEPA
      Payments
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21-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...28 DE AMAZON PAYMENTS
21-09-2017
40.989,05
21-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...29 DE AMAZON PAYMENTS
21-09-2017
105.356,12
21-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...28 DE Amazon Payments
21-09-2017
337.203,38
22-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...49 DE AMAZON PAYMENTS
22-09-2017
38.574,37
22-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
22-09-2017
53.141,07
22-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...47 DE AMAZON PAYMENTS
22-09-2017
103.213,23
22-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...61 DE Amazon Payments
22-09-2017
266.947,70
25-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...35 DE AMAZON PAYMENTS
25-09-2017
61.740,21
25-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...36 DE AMAZON PAYMENTS
25-09-2017
106.429,48
25-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...37 DE AMAZON PAYMENTS
25-09-2017
220.606,61
25-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...05 DE Amazon Payments
25-09-2017
429.385,71
26-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...32 DE AMAZON PAYMENTS
26-09-2017
35.134,40
26-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
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26-09-2017
36.394,22
26-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
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26-09-2017
122.546,57
26-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...69 DE Amazon Payments
26-09-2017
419.949,23
27-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...84 DE AMAZON PAYMENTS
27-09-2017
37.308,56
27-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...82 DE AMAZON PAYMENTS
27-09-2017
48.246,97
27-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
27-09-2017
96.114,51
27-09-2017TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...72 DE Amazon Payments
27-09-2017
265.851,08
28-09-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...77 DE Amazon Payments
28-09-2017
261.505,11
29-09-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...34 DE AMAZON PAYMENTS
28-09-2017
32.292,42
29-09-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...33 DE AMAZON PAYMENTS
28-09-2017
62.336,31
29-09-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...35 DE AMAZON PAYMENTS
28-09-2017
95.893,16
29-09-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...21 DE Amazon Payments
29-09-2017
264.262,96
02-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...75 DE AMAZON PAYMENTS
29-09-2017
27.446,77
02-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...76 DE AMAZON PAYMENTS
29-09-2017
38.421,12
02-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
02-10-2017
76.779,78
02-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...77 DE AMAZON PAYMENTS
29-09-2017
104.225,79
02-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
02-10-2017
104.331,12
02-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...47 DE AMAZON PAYMENTS
02-10-2017
271.864,40
02-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...60 DE Amazon Payments
02-10-2017
410.578,42
03-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...08 DE AMAZON PAYMENTS
03-10-2017
15.236,61
03-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
03-10-2017
54.059,98
03-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...09 DE AMAZON PAYMENTS
03-10-2017
168.514,87
03-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...13 DE Amazon Payments
03-10-2017
380.214,06
04-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...08 DE AMAZON PAYMENTS
04-10-2017
80.237,29
04-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...09 DE AMAZON PAYMENTS
04-10-2017
147.454,43
04-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
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04-10-2017
165.845,14
04-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
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04-10-2017
346.940,64
06-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...04 DE AMAZON PAYMENTS
06-10-2017
93.293,38
06-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
06-10-2017
95.231,95
06-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...05 DE AMAZON PAYMENTS
06-10-2017
223.287,69
06-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...71 DE Amazon Payments
06-10-2017
615.933,98
09-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...43 DE AMAZON PAYMENTS
09-10-2017
64.656,30
09-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...44 DE AMAZON PAYMENTS
09-10-2017
83.551,03
09-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...42 DE AMAZON PAYMENTS
09-10-2017
217.404,95
09-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
09-10-2017
507.543,30
10-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...36 DE AMAZON PAYMENTS
10-10-2017
33.820,22
10-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...37 DE AMAZON PAYMENTS
10-10-2017
60.197,82
10-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...35 DE AMAZON PAYMENTS
10-10-2017
125.136,32
10-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...56 DE Amazon Payments
10-10-2017
312.705,63
11-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
11-10-2017
49.987,10
11-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...18 DE AMAZON PAYMENTS
11-10-2017
86.259,51
11-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...19 DE AMAZON PAYMENTS
11-10-2017
170.712,16
11-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...32 DE Amazon Payments
11-10-2017
356.380,58
12-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...92 DE AMAZON PAYMENTS
12-10-2017
50.248,68
12-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...91 DE AMAZON PAYMENTS
12-10-2017
56.129,98
12-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
12-10-2017
110.225,55
12-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...06 DE Amazon Payments
12-10-2017
328.109,25
13-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
13-10-2017
27.952,51
13-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...51 DE AMAZON PAYMENTS
13-10-2017
45.223,65
13-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
13-10-2017
115.504,26
13-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...86 DE Amazon Payments
13-10-2017
266.896,71
16-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...16 DE AMAZON PAYMENTS
16-10-2017
88.277,75
16-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...17 DE AMAZON PAYMENTS
16-10-2017
113.025,44
16-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...18 DE AMAZON PAYMENTS
16-10-2017
251.663,58
16-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...90 DE Amazon Payments
16-10-2017
536.444,75
17-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...70 DE AMAZON PAYMENTS
17-10-2017
24.349,08
17-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...69 DE AMAZON PAYMENTS
17-10-2017
35.503,24
17-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
17-10-2017
125.009,68
17-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...50 DE Amazon Payments
17-10-2017
336.883,70
18-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
18-10-2017
30.028,40
18-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...62 DE AMAZON PAYMENTS
18-10-2017
32.499,74
18-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...64 DE AMAZON PAYMENTS
18-10-2017
124.522,55
18-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
18-10-2017
232.575,30
19-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...67 DE AMAZON PAYMENTS
19-10-2017
51.126,70
19-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...66 DE AMAZON PAYMENTS
19-10-2017
59.598,49
19-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...65 DE AMAZON PAYMENTS
19-10-2017
139.445,07
19-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...99 DE Amazon Payments
19-10-2017
337.311,26
20-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      ...
20-10-2017
29.155,95
20-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...55 DE AMAZON PAYMENTS
20-10-2017
63.474,20
20-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...13 DE AMAZON PAYMENTS
20-10-2017
103.399,82
20-10-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
      TRF.EX-...80 DE Amazon Payments
20-10-2017
300.651,84

755. Esta conta bancária foi associada a esta CONTA DE VENDA pelo arguido HH em 27 de Abril de 2017, que a indicou à AMAZON PAYMENTS como sendo titulada pela EMP01... UNIPESSOAL, LDA, o que bem sabia não corresponder à verdade, agindo com o intuito de que o produto das vendas realizadas através da conta “A-MONTAIN” passasse a ser directamente canalizado para a esfera patrimonial da EMP04...;
756. Para o efeito, este arguido manipulou digitalmente um comprovativo de titularidade desta conta bancária emitido pelo Banco em que a mesma estava sedeada, em formato PDF, logrando substituir no mesmo os dizeres EMP04... LDA, LDA, pelos dizeres EMP01..., UNIPESSOAL, LDA;
757. Em seguida, ciente de tal manipulação, movido com o propósito de efectuar circulação de fluxos monetários para proveito económico da actividade acordada e em detrimento da Administração Tributária, carregou, a partir do ..., naquela data, tal comprovativo na área de cliente desta CONTA DE VENDA, assim possibilitando a prática dos actos subsequentes que os arguidos vieram a praticar;
758. Conta ...51, titulada pela EMP05..., UNIPESSOAL, LDA, esta conta consta como conta de destino, sendo que a AMAZON PAYMENTS indica como destinatária a EMP01... UNIPESSOAL, LDA, por ser a sociedade titular da conta “A-MONTAIN;

DT.PROCDT.VALOR
      COD.OPE
      R.
DESCRITIVOMNT.MOE.
25-10
2017		25-10
2017
      TC
      TRF ...03 DE Amazon Payments Europe S.C.A
388.147,93
25-10
2017		25-10
2017
      TC
      TRF ...04 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
    187.993,20
25-10
2017		25-10
2017
      TC
      TRF ...05 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
78.401,53
25-10
2017		25-10
2017
      TC
      TRF ...06 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
55.538,84
27-10
2017		27-10
2017
      TC
      TRF ...10 DE Amazon Payments Europe S.C.A
753.496,29
27-10
2017		27-10
2017
      TC
      TRF ...11 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
138.346,03
27-10
2017		27-10
2017
      TC
      TRF ...12 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
443.213,48
27-10
2017		27-10
2017
      TC
      TRF ...13 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
    214.977,97
30-10
2017		30-10
2017
      TC
      TRF ...19 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
27.297,27
30-10
2017		30-10
2017
      TC
      TRF ...20 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
57.214,76
30-10
2017		30-10
2017
      TC
      TRF ...21 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
    139.661,31
30-10
2017		30-10
2017
      TC
      TRF ...22 DE Amazon Payments Europe S.C.A
266.238,25
31-10
2017		31-10
2017
      TC
      TRF ...28 DE Amazon Payments Europe S.C.A
443.701,02
31-10
2017		31-10
2017
      TC
      TRF ...29 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
    223.189,70
02-11
2017		01-11
2017
      TC
      TRF ...38 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
29.129,14
02-11
2017
01-11
2017		TC
      TRF ...39 DE Amazon Payments Europe S.C.A
282.329,57
02-11
2017
01-11
2017		TC
      TRF ...40 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
54.935,05
02-11
2017
01-11
2017		TC
      TRF ...41 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
124.914,49
02-11
2017
02-11
2017		TC
      TRF ...42 DE Amazon Payments Europe S.C.A
124.492,18
02-11
2017
02-11
2017		TC
      TRF ...43 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
25.266,04
02-11
2017
02-11
2017		TC
      TRF ...44 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
97.937,41
02-11
2017
02-11
2017		TC
      TRF ...45 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
31.768,83
03-11
2017
03-11
2017		TC
      TRF ...48 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
16.194,25
03-11
2017
03-11
2017		TC
      TRF ...49 DE Amazon Payments Europe S.C.A
221.944,33
03-11
2017
03-11
2017		TC
      TRF ...50 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
26.172,93
03-11
2017
03-11
2017		TC
      TRF ...51 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
62.896,51
06-11
2017
06-11
2017		TC
      TRF ...54 DE Amazon Payments Europe S.C.A
192.660,36
06-11
2017
06-11
2017		TC
      TRF ...55 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
32.941,57
06-11
2017
06-11
2017		TC
      TRF ...56 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
132.670,22
07-11
2017
07-11
2017		TC
      TRF ...59 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
56.715,32
07-11
2017
07-11
2017		TC
      TRF ...60 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
58.805,91
07-11
2017
07-11
2017		TC
      TRF ...61 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
219.681,74
07-11
2017
07-11
2017		TC
      TRF ...62 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
90.185,08
07-11
2017
07-11
2017		TC
      TRF ...63 DE Amazon Payments Europe S.C.A
603.995,10
08-11
2017
08-11
2017		TC
      TRF ...68 DE Amazon Payments Europe S.C.A
461.627,33
08-11
2017
08-11
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2017
09-11
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09-11
2017
09-11
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09-11
2017
09-11
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09-11
2017
09-11
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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15-11
2017
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2017
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16-11
2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
24-11
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24-11
2017
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2017
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27-11
2017
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27-11
2017
27-11
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27-11
2017
27-11
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2017
28-11
    2017
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28-11
2017
28-11
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28-11
2017
28-11
    2017
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28-11
2017
28-11
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2017
29-11
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29-11
2017
29-11
    2017
TC
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2017
    30-11
    2017
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30-11
2017
    30-11
    2017
TC
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30-11
2017
    30-11
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30-11
2017
    30-11
    2017
TC
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2017
01-12
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04-12
2017
01-12
    2017
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04-12
2017
01-12
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04-12
2017
01-12
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04-12
2017
04-12
    2017
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04-12
2017
04-12
    2017
TC
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04-12
2017
04-12
    2017
TC
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04-12
2017
04-12
    2017
TC
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05-12
2017
    05-12
2017		TC
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05-12
2017
    05-12
2017		TC
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05-12
2017
    05-12
2017		TC
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05-12
2017
    05-12
2017		TC
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06-12
2017
06-12
2017		TC
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06-12
2017
06-12
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06-12
2017
06-12
2017		TC
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06-12
2017
06-12
2017		TC
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2017
07-12
2017		TC
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07-12
2017
07-12
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07-12
2017
07-12
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07-12
2017
07-12
2017		TC
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11-12
2017
08-12
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11-12
2017
08-12
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11-12
2017
08-12
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11-12
2017
08-12
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11-12
2017
11-12
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11-12
2017
11-12
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11-12
2017
11-12
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11-12
2017
11-12
    2017
TC
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12-12
2017
12-12
    2017
TC
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12-12
2017
12-12
    2017
TC
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12-12
2017
12-12
    2017
TC
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12-12
2017
12-12
    2017
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13-12
2017
13-12
    2017
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13-12
2017
13-12
    2017
TC
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13-12
2017
13-12
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13-12
2017
13-12
    2017
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14-12
2017
14-12
    2017
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14-12
2017
14-12
    2017
TC
      TRF ...67 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
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14-12
2017
14-12
    2017
TC
      TRF ...68 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
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14-12
2017
14-12
    2017
TC
      TRF ...69 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
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15-12
2017
    15-12
    2017
TC
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15-12
2017
    15-12
    2017
TC
      TRF ...75 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
81.710,42
15-12
2017
    15-12
    2017
TC
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170.561,3
7
15-12
2017
    15-12
    2017
TC
      TRF ...77 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
65.777,43
18-12
2017
18-12
    2017
TC
      TRF ...82 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
185.642,4
8
18-12
2017
18-12
    2017
TC
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1
18-12
2017
18-12
2017		TC
      TRF ...84 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
55.761,88
19-12
2017
19-12
2017		TC
      TRF ...89 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
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25
19-12
2017
19-12
2017		TC
      TRF ...90 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
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19-12
2017
19-12
2017		TC
      TRF ...91 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
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1
19-12
2017
19-12
2017		TC
      TRF ...92 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
53.498,84
19-12
2017
19-12
2017		TC
      TRF ...93 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
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9
20-12
2017
20-12
2017		TC
      TRF ...03 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
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20-12
2017
20-12
2017		TC
      TRF ...04 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
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20-12
2017
20-12
2017		TC
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1
20-12
2017
20-12
2017		TC
      TRF ...06 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
172.265,2
9
21-12
2017
21-12
2017		TC
      TRF ...12 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
67.604,50
21-12
2017
21-12
2017		TC
      TRF ...13 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
193.253,8
0
21-12
2017
21-12
2017		TC
      TRF ...14 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
57.147,59
21-12
2017
21-12
2017		TC
      TRF ...15 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
417.354,7
8
22-12
2017
22-12
2017		TC
      TRF ...20 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
138.892,0
9
22-12
2017
22-12
2017		TC
      TRF ...21 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
242.706,9
1
22-12
2017
22-12
2017		TC
      TRF ...24 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
51.562,60
22-12
2017
22-12
2017		TC
      TRF ...25 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
40.008,06
27-12
2017
27-12
2017		TC
      TRF ...28 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
31.965,03
27-12
2017
27-12
2017
TC
      TRF ...29 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
29.989,65
27-12
2017
27-12
2017
TC
      TRF ...30 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
218.096,60
27-12
2017
27-12
2017
TC
      TRF ...31 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
194.950,13
28-12
2017
28-12
2017
TC
      TRF ...35 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
226.146,05
28-12
2017
28-12
2017
TC
      TRF ...36 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
61.780,34
28-12
2017
28-12
2017
TC
      TRF ...37 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
351.921,80
28-12
2017
28-12
2017
TC
      TRF ...38 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
19.545,77
28-12
2017
28-12
2017
TC
      TRF ...39 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
201.689,35
28-12
2017
28-12
2017
TC
      TRF ...40 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
36.334,36
28-12
2017
28-12
2017
TC
      TRF ...45 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
70.903,20
28-12
2017
28-12
2017
TC
      TRF ...46 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
78.030,07
29-12
2017
29-12
2017
TC
      TRF ...48 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
173.325,61
29-12
2017
29-12
2017
TC
      TRF ...49 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
268.920,46
29-12
2017
29-12
2017
TC
      TRF ...52 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
52.387,66
29-12
2017
29-12
2017
TC
      TRF ...53 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
83.026,38
02-01
2018
02-01
2018
TC
      TRF ...56 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
269.708,28
02-01
2018
02-01
2018
TC
      TRF ...57 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
195.453,99
03-01
2018
03-01
2018
TC
      TRF ...60 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
345.046,22
03-01
2018
03-01
2018		TC
      TRF ...61 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
66.006,64
03-01
2018
03-01
2018		TC
      TRF ...62 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
401.611,77
03-01
2018
03-01
2018		TC
      TRF ...63 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
163.858,18
03-01
2018
03-01
2018		TC
      TRF ...64 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
85.387,59
03-01
2018
03-01
2018		TC
      TRF ...65 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
95.939,74
04-01
2018
04-01
2018		TC
      TRF ...70 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
24.566,76
04-01
2018
04-01
2018		TC
      TRF ...71 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
53.035,30
04-01
2018
04-01
2018		TC
      TRF ...72 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
167.835,01
04-01
2018
04-01
2018		TC
      TRF ...73 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
162.480,56
05-01
2018
    05-01
2018		TC
      TRF ...76 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
253.674,71
05-01
2018
    05-01
2018		TC
      TRF ...77 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
49.418,49
05-01
2018
    05-01
2018		TC
      TRF ...78 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
86.925,58
05-01
2018
    05-01
2018		TC
      TRF ...79 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
239.137,64
08-01
2018
08-01
2018		TC
      TRF ...81 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
70.339,53
08-01
2018
08-01
2018		TC
      TRF ...82 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
57.407,56
08-01
2018
08-01
2018		TC
      TRF ...83 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
166.876,68
08-01
2018
08-01
2018		TC
      TRF ...84 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
221.931,86
09-01
2018
09-01
2018		TC
      TRF ...89 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
47.801,14
09-01
2018
09-01
2018		TC
      TRF ...90 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
198.489,05
09-01
2018
09-01
2018		TC
      TRF ...91 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
300.478,50
09-01
2018
09-01
2018		TC
      TRF ...92 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
50.002,07
10-01
2018
10-01
2018		TC
      TRF ...99 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
209.490,42
10-01
2018
10-01
2018		TC
      TRF ...00 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
46.675,21
10-01
2018
10-01
2018		TC
      TRF ...01 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
194.897,30
10-01
2018
10-01
2018		TC
      TRF ...02 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
81.663,85
11-01
2018
11-01
2018		TC
      TRF ...13 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
133.420,70
11-01
2018
11-01
2018		TC
      TRF ...14 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
50.128,34
11-01
2018
11-01
2018		TC
      TRF ...15 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
72.503,81
11-01
2018
11-01
2018		TC
      TRF ...16 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
125.971,80
12-01
2018
12-01
2018		TC
      TRF ...23 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
106.414,78
12-01
2018
12-01
2018		TC
      TRF ...24 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
53.977,59
12-01
2018
12-01
2018		TC
      TRF ...25 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
43.045,77
12-01
2018
12-01
2018		TC
      TRF ...26 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
138.695,10
15-01
2018
    15-01
2018		TC
      TRF ...31 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
177.529,89
15-01
2018
    15-01
2018		TC
      TRF ...32 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
98.283,49
15-01
2018
    15-01
2018		TC
      TRF ...33 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
33.583,96
15-01
2018
    15-01
2018		TC
      TRF ...34 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA
27.772,97
759. Esta conta bancária foi associada a esta CONTA DE VENDA pelo arguido HH em 19 de Outubro de 2017, que a indicou à AMAZON PAYMENTS como sendo titulada pela EMP01... UNIPESSOAL, LDA, o que bem sabia não corresponder à verdade, agindo com o intuito de que o produto das vendas realizadas através da conta “A-MONTAIN” passasse a ser directamente canalizado para a esfera patrimonial da EMP05..., UNIPESSOAL, LDA;
760. Para o efeito, este arguido manipulou digitalmente um comprovativo de titularidade desta conta bancária emitido pelo Banco em que a mesma estada sedeada, em formato PDF, logrando substituir no mesmo os dizeres EMP05..., UNIPESSOAL, LDA, pelos dizeres EMP01..., UNIPESSOAL, LDA;
761. Em seguida, ciente de tal manipulação, movido com o propósito de efectuar circulação de fluxos monetários para proveito económico da actividade acordada e em detrimento da Administração Tributária, carregou, a partir do ..., naquela data, tal comprovativo na área de cliente desta CONTA DE VENDA, assim possibilitando a prática dos actos subsequentes que os arguidos vieram a praticar;
762. Conta ...31, titulada pela EMP05..., UNIPESSOAL, LDA11, esta conta consta como conta de destino, sendo que a AMAZON PAYMENTS indica como destinatária a EMP01... UNIPESSOAL, LDA, por ser a sociedade titular da conta “A-MONTAIN”;

Dt. MovimentoDescritivoDt. ValorMontante
16-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...43 DE AMAZON PAYMENTS16-01-201827.797,01
16-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...45 DE AMAZON PAYMENTS16-01-201840.558,68
16-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...44 DE AMAZON PAYMENTS16-01-201859.666,52
16-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...42 DE AMAZON PAYMENTS16-01-201895.464,70
16-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...41 DE AMAZON PAYMENTS16-01-2018132.758,49
16-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...63 DE Amazon Payments16-01-2018187.266,25
16-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...46 DE AMAZON PAYMENTS16-01-2018206.221,98
16-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...64 DE Amazon Payments16-01-2018331.958,78
17-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...88 DE AMAZON PAYMENTS17-01-201833.315,72
17-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...86 DE AMAZON PAYMENTS17-01-201840.369,79
17-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...87 DE AMAZON PAYMENTS17-01-2018114.197,48
17-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...78 DE Amazon Payments17-01-2018206.679,58
18-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		...18-01-201844.082,33
18-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...15 DE AMAZON PAYMENTS18-01-201845.608,38
18-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...13 DE AMAZON PAYMENTS18-01-2018109.851,25
18-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...52 DE Amazon Payments18-01-2018162.165,80
19-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		...19-01-201834.096,78
19-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...78 DE AMAZON PAYMENTS19-01-201834.104,73
19-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...77 DE AMAZON PAYMENTS19-01-2018121.370,43
19-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...62 DE Amazon Payments19-01-2018168.861,10
22-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...76 DE AMAZON PAYMENTS22-01-201885.379,64
22-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...77 DE AMAZON PAYMENTS22-01-201890.874,78
22-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		...22-01-2018294.159,00
22-01-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...00 DE Amazon Payments22-01-2018413.047,53
23-01-2018TRANFERENCIAS SEPA...23-01-201836.959,36
23-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...33 DE AMAZON PAYMENTS23-01-201842.597,60
23-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...34 DE AMAZON PAYMENTS23-01-2018158.604,66
23-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...95 DE Amazon Payments23-01-2018258.043,42
24-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...43 DE AMAZON PAYMENTS24-01-201847.253,55
24-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...42 DE AMAZON PAYMENTS24-01-201847.996,28
24-01-2018TRANFERENCIAS SEPA...24-01-2018170.827,91
24-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...98 DE Amazon Payments24-01-2018245.005,42
25-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...02 DE AMAZON PAYMENTS25-01-201837.512,17
25-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...03 DE AMAZON PAYMENTS25-01-201861.162,81
25-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...04 DE AMAZON PAYMENTS25-01-2018133.748,59
25-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...15 DE Amazon Payments25-01-2018256.026,05
26-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...34 DE AMAZON PAYMENTS26-01-201838.718,64
26-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...35 DE AMAZON PAYMENTS26-01-201847.283,48
26-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...33 DE AMAZON PAYMENTS26-01-2018128.461,59
26-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...85 DE Amazon Payments26-01-2018254.344,75
29-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...30 DE Amazon Payments29-01-2018448.168,08
30-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...39 DE AMAZON PAYMENTS30-01-201861.481,08
30-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...20 DE AMAZON PAYMENTS30-01-201867.241,34
30-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...46 DE AMAZON PAYMENTS30-01-201890.943,32
30-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...19 DE AMAZON PAYMENTS30-01-2018160.773,95
30-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...45 DE AMAZON PAYMENTS30-01-2018275.462,84
30-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...07 DE Amazon Payments30-01-2018281.407,49
31-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...73 DE AMAZON PAYMENTS30-01-201840.265,96
31-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...56 DE AMAZON PAYMENTS31-01-201861.680,47
31-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...55 DE AMAZON PAYMENTS31-01-201865.673,92
31-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...57 DE AMAZON PAYMENTS31-01-2018167.682,66
31-01-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...25 DE Amazon Payments31-01-2018261.506,17
01-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...35 DE AMAZON PAYMENTS01-02-2018207.212,44
01-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...10 DE Amazon Payments01-02-2018373.149,27
02-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...17 DE AMAZON PAYMENTS02-02-201853.976,17
02-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...15 DE AMAZON PAYMENTS02-02-201860.616,24
02-02-2018TRANFERENCIAS SEPA...02-02-2018172.986,66
02-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...69 DE Amazon Payments02-02-2018322.020,38
05-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...89 DE AMAZON PAYMENTS05-02-201847.745,36
05-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...93 DE AMAZON PAYMENTS05-02-201869.339,41
05-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...91 DE AMAZON PAYMENTS05-02-201881.779,42
05-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...94 DE AMAZON PAYMENTS05-02-201885.446,31
05-02-2018TRANFERENCIAS SEPA...05-02-2018109.826,90
05-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...87 DE AMAZON PAYMENTS05-02-2018224.785,99
05-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...58 DE Amazon Payments05-02-2018579.657,07
06-02-2018TRANFERENCIAS SEPA...06-02-201844.262,62
06-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...11 DE AMAZON PAYMENTS06-02-201849.360,40
06-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...13 DE AMAZON PAYMENTS06-02-2018203.315,93
06-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...32 DE Amazon Payments06-02-2018309.336,05
07-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...00 DE AMAZON PAYMENTS07-02-201846.048,44
07-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...99 DE AMAZON PAYMENTS07-02-201859.977,67
07-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...96 DE AMAZON PAYMENTS07-02-2018151.030,32
07-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...26 DE Amazon Payments07-02-2018275.231,05
08-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...42 DE AMAZON PAYMENTS08-02-201844.885,78
08-02-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...43 DE AMAZON PAYMENTS08-02-201846.559,82
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23-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...95 DE Amazon Payments23-10-2018462.026,99
24-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...06 DE AMAZON PAYMENTS24-10-2018157.277,10
24-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...04 DE AMAZON PAYMENTS24-10-2018183.859,24
24-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...05 DE AMAZON PAYMENTS24-10-2018263.375,82
24-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...03 DE Amazon Payments24-10-2018466.706,89
25-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...97 DE AMAZON PAYMENTS25-10-2018107.236,62
25-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...96 DE AMAZON PAYMENTS25-10-2018160.445,37
25-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...95 DE AMAZON PAYMENTS25-10-2018293.467,98
25-10-2018TRANFERENCIAS SEPA...25-10-2018517.666,61
26-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...59 DE AMAZON PAYMENTS26-10-201825.464,65
29-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...54 DE AMAZON PAYMENTS29-10-2018117.488,35
29-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...52 DE AMAZON PAYMENTS29-10-2018121.847,27
29-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...51 DE AMAZON PAYMENTS29-10-2018122.981,57
29-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...53 DE AMAZON PAYMENTS29-10-2018195.698,14
29-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...50 DE AMAZON PAYMENTS29-10-2018200.075,31
29-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...69 DE AMAZON PAYMENTS29-10-2018223.146,81
29-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...67 DE AMAZON PAYMENTS29-10-2018280.793,22
29-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...68 DE AMAZON PAYMENTS29-10-2018369.077,68
29-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...45 DE Amazon Payments29-10-2018378.684,18
29-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...44 DE Amazon Payments29-10-2018491.315,20
30-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...64 DE AMAZON PAYMENTS30-10-201897.713,64
30-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...65 DE AMAZON PAYMENTS30-10-2018231.140,41
30-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...63 DE AMAZON PAYMENTS30-10-2018326.909,98
30-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...03 DE Amazon Payments30-10-2018665.155,26
31-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...17 DE AMAZON PAYMENTS31-10-201889.440,01
31-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...18 DE AMAZON PAYMENTS31-10-2018179.366,70
31-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...15 DE AMAZON PAYMENTS31-10-2018302.576,49
31-10-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...14 DE Amazon Payments31-10-2018552.891,00
01-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...55 DE AMAZON PAYMENTS01-11-201859.222,54
01-11-2018TRANFERENCIAS SEPA...01-11-201866.801,20
01-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...23 DE Amazon Payments01-11-2018289.003,71
02-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...50 DE AMAZON PAYMENTS02-11-2018120.284,06
02-11-2018TRANFERENCIAS SEPA...02-11-2018134.063,54
02-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...54 DE AMAZON PAYMENTS02-11-2018177.961,42
02-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...51 DE AMAZON PAYMENTS02-11-2018244.175,31
05-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...40 DE AMAZON PAYMENTS05-11-201868.378,57
05-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...39 DE AMAZON PAYMENTS05-11-201885.283,23
05-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...10 DE AMAZON PAYMENTS05-11-2018120.666,67
05-11-2018TRANFERENCIAS SEPA...05-11-2018249.735,70
05-11-2018TRANFERENCIAS SEPA...05-11-2018290.589,49
05-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...38 DE AMAZON PAYMENTS05-11-2018294.960,55
05-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...37 DE AMAZON PAYMENTS05-11-2018311.377,69
05-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...29 DE Amazon Payments05-11-2018437.796,19
05-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...86 DE Amazon Payments05-11-2018686.027,70
06-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...52 DE AMAZON PAYMENTS06-11-2018149.943,29
06-11-2018TRANFERENCIAS SEPA...06-11-2018248.925,94
06-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...47 DE AMAZON PAYMENTS06-11-2018365.263,90
06-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...51 DE Amazon Payments06-11-2018513.868,32
07-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...77 DE AMAZON PAYMENTS07-11-2018154.234,20
07-11-2018TRANFERENCIAS SEPA...07-11-2018218.206,05
07-11-2018TRANFERENCIAS SEPA...07-11-2018423.922,41
07-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...74 DE AMAZON PAYMENTS07-11-2018487.502,78
08-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...03 DE AMAZON PAYMENTS08-11-201867.712,22
08-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...89 DE AMAZON PAYMENTS08-11-2018126.614,19
08-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...99 DE AMAZON PAYMENTS08-11-2018307.636,07
08-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...04 DE Amazon Payments08-11-2018313.939,94
09-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...33 DE AMAZON PAYMENTS09-11-201837.132,63
09-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...31 DE AMAZON PAYMENTS09-11-2018294.589,25
09-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...34 DE Amazon Payments09-11-2018362.553,02
12-11-2018TRANFERENCIAS SEPA...12-11-201899.391,05
12-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...65 DE AMAZON PAYMENTS12-11-2018102.643,43
12-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...83 DE AMAZON PAYMENTS12-11-2018110.853,75
12-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...64 DE AMAZON PAYMENTS12-11-2018223.429,90
12-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...82 DE AMAZON PAYMENTS12-11-2018239.001,01
12-11-2018TRANFERENCIAS SEPA...12-11-2018299.666,17
12-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...50 DE Amazon Payments12-11-2018408.263,38
12-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...66 DE Amazon Payments12-11-2018410.533,12
13-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...31 DE AMAZON PAYMENTS13-11-2018101.455,02
13-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...32 DE AMAZON PAYMENTS13-11-2018197.219,33
13-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...28 DE AMAZON PAYMENTS13-11-2018304.590,97
13-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...30 DE Amazon Payments13-11-2018568.460,17
14-11-2018TRANFERENCIAS SEPA...14-11-2018139.853,78
14-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...93 DE AMAZON PAYMENTS14-11-2018148.136,64
14-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...73 DE AMAZON PAYMENTS14-11-2018345.809,49
14-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...53 DE Amazon Payments14-11-2018471.867,13
15-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...03 DE AMAZON PAYMENTS15-11-2018101.741,95
15-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...02 DE AMAZON PAYMENTS15-11-2018122.521,79
15-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...98 DE AMAZON PAYMENTS15-11-2018264.208,63
15-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...01 DE Amazon Payments15-11-2018373.792,85
16-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...14 DE AMAZON PAYMENTS16-11-201869.835,61
16-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...15 DE AMAZON PAYMENTS16-11-2018113.127,24
16-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...16 DE AMAZON PAYMENTS16-11-2018268.771,55
16-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...13 DE Amazon Payments16-11-2018377.558,93
19-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...97 DE AMAZON PAYMENTS19-11-201883.099,32
19-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...99 DE AMAZON PAYMENTS19-11-201888.550,19
19-11-2018TRANFERENCIAS SEPA...19-11-201889.104,18
19-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...96 DE AMAZON PAYMENTS19-11-2018132.384,09
19-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...02 DE AMAZON PAYMENTS19-11-2018148.861,33
19-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...98 DE AMAZON PAYMENTS19-11-2018175.149,66
19-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...02 DE Amazon Payments19-11-2018417.557,70
19-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...03 DE Amazon Payments19-11-2018524.415,66
20-11-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...82 DE AMAZON PAYMENTS20-11-2018231.008,93

763. Esta conta bancária foi associada a esta CONTA DE VENDA pelo arguido HH em 11 de Janeiro de 2018, que a indicou à AMAZON PAYMENTS como sendo titulada pela EMP01... UNIPESSOAL, LDA, o que bem sabia não corresponder à verdade, agindo com o intuito de que o produto das vendas realizadas através da conta “A-MONTAIN” passasse a ser directamente canalizado para a esfera patrimonial da EMP05..., UNIPESSOAL, LDA;
764. Para o efeito, este arguido manipulou digitalmente um comprovativo de titularidade desta conta bancária emitido pelo Banco em que a mesma estada sedeada, em formato PDF, logrando substituir no mesmo os dizeres EMP05..., UNIPESSOAL, LDA, pelos dizeres EMP01..., UNIPESSOAL, LDA;
765. Em seguida, ciente de tal manipulação, movido com o propósito de efectuar circulação de fluxos monetários para proveito económico da actividade acordada e em detrimento da Administração Tributária, carregou, a partir do ..., naquela data, tal comprovativo na área de cliente desta CONTA DE VENDA, assim possibilitando a prática dos actos subsequentes que os arguidos vieram a praticar;
766. Conta ...96, titulada pela EMP03... LTD, esta conta consta como conta de destino, sendo que a AMAZON PAYMENTS indica como destinatária a EMP01... UNIPESSOAL, LDA, por ser a sociedade titular da conta “A-MONTAIN”;

Dt.
Movimento		Descritivo
      Dt. Valor
Montante
26-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...89 DE Amazon
      26-11-
1.635.989,
SEPAPayments
      2018
49
26-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...90 DE Amazon
      26-11-
1.735.015,
SEPAPayments
      2018
63
26-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...00 DE AMAZON
      26-11-
2.196.408,
SEPAPAYMENTS
      2018
26
26-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...01 DE AMAZON
      26-11-
      436.811,39
SEPAPAYMENTS
      2018
26-11-2018
    TRANFERENCIAS
...
      26-11-
      455.082,97
SEPAPAYMENTS
      2018
26-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...03 DE AMAZON
      26-11-
      548.360,44
SEPAPAYMENTS
      2018
26-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...04 DE AMAZON
      26-11-
      867.854,74
SEPAPAYMENTS
      2018
26-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...05 DE AMAZON
      26-11-
      365.233,78
SEPAPAYMENTS
      2018
26-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...45 DE Amazon
      26-11-
      758.714,17
SEPAPayments
      2018
27-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...73 DE AMAZON
      27-11-
      248.880,34
SEPAPAYMENTS
      2018
27-11-2018
    TRANFERENCIAS
...
      27-11-
      435.111,61
SEPAPAYMENTS
      2018
27-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...53 DE AMAZON
      27-11-
      1.164.614,
SEPAPAYMENTS
      2018
      88
27-11-2018
    TRANFERENCIAS
...
      27-11-
      557.340,29
SEPAPayments
      2018
27-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...15 DE Amazon Services
      27-11-
      528,44
SEPA
      2018
28-11-2018
    TRANFERENCIAS
...
28-11-2018
210.912,92
SEPAPAYMENTS
28-11-2018
    TRANFERENCIAS
...
28-11-2018
225.518,55
SEPAPAYMENTS
28-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...27 DE AMAZON
28-11-2018
650.711,54
SEPAPAYMENTS
28-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...85 DE Amazon
28-11-2018
472.367,11
SEPAPayments
29-11-2018
    TRANFERENCIAS
...
29-11-2018
139.680,50
SEPAPAYMENTS
29-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...27 DE AMAZON
29-11-2018
156.100,23
SEPAPAYMENTS
29-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...12 DE AMAZON
29-11-2018
288.306,14
SEPAPAYMENTS
29-11-2018
    TRANFERENCIAS
TRF.EX-...87 DE Amazon
29-11-2018
322.356,03
SEPAPayments
30-11-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...73 DE AMAZON PAYMENTS
30-11-2018
214.948,48
30-11-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...65 DE Amazon Payments
30-11-2018
261.453,42
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...42 DE Amazon Payments
03-12-2018
    293.405,47
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...43 DE AMAZON PAYMENTS
03-12-2018
77.300,40
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...44 DE AMAZON PAYMENTS
03-12-2018
83.852,24
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...45 DE AMAZON PAYMENTS
03-12-2018
    190.566,70
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...46 DE AMAZON PAYMENTS
03-12-2018
89.697,85
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...47 DE AMAZON PAYMENTS
03-12-2018
    137.253,75
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...48 DE AMAZON PAYMENTS
03-12-2018
72.759,65
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...49 DE AMAZON PAYMENTS
03-12-2018
    109.944,44
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...50 DE AMAZON PAYMENTS
03-12-2018
77.164,29
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...51 DE AMAZON PAYMENTS
03-12-2018
    106.311,28
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...52 DE AMAZON PAYMENTS
03-12-2018
97.664,26
03-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...54 DE Amazon Payments
03-12-2018
    664.156,36
04-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...54 DE AMAZON PAYMENTS
04-12-2018
362.149,11
05-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...73 DE Amazon Payments
05-12-2018
964.141,15
05-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...74 DE AMAZON PAYMENTS
05-12-2018
    138.971,74
05-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...75 DE AMAZON PAYMENTS
05-12-2018
210.253,89
06-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...22 DE AMAZON PAYMENTS
06-12-2018
603.190,03
07-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...38 DE Amazon Payments
07-12-2018
845.624,15
07-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...89 DE AMAZON PAYMENTS
07-12-2018
121.293,39
07-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...90 DE AMAZON PAYMENTS
07-12-2018
119.799,22
10-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...78 DE Amazon Payments
10-12-2018
508.327,64
10-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...99 DE AMAZON PAYMENTS
10-12-2018
373.844,87
10-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...00 DE AMAZON PAYMENTS
10-12-2018
626.058,21
10-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...84 DE Amazon Payments
10-12-2018
530.900,11
11-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...68 DE AMAZON PAYMENTS
11-12-2018
345.807,89
13-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...41 DE AMAZON PAYMENTS
13-12-2018
501.495,74
13-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...42 DE AMAZON PAYMENTS
13-12-2018
338.366,00
13-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
13-12-2018
1.823.016,
50
14-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...72 DE AMAZON PAYMENTS
14-12-2018
881.157,93
17-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
17-12-2018
728.055,37
17-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...75 DE AMAZON PAYMENTS
17-12-2018
220.085,13
17-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...76 DE AMAZON PAYMENTS
17-12-2018
401.997,30
17-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...77 DE AMAZON PAYMENTS
17-12-2018
95.239,77
17-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...57 DE Amazon Payments
17-12-2018
749.686,62
18-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...02 DE AMAZON PAYMENTS
18-12-2018
407.071,37
18-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...10 DE AMAZON PAYMENTS
18-12-2018
206.398,83
18-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...11 DE AMAZON PAYMENTS
18-12-2018
      152.538,52
18-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...12 DE Amazon Payments
18-12-2018
      779.831,31
19-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...93 DE AMAZON PAYMENTS
19-12-2018
      430.903,48
20-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...64 DE AMAZON PAYMENTS
20-12-2018
      75.529,24
20-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...65 DE AMAZON PAYMENTS
20-12-2018
      90.195,26
20-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...66 DE Amazon Payments
20-12-2018
      984.295,59
21-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...73 DE Amazon Services
21-12-2018
      518,94
21-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...42 DE AMAZON PAYMENTS
21-12-2018
      558.125,96
24-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...86 DE Amazon Payments
24-12-2018
      655.031,38
24-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...43 DE AMAZON PAYMENTS
24-12-2018
      120.502,56
24-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...44 DE AMAZON PAYMENTS
24-12-2018
      485.369,93
24-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
24-12-2018
      268.665,23
27-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...99 DE Amazon Payments
27-12-2018
      335.512,24
27-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
27-12-2018
      158.733,98
27-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...29 DE AMAZON PAYMENTS
27-12-2018
      323.091,03
27-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...37 DE AMAZON PAYMENTS
27-12-2018
      503.443,98
31-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...81 DE Amazon Payments
31-12-2018
      1.012.272,
      09
31-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...82 DE AMAZON PAYMENTS
31-12-2018
      625.742,39
31-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...83 DE AMAZON PAYMENTS
31-12-2018
      579.885,77
31-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...84 DE AMAZON PAYMENTS
31-12-2018
      263.161,17
03-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...13 DE Amazon Payments
03-01-2019
      753.770,38
03-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...41 DE AMAZON PAYMENTS
03-01-2019
      252.994,41
03-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
03-01-2019
      154.323,28
04-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
04-01-2019
      391.673,66
07-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...23 DE Amazon Payments
07-01-2019
      652.770,38
07-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...34 DE AMAZON PAYMENTS
07-01-2019
      193.105,32
07-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...35 DE AMAZON PAYMENTS
07-01-2019
      299.258,46
07-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...36 DE AMAZON PAYMENTS
07-01-2019
      114.626,06
08-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...57 DE Amazon Payments
08-01-2019
      248.964,43
08-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
08-01-2019
      65.894,47
08-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...59 DE AMAZON PAYMENTS
08-01-2019
      83.750,98
09-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...87 DE AMAZON PAYMENTS
09-01-2019
      162.976,62
09-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...09 DE AMAZON PAYMENTS
09-01-2019
      36.852,65
09-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...10 DE AMAZON PAYMENTS
09-01-2019
      49.910,35
09-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...11 DE Amazon Payments
09-01-2019
      156.617,06
15-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...29 DE AMAZON PAYMENTS
15-01-2019
      1.972,22
16-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
16-01-2019
      16.336,16
16-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...99 DE AMAZON PAYMENTS
16-01-2019
      135.594,33
17-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...90 DE AMAZON PAYMENTS
17-01-2019
      719,84
17-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...91 DE AMAZON PAYMENTS
17-01-2019
      11.048,90
18-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...50 DE AMAZON PAYMENTS
18-01-2019
      981,95
18-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
18-01-2019
      101,80
21-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...26 DE AMAZON PAYMENTS
21-01-2019
      891,38
21-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...27 DE AMAZON PAYMENTS
21-01-2019
      5.729,58
22-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...94 DE AMAZON PAYMENTS
22-01-2019
      29.570,93
22-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...95 DE AMAZON PAYMENTS
22-01-2019
      2.921,91
23-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...75 DE AMAZON PAYMENTS
23-01-2019
      11.394,33
23-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...76 DE AMAZON PAYMENTS
23-01-2019
      2.166,24
24-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
24-01-2019
      6.089,59
25-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
25-01-2019
      924,55
29-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...93 DE AMAZON PAYMENTS
29-01-2019
      33.617,73
30-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...12 DE AMAZON PAYMENTS
30-01-2019
      8.473,84
767. Esta conta bancária foi associada a esta CONTA DE VENDA pelo arguido HH em 20 de Novembro de 2018, que a indicou à AMAZON PAYMENTS como sendo titulada pela EMP01... UNIPESSOAL, LDA, o que bem sabia não corresponder à verdade, agindo com o intuito de que o produto das vendas realizadas através da conta “A-MONTAIN” passasse a ser directamente canalizado para a esfera patrimonial da EMP03... LTD;
768. Para o efeito, este arguido manipulou digitalmente um comprovativo de titularidade desta conta bancária emitido pelo Banco em que a mesma estada sedeada, em formato PDF, logrando substituir no mesmo os dizeres EMP03... LTD, pelos dizeres EMP01..., UNIPESSOAL, LDA;
769. Em seguida, ciente de tal manipulação, movido com o propósito de efectuar circulação de fluxos monetários para proveito económico da actividade acordada e em detrimento da Administração Tributária, carregou, a partir do ..., naquela data, tal comprovativo na área de cliente desta CONTA DE VENDA, assim possibilitando a prática dos actos subsequentes os arguidos vieram a praticar;
770. Os pagamentos supra descritos podem ser sintetizados, por conta de destino e por período, do seguinte modo:

N.º de ContaTitular2016201720182019Total Geral
...01

41

EMP01...

LDA

20.242.560,54

€

20.015.184,77

€

40.257.745,31

€

...01

51

EMP05...

LDA

33.050.929,26

€

3.744.455,42

€

36.795.384,68

€

...31

96

EMP03... LTD36.854.584,23

€

3.886.015,46

€

40.740.599,69

€

...42

31

EMP05...

LDA

203.672.494,19

€

203.672.494,19

€

...47

56

EMP04...,

LDA

59.120.594,29

€

59.120.594,29

€

Soma20.242.560,54

€

112.186.708,32

€

244.271.533,84

€

3.886.015,46

€

380.586.818,16

€


771. Ao agir da forma descrita, o arguido HH tinha perfeito conhecimento que os comprovativos de titularidade de conta bancária que carregou online na área de cliente desta CONTA DE VENDA foram manipulados nos termos supra descritos, carregamento esse que ainda assim efectuou tendo em vista canalizar as supra mencionadas verbas para contas bancárias de todas as sociedades controladas pelos arguidos;
772. Agiu com o duplo propósito de continuar a a financiar a actividade em curso desenvolvida pelas sociedades criadas subsequentemente, e permitir a extracção de verbas para a esfera pessoal dos dos arguidos, nos termos descritos infra;
773. O arguido agiu livre, deliberada e conscientemente, bem sabendo que a sua conduta era proibida e punida por Lei;
A CONTA “GOLDEN PREIS”;
774. Em 19-11-2016, no contexto acima descrito relativo à interacção com SSSSS, arguido HH criou a conta “GOLDEN PREIS”, com o nº ...35, titulada pela arguida MM e pela sociedade que titulava e geria, EMP04... LDA LDA;
775. A conta “GOLDEN PREIS” encontra-se associada ao e-mail contact@...;
776. O arguido HH associou a esta CONTA DE VENDA os seguintes documentos de identificação da arguida MM, que lhe foram entregues nos dias que antecederam a sua constituição, pelo arguido AA: (i) Cópia do passaporte da arguida MM; (ii) Comprovativo de morada (fatura da MEO, SA) da arguida MM; (iii) Comprovativo da titularidade pela EMP04..., LDA da conta bancária com o IBAN ...36 (BPI), que associou, em primeiro lugar a esta CONTA DE VENDA;
777. Esta CONTA DE VENDA esteve activa entre 30/11/2016 e 20/10/2021 sendo que, neste período registou foram efectuadas 50.273 operações de venda, relativamente às quais se registaram 2.936 operações de devolução de bens;
778. Nesta e nas demais CONTAS DE VENDA, foram vendidos bens adquiridos pelas SOCIEDADES DE PRIMEIRA LINHA nos moldes descritos na presente Acusação, vendas que, não obstante terem sido tituladas pelo acervo de facturação criado com o propósito de evitar o pagamento de IVA, tiveram como adquirentes reais, não os apostos nesse acervo, mas consumidores finais localizados dentro e fora do espaço da União Europeia, como segue, quanto a esta conta, por ano:
Ano de 2016:
Cod. PaísDesignaçãoVendas (1)Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
ATAUSTRIA
1.054,90 €
1.054,90 €
BEBELGICA
582,60 €
-44,90 €
537,70 €
DEALEMANHA
2.735,40 €
-4,00 €
2.731,40 €
ESESPANHA
12.415,89 €
-783,00 €
11.632,89 €
FRFRANÇA
79.569,60 €
-6.297,10 €
73.272,50 €
ITITALIA
2.260,40 €
2.260,40 €
LULUXEMBURGO
224,90 €
-224,90 €
0,00 €
Soma
98.843,69 €
-7.353,90 €
91.489,79 €
Cod. PaísDesignaçãoVendas (1)Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
GBREINO UNIDO
      £609,6
        -
£252,15
      1
        £357,4

        6

Ano de 2017:
Cod. PaísDesignaçãoVendas (1)
Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
ATAUSTRIA
419.532,01 €
-39.413,34 €
380.118,67 €
BEBELGICA
112.808,52 €
-10.152,00 €
102.656,52 €
BGBULGARIA
226,26 €
226,26 €
CHSUICA
99,80 €
99,80 €
CLCHILE
90,32 €
-90,32 €
0,00 €
CYCHIPRE
1.350,28 €
-777,60 €
572,68 €
CZCHÉQUIA
2.196,26 €
-791,50 €
1.404,76 €
DEALEMANHA3.588.559,50 €
-262.411,81 €
3.326.147,69 €
DKDINAMARCA
2.924,80 €
2.924,80 €
EEESTONIA
2.160,05 €
2.160,05 €
ESESPANHA
631.574,01 €
-75.270,12 €
556.303,89 €
FIFINLANDIA
4.087,11 €
-348,48 €
3.738,63 €
FRFRANÇA2.702.430,01 €
-220.508,66 €
2.481.921,35 €
GBREINO UNIDO
5.584,17 €
-2.100,29 €
3.483,88 €
GRGRECIA
5.514,21 €
-1.390,14 €
4.124,07 €
HRCROACIA
2.376,48 €
2.376,48 €
HUHUNGRIA
3.121,09 €
-957,99 €
2.163,10 €
IDINDONESIA
348,11 €
-348,11 €
0,00 €
IEIRLANDA
4.379,51 €
-1.305,49 €
3.074,02 €
ILISRAEL
2.535,14 €
-2.324,70 €
210,44 €
ITITALIA
412.135,71 €
-31.946,08 €
380.189,63 €
JPJAPAO
467,33 €
467,33 €
KRCOREIA (REPUBLICA DA)
339,12 €
339,12 €
KZCAZAQUISTAO
3.005,00 €
-2.265,40 €
739,60 €
LTLITUANIA
6.356,58 €
-3.785,45 €
2.571,13 €
LULUXEMBURGO
18.344,64 €
-193,00 €
18.151,64 €
LVLETONIA
3.435,37 €
-1.781,05 €
1.654,32 €
MCMONACO
2.065,37 €
2.065,37 €
MTMALTA
1.236,93 €
-524,54 €
712,39 €
NLPAISES BAIXOS
17.533,43 €
-2.289,93 €
15.243,50 €
NONORUEGA
88,20 €
88,20 €
PFPOLINESIA FRANCESA
67,49 €
67,49 €
PLPOLONIA
6.217,97 €
-3.783,84 €
2.434,13 €
PTPORTUGAL
9.624,86 €
-636,14 €
8.988,72 €
REREUNIAO
59,50 €
59,50 €
ROROMENIA
1.669,31 €
1.669,31 €
RSSERVIA (REPUBLICA DA)
791,00 €
791,00 €
RURUSSIA (FEDERACAO DA)
14.874,13 €
-14.082,68 €
791,45 €
SESUECIA
3.316,07 €
-770,52 €
2.545,55 €
SIESLOVENIA
2.938,66 €
2.938,66 €
SKESLOVACA (REPUBLICA)
1.940,55 €
-57,65 €
1.882,90 €
TRTURQUIA
904,00 €
-351,00 €
553,00 €
USESTADOS UNIDOS
253,90 €
253,90 €
VEVENEZUELA
240,61 €
240,61 €
Soma
7.999.803,37 €
-680.657,83 €
7.319.145,54 €

Cod. PaísDesignaçãoVendas (1)
Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
GBREINO UNIDO
£4.319,8

3
£1.094,58
£3.225,25

Ano de 2018:
Cod. PaísDesignaçãoVendas (1)
Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
ESESPANHA
418,17 €
418,17 €
FRFRANÇA
498,90 €
      -498,90

      €

0,00 €
ITITALIA
414,00 €
414,00 €
Soma
1.331,07

€
      -498,90

      €

832,17 €

779. O volume líquido das vendas supra descritas ascendeu aos montantes que se indicam, por divisa e período:
AnoEurosLibras
2016
91.489,79 €
£252,15
2017
7.319.145,54 €
£3.225,25
2018
832,17 €
Soma
7.411.467,50 €
£3.477,40

780. Descontados os custos devidos pelo serviço de intermediação MARKETPLACE, foi transferido o montante global de €7.069.145,99 via AMAZON PAYMENTS, para as contas bancárias associadas a esta conta “GOLDEN PREIS” infra indicadas e nos termos infra descritos;
781. Conta ...36, titulada pela sociedade EMP04... LDA LDA, e associada à CONTA DE VENDA pelo arguido HH, aquando da respectiva criação:
28-12-201628-12-2016
TC
      TRF ...11 DE Amazon Svcs IT
      547,59
28-12-201628-12-2016
TC
      TRF ...12 DE Amazon Svcs FR
      15.219,33
03-01-201703-01-2017
TC
      TRF ...16 DE Amazon Svcs UK
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10-01-201710-01-2017
TC
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10-01-201710-01-2017
TC
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      1.745,66
10-01-201710-01-2017
TC
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      1.782,90
24-01-201724-01-2017
TC
      TRF ...25 DE Amazon Svcs ES
      2.437,89
24-01-201724-01-2017
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24-01-201724-01-2017
TC
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24-01-201724-01-2017
TC
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      11.891,10
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TC
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07-02-201707-02-2017
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07-02-201707-02-2017
TC
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07-02-201707-02-2017
TC
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      9
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TC
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21-02-201721-02-2017
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      9
21-02-201721-02-2017
TC
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01-03-201728-02-2017
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      5
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      6
07-03-201707-03-2017
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5
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5
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TC
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0
21-03-201721-03-2017
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0
28-03-201728-03-2017
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28-03-201728-03-2017
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31-03-201731-03-2017
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31-03-201731-03-2017
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31-03-201731-03-2017
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31-03-201731-03-2017
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04-04-201704-04-2017
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11-04-201711-04-2017
TC
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11-04-201711-04-2017
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11-04-201711-04-2017
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11-04-201711-04-2017
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      2
11-04-201711-04-2017
TC
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      4
19-04-201719-04-2017
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24-04-201724-04-2017
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03-05-201703-05-2017
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03-05-201703-05-2017
TC
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04-05-201704-05-2017
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7
09-05-201709-05-2017
TC
      TRF ...59 DE Amazon Svcs IT
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09-05-201709-05-2017
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6
09-05-201709-05-2017
TC
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9
09-05-201709-05-2017
TC
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16-05-201716-05-2017
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16-05-201716-05-2017
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7
16-05-201716-05-2017
TC
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3
22-05-201722-05-2017
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23-05-201723-05-2017
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23-05-201723-05-2017
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3
23-05-201723-05-2017
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23-05-201723-05-2017
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30-05-201730-05-2017
TC
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30-05-201730-05-2017
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30-05-201730-05-2017
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87.704,02
30-05-201730-05-2017
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13-06-201713-06-2017
TC
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13-06-201713-06-2017
TC
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10.480,15
13-06-201713-06-2017
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13-06-201713-06-2017
TC
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27-06-201727-06-2017
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10-07-201710-07-2017
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10-07-201710-07-2017
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18-07-201718-07-2017
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18-07-201718-07-2017
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      TRF ...56 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
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      5
01-08-201701-08-2017
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01-08-201701-08-2017
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01-08-201701-08-2017
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      4
16-08-201715-08-2017
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16-08-201715-08-2017
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      TRF ...20 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
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16-08-201715-08-2017
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16-08-201715-08-2017
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      TRF ...22 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
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29-08-201729-08-2017
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      TRF ...82 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
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29-08-201729-08-2017
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      TRF ...83 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
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29-08-201729-08-2017
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      TRF ...84 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
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29-08-201729-08-2017
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05-09-201705-09-2017
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05-09-201705-09-2017
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      TRF ...20 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
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05-09-201705-09-2017
TC
      TRF ...21 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
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12-09-201712-09-2017
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12-09-201712-09-2017
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19-09-201719-09-2017
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      TRF ...79 DE Amazon Payments Europe S.C.A
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19-09-201719-09-2017
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19-09-201719-09-2017
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19-09-201719-09-2017
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03-10-201703-10-2017
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      TRF ...33 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
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03-10-201703-10-2017
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03-10-201703-10-2017
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      TRF ...35 DE Amazon Payments Europe S.C.A
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03-10-201703-10-2017
TC
      TRF ...36 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      43.996,21
17-10-201717-10-2017
TC
      TRF ...43 DE Amazon Payments Europe S.C.A
      19.631,48
17-10-201717-10-2017
TC
      TRF ...44 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      45.758,67
17-10-201717-10-2017
TC
      TRF ...45 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      1.880,46
17-10-201717-10-2017
TC
      TRF ...46 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      7.146,61
31-10-201731-10-2017
TC
      TRF ...50 DE Amazon Payments Europe S.C.A
      56.245,19
31-10-201731-10-2017
TC
      TRF ...51 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      37.472,70
08-11-201708-11-2017
TC
      TRF ...59 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      4.238,81
08-11-201708-11-2017
TC
      TRF ...60 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      3.900,17
14-11-201714-11-2017
TC
      TRF ...63 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
      27.664,00
14-11-201714-11-2017
TC
      TRF ...64 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      46.290,31
14-11-201714-11-2017
TC
      TRF ...65 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      5.261,68
14-11-201714-11-2017
TC
      TRF ...66 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      5.074,54
782. Conta MONTEPIO - ...81, titulada pela EMP04..., LDA;
DATA INÍCIODATA FIMDATA MOV.DATA VALORDESCRIÇÃO MOVIMENTOIMPORTÂNCIA
13-11-201704-10-202230-11-201730-11-2017TR-AMAZON PAYMENTS EUROPE S C7268.11
13-11-201704-10-202230-11-201730-11-2017TR-AMAZON PAYMENTS EUROPE S C...22.88
13-11-201704-10-202230-11-201730-11-2017TR-AMAZON PAYMENTS EUROPE S C...97.21

783. Em 16-11-2017, o arguido HH instruiu a AMAZON PAYMENTS, no sentido de passar a proceder a tais transferências para a conta ...81, também titulada pela EMP04... LDA.;
784. Conta ...66, titulada por EMP53..., LDA;
DT.PROCDT.VALORCOD.OPER.DESCRITIVO
      MNT.MOE
12-12-201712-12
2017		TCTRF ...60 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      64.947,90
12-12-201712-12
2017		TCTRF ...61 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
      21.409,93
12-12-201712-12
2017		TCTRF ...62 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      4.780,85
12-12-201712-12
2017		TCTRF ...63 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      4.735,90
28-12-201728-12
2017		TCTRF ...76 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
      29.308,78
28-12-201728-12
2017		TCTRF ...77 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      8.711,76
28-12-201728-12
2017		TCTRF ...78 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      3.643,46
28-12-201728-12
2017		TCTRF ...79 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      3.901,91
09-01-201809-01
2018		TCTRF ...80 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
      2.696,30
23-01-201823-01
2018		TCTRF ...84 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      352,94
23-01-201823-01
2018		TCTRF ...85 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      378,58
02-02-201802-02
2018		TCTRF ...97 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
      8.000,41
02-02-201802-02
2018		TCTRF ...98 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      3.539,88
06-02-201806-02
2018		TCTRF ...99 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      151,69
07-02-201807-02
2018		TCTRF ...04 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
      181,38
07-02-201807-02
2018		TCTRF ...05 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      202,62
09-02-201809-02
2018		TCTRF ...07 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      264,21
12-02-201812-02
2018		TCTRF ...09 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      268,09

785. Esta conta bancária foi associada a esta CONTA DE VENDA pelo arguido HH em 24 de Novembro de 2017, que a indicou à AMAZON PAYMENTS como sendo titulada pela EMP04..., LDA, o que bem sabia não corresponder à verdade, agindo com o intuito de que o produto das vendas realizadas através da conta “GOLDEN PREIS” passasse a ser directamente canalizado para a esfera patrimonial da EMP53... UNIPESSOAL, LDA;
786. Para o efeito, este arguido manipulou digitalmente um comprovativo de titularidade desta conta bancária emitido pelo Banco em que a mesma estada sedeada, em formato PDF, logrando substituir no mesmo os dizeres EMP53... UNIPESSOAL, LDA, pelos dizeres EMP04... LDA, LDA;
787. Em seguida, ciente de tal manipulação, movido com o propósito de efectuar circulação de fluxos monetários para proveito económico da actividade acordada e em detrimento da Administração Tributária, carregou, a partir do ..., naquela data, tal comprovativo na área de cliente desta CONTA DE VENDA, assim possibilitando a prática dos actos subsequentes que os arguidos vieram a praticar;
788. Os pagamentos supra descritos podem ser sintetizados, por conta de destino e por período, do seguinte modo:
N.º de ContaTitular201620172018Total Geral
...13

6

EMP04..., LDA76.962,18 €
6.713.265,34

€

6.790.227,52

€
...16

6

EMP53.... LDA
141.440,49 €
18.677,30 €160.117,79

€

...88

1

EMP04..., LDA
118.800,68 €
118.800,68

€

Soma76.962,18 €
6.973.506,51

€

18.677,30 €7.069.145,99 €

789. Ao agir da forma descrita, o arguido HH tinha perfeito conhecimento que o comprovativo de titularidade de conta bancária que carregou online na área de cliente desta CONTA DE VENDA, foi manipulado nos termos supra descritos, carregamento esse que ainda assim efectuou tendo em vista canalizar as supra mencionadas verbas para contas bancárias de todas as sociedades controladas pelos arguidos;
790. Agiu com o duplo propósito de continuar a a financiar a actividade em curso desenvolvida pelas sociedades criadas subsequentemente, e permitir a extracção de verbas para a esfera pessoal dos arguidos, nos termos descritos infra;
791. O arguido agiu livre, deliberada e conscientemente, bem sabendo que a sua conduta era proibida e punida por Lei;
A CONTA “...”
792. Em 06 de Outubro de 2017, através do endereço de e-mail ..........@..... foi aberta, em actuação concertada dos arguidos HH e AA, com o conhecimento e acordo do arguido LL, no Marketplace da Amazon, da CONTA DE VENDA “PROMODAYZ”, com o nº ...12;
793. Esta conta foi titulada pela sociedade EMP29... LLC, com sede em ..., ..., detida pelo arguido AA e na qual figura como trabalhador o arguido LL, constituída com a finalidade de receber dividendos da actividade acordada;
794. A EMP29... LLC foi constituída através da prestadora deste tipo de serviços, HARVARD BUSINESS SERVICES, também sediada em ..., ..., morada em que foram sedeadas outras sociedades colocadas ao serviço dos arguidos, a saber, EMP36... LLC, e EMP05... LLC;
795. O pagamento dos serviços prestados pela HARVARD BUSINESS SERVICES foi efectuado pelo arguido AA através da conta que titulava junto da instituição financeira REVOLUT, com o n.º ...98 (Vide M.C. Account Confirmation e M.C. Transactions History);
796. Foi coercivamente encerrada pela AMAZON EUROPE SERVICES SARL em 16/10/2018, por violação das regras e políticas da AMAZON e na sequência de queixas apresentadas por clientes finais, nomeadamente, por não emissão de factura;
797. Aquando da constituição, foram associados a esta CONTA DE VENDA, mediante actuação concertada dos arguidos AA e HH os seguintes documentos: (i) cópia do seu passaporte com o nome AA, (ii) Comprovativo de morada (fatura da VODAFONE, SA) de AA; (iii) extrato bancário referente à conta com o IBAN ...09 (DEUTSCHE), titulada pela sociedade EMP29... [sedeada no ..., entidade jurídica diversa da EMP29...] a qual ficou associada a esta CONTA DE VENDA; (iv) certificado de constituição da sociedade EMP29... LLC; e (v) estatutos da sociedade EMP29... LLC;
798. Entre 31/10/2017 e 29/04/2020 foram efectuadas 31.461 operações de venda, relativamente às quais se registaram 1.883 operações de devolução de bens;
799. Nesta e nas demais CONTAS DE VENDA, foram vendidos bens adquiridos pelas SOCIEDADES DE PRIMEIRA LINHA, de cujo leque não fazem parte nem a EMP29... nem a EMP29... LLC;
800. Com a abertura desta CONTA DE VENDA, os arguidos HH, LL e AA, conseguiram canalizar para contas bancárias tituladas pela EMP29..., que todos controlavam, os proventos de vendas de bens adquiridos e pagos e facturados pelas SOCIEDADES DE PRIMEIRA LINHA nos termos acima descritos, mas vendidos, de facto, a consumidores finais localizados na União Europeia, como segue, quanto a esta conta, por ano:
Ano de 2017:
    Cod. País
DesignaçãoVendas (1)
Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
ATAUSTRIA
114.793,86 €
-7.685,82 €
107.108,04 €
BEBELGICA
48.994,93 €
-1.497,26 €
47.497,67 €
CYCHIPRE
735,77 €
-435,24 €
300,53 €
CZCHÉQUIA
376,68 €
376,68 €
DEALEMANHA
861.892,24 €
-55.686,96 €
806.205,28 €
DKDINAMARCA
1.167,63 €
1.167,63 €
EEESTONIA
143,79 €
143,79 €
ESESPANHA
143.828,01 €
-13.889,69 €
129.938,32 €
FIFINLANDIA
2.396,39 €
2.396,39 €
FRFRANÇA1.823.252,96 €
-115.282,45 €
1.707.970,51 €
GBREINO UNIDO
1.171,33 €
1.171,33 €
HUHUNGRIA
53,18 €
53,18 €
IEIRLANDA
564,87 €
564,87 €
ITITALIA
175.540,46 €
-10.011,60 €
165.528,86 €
LULUXEMBURGO
6.199,30 €
-605,01 €
5.594,29 €
MCMONACO
1.499,53 €
1.499,53 €
MTMALTA
512,40 €
512,40 €
NLPAISES BAIXOS
1.392,71 €
-135,23 €
1.257,48 €
PLPOLONIA
1.541,06 €
-1.325,43 €
215,63 €
PTPORTUGAL
1.802,63 €
-258,76 €
1.543,87 €
ROROMENIA
358,48 €
358,48 €
SESUECIA
1.101,35 €
-307,00 €
794,35 €
SIESLOVENIA
971,46 €
971,46 €
SKESLOVACA

(REPUBLICA)

53,14 €
53,14 €
Soma
3.190.344,16 €
-207.120,45 €
2.983.223,71 €
    Cod. País
DesignaçãoVendas (1)
Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
GBREINO UNIDO£4.827,54£514,11
£4.313,43

Ano de 2018:
Cod. PaísDesignaçãoVendas (1)
Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
ATAUSTRIA
42.989,31 €
-3.618,94 €
39.370,37 €
BEBELGICA
35.197,18 €
-2.493,90 €
32.703,28 €
DEALEMANHA
423.153,08 €
-46.471,05 €
376.682,03 €
DKDINAMARCA
411,55 €
411,55 €
ESESPANHA
146.862,39 €
-18.379,42 €
128.482,97 €
FIFINLANDIA
703,99 €
703,99 €
FRFRANÇA
1.107.357,53 €
-72.881,45 €
1.034.476,08 €
GBREINO UNIDO
535,23 €
535,23 €
GRGRECIA
120,98 €
120,98 €
IEIRLANDA
519,04 €
519,04 €
ITITALIA
52.866,48 €
-6.511,52 €
46.354,96 €
LULUXEMBURGO
2.849,74 €
-150,00 €
2.699,74 €
LVLETONIA
661,09 €
-536,00 €
125,09 €
NLPAISES BAIXOS
2.274,29 €
-118,78 €
2.155,51 €
PLPOLONIA
219,83 €
219,83 €
PTPORTUGAL
1.524,38 €
1.524,38 €
ROROMENIA
620,92 €
-13,12 €
607,80 €
Soma
1.818.867,01 €
-151.174,18 €
1.667.692,83 €

801. O volume líquido das vendas supra descritas ascendeu aos montantes que se indicam, por divisa e período:
AnoVendasDevoluçõesLíquido
2017
3.190.344,16 €
-116.048,44 €
3.074.295,72 €
2018
1.818.867,01 €
-208.706,80 €
1.610.160,21 €
2019
-33.164,89 €
-33.164,89 €
2020
-374,50 €
-374,50 €
Total Geral
5.009.211,17 €
-358.294,63 €
4.650.916,54 €
AnoVendasDevoluçõesLíquido
2017
£4.827,54
-£254,68
£4.572,86
2018
-£259,43
-£259,43
Total Geral
£4.827,54
-£514,11
£4.313,43

802. Descontados os custos devidos pelo serviço de intermediação MARKETPLACE, foi transferido o montante global de €4.386.406,04 via AMAZON PAYMENTS, para a conta bancária associada a esta conta “...” infra indicada e nos termos infra descritos;
803. Conta bancaria ...09, titulada pela EMP29...;
Dt.Descritivo
    Desc
      Dt Valor
Montant
Movimentoe
20-11-2017TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...60 DE AMAZON
      20-11-
13.014,7
SEPA
    PAYMENTS
      2017
2
    20-11-2017
TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...61 DE AMAZON
      20-11-
13.536,6
SEPA
    PAYMENTS
      2017
1
    20-11-2017
TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...30 DE Amazon
      20-11-
38.822,5
SEPA
    Payments
      2017
1
    20-11-2017
TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...62 DE AMAZON
      20-11-
151.581,
SEPA
    PAYMENTS
      2017
61
    04-12-2017
TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...09 DE AMAZON
      04-12-
3.885,57
SEPA
    PAYMENTS
      2017
    04-12-2017
TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...07 DE AMAZON
      04-12-
23.463,4
SEPA
    PAYMENTS
      2017
3
    04-12-2017
TRANFERENCIAS
    ...
      04-12-
38.100,3
SEPA
    PAYMENTS
      2017
4
    04-12-2017
TRANFERENCIAS
    ...
      04-12-
283.982,
SEPA
    Payments
      2017
46
    04-12-2017
    TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...08 DE AMAZON
04-12-2017
302.829,
SEPA
    PAYMENTS
78
    11-12-2017
    TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...02 DE AMAZON
11-12-2017
5.728,83
SEPA
    PAYMENTS
    11-12-2017
    TRANFERENCIAS
    ...
11-12-2017
25.617,9
SEPA
    PAYMENTS
6
    11-12-2017
    TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...74 DE Amazon
11-12-2017
110.450,
SEPA
    Payments
97
    11-12-2017
    TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...01 DE AMAZON
11-12-2017
453.363,
SEPA
    PAYMENTS
46
    18-12-2017
    TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...01 DE AMAZON
18-12-2017
473,09
SEPA
    PAYMENTS
    18-12-2017
    TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...99 DE AMAZON
18-12-2017
7.426,42
SEPA
    PAYMENTS
    18-12-2017
    TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...00 DE AMAZON
18-12-2017
19.973,9
SEPA
    PAYMENTS
8
    18-12-2017
    TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...83 DE Amazon
18-12-2017
86.155,1
SEPA
    Payments
8
    18-12-2017
    TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...98 DE AMAZON
18-12-2017
165.097,
SEPA
    PAYMENTS
87
    27-12-2017
    TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...33 DE AMAZON
27-12-2017
5.900,46
SEPA
    PAYMENTS
    27-12-2017
    TRANFERENCIAS
    TRF.EX-...34 DE AMAZON
27-12-2017
16.584,0
SEPA
    PAYMENTS
4
27-12-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...96 DE Amazon Payments
27-12-2017
47.299,1
1
27-12-2017
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...20 DE AMAZON PAYMENTS
27-12-2017
146.518,
46
02-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...22 DE AMAZON PAYMENTS
02-01-2018
18.948,5
5
02-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...21 DE AMAZON PAYMENTS
02-01-2018
25.524,4
7
02-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...51 DE Amazon Payments
02-01-2018
209.000,
41
02-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...23 DE AMAZON PAYMENTS
02-01-2018
251.643,
32
08-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...87 DE AMAZON PAYMENTS
08-01-2018
6.632,84
08-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...86 DE AMAZON PAYMENTS
08-01-2018
18.775,7
6
08-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...53 DE Amazon Payments
08-01-2018
80.479,2
1
08-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...85 DE AMAZON PAYMENTS
08-01-2018
156.885,
47
22-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...96 DE AMAZON PAYMENTS
22-01-2018
18.957,2
4
22-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...95 DE AMAZON PAYMENTS
22-01-2018
78.323,0
8
22-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...48 DE Amazon Payments
22-01-2018
186.232,
31
22-01-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...94 DE AMAZON PAYMENTS
22-01-2018
213.582,
22
05-02-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    ...
05-02-2018
2.961,79
05-02-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...90 DE AMAZON PAYMENTS
05-02-2018
25.077,9
8
05-02-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...94 DE Amazon Payments
05-02-2018
51.341,8
3
05-02-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...88 DE AMAZON PAYMENTS
05-02-2018
186.600,
40
19-02-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...97 DE AMAZON PAYMENTS
19-02-2018
6.859,06
19-02-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...96 DE AMAZON PAYMENTS
19-02-2018
9.081,75
19-02-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...33 DE Amazon Payments
19-02-2018
15.825,9
2
19-02-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...98 DE AMAZON PAYMENTS
19-02-2018
285.733,
36
05-03-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...48 DE AMAZON PAYMENTS
05-03-2018
1.193,92
05-03-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...49 DE AMAZON PAYMENTS
05-03-2018
9.951,63
05-03-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...62 DE Amazon Payments
05-03-2018
17.014,3
1
05-03-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...47 DE AMAZON PAYMENTS
05-03-2018
260.747,
03
19-03-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...13 DE AMAZON PAYMENTS
19-03-2018
3.617,22
19-03-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...09 DE AMAZON PAYMENTS
19-03-2018
16.492,6
7
19-03-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...87 DE Amazon Payments
19-03-2018
56.454,4
7
19-03-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...16 DE AMAZON PAYMENTS
19-03-2018
59.477,9
8
03-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...41 DE AMAZON PAYMENTS
03-04-2018
8.155,42
03-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...51 DE AMAZON PAYMENTS
03-04-2018
16.604,1
7
03-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...04 DE AMAZON PAYMENTS
03-04-2018
35.014,1
8
03-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...66 DE Amazon Payments
03-04-2018
46.387,9
5
16-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...53 DE AMAZON PAYMENTS
16-04-2018
3.293,83
17-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...16 DE AMAZON PAYMENTS
17-04-2018
12.770,6
1
17-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...37 DE Amazon Payments
17-04-2018
22.528,9
5
02-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...26 DE Amazon Payments
02-05-2018
3.743,77
15-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    ...
15-05-2018
685,18
15-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...94 DE AMAZON PAYMENTS
15-05-2018
1.445,11
29-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...57 DE AMAZON PAYMENTS
29-05-2018
169,88
29-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...58 DE AMAZON PAYMENTS
29-05-2018
301,58
29-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...33 DE Amazon Payments
29-05-2018
368,41
12-06-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...02 DE AMAZON PAYMENTS
12-06-2018
670,99
10-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...47 DE AMAZON PAYMENTS
10-07-2018
100,14
10-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...58 DE Amazon Payments
10-07-2018
927,30
24-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA
    TRF.EX-...27 DE AMAZON PAYMENTS
24-07-2018
398,67

804. Os pagamentos supra descritos podem ser sintetizados, por conta de destino e por período, do seguinte modo:
N.º de ContaTitular20172018Total Geral
...09EMP29...2.464.540,45 €
    1.921.865,59 €
4.386.406,04 €

CONTA “CRYSTAL MARKT”:
805. Aproveitando a boa prestação profissional de JJJ na actividade das
sociedades EMP04..., LDA e EMP05... UNIPESSOAL, LDA, e o facto de continuar a manter total confiança nesta sua amiga, a arguida MM, em data não concretamente apurada do início do mês de Janeiro de 2018, pediu-lhe que figurasse como titular de uma sociedade sedeada no estado do ..., nos ..., o que esta, no contexto da actividade profissional que exercia na dependência e sob as ordens da arguida MM, aceitou;
806. A criação desta sociedade foi concebida e executada pelo arguido HH com o conhecimento e acordo dos arguidos AA e LL, com o propósito de constituir uma nova CONTA DE VENDA, mediante a qual pudesse canalizar verbas adicionais para a EMP29..., através da associação da conta bancária ...62, titulada pela EMP29..., aberta e movimentada por actuação concertada dos arguidos HH, AA e LL e mantida protegida da supervisão bancária, pelo arguido NN;
807. Em data não concretamente apurada de Janeiro de 2018, o arguido HH em coordenação com o arguido AA, utilizando os documentos de identificação de JJJ, constituiu, através da prestadora deste tipo de serviços HARVARD BUSINESS SERVICES, a EMP36... LLC sociedade com o número de registo ...49, sediada em ..., ..., morada em que está sedeada aquela prestadora de serviços bem como outras sociedades criadas nos termos acordados naquele estado do ..., a saber, EMP29... LLC e EMP05... LLC;
808. O pagamento dos serviços prestados pela HARVARD BUSINESS SERVICES foi efectuado pelo arguido AA através da conta que titulava junto da instituição financeira REVOLUT, com o n.º ...98 (Vide M.C. Account Confirmation e M.C. Transactions History);
809. Em 12-02-2018, o arguido HH criou, no Marketplace da Amazon, a CONTA DE VENDA “CRYSTAL MARKT”,com o n.º ...12, que associou à sociedade EMP36... LLC;
810. No processo de registo, o arguido HH utilizou a identidade de JJJ fazendo uso do e-mail ..........@..... (Prova: rapport d'analyse CRF 373/2022) e associou os seguintes documentos: (i) cópia do cartão de cidadão de JJJ; (ii) comprovativo de morada (fatura da EDP, SA) de JJJ; (iii) extrato bancário referente à conta com o IBAN ...62 aberta no DEUTSCHE BANK com o auxílio do arguido NN, o qual foi digitalmente trabalhado de modo a aí figurar como titular a sociedade EMP36... LLC; (iv) certificado de constituição da sociedade EMP36... LLC;
811. A conta bancária DB ...62, titulada pela EMP29..., foi associada a esta CONTA DE VENDA pelo arguido HH em 12 de Fevereiro de 2018, que a indicou à AMAZON PAYMENTS como sendo titulada pela sociedade EMP36... LLC, o que bem sabia não corresponder à verdade, agindo com o intuito de que o produto das vendas realizadas através da conta “CRYSTAL MARKT”, passasse a ser directamente canalizado para a esfera patrimonial da EMP29...;
812. Para o efeito, este arguido manipulou digitalmente um comprovativo de titularidade desta conta bancária emitido pelo Banco em que a mesma estava sedeada, em formato PDF, logrando substituir no mesmo os dizeres EMP29..., pelos dizeres EMP36... LLC;
813. Em seguida, ciente de tal manipulação, movido com o propósito de efectuar circulação de fluxos monetários para proveito económico da actividade acordada e em detrimento da Administração Tributária, carregou, a partir do ..., naquela data, tal comprovativo na área de cliente desta CONTA DE VENDA, assim possibilitando a prática dos actos subsequentes que os arguidos vieram a praticar;
814. Entre 12/03/2018 e 01/04/2021 foram efectuadas 52.975 operações de venda, relativamente às quais se registaram 4.495 operações de devolução de bens;
815. Nesta e nas demais CONTAS DE VENDA, foram vendidos bens adquiridos pelas SOCIEDADES DE PRIMEIRA LINHA, de cujo leque não fazem parte nem a EMP29... nem a EMP29... LLC;
816. Com a abertura desta CONTA DE VENDA, os arguidos HH, LL e AA, conseguiram, do modo descrito, canalizar para contas bancárias tituladas pela EMP29..., que todos controlavam, os proventos de vendas de bens adquiridos e pagos e facturados pelas SOCIEDADES DE PRIMEIRA LINHA nos termos acima descritos, mas vendidos, de facto, a consumidores finais localizados na União Europeia, como segue, quanto a esta conta, por ano:
Ano de 2018:
Cod. PaísDesignaçãoVendas (1)
Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
ATAUSTRIA
187 570,44 €
-44 604,71 €
142 965,73 €
BEBELGICA
47 846,02 €
-5 661,98 €
42 184,04 €
BGBULGARIA
564,72 €
564,72 €
CYCHIPRE
55,12 €
55,12 €
CZCHÉQUIA
3 930,64 €
3 930,64 €
DEALEMANHA
1 438 707,02 €
-303 961,74 €
1 134 745,28 €
DKDINAMARCA
3 011,34 €
-384,00 €
2 627,34 €
EEESTONIA
959,12 €
959,12 €
ESESPANHA
458 663,62 €
-121 931,88 €
336 731,74 €
FIFINLANDIA
3 263,82 €
-335,25 €
2 928,57 €
FRFRANÇA
825 031,80 €
-130 240,47 €
694 791,33 €
GBREINO UNIDO
6 056,22 €
-2 190,08 €
3 866,14 €
GRGRECIA
2 002,56 €
-1 259,38 €
743,18 €
HUHUNGRIA
1 597,17 €
-158,18 €
1 438,99 €
IEIRLANDA
3 631,72 €
-383,70 €
3 248,02 €
ITITALIA
259 002,23 €
-67 948,95 €
191 053,28 €
LTLITUANIA
981,51 €
-123,21 €
858,30 €
LULUXEMBURGO
6 020,81 €
-190,00 €
5 830,81 €
LVLETONIA
297,45 €
-297,45 €
0,00 €
MCMONACO
815,00 €
-74,00 €
741,00 €
MTMALTA
514,86 €
514,86 €
NLPAISES BAIXOS
17 935,85 €
-2 063,99 €
15 871,86 €
PLPOLONIA
12 243,88 €
-9 921,88 €
2 322,00 €
PTPORTUGAL
12 388,15 €
-3 489,18 €
8 898,97 €
ROROMENIA
1 248,60 €
1 248,60 €
SESUECIA
3 227,86 €
-230,00 €
2 997,86 €
SIESLOVENIA
1 689,67 €
1 689,67 €
SKESLOVACA
(REPÚBLICA)
381,83 €
381,83 €
3 299 639,03 €
-695 450,03 €
2 604 189,00 €

Ano de 2019:
Cod. PaísDesignaçãoVendas (1)
Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
ATAUSTRIA
46 202,44 €
-3 715,48 €
42 486,96 €
BEBELGICA
96 331,88 €
-4 712,46 €
91 619,42 €
BGBULGARIA
112,52 €
112,52 €
CZCHÉQUIA
47,60 €
47,60 €
DEALEMANHA
339 667,07 €
-29 113,52 €
310 553,55 €
DKDINAMARCA
378,63 €
-176,78 €
201,85 €
ESESPANHA
702 143,16 €
-74 638,99 €
627 504,17 €
FRFRANÇA
3 250 117,35 €
-239 954,08 €
3 010 163,27 €
GBREINO UNIDO
7 196,28 €
-254,54 €
6 941,74 €
GRGRECIA
249,09 €
249,09 €
HUHUNGRIA
440,98 €
440,98 €
IEIRLANDA
4 985,03 €
4 985,03 €
ITITALIA
831 876,33 €
-55 706,63 €
776 169,70 €
LTLITUANIA
245,18 €
245,18 €
LULUXEMBURGO
7 275,80 €
-773,99 €
6 501,81 €
MCMONACO
605,83 €
605,83 €
MTMALTA
2 113,79 €
2 113,79 €
NLPAISES BAIXOS
4 405,34 €
-539,61 €
3 865,73 €
PLPOLONIA
221,08 €
221,08 €
PTPORTUGAL
11 257,98 €
-1 608,30 €
9 649,68 €
ROROMENIA
746,36 €
-746,36 €
0,00 €
SESUECIA
20,99 €
20,99 €
SIESLOVENIA
496,13 €
496,13 €

817. O volume líquido das vendas supra descritas ascendeu aos montantes que se indicam, por período:
AnoVendas
Devoluções
Líquido
2018
3 299 639,03 €
-574 283,01 €
2 725 356,02 €
2019
5 307 136,84 €
-479 528,25 €
4 827 608,59 €
2020
-48 156,58 €
-48 156,58 €
2021
-5 422,93 €
-5 422,93 €
    Total Geral
8 606 775,87 €
-1 107 390,77 €
7 499 385,10 €

818. Descontados os custos devidos pelo serviço de intermediação MARKETPLACE, foi transferido o montante global de €7.108.793,46 via AMAZON PAYMENTS, para a conta bancária associada a esta conta “CRYSTAL MARKT” infra indicada e nos termos infra descritos:
819. Conta ...62 titulada pela EMP29...:
Dt.
Movimento		Descritivo
      Dt. Valor
    Montante
27-03-2018TRANFERENCIASTRF.EX-...30 DE AMAZON
      27-03-
    1.097,53
SEPAPAYMENTS
      2018
27-03-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...31 DE AMAZON PAYMENTS
27-03-2018
    1.973,56
27-03-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...29 DE AMAZON PAYMENTS
27-03-2018
    2.207,34
27-03-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...36 DE Amazon Payments
27-03-2018
    8.188,22
10-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...56 DE AMAZON PAYMENTS
10-04-2018
    3.891,97
10-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...55 DE AMAZON PAYMENTS
10-04-2018
    6.916,30
10-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...54 DE AMAZON PAYMENTS
10-04-2018
    11.206,44
10-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...49 DE Amazon Payments
10-04-2018
    32.563,20
24-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...20 DE AMAZON PAYMENTS
24-04-2018
    3.887,17
24-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...21 DE AMAZON PAYMENTS
24-04-2018
    9.440,92
24-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...19 DE AMAZON PAYMENTS
24-04-2018
    20.843,47
24-04-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...12 DE Amazon Payments
24-04-2018
    30.254,23
08-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...92 DE AMAZON PAYMENTS
08-05-2018
    4.224,44
08-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
08-05-2018
    13.701,57
08-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...93 DE AMAZON PAYMENTS
08-05-2018
    29.334,10
08-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...91 DE Amazon Payments
08-05-2018
    62.185,69
22-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...12 DE AMAZON PAYMENTS
22-05-2018
    13.205,34
22-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...11 DE AMAZON PAYMENTS
22-05-2018
    21.787,22
22-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...10 DE AMAZON PAYMENTS
22-05-2018
    31.114,14
22-05-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...15 DE Amazon Payments
22-05-2018
    53.018,95
05-06-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...69 DE AMAZON PAYMENTS
05-06-2018
    16.648,10
05-06-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...70 DE AMAZON PAYMENTS
05-06-2018
    19.741,87
05-06-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
05-06-2018
    33.216,79
05-06-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...25 DE Amazon Payments
05-06-2018
    86.652,01
19-06-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...55 DE AMAZON PAYMENTS
19-06-2018
    9.585,61
19-06-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...54 DE AMAZON PAYMENTS
19-06-2018
    20.495,25
19-06-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...53 DE AMAZON PAYMENTS
19-06-2018
    42.850,60
19-06-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...52 DE Amazon Payments
19-06-2018
    81.786,78
03-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...49 DE AMAZON PAYMENTS
03-07-2018
    13.078,50
03-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...50 DE AMAZON PAYMENTS
03-07-2018
    19.272,32
03-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...48 DE AMAZON PAYMENTS
03-07-2018
    54.392,63
03-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...47 DE Amazon Payments
03-07-2018
    62.853,71
17-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...08 DE AMAZON PAYMENTS
17-07-2018
    11.748,31
17-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...10 DE AMAZON PAYMENTS
17-07-2018
    15.742,08
17-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...09 DE AMAZON PAYMENTS
17-07-2018
    30.325,70
17-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
17-07-2018
    63.408,87
31-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...16 DE AMAZON PAYMENTS
31-07-2018
9.463,44
31-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...15 DE AMAZON PAYMENTS
31-07-2018
    23.437,42
31-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...31 DE AMAZON PAYMENTS
31-07-2018
    37.886,46
31-07-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...32 DE Amazon Payments
31-07-2018
    62.955,12
14-08-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...68 DE AMAZON PAYMENTS
14-08-2018
    8.010,06
14-08-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...67 DE AMAZON PAYMENTS
14-08-2018
    14.879,35
14-08-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...66 DE AMAZON PAYMENTS
14-08-2018
    18.990,18
14-08-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
14-08-2018
    56.070,65
28-08-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...20 DE AMAZON PAYMENTS
28-08-2018
    11.878,30
28-08-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...22 DE AMAZON PAYMENTS
28-08-2018
    12.597,79
28-08-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...21 DE AMAZON PAYMENTS
28-08-2018
    26.003,65
28-08-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...10 DE Amazon Payments
28-08-2018
    49.897,24
11-09-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...10 DE AMAZON PAYMENTS
11-09-2018
    8.883,25
11-09-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...12 DE AMAZON PAYMENTS
11-09-2018
    9.044,72
11-09-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...11 DE AMAZON PAYMENTS
11-09-2018
    12.204,36
11-09-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...27 DE Amazon Payments
11-09-2018
28.471,91
25-09-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...29 DE AMAZON PAYMENTS
25-09-2018
8.842,64
25-09-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...30 DE AMAZON PAYMENTS
25-09-2018
11.971,83
25-09-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...31 DE AMAZON PAYMENTS
25-09-2018
33.297,53
25-09-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...39 DE Amazon Payments
25-09-2018
55.927,76
09-10-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...28 DE AMAZON PAYMENTS
09-10-2018
13.388,54
09-10-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...29 DE AMAZON PAYMENTS
09-10-2018
16.028,35
09-10-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...30 DE AMAZON PAYMENTS
09-10-2018
36.874,70
09-10-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
09-10-2018
74.473,41
23-10-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...89 DE AMAZON PAYMENTS
23-10-2018
14.358,52
23-10-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...88 DE AMAZON PAYMENTS
23-10-2018
14.419,98
23-10-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...01 DE AMAZON PAYMENTS
23-10-2018
41.026,78
23-10-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
23-10-2018
65.069,49
06-11-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...79 DE AMAZON PAYMENTS
06-11-2018
13.459,72
06-11-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...80 DE AMAZON PAYMENTS
06-11-2018
18.894,04
06-11-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...81 DE AMAZON PAYMENTS
06-11-2018
30.726,71
06-11-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...70 DE Amazon Payments
06-11-2018
58.123,16
20-11-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...14 DE AMAZON PAYMENTS
20-11-2018
17.794,61
20-11-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...81 DE AMAZON PAYMENTS
20-11-2018
26.907,23
20-11-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...33 DE Amazon Payments
20-11-2018
45.926,29
04-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...52 DE AMAZON PAYMENTS
04-12-2018
25.659,61
04-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...53 DE AMAZON PAYMENTS
04-12-2018
45.227,24
04-12-2018
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
04-12-2018
101.764,0
9
02-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...67 DE AMAZON PAYMENTS
02-01-2019
143.317,9
2
16-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...91 DE AMAZON PAYMENTS
16-01-2019
16.515,07
30-01-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...42 DE AMAZON PAYMENTS
30-01-2019
37.028,29
13-02-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...96 DE AMAZON PAYMENTS
13-02-2019
32.570,57
22-02-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
22-02-2019
30.332,25
22-02-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...18 DE AMAZON PAYMENTS
22-02-2019
51.121,13
22-02-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...17 DE Amazon Payments
22-02-2019
224.730,5
9
27-02-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...76 DE AMAZON PAYMENTS
27-02-2019
168.508,0
1
08-03-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...75 DE AMAZON PAYMENTS
08-03-2019
16.917,59
08-03-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...94 DE AMAZON PAYMENTS
08-03-2019
19.916,20
08-03-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...32 DE Amazon Payments
08-03-2019
70.656,51
13-03-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...37 DE AMAZON PAYMENTS
13-03-2019
576.988,3
1
22-03-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...49 DE AMAZON PAYMENTS
22-03-2019
160.086,3
2
22-03-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...24 DE AMAZON PAYMENTS
22-03-2019
193.261,4
2
27-03-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
27-03-2019
609.887,3
6
05-04-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...93 DE AMAZON PAYMENTS
05-04-2019
188.435,3
6
08-04-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...86 DE AMAZON PAYMENTS
05-04-2019
186.303,4
4
11-04-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...15 DE AMAZON PAYMENTS
10-04-2019
565.915,2
1
23-04-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...17 DE AMAZON PAYMENTS
23-04-2019
126.391,0
3
23-04-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...18 DE AMAZON PAYMENTS
23-04-2019
180.837,8
9
24-04-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...50 DE AMAZON PAYMENTS
24-04-2019
518.992,4
7
03-05-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...21 DE AMAZON PAYMENTS
03-05-2019
60.685,83
06-05-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...53 DE AMAZON PAYMENTS
03-05-2019
151.092,7
7
09-05-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...12 DE AMAZON PAYMENTS
08-05-2019
219.792,7
8
17-05-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...72 DE AMAZON PAYMENTS
17-05-2019
6.121,69
20-05-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		...
20-05-2019
24.465,38
23-05-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...98 DE AMAZON PAYMENTS
22-05-2019
120.851,6
5
31-05-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...90 DE AMAZON PAYMENTS
31-05-2019
    2.621,58
03-06-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...45 DE AMAZON PAYMENTS
31-05-2019
    1.674,28
05-06-2019
    TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...12 DE AMAZON PAYMENTS
05-06-2019
    29.786,44

820. Os pagamentos supra descritos podem ser sintetizados, por conta de destino e por período, do seguinte modo:
N.º ContaTitular20182019
    Total Geral
...62EMP29...2.103.677,06 €5.005.116,40 €7.108.793,46 €

A “CONTA “ELECINTRO”:
821. Em data não concretamente apurada do primeiro trimestre de 2018, os arguidos HH e AA, com o conhecimento e acordo do arguido LL, decidiram- se pela abertura de mais uma CONTA DE VENDA, a qual associaram a uma nova sociedade, criada especificamente para esse efeito;
822. A criação desta sociedade foi concebida e executada pelo arguido HH com o conhecimento e acordo dos arguidos AA e LL, com o propósito de constituir uma nova CONTA DE VENDA, mediante a qual pudesse canalizar verbas adicionais para a EMP29..., através da associação da conta bancária ...16, titulada pela EMP29...;
823. Recorrendo a mais um dos seus amigos, o arguido AA, pediu ao seu amigo CCCC, a troco do pagamento de €1.000,00 que se disponibilizasse a figurar como único sócio e gerente de uma sociedade a constituir nos ..., ao que aquele acedeu, fornecendo ao arguido AA todos os seus documentos de identificação e comprovativos de morada, que os entregou ao arguido HH;
824. Com tais documentos, o arguido HH constituiu, em 21/02/2018, a sociedade EMP62... LLC, com o número ...98, sediada em ..., ..., titulada por CCCC;
825. O que lhe foi comunicado directamente pela Secretaria do Estado de ..., em ofício assinado por TTTTT;
826. Nessa sequência, em 20-03-2018, o arguido HH criou, no Marketplace da Amazon, a loja virtual “ELECINTRO”, titulada pela sociedade EMP62... LLC;
827. No processo de registo, o arguido HH utilizou a identidade de CCCC, fazendo uso do email ..........@..... associou os seguintes documentos: (i) Cópia do passaporte de CCCC, NIF ...44, gerente de direito da sociedade EMP62... LLC; (ii) comprovativo de morada (fatura da EDP, SA) de CCCC; (iii) comprovativo bancário de titularidade da conta com o IBAN ...16 sedeada no Deutsche Bank por parte da empresa EMP62... LLC, e respectivo extracto bancário, mas que o arguido HH bem sabia ser titulada pela EMP29...; (iv) comprovbativo bancário de titularidade da conta com o IBAN ...75 sedeada no ABANCA por parte da empresa EMP62... LLC, que o arguido HH bem sabia ser titulada pela EMP29...; (v) comprovativo bancário de titularidade da conta com o IBAN ...20 sedeada no BPI por parte da empresa EMP62... LLC, que o arguido HH bem sabia ser titulada pela EMP27...; (vi) comprovativo bancário de titularidade da conta com o IBAN ...79 sedeada no Deutsche Bank por parte da empresa EMP62... LLC, que o arguido HH bem sabia ser titulada pela EMP03...; (vii) comprovativo bancário de titularidade da conta com o IBAN ...13 sedeada no Deutsche Bank por parte da empresa EMP62... LLC, que o arguido HH bem sabia ser titulada pela EMP03...; e (viii) certificado da constituição da sociedade EMP62... LLC;
828. Entre 24/04/2018 e 07/04/2022 esta conta registou 112.769 operações de venda, relativamente às quais se registaram 8.122 operações de devolução de bens;
829. Nesta e nas demais CONTAS DE VENDA, foram vendidos bens adquiridos pelas SOCIEDADES DE PRIMEIRA LINHA, de cujo leque não fazem parte nem a EMP29...;
830. Com a abertura desta CONTA DE VENDA, os arguidos HH, LL e AA, conseguiram, do modo descrito, canalizar para a supra referida conta bancária titulada pela EMP29..., que todos controlavam, parte dos proventos resultantes das vendas dos bens adquiridos, pagos e facturados pelas SOCIEDADES DE PRIMEIRA LINHA nos termos acima descritos, mas vendidos, de facto, a consumidores finais localizados na União Europeia, como segue, quanto a esta conta, por ano:
Ano de 2018:
Cod. PaísDesignaçãoVendas (1)Devoluções (2)Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
ATAUSTRIA
17.377,46 €
-338,48 €
17.038,98 €
BEBELGICA
39.675,77 €
-1.636,53 €
38.039,24 €
CYCHIPRE
70,17 €
70,17 €
DEALEMANHA
451.052,74 €
-33.599,05 €
417.453,69 €
DKDINAMARCA
389,87 €
389,87 €
ESESPANHA
442.704,67 €
-38.801,05 €
403.903,62 €
FRFRANÇA
1.447.731,64 €
-124.525,61 €
          1.323.206,03 €
GBREINO UNIDO
6.970,13 €
-12,37 €
6.957,76 €
GRGRECIA
67,19 €
67,19 €
HUHUNGRIA
346,95 €
346,95 €
IEIRLANDA
2.498,88 €
2.498,88 €
ITITALIA
454.385,49 €
-59.308,08 €
395.077,41 €
LTLITUANIA
73,20 €
73,20 €
LULUXEMBURGO
2.412,44 €
-365,90 €
2.046,54 €
MCMONACO
945,92 €
945,92 €
MTMALTA
231,03 €
231,03 €
NLPAISES BAIXOS
3.173,35 €
-606,27 €
2.567,08 €
PLPOLONIA
537,10 €
537,10 €
PTPORTUGAL
2.536,17 €
-8,76 €
2.527,41 €
SESUECIA
274,79 €
274,79 €
SIESLOVENIA
365,98 €
365,98 €
Soma2.873.820,94 €
-259.202,10 €
          2.614.618,84

          €


Ano de 2019:
Cod. PaísDesignaçãoVendas (1)
Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
ATAUSTRIA
21.270,32 €
-1.688,48 €
19.581,84 €
BEBELGICA
410.913,47 €
-22.381,71 €
388.531,76 €
BGBULGARIA
541,54 €
541,54 €
CZCHÉQUIA
423,30 €
423,30 €
DEALEMANHA
467.558,74 €
-27.335,08 €
440.223,66 €
DKDINAMARCA
1.748,73 €
-9,65 €
1.739,08 €
EEESTONIA
198,36 €
198,36 €
ESESPANHA
2.806.439,99 €
-275.529,37 €
2.530.910,62 €
FIFINLANDIA
1.326,09 €
-264,03 €
1.062,06 €
FRFRANÇA
13.443.740,81 €
-898.662,33 €
12.545.078,48 €
GBREINO UNIDO
14.237,29 €
-700,66 €
13.536,63 €
GFGUIANA FRANCESA
1.388,80 €
1.388,80 €
GPGUADALUPE
687,00 €
687,00 €
GRGRECIA
2.039,27 €
-223,18 €
1.816,09 €
HUHUNGRIA
2.007,32 €
-151,65 €
1.855,67 €
IEIRLANDA
10.509,22 €
-16,80 €
10.492,42 €
ITITALIA
4.279.031,64 €
-287.090,42 €
3.991.941,22 €
LTLITUANIA
553,87 €
553,87 €
LULUXEMBURGO
26.089,42 €
-202,49 €
25.886,93 €
MCMONACO
5.655,33 €
-193,33 €
5.462,00 €
MQMARTINICA
2.207,60 €
2.207,60 €
MTMALTA
2.976,79 €
-258,89 €
2.717,90 €
NLPAISES BAIXOS
7.216,41 €
-640,14 €
6.576,27 €
PFPOLINESIA FRANCESA
269,00 €
269,00 €
PLPOLONIA
6.630,60 €
-1.618,66 €
5.011,94 €
PTPORTUGAL
78.151,15 €
-7.682,26 €
70.468,89 €
REREUNIAO
1.182,98 €
1.182,98 €
ROROMENIA
1.573,46 €
1.573,46 €
SESUECIA
1.817,36 €
1.817,36 €
SIESLOVENIA
2.354,46 €
2.354,46 €
SKESLOVACA (REPUBLICA)
475,88 €
475,88 €
YTMAYOTTE
410,00 €
410,00 €
Soma
21.601.626,20 €
-1.524.649,13 €
20.076.977,07 €

Ano de 2020:
Cod. PaísDesignaçãoVendas (1)
    Devoluções (2)
Vendas Líquidas (3)=(1)+(2)
ITITALIA
179,00 €
179,00 €

831. O volume líquido das vendas supra descritas ascendeu aos montantes que se indicam, por divisa e período:
AnoVendasDevoluçõesLíquido
2018
2.873.820,94 €
-206.059,68 €
2.667.761,26 €
2019
21.604.645,17 €
-1.266.859,26 €
20.337.785,91 €
2020
179,00 €
-252.729,52 €
-252.550,52 €
2021
-57.502,27 €
-57.502,27 €
2022
-700,50 €
-700,50 €
Total Geral
24.478.645,11 €
-1.783.851,23 €
22.694.793,88 €

832. Descontados os custos devidos pelo serviço de intermediação MARKETPLACE, foi transferido o montante global de €21.417.417,53, via AMAZON PAYMENTS, para as contas bancárias associadas a esta conta “ELECINTRO” infra indicadas e nos termos infra descritos;
833. Conta com o IBAN ...16 sedeada no Deutsche Bank é titulada pela EMP29...;
Dt.
Movimento		DescritivoDt. ValorMontante
15-05-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...43 DE Amazon Payments15-05-2018197.306,42
15-05-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...44 DE AMAZON PAYMENTS15-05-201864.605,27
15-05-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...45 DE AMAZON PAYMENTS15-05-2018245.194,72
15-05-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...46 DE AMAZON PAYMENTS15-05-201884.984,64
30-05-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...98 DE Amazon Payments29-05-201827.740,25
30-05-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...99 DE AMAZON PAYMENTS29-05-201890.659,70
30-05-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...00 DE AMAZON PAYMENTS29-05-201844.629,94
30-05-2018TRANFERENCIAS
SEPA		TRF.EX-...01 DE AMAZON PAYMENTS29-05-201838.062,91
12-06-2018TRANFERENCIAS
SEPA		...12-06-20185.919,60
12-06-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...04 DE AMAZON PAYMENTS12-06
2018		13.311,42
13-06-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...54 DE AMAZON PAYMENTS12-06
2018		66.574,92
27-06-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...06 DE AMAZON PAYMENTS27-06
2018		19.603,20
27-06-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...13 DE AMAZON PAYMENTS27-06
2018		33.689,87
27-06-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...14 DE AMAZON PAYMENTS27-06
2018		114.486,89
27-06-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...17 DE Amazon Payments27-06
2018		16.391,96
10-07-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...16 DE AMAZON PAYMENTS10-07
2018		25.521,72
10-07-2018TRANFERENCIAS SEPA...10-07
2018		2.753,05
10-07-2018TRANFERENCIAS SEPATRF.EX-...18 DE AMAZON PAYMENTS10-07
2018		38.479,85
11-07-2018TRANFERENCIAS SEPA...11-07
2018		2.073,28

834. Esta conta bancária foi associada a esta CONTA DE VENDA pelo arguido HH no momento da sua criação, em 20 de Março de 2018, que a indicou à AMAZON PAYMENTS como sendo titulada pela EMP62... LLC, o que bem sabia não corresponder à verdade, agindo com o intuito de que parte do produto das vendas realizadas através da conta “ELECINTRO” passasse a ser directamente canalizado para a esfera patrimonial da EMP29...;
835. Para o efeito, este arguido manipulou digitalmente um comprovativo de titularidade desta conta bancária emitido pelo Banco em que a mesma estava sedeada, em formato PDF, logrando substituir no mesmo os dizeres EMP29..., pelos dizeres EMP62... LLC;
836. Em seguida, ciente de tal manipulação, movido com o propósito de efectuar circulação de fluxos monetários para proveito económico da actividade acordada e em detrimento da Administração Tributária, carregou, a partir do ..., naquela data, tal comprovativo na área de cliente desta CONTA DE VENDA, assim possibilitando a prática dos actos subsequentes que os arguidos vieram a praticar;
837. Conta com o IBAN ...36, sedeada no BPI e titulada por EMP28... UNIPESSOAL, LDA:
DT.PROCDT.VALORCOD.OPER.DESCRITIVO
      MNT.MOE.
26-07-201826-07-2018TCTRF ...01 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      6.094,02
08-08-201808-08-2018TCTRF ...06 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      170.952,5
      2
08-08-201808-08-2018TCTRF ...07 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      184.630,7
      8
08-08-201808-08-2018TCTRF ...08 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
      915,61
08-08-201808-08-2018TCTRF ...09 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      658.789,3
      6
22-08-201822-08-2018TCTRF ...17 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      540,89
22-08-201822-08-2018TCTRF ...18 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
      2.553,25
05-09-201805-09-2018TCTRF ...21 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
      5.916,93
05-09-201805-09-2018TCTRF ...22 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      4.105,25
05-09-201805-09-2018TCTRF ...23 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      1.673,77
05-09-201805-09-2018TCTRF ...24 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      2.258,86
19-09-201819-09-2018TCTRF ...27 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
      4.684,60
19-09-201819-09-2018TCTRF ...28 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      8.838,09
19-09-201819-09-2018TCTRF ...29 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      21.941,95
19-09-201819-09-2018TCTRF ...30 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      6.941,90
03-10-201803-10-2018TCTRF ...36 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      1.796,09
03-10-201803-10-2018TCTRF ...37 DE Amazon Payments Europe S.C.A.
      43.417,33
03-10-201803-10-2018TCTRF ...38 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      121,07
03-10-201803-10-2018TCTRF ...39 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      15.333,26
17-10-201817-10-2018TCTRF ...44 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      6.974,60
17-10-201817-10-2018TCTRF ...45 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      23.550,46
17-10-201817-10-2018TCTRF ...46 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      3.130,74
17-10-201817-10-2018TCTRF ...47 DE Amazon Payments Europe S.C.A
      16.055,55
31-10-201831-10-2018TCTRF ...51 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      9.515,87
31-10-201831-10-2018TCTRF ...52 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      6.614,19
31-10-201831-10-2018TCTRF ...53 DE Amazon Payments Europe S.C.A
      19.627,47
31-10-201831-10-2018TCTRF ...54 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      2.321,85
14-11-201814-11-2018TCTRF ...57 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      18.714,22
14-11-201814-11-2018TCTRF ...58 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      10.505,13
14-11-201814-11-2018TCTRF ...59 DE Amazon Payments Europe S.C.A
      23.606,95
14-11-201814-11-2018TCTRF ...60 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      29.894,64
28-11-201828-11-2018TCTRF ...66 DE Amazon Payments Europe S.C.A
      4.922,15
28-11-201828-11-2018TCTRF ...67 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      3.072,01
29-11-201829-11-2018TCTRF ...70 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      3.571,95
29-11-201829-11-2018TCTRF ...71 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      4.884,99
12-12-201812-12-2018TCTRF ...74 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      10.804,56
12-12-201812-12-2018TCTRF ...75 DE Amazon Payments Europe S.C.A
      20.329,48
12-12-201812-12-2018TCTRF ...76 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      3.604,63
12-12-201812-12-2018TCTRF ...77 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A
      2.211,17

838. Esta conta bancária foi associada a esta CONTA DE VENDA pelo arguido HH em 18 de Julho de 2018, que a indicou à AMAZON PAYMENTS como sendo titulada pela EMP62... LLC, o que bem sabia não corresponder à verdade, agindo com o intuito de que o produto das vendas realizadas através da conta “ELECINTRO” passasse a ser directamente canalizado para a esfera patrimonial da EMP28... UNIPESSOAL, LDA;
839. Para o efeito, este arguido manipulou digitalmente um comprovativo de titularidade desta conta bancária emitido pelo Banco em que a mesma estava sedeada, em formato PDF, logrando substituir no mesmo os dizeres EMP28... UNIPESSOAL, LDA, pelos dizeres EMP62... LLC;
840. Em seguida, ciente de tal manipulação, movido com o propósito de efectuar circulação de fluxos monetários para proveito económico da actividade acordada e em detrimento da Administração Tributária, carregou, a partir do ..., naquela data, tal comprovativo na área de cliente desta CONTA DE VENDA, assim possibilitando a prática dos actos subsequentes que os arguidos vieram a praticar;
841. Conta com o IBAN ...13 sedeada no Deutsche Bank, titulada pela EMP03... LTD:
Dt.
Movimento
      Tipo
      Deescritivo
Montant

e
27-12-2018
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      TRF.EX-...98 DE Amazon Payments
26.018,9
4
27-12-2018
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      TRF.EX-...07 DE AMAZON PAYMENTS
5.934,15
27-12-2018
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      TRF.EX-...08 DE AMAZON PAYMENTS
2.076,19
27-12-2018
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      TRF.EX-...09 DE AMAZON PAYMENTS
2.782,80
08-01-2019
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      TRF.EX-...51 DE Amazon Payments
5.641,56
08-01-2019
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      TRF.EX-...52 DE AMAZON PAYMENTS
5.167,70
08-01-2019
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      TRF.EX-...53 DE AMAZON PAYMENTS
891,53
22-01-2019
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      TRF.EX-...82 DE Amazon Payments
27.115,9
7
22-01-2019
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      TRF.EX-...83 DE AMAZON PAYMENTS
9.727,14
22-01-2019
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      TRF.EX-...84 DE AMAZON PAYMENTS
40.657,5
6
22-01-2019
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      ...
6.964,60
05-02-2019
      TRANFERENCIAS
      SEPA
      TRF.EX-...05 DE Amazon Payments
49.388,2
8
05-02-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...28 DE AMAZON PAYMENTS
9.792,43
05-02-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...29 DE AMAZON PAYMENTS
93.470,1
6
05-02-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...30 DE AMAZON PAYMENTS
169.468,
24
19-02-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...35 DE AMAZON PAYMENTS
137.096,
67
20-02-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...60 DE AMAZON PAYMENTS
98.951,5
2
20-02-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...61 DE AMAZON PAYMENTS
239.507,
11
20-02-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...62 DE Amazon Payments
222.572,
29
05-03-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...41 DE AMAZON PAYMENTS
10.267,0
8
06-03-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...28 DE AMAZON PAYMENTS
23.588,6
8
06-03-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...55 DE AMAZON PAYMENTS
141.908,
60
06-03-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...56 DE Amazon Payments
101.718,
94
19-03-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...75 DE AMAZON PAYMENTS
62.280,6
6
20-03-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...68 DE AMAZON PAYMENTS
357.596,
18
20-03-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...69 DE AMAZON PAYMENTS
155.097,
76
02-04-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...93 DE AMAZON PAYMENTS
93.269,3
6
03-04-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...73 DE AMAZON PAYMENTS
445.492,
90
03-04-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...74 DE AMAZON PAYMENTS
258.759,
65
16-04-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...77 DE AMAZON PAYMENTS
123.440,
53
17-04-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...37 DE AMAZON PAYMENTS
506.729,
75
17-04-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...38 DE AMAZON PAYMENTS
327.586,
49
30-04-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...72 DE AMAZON PAYMENTS
110.326,
33
02-05-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...69 DE AMAZON PAYMENTS
213.442,
74
02-05-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...70 DE AMAZON PAYMENTS
237.074,
42
14-05-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...71 DE AMAZON PAYMENTS
190.042,
94
16-05-2019
TRANFERENCIAS SEPA
      TRF.EX-...82 DE AMAZON PAYMENTS
698.229,
34
16-05-2019
      TRANFERENCIAS
      SEPA
TRF.EX-e013828583 DE AMAZON PAYMENTS
360.990,
78

842. Esta conta bancária foi associada a esta CONTA DE VENDA pelo arguido HH em 21 de Dezembro de 2018, que a indicou à AMAZON PAYMENTS como sendo titulada pela EMP62... LLC, o que bem sabia não corresponder à verdade, agindo com o intuito de que o produto das vendas realizadas através da conta “ELECINTRO” passasse a ser directamente canalizado para a esfera patrimonial da EMP03... LTD;
843. Para o efeito, este arguido manipulou digitalmente um comprovativo de titularidade desta conta bancária emitido pelo Banco em que a mesma estava sedeada, em formato PDF, logrando substituir no mesmo os dizeres EMP03... LTD, pelos dizeres EMP62... LLC;
844. Em seguida, ciente de tal manipulação, movido com o propósito de efectuar circulação de fluxos monetários para proveito económico da actividade acordada e em detrimento da Administração Tributária, carregou, a partir do ..., naquela data, tal comprovativo na área de cliente desta CONTA DE VENDA, assim possibilitando a prática dos actos subsequentes que os arguidos vieram a praticar;
845. Conta com o IBAN ...75, sedeada no ABANCA (anteriormente DB ...79), titulada pela arguida EMP03..., LTD:
D.Contabil
    F.Valor
TIPOMontante
aplicado		DescriçãoMontante
origem
29-05-201929-05-2019IMP.520.897,43TRF.EX-...29 DE AMAZON PAYMENTS520.897,43
29-05-201929-05-2019IMP.237.867,18TRF.EX-...30 DE AMAZON PAYMENTS237.867,18
29-05-201929-05-2019IMP.268.490,66TRF.EX-...31 DE AMAZON PAYMENTS268.490,66
12-06-201912-06-2019IMP.418.912,21AMAZON PAYMENTS EUROPE S CA418.912,21
12-06-201912-06-2019IMP.236.290,40AMAZON PAYMENTS EUROPE S CA236.290,40
12-06-201912-06-2019IMP.586.414,70AMAZON PAYMENTS EUROPE S CA586.414,70
26-06-201926-06-2019IMP.831.248,23AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A831.248,23
26-06-201926-06-2019IMP.208.298,28AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A208.298,28
26-06-201926-06-2019IMP.36.402,82AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A36.402,82
10-07-201910-07-2019IMP.61.768,82AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A61.768,82
10-07-201910-07-2019IMP.329.174,59AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A329.174,59
29-07-201929-07-2019IMP.4.593,94AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A4.593,94
29-07-201929-07-2019IMP.34.732,78Amazon Payments Europe S.C.A.34.732,78
29-07-201929-07-2019IMP.484.501,55AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A484.501,55
29-07-201929-07-2019IMP.160.130,78AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A160.130,78
08-08-201908-08-2019IMP.889.085,10AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A889.085,10
08-08-201908-08-2019IMP.233.875,96AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A233.875,96
22-08-201922-08-2019IMP.257.176,91AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A257.176,91
22-08-201922-08-2019IMP.1.684.217,98AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A1.684.217,98
05-09-201905-09-2019IMP.544,25Amazon Payments Europe S.C.A.544,25
05-09-201905-09-2019IMP.416.172,89AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A416.172,89
05-09-201905-09-2019IMP.1.305.129,61AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A1.305.129,61
19-09-201919-09-2019IMP.391.784,04AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A391.784,04
19-09-201919-09-2019IMP.1.340.735,90AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A1.340.735,90
19-09-201919-09-2019IMP.61,04AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A61,04

846. Estas contas bancárias, que se sucedem no tempo por força da compra ABANCA/DEUTSCHEBANK foram associadas a esta CONTA DE VENDA pelo arguido HH 16 de Maio de 2019 (conta DB) e 22 de Julho de 2019 (conta ABANCA), que as indicou à AMAZON PAYMENTS como sendo tituladas pela EMP62... LLC, o que bem sabia não corresponder à verdade, agindo com o intuito de que o produto das vendas realizadas através da conta “ELECINTRO” passasse a ser directamente canalizado para a esfera patrimonial da EMP03... LTD;
847. Para o efeito, este arguido manipulou digitalmente os comprovativos de titularidade destas contas bancárias emitidos pelos Bancos em que as mesmas estavam sedeadas, em formato PDF, logrando substituir no mesmo os dizeres EMP03... LTD, pelos dizeres EMP62... LLC;
848. Em seguida, ciente de tal manipulação, movido com o propósito de efectuar circulação de fluxos monetários para proveito económico da actividade acordada em detrimento da Administração Tributária, carregou, a partir do ..., naquelas datas, tais comprovativos na área de cliente desta CONTA DE VENDA, assim possibilitando a prática dos actos subsequentes que os arguidos vieram a praticar;
849. Conta com o IBAN ...20, sedeada no BPI, e titulada pela EMP27..., UNIPESSOAL, LDA:
DT.PROCDT.VALORCOD.OPERDESCRITIVOMNT.MOE.
03-10-201903-10-2019TCTRF ...04 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA740.079,82
03-10-201903-10-2019TCTRF ...05 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA373.114,39
17-10-201917-10-2019TCTRF ...21 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA288.082,35
17-10-201917-10-2019TCTRF ...22 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA684.663,59
31-10-201931-10-2019TCTRF ...28 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA85.073,60
31-10-201931-10-2019TCTRF ...29 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA207.327,04
11-11-201911-11-2019TCTRF ...38 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA4.581,23
11-11-201911-11-2019TCTRF ...39 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA14.156,94
13-11-201913-11-2019TCTRF ...41 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA2.477,99
13-11-201913-11-2019TCTRF ...42 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA344,55
13-11-201913-11-2019TCTRF ...43 DE AMAZON PAYMENTS EUROPESCA2.640,38
14-11-201914-11-2019TCTRF ...44 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A419,08
14-11-201914-11-2019TCTRF ...45 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A1.307,73
15-11-201915-11-2019TCTRF ...53 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A1.331,86
21-11-201921-11-2019TCTRF ...62 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A2.915,03
22-11-201922-11-2019TCTRF ...71 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A546,43
27-11-201927-11-2019TCTRF ...79 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A680,86
02-12-201902-12-2019TCTRF ...93 DE AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A690,89

850. Esta conta bancária foi associada a esta CONTA DE VENDA pelo arguido HH em 26 de setembro de 2019, que a indicou à AMAZON PAYMENTS como sendo titulada pela EMP62... LLC, o que bem sabia não corresponder à verdade, agindo com o intuito de que o produto das vendas realizadas através da conta “ELECINTRO” passasse a ser directamente canalizado para a esfera patrimonial da EMP27..., UNIPESSOAL, LDA;
851. Para o efeito, este arguido manipulou digitalmente um comprovativo de titularidade desta conta bancária emitido pelo Banco em que a mesma estava sedeada, em formato PDF, logrando substituir no mesmo os dizeres EMP27..., UNIPESSOAL, LDA, pelos dizeres EMP62... LLC;
852. Em seguida, ciente de tal manipulação, movido com o propósito de efectuar circulação de fluxos monetários para proveito económico da actividade acordada e em detrimento da Administração Tributária, carregou, a partir do ..., naquela data, tal comprovativo na área de cliente desta CONTA DE VENDA, assim possibilitando a prática dos actos subsequentes que os arguidos vieram a praticar;
853. Os pagamentos supra descritos podem ser sintetizados, por conta de destino e por período, do seguinte modo:
N.º de ContaTitular20182019
    Total Geral
...20EMP27... - UNIPESSOAL LDA2.410.433,76 €
    2.410.433,76 €
...36EMP28... - UNIPESSOAL LDA
1.365.418,14 €
    1.365.418,14 €
...16EMP29...
1.131.989,61 €
    1.131.989,61 €
...13EMP03... LTD10 938 508,05 €10 938 508,05 €
...13EMP03... LTD
36.812,08 €
5.534.255,89 €
    5.571.067,97 €
Soma
2.534.219,83 €
18.883.197,70 €21.417.417,53 €

854. Ao agir da forma descrita, o arguido HH tinha perfeito conhecimento que os comprovativos de titularidade de conta bancária que carregou online na área de cliente desta CONTA DE VENDA, foram manipulados nos termos supra descritos, carregamento esse que ainda assim efectuou tendo em vista canalizar as supra mencionadas verbas para contas bancárias de todas as sociedades controladas nos termos do acordados;
855. Agiu com o duplo propósito de continuar a a financiar a actividade em curso desenvolvida pelas sociedades criadas subsequentemente, e permitir a extracção de verbas para a esfera pessoal dos arguidos, nos termos descritos infra;
856. O arguido agiu livre, deliberada e conscientemente, bem sabendo que a sua conduta era proibida e punida por Lei;
857. No contexto descrito, pelo menos, entre 2016 e 2021, os arguidos HH, LL, AA e MM çograram criar um circuito económico de transacção de produtos em plataformas digitais de venda de artigos a retalho, paralelo ao que seria o circuito económico verídico, passível de tributação em sede de IVA em operações em mercado de países domiciliados na União Europeia;
858. Implementaram sucessivos esquemas com o relato forjado de operações, e da documentação a elas associado;
859. Forjaram o teor das declarações que entregaram para cumprimento de obrigações fiscais para colecta desse imposto, iludindo as autoridades fiscais, para se eximirem ao pagamento do mesmo;
860. Incorporaram esta receita ilegítima que lhes permitiu diminuir o preço dos produtos que venderam a consumidores a preços que se revelaram assim competitivos perante a demais concorrência;
861. Para o efeito, e como já descrito, os arguidos aderiram a uma dinâmica homogénea de ligação entre si, que desenvolveram com os seus esforços conjuntos, pressupondo uma divisão de tarefas, em que cada um desempenhou o seu papel, com plena noção de como o mesmo se devia articular com o dos demais que funcionou se se criou por vontade de todos, e por determinação dos arguidos HH, LL e AA;
862. Num acordo de vontades e conjugação de esforços, cujo funcionamento foram adaptando, para contornar os obstáculos que as autoridades administrativas, judiciais e entidades bancárias iam erguendo aos seus actos;
863. Todos se submeteram e aceitaram o tal acordo, através do que dominaram os legais representantes das sociedades que operaram a venda de artigos informáticos online;
864. Retomando topicamente o que supra se referiu, com o uso das empresas EMP01..., EMP04..., EMP05...; EMP29..., EMP28..., EMP03..., EMP27..., EMP06..., e EMP52..., e por via das contas de vendedores de comercio eletrónico ..., GOLDEN PREIS, PROMODAYZ, CRYSTAL MARKT e ELECINTRO, o plano acordado pelos arguidos logrou versar para as contas usadas pelas referidas empresas o produto da venda de artigos informáticos, nos seguintes valores agregados, que se agora de indicam novamente:
A-MONTAIN:
- A partir de 22/07/2016, o produto das vendas realizadas através da loja online “A-MONTAIN” foi transferido, pela AMAZON PAYMENTS, nos moldes supra descritos, nos termos constantes do seguinte quadro:

N.º de ContaTitular2016201720182019
    Total Geral
...41EMP01...

LDA

20.242.560,54€20.015.184,77€40.257.745,31€
...51EMP05...33.050.929,26€3.744.455,42€36.795.384,68€
...96EMP03... LTD36.854.584,23€3.886.015,46€40.740.599,69€
...31EMP05...203.672.494,19€203.672.494,19€
...56EMP04...,LDA59.120.594,29€59.120.594,29€
Soma20.242.560,54€112.186.708,32€244.271.533,84€3.886.015,46€380.586.818,1 6 €

GOLDEN PREIS:
- A partir de 19/11/2016, o produto das vendas realizadas através da loja online “GOLDEN PREIS” foi transferido, pela AMAZON PAYMENTS, nos moldes supra descritos, nos termos constantes do seguinte quadro:
N.º de ContaTitular201620172018Total Geral
...36EMP04..., LDA76.962,18€
6.713.265,34€
6.790.227,52€
...66EMP53.... LDA
141.440,49 €
18.677,30€
    160.117,79€
...81EMP04..., LDA
118.800,68 €
    118.800,68€
Soma76.962,18 €
6.973.506,51

€

18.677,30 €7.069.145,99€
PROMODAYZ:
- A partir de 06/10/2017, o produto das vendas realizadas através da loja online “PROMODAYZ” foi transferido, pela AMAZON PAYMENTS, nos moldes supra descritos, nos termos constantes do seguinte quadro:
        N.º de Conta
        Titular
      2017
      2018
    Total Geral
...09EMP29...2.464.540,45€1.921.865, 59 €
4.386.406,04 €
CRYSTAL MARKT:
- A partir de 12/02/2018, o produto das vendas realizadas através da loja online “CRYSTAL MARKT” foi transferido, pela AMAZON PAYMENTS, nos moldes supra descritos, nos termos constantes do seguinte quadro:
N.º ContaTitular20182019
    Total Geral
...62EMP29...2.103.677,06 €5.005.116,40 €7.108.793,46 €

ELECINTRO:
- A partir de 28/03/2018, o produto das vendas realizadas através da loja online “ELECINTRO” foi transferido, pela AMAZON PAYMENTS, nos moldes supra descritos, nos termos constantes do seguinte quadro:
N.º de ContaTitular20182019
    Total Geral
...20EMP27... - UNIPESSOAL LDA
2.410.433,76 €
    2.410.433,76€
...36EMP28... - UNIPESSOAL LDA
1.365.418,14 €
    1.365.418,14€
...16EMP29...
1.131.989,61 €
    1.131.989,61€
...14EMP03... LTD
10 938 508,05 €
10 938 508,05 €
...13EMP03... LTD
36.812,08 €
5.534.255,89 €
    5.571.067,97€
Soma
2.534.219,83 €
18.883.197,70 €
21.417.417,53 €

865. Entre 09/08/2016 e 29/01/2019, as acima indicadas SOCIEDADES DE PRIMEIRA LINHA, e, ainda, a SOCIEDADE DE SEGUNDA LINHA EMP29..., criadas por responsabilidade dos arguidos, receberam pela venda de artigos online a clientes finais, o valor global de €420.568.581,18, transferidos pela AMAZON PAYMENTS;
866. Paralelamente, os arguidos forneceram os meios necessários a retirar das contas bancárias ao serviço das empresas de primeira linha funcionaram em Portugal, o seu lucro ilegítimo, para o repartirem entre si;
867. Para tanto, os arguidos contrataram os serviços de uma estrutura fiduciária criada por DDD, CCC e EEE, com o nome de EMP33..., domiciliada no ...;
868. A EMP33... acompanhou, mediante remuneração, a actividade de algumas das sociedades écran que se constituíram no interesse dos arguidos, com o único propósito de extraírem verbas das contas bancárias das empresas de primeira linha;
869. Por responsabilidade dos arguidos foi constituído e usado um naipe de sociedades de fachada, incluindo sociedades portuguesas, e sociedades domiciliadas nos ... (concretamente no ...) nas ..., e nas ...;
870. Estas empresas estrangeiras operaram com a simulação de operações comerciais inexistentes;
871. Tais empresas que por facilidade de exposição se apelidam de empresas de segunda linha, ou de extração de verbas, foram dotadas de contas bancárias de passagem de numerário, num circuito criado com o propósito de manter indetetados os lucros da atividade criminosa, e impedir a identificação da origem do dinheiro que assim ficou ao seu dispôr, e do destino que lhe deram;
872. Assim, os arguidos fizeram, operar as sociedades EMP58..., EMP53... Lda., EMP59... LDA, EMP45... UNIPESSOAL LDA, EMP29... DMCC, o grupo de sociedades EMP02..., domiciliado em ..., a EMP60... LTD, a EMP46... LTD, as sociedades EMP25... LLC e EMP25... FZE e EMP54...;
873. Os arguidos usaram as contas bancárias operadas por estas sociedades de segunda linha, para alimentarem contas bancárias portuguesas, pertencentes a um conjunto de sociedades de direito português que operaram no ramo imobiliário, no comércio de relógios de luxo e no comércio de carros de luxo;
874. Estas sociedades, que se tipificam como sociedades de terceira linha, ou de incorporação, viram, por ordem dos arguidos, as respectivas contas bancárias serem alimentadas com transferências ordenadas pelas sociedades de segunda linha;
875. Aqui, misturaram entradas e saídas de dinheiro, e empregaram verbas destinadas à compra e venda de património, rentabilizando o dinheiro criminosamente obtido, e fizeram sair dinheiro que no final de ciclo foi integrado na esfera patrimonial dos arguidos, o lucro ilegítimo devido a cada um;
876. Integra o lote de sociedades de terceira linha, as sociedades EMP13... SA, EMP07..., EMP12..., EMP10..., EMP09..., EMP11..., EMP08..., EMP14..., EMP16... e EMP15...;
877. O arguido HH chamou a si o poder de conceber, implementar, e monitorizar o funcionamento do esquema, cujo sucesso contou com a atitude colaborativa dos demais que com ele se organizaram em modo de pirâmide de emissão e receção de ordens operativas, de conteúdo ilegítimo;
878. O arguido HH actualizou o produto da actividade das sociedades de primeira linha, de modo a que fossem encontrados os valores devidos a cada um, percentagens que fixou e que serviram de referência para às transferências de dinheiro realizadas com destino às sociedades de segunda linha;
879. A monitorização de HH foi acompanhada pelo arguido AA, no cumprimento de instruções do arguido LL para que todos se certificassem que o acordo de pagamento de comissões nos termos acordados e nos termos acima obtidas era escrupulosamente cumprido;
880. Cada um dos arguidos ordenou transferências bancárias das sociedades de segunda linha para as posições patrimoniais que quiseram;
881. O arguido HH recrutou paralelamente a arguida MM para, além de assumir um papel operacional nas sociedades de primeira linha, ser o seu peão na movimentação de verbas em sociedades de segunda linha e com destino às sociedades de terceira linha;
882. A arguida MM assumiu, sob instruções daquele, mas em conjugação de esforços e de vontades, a troco de 5.000€ mensais, pagamento de despesas correntes e disponibilização do veiculo automóvel da marca SMART, modelo FORFOUR, com a matricula ..-TA-.., para as suas deslocações, bem como disponibilização de um apartamento arrendado no ... para quando aquela, por indicação dele, lá se tinha de deslocar, um papel activo na circulação de dinheiros em sociedades que formalmente geria, mas que na verdade operaram, desde o início, no interesse superiormente definido pelo arguido HH, e mediante instruções que recebia indiscriminadamente deste, e dos arguidos LL e de AA;
883. Os arguidos HH, LL e AA coordenaram entre si a actuação dos representantes das sociedades de terceira linha que asseguraram o retorno a Portugal do dinheiro ilegítimo circulado nas contas bancárias das sociedades de segunda linha, e que acabou no património daqueles;
884. Logrando, assim, impedir ligação dos próprios ao resultado económico da actividade acordada, e que alimentava a riqueza que acumularam;
885. Os arguidos contaram com o papel do arguido NN, gestor bancário nos bancos DEUTSCHE BANK e ABANCA, pessoa do conhecimento pessoal do arguido LL;
886. O arguido NN aderiu aos propósitos dos demais, de fazer transitar nas contas bancárias nesses dois bancos, as verbas das sociedades de primeira linha, das sociedades de segunda linha e de algumas contas bancárias abertas no interesse individual dos arguidos;
887. O arguido NN arbitrou os procedimentos de organização bancária interna que se lhe impunham, e que concretizam normas setoriais que impõem as instituições financeiras deveres de recusa e abstenção, no domínio da prevenção e do combate do branqueamento de capitais;
888. Este gestor bancário:
-Abriu contas sem a presença dos legais representantes das empresas titulares das mesmas, e com base em documentos que lhe foram entregues em mão por terceiros, como foi a situação da abertura de conta da EMP03... LTD sem a presença de JJJJ como legal representante da empresa, o que viola os procedimentos internos do banco;
-Facultou deliberadamente ao compliance do banco informação inverídica sobre a identidade de AA no âmbito dos procedimentos de abertura de conta da EMP29..., promovida por aquele na qualidade de legal representante da companhia;
-Aceitou a movimentação de contas bancárias através de ordens que eram dadas telefonicamente por pessoas diferentes das que formalmente se apresentavam como legais representantes, beneficiárias últimas e autorizadas na movimentação das contas bancárias em causa;
-Aceitou a movimentação de contas bancárias através de ordens que eram dadas telefonicamente por pessoas diferentes das que formalmente se apresentavam como legais representantes, beneficiárias últimas e autorizadas na movimentação das contas bancárias em causa;
-Disponibilizou-se a funcionar como sentinela, “YEUX”, na expressão dos arguidos, alertando-os sobre as questões que eram levantadas pelo compliance do banco, relativas à abertura de contas e às condições de movimentação das mesmas, de modo a que fossem identificadas soluções para evitar o bloqueio de verbas que decorreria da correta aplicação das práticas de prevenção do branqueamento de capitais, com plena noção de que por esta via contribuía para a ocultação dos reais propósitos de movimentação das contas bancarias que geria, e de quem na verdade era o dono do dinheiro que por elas circulava;
-Nos termos acordados com os outros três arguidos, o arguido NN dispôs-se a este papel mediante o pagamento de contrapartidas em dinheiro e a obtenção de ganhos pessoais que lhe foram oferecidos pelos arguidos HH, LL e AA;
-Além disto, num contexto que a todos favorecia, os arguidos HH, LL e AA compraram os favores de NN, também aceitando o plano que lhes foi proposto pelo gestor bancário, para que nas contas abertas no DEUTSCHE BANK e no ABANCA fossem feitas aplicações financeiras e mobilizados depósitos nas contas bancárias dominadas de facto pelos três primeiros, permitindo numa situação de ganho/ganho por todos querida:
-Remuneração de investimentos para os aplicantes;
-Atribuição de prémios ao gestor bancário pelos ativos sob gestão do banco;
889. Quanto à actividade das empresas de terceira linha, os arguidos contaram com a adesão dos arguidos OO, QQ, PP, SS e RR.
890. Os arguidos HH e OO socorreram-se dos contactos que lhes foram proporcionados pelo arguido LL;
891. Em data não identificada de 2016, no contexto a que foi feita referência supra, a arguida OO estabeleceu-se com o arguido HH em Portugal com o auxílio do arguido LL;
892. Ambos viveram até 2022 indetectados pelas autoridades tributárias portuguesas, uma vez que não declararam residência neste país;
893. A mãe da arguida OO, TT, cidadã ..., nascida em 1943, reformada, fixou em data que não se apurou de 2017, a sua residência em Portugal;
894. Os arguidos HH e OO usaram o nome de TT para constituir uma cadeia de empresas, bem como para abrir contas bancarias em nome desta, mas que na verdade serviam os interesses, e eram dominadas pelos primeiros;
895. TT, ignorante dos reais propósitos da filha e do seu companheiro, a pedido destes, aceitou apor a sua assinatura nos atos constitutivos de sociedades, e nas fichas de abertura de contas bancárias;
896. Com este aparelho societário e de contas bancarias ao serviço dos desígnios acordados, a arguida OO aceitou participar na actividade de branquesmrento, alimentado com as verbas que o arguido HH recolhera em contas bancárias abertas no ... e nas ..., por via da actuação das empresas de primeira e de segunda linha;
897. Parte dessas verbas acabaram nas contas bancárias abertas em nome de TT, por eles dominada, ou foi usada para a compra de património por ambos usufruído em Portugal;
898. A arguida OO, neste contexto assumiu as tarefas que lhe competiu assegurar que eram executadas;
899. A arguida OO cuidou de obter passaporte, para si e para o seu filho, em ... e ..., para exploração de oportunidades de negócio, a ser alimentado com lucro da referida actividade desenvolvida em Portugal, e com verbas reunidas pelo arguido HH no exterior, no contexto a que se fez referência;
900. Pelo menos, desde 2018, o arguido LL socorreu-se dos arguidos QQ e de PP para fazer circular, de modo oculto, verbas suas, incluindo as depositadas em contas de familiares seus, procedentes de atividade criminosa, e que injetou no património e negócio da sociedade EMP13... SA;
901. A sociedade arguida A EMP13... é administrada pela arguida PP, mas de facto também é dominada pelo companheiro desta, o arguido QQ. É uma Sociedade Anónima, constituída em 01 de Fevereiro de 2016, sendo UUUUU e VVVVV, pais do arguido QQ, detentores de ações nominativas da mesma, passando, desde a última alteração dos estatutos sociais daquela sociedade, em 26 de Novembro de 2019, a deter, em conjunto 66,6% do capital social da mesma;
902. Em data não concretamente apurada mas não após o ano de 2018, o arguido LL apresentou os arguidos HH e OO aos arguidos QQ e PP, para que todos desenvolvessem negócio, com os dinheiros que constituíam o lucro da atividade das sociedades de primeira linha;
903. Os arguidos HH, OO, PP e QQ conhecem-se pessoalmente e são visitas de casa, reciprocamente;
904. Os arguidos LL, HH, OO, QQ e PP conceberam uma realidade que cresceu em quatro anos com a constituição sucessiva de empresas dedicadas à promoção imobiliária;
905. Coube aos arguidos LL e HH, com o conhecimento e adesão dos demais, assegurarem-se da injeção verbas nos projectos imobiliários que eram sinalizados pelos arguidos QQ e PP como potencialmente rentáveis para todos, e que deveriam ser dinamizados, por via de operações de licenciamento, recuperação e venda;
906. Para o efeito, todos usaram a atividade e negócio da sociedade veículo EMP13..., bem como das sociedades que foram sendo constituídas com posições de capital assumidas, quer pelo ramo de empresas dos arguidos HH/OO, quer pela EMP13..., no interesse dos arguidos LL, QQ e PP;
907. Os arguidos HH, OO, AA e MM foram ainda apresentados aos arguidos RR (filho de PP) e SS;
908. Os arguidos RR e SS exploravam, com a monitorização deo arguido QQ, o negócio de venda de carros de luxo em segunda mão, através da sociedade EMP10..., Lda;
909. Paralelamente ao uso do veículo EMP13..., pelo menos desde 2020, o arguido HH, com o conhecimento e conjugação de esforços e de vontades dos arguidos OO, LL, AA, MM, PP e QQ, usou a actividade da EMP10...;
910. Para este efeito o arguido HH injectou valores oriundos das suas posições bancárias detidas no ... e ..., lucro da catividade das empresas de primeira linha, para permitir a compra de viaturas de luxo sinalizadas pelos arguiodos RR, SS e QQ, destinada a clientes, também explorada por estes últimos;
911. Ã sociedade foi usada como recipiente de verbas para a compra de bens que, quando vendidos, geraram transferências de dinheiro da empresa para as contas bancarias detidas em nome de TT;
912. Em 2022, ocorreu a reconfiguração da estrutura de capital social da EMP10..., e o arguido HH passou indirectamente a dominar a empresa também por esta via;
913. A par do uso dos veículos EMP13... e EMP10..., os arguidos lograram, em 2022, a constituição da sociedade EMP12..., destinada à venda online de relógios de luxo em segunda mão;
914. Estes bens também foram adquiridos com verbas que os arguidos HH (diretamente e através da arguida MM), LL e AA tinham ao dispor em bancos estrangeiros, e que constituíam o lucro das sociedades de primeira linha;
915. Após a venda dos artigos de luxo, parte das verbas versaram para as contas bancárias de TT, e outra parte foi escoada para o negócio e património da EMP10..., para o desenvolver;
916. Cumprindo as orientações definidas por HH, coube:
- aos arguidos SS, RR e QQ, sondarem o mercado de vendas e de produtos apetecíveis;
- aos arguidos OO, LL, AA, MM e SS adquiri-los, com o lucro indevido resultante da actividade das empresas de primeira linha, e transportá-los para que ficassem disponíveis para venda, online, realizadas com o conhecimento de todos os arguidos;
917. Todos os arguidos:
- Implementaram os seus actos através de comunicações que trocaram entre si, em salas de chat criadas para esse fim, por segmento de negócio;
- Trocaram entre si ficheiros de reconciliação de posições financeiras a cada um pertencente;
- Usaram um aparelho organizado de produção de documentação fictícia, incluindo contratual, destinada a justificar, ainda que debilmente, a entradas de fundos nas sociedades veículo;
- Asseguraram uma contabilidade, no mínimo anómala, também de modo a identificar, para consumo dos arguidos, as posições de dinheiro que a cada um cabia.
918. O arguido HH, directamente, e indirectamente através dos arguidos LL, AA e OO, continuou a assegurarar-se que os seus intentos eram implementados, e devidamente monitorizados para que não existissem desvios de dinheiro;
919. Os relógios de luxo adquiridos, enquanto não eram vendidos, eram mantidos em depósito, pelos arguidos HH e OO, num cofre que os dois tinham instalado na sua residência;
920. Os arguidos dedicaram quatro anos da sua vida, de 2018 a 2022, a esta actividade descrita com o conhecimento do papel que a cada um cabia, e que instruções e tarfas tinham que ser seguidas;
921. Realidade da qual fizeram a sua fonte de rendimento, e que sabiam que tinha sido concebida com o único propósito de dissimular a pertença de dinheiro e com ele gerar lucro;
922. O teor destas afirmações é concretizado nos moldes que se seguem;
MONITORIZAÇÃO:
923. O arguido HH produziu nos computadores pessoais que usava, ficheiros que usou para consolidar toda a actividade das empresas de primeira linha para, com base no volume de faturação, proceder aos cálculos dos valores a pagar pelo contributo dos arguidos LL e com AA, nos termos do acordo que se estabeleceu entre os três: 1,5%, entre os segundos repartido na proporção de 1% para o arguido LL e de 0.5% para o arguido AA;
924. Foi o que fez no ficheiro que criou, com a designação de DECPT 3 (3).xlsm, sucessivamente actualizado até 23/07/2020 (em seis versões) e acedido pela ultima vez em 27/08/2020;
925. O arguido guardava uma cópia destes documentos num disco externo, que lhe foi apreendido no dia 29/11/2022, na sua residência, e que tinha como características a instalação de um programa informático que fez uma cópia automática (backup) dos dados inseridos nos computadores da marca Apple (McBooks), que o arguido HH usava para a actividade descrita;
926. Este disco externo foi catalogado nestes autos como prova E79;
927. No ficheiro DECPT 3 (3).xlsm, na primeira folha de cálculo o arguido HH criou sete colunas usadas para recopilar os dados de monitorização, colunas que se apresentam do modo que segue:
ColonneiColonne2Colonne3FraisNetSolde Restant sur compteNet Après SoldeUpdate
EMP01...41.172.013,13 €617.580,20 €64.049,81 €553.530,39 €422,49 €553.107,90 €
    01-11

    2017

EMP04...66.030.168,51 €990.452,53 €80.984,45 €909.468,08 €902,92 €908.565,16 €
    06-01

    2017

EMP05...240.467.875,36 €3.607.018,13 €226.982,76 €3.380.035,37 €17.669,81 €3.362.365,56 €
    07-12

    2018

EMP03...42.971.495,59 €644 572,43 €44843,85 €599 728,58 €84,40 €599 644,18 €
    05-10-2019
EMP28...1.365.418,14 €20.481,27 €22.514,42 €(2.033,15) €74.569,87 €(76.603,02) €04-01

2019

EMP03...25.944.714,97 €89.170,72 €8.306,93 €80.863,79 €3,99 €80.859,80 €27-02

2020

EMP03...314015247,36 €210.228,71 €6.223,90 €204.004,81 €25,27 €203.979,54 €04-11

2019

EMP27... BPI5234867,83 €78.523,02 €603,80 €77.919,22 €62,00 €77.857,22 €25-05

2020

EMP27... NOVO3.079.109,78 €46.186,65 €12.274,61 €33.912,04 €618,96 €33.293,08 €26-05

2020

EMP06... BPI182.000,00 €2.730,00 €€2.730,00 €€2.730,00 €16-01

2020

EMP06...
NOVO		3.044.828,00 €45.672,42 €23 837,50 €21.834,92 €€21.834,92 €16-01

2020

Total423-507-738,67

€

6.352.616,08 €490.622,03 €5.861.994,05 €94359,71 €5 767 634,34 €
928. A coluna n.º 1 (Colonne1), tem inscritas as siglas das sociedades a que refere a tabela, designadamente, a EMP01... UNIPESSOAL LDA, EMP04... LDA EMP05... UNIPESSOAL LDA, EMP03... LTD (conta n.º 1), EMP28... UNIPESSOAL LDA, EMP03... LTD (conta n.º 2), EMP03... LTD (conta n.º 3), EMP27... (Conta BPI), EMP27... LDA (conta NOVO BANCO), a EMP06... UNIPESSOAL LDA (conta BPI) e a EMP06... UNIPESSOAL LDA (conta NOVO BANCO), bem como os valores por elas recebidos, pelas vendas realizadas;
929. Na segunda coluna (Colonne 2), o arguido HH calculou o valor total de recebimentos líquidos deduzidas as comissões dos serviços pagadores, e que foram creditados nas contas das respetivas sociedades. O arguido HH reconciliou o valor de 423.507.738,67 € até 16/01/2020;
930. Na terceira coluna (Colonne 3), o arguido HH calculou os valores das “comissões” devidas aos arguidos LL e AA, divididas por entradas por sociedade de primeira linha;
931. Fixada em 1.5% sobre o montante total de transações, o arguido HH calculou, até 16/01/2020, o valor total de 6.352.616,08 €, a pagar aos arguidos LL e a AA;
932. Nos termos acordados entre os três arguidos em referência, deste montante foram subtraídas as despesas de funcionamento administrativo das sociedades e demais, encargos da estrutura, designadamente a remuneração dos sócios-gerentes das sociedades portuguesas e ... dedicadas à venda a retalho de artigos informáticos no mercado online;
933. O somatório de tais despesas que o arguido HH computou em 490.622,03€, até 16/01/2020, foi por ele inscrito na quarta coluna do documento, com o título “Frais”;
934. Na quinta coluna (Net), o arguido HH inscreveu, o que de acordo com as suas contas seriam os valores que até 16/01/2020 eram efetivamente devidos aos arguidos LL e AA: 5.861.994,05 € (com a subtração dos “frais”);
935. Na sexta coluna (Solde restant sur compte), o arguido HH inscreveu os valores dos saldos residuais que ficaram nas contas das sociedades de primeira linha, após delas ter sido retirado o lucro da atividade criminosa e pagos os fornecedores;
936. Tais saldos residuais fizeram face às despesas de encerramento das sociedades quando a mesmas deixavam de ter interesse para os propósitos acordados entre todos;
937. Esse valor computou-o o arguido HH em 16/01/2020, no montante de 94.359,71 €, que subtraiu ao montante total da quinta coluna “Net”, ou líquido em português, (5.861.994,05 €) a pagar aos arguidos LL e AA;
938. Que inscreveu na sétima coluna, com a designação “Net Apès Solde”: 5.767.634,34€;
939. Ao lado da referida tabela, o arguido HH controlou actos que consumiram o saldo de 5.767.634,34 €, imputáveis a cada um, e para apuramento de contas entre os três:
ColonneiColonne2
5.767.634,34 €Correspondente ao valor de comissões liquido, deduzido do saldo

pertencente a

HH

5.093.316,15 €Valor total de levantamentos/retirado de comissões realizados por LL e AA nas contas da EMP29...
411.564,54 €Levantamento realizado em 22-févr
268.303,54 €Levantamentos realizados em 08-avr e 13-mai
396 835,65 €Levantamento realizado em 05-juin
358.861,12 €Levantamento realizado em 02-juil
290.526,65 €Levantamento realizado em 06-aoút
612.188,46 €Levantamento realizado em 03-sept
103.807,03 €Levantamento realizado em 08-oct
481.027,77 €Levantamento realizado em 05-nov
(13.772,33) €Crédito devolvido a HH em 06-déc
13.772,33 €Levantamento realizado em 06-déc
489.005,31 €Levantamento realizado em 07-déc
952.538,69 €Levantamento realizado em 04-janv
729.396,81 €Levantamento realizado em 06-févr
645.270,58 €Levantamento realizado em 02-mars
651.891,61 €Levantamento realizado em 02-avr
522.593,93 €Levantamento realizado em 11-juil
516.495,31 €Levantamento realizado em 02-aoüt
574.201,80 €Levantamento realizado em 05-oct
674318,19 €SOLDE ACTUEL - valor de saldo, à data, devido por HH a LL
e AA, que ainda não foi retirado das contas da EMP29...

940. O arguido HH realizou este exercício reacapitulativo de forma evolutiva, nas versões do ficheiro DECPT 3 (3) que produziu a 11/05/2018, 12/05/2018, 04/01/2019, 06/02/2019, 02/03/2019, 02/04/2019, 11/07/2019, 02/08/2019, 05/10/2019, 18/05/2020 e 18/05/2020 (guardado no aludido disco externo, prova E79);
941. Para a composição dos DECPT 3 (3) - Excel, o arguido HH socorreu-se de tabelas Excel acessórias que também produziu a partir dos dados lançados, a crédito e a débito, sobre cada uma das contas bancárias das sociedades de primeira linha, tabelas que designou de “Comptabilité”;
942. O arguido HH guardava onze ficheiros relativos à sociedade EMP05... UNIPESSOAL LDA, nos quais sucessivamente, entre 20/10/2017 e 21/11/2018, inscreveu as entradas de dinheiro nas contas tituladas pela sociedade e procedeu aos cálculos das comissões a serem pagas aos arguidos LL e a AA;
943. Na terceira coluna do documento, o arguido inscreveu os valores líquidos destinados a si, para pagamento de fornecedores e demais despesas, bem como o lucro da actividade que retiraria a título individual:
DataSoma

das
entradas
advindas


da
AMAZON
PAYMENTS

Valor NET € que
pertence a HH15		Valor
Commissio n s € que
pertencem a LL e AA		Valor
total
"Caisse
Proprio" a
deduzir
da
comissao17		Comissao

liquida18

Saldo
e
m
divida


de
HH a LL e AA

Transferid os a favor de LL s e AALocalização

prova

20/10/2017

a

30/04/2018

86.739.105,...85.438.018,59

c

1.301.086,58


c

65.909,931.235.176,65
559.608,55

c		675.568,10

€*

Ex

Comptabilit
é

20/10/2017190.516.628,7187.658.879,22.857.749,43192.883,462.664.865,91.989.297,87675.568,10Ex
297
a€€€€€€€*Comptabilit
é
24/09/201+

941.446,75

(1)
8€**
20/10/2017195.408.906,2192.477.722,672.931.133,59197.207,932.733.925,62.058.357,56675.568,10Ex
6€6
a€€€+€€*Comptabilit
01/10/201
8		725.488,29(2)
€**
20/10/2017201.273.816,58198.254.709,33.019.107,25202.990,972.816.116,22.140.548,1675.568,10Ex
388
a€€€€€€€*Comptabilit
é
08/10/201

8

+

235.837,16

(3)
€**
20/10/2017208.368.087,7205.242.566,33.125.521,32203.282,172.922.239,12.246.671,0675.568,10Ex
19€55
a€€€+€€€*Comptabilit
413.427,99é
08/10/201
8		€**(4)
20/10/2017215.483.711,25212.251.455,53.232.255,67207.855,313.024.400,32.348.832,2675.568,10Ex
8€66
a€€€+€€€*Comptabilit
715.423,29é
22/10/201
8		€**(5)
20/10/2017221.688.428,4218.363.102,03.325.326,43208.429,833.116.886,62.441.318,50675.568,10Ex
300
a€€€€€€€*Comptabilit
é
26/10/201

8

+

2.263.142,9

(6)
7 €**
20/10/2017227.586.537,13224.172.739,073.413.798,06211.505,763.202.292,32.526.724,2675.568,10Ex
€00
a€€€
1.288.560,0 7 €**		+€€€*Comptabilit
05/11/2018(7)
20/10/2017233.872.186,77230.364.103,973.508.082,80212.754,913.295.327,82.619.759,79675.568,10Ex
€9
a€€€+€€€*Comptabilit
12/11/20181.019.187,2

1

€ **

(8)
20/10/2017240.467.875,3236.860.857,23.607.018,13216.834,293.390.183,22.714.615,19675.568,10Ex
639
a€€€€€€€*Comptabilit
é
19/11/2018+

1.797.854,8

(9)
0 €
20/10/201240.467.875,3236.860.857,23.607.018,1

3

€

219.160,543.387.857,52.712.289,4675.568,10Ex
76 €3 €€9 €9 €€*Comptabilit
a+
21/11/201251.363,40é (9)

- 98.5% do total das somas advindas da AMAZON PAYMENTS;
- 1.5% do total das somas advindas da AMAZON PAYMENTS;
- Valores que são deduzidos da comissão bruta de 1.5%, correspondente a despesas e valores já utilizados por MM, LL e AA (despesas bancarias, anuidades cartões de crédito, imposto Selo, pagamentos feitos pela MM a titulo pessoal, o salario de MM, o servidor OVH, despesas escritório, etc.). O saldo da conta (**), apesar de mencionado, não é deduzido no apuramento da comissão liquida;
- Valor da comissão bruta deduzida da coluna anterior (despesas pessoais, salários e despesas de funcionamento da sociedade) que são da responsabilidade de LL e AA;
- Valor da comissão liquida, deduzida das saídas já realizadas a favor de LL e AA (coluna seguinte);
- Saidas, do global das comissões liquidas, para LL e AA (melhor descitas infra).
944. O circuito de apuramento do lucro a repartir pelos arguidos HH, LL e AA, pressupôs, como se acaba de descrever:
- A contabilização do trânsito dos valores nas contas bancárias ao serviço das sociedades de primeira linha;
- Cálculo de 1.5% sobre os valores brutos de venda, e
- Os cálculos que, assim, eram transpostos para os documentos recapitulativos “DECPT 3 (3) - Excel;
945. O arguido HH controlou, ainda, as verbas que transitaram nas contas bancárias da EMP29..., empresa de segunda linha, bem como das operações de retirada de dinheiro das contas desta para as posições patrimoniais pessoais de cada um dos três arguidos em referência;
946. Para o que produziu os documentos que se descrevem;
947. Por acordo entre os arguidos, o arguido AA foi feito dono e administrador da EMP29..., e as contas da empresa podiam ser movimentadas pelo próprio, pelo arguido LL, tornado funcionário da empresa, e pelos agentes fiduciarios contratados no ..., da sociedade EMP33...;
948. O arguido HH assegurou-se que uma cópia dos extratos das contas bancárias da EMP29... lhe era entregue;
949. Com base nestes extratos, o arguido HH monitorizou a movimentação da conta que na verdade era por si autorizada, em ficheiros de controlo;
950. Nestes ficheiros, o arguido HH procedeu à associação de cada movimento ao seu originador e beneficiário:
951. Nos mesmos ficheiros, o arguido HH registou a saída de verbas destinadas a cada um dos três, saídas que categorizou como “Décaisse” ou “Déc”;
952. Aos beneficiários, o arguido HH atribuiu letras:
- “N” (equivalente a HH - de HH - HH em ..., conforme o arguido LL o apelidava), e a expressão NET €, que correspondem a si próprio;
- “C” (equivalente a “AA”), e Commissions €, alcunhas que o arguido LL atribuiu ao arguido AA. Os valores inscritos sob estas duas expressões identificaram os valores a pagar a estes dois arguidos;
- a letra “P” (equivalente a “LL”, LL na redação ...) destinada a identificar verbas pontualmente pagas ao arguido LL;
- a letra “YX” (equivalente a “NN”, olhos em ...), alcunha queo arguido LL atribuiu ao aguido NN, para identificar as operações que os arguidos decidiram com este ultimo realizar nas contas da EMP29... nos bancos DEUTSCHE BANK e ABANCA, por via da subscrição de depositos a prazo e unidades de participação em fundos de investimento, e para os fins a que já foi feita referência.
953. Assim, com base em tal nomenclatura, o arguido HH produziu diversos ficheiros que retrataram parcialmente duas realidades:
- comportamento das contas bancárias da EMP29... em Portugal, destinadas a receber verbas das empresas de primeira linha, o produto da actividade acordada, e os cálculos para divisão das mesmas entre os três arguidos em referência;
- o comportamento das contas bancárias da EMP29... no ..., empresa de segunda linha, mero recipiente de dinheiro, fundamentalmente transferido das contas bancárias da EMP29... em Portugal, quer as entradas quer as saídas.
954. A esses ficheiros o arguido HH atribuiu a designação “EMP29...” de EMP29..., “AB”, de ABANCA, “MASH”, de MASHREQ e “RAK”, de RAK BANK, todos bancos em que a EMP29... tinha contas bancárias abertas:
- Ficheiro UNI AB1-5248 - Compte.xlsm, correspondente às contas bancarias da EMP29... ...09 (no banco DEUTSCHE BANK) e ...28 (no banco ABANCA). Para o período compreendido entre 26/09/2017 e 10/05/2020, HH reconciliou o volume de entradas de 4.386.789,20 €, provindos da AMAZON PAYMENTS, que dividiu em 4.320.987,36 € para si (98.5%), e 65.801,84 € para o AA e LL (1.5%);
- Ficheiro UNI AB2 - 2476 - Compte.xlsxm, correspondente às contas bancarias da EMP29... ...62 (no banco DEUTSCHE BANK) e ...76 (no banco ABANCA). Para o período compreendido entre 12/01/2018 e 18/05/2020, HH reconciliou o volume de entradas de 7.108.793,46 €, provindos da AMAZON PAYMENTS, que dividiu em 7.002.161,56 € para si (98.5%), e 106.631,90 € para AA e LL (1.5%);
- Ficheiro UNI AB3 - 8637 - Compte.xlsm, correspondente à conta EMP29... ...37 (no banco DEUTSCHE BANK). Para o período compreendido entre 25/01/2018 e 19/05/2020, HH reconciliou o volume de entradas de 1.131.989,61 €, provindos da AMAZON PAYMENTS, e que dividiu em 1.115.009,77 € para si (98.5%), e 16.979,84 € para AA e LL (1.5%);
- Ficheiro UNI AB4 - 7405.xlsm, correspondente à conta EMP29... ...05 (conta na ABANCA), destinada à desmobilização de aplicações financeiras feitas noutras contas em bancos portugueses tituladas pela EMP29.... Para o período compreendido entre 25/01/2018 e 24/11/2021, HH registou no dia 06/01/2020 o resgate de um DP no montante de 600.000,00 €, e a entrada de crédito de verbas de outras contas tituladas pela EMP29... no mesmo banco, nos montantes de 467.331,77 € e 332.138,33 € a 19/05/2020;
- Ficheiro UNI MASH - Compte AED.xlsm, correspondente à conta EMP29... n.º ...11, junto do banco MASHREQ, no .... Para o período compreendido entre 13/09/2017 e 06/02/2019, LAVIVONG reconciliou saídas de 412.019,39 AED23 destinados a “N” (o próprio) e 1.071.736,84 AED24 destinados a “C” (LL e AA);
- Ficheiro UNI MASH EUR.xlsm, correspondente à conta EMP29... n.º ...12, em Euros, junto do banco MASHREQ, no .... Para o periodo compreendido entre 11/11/2017 a 06/02/2019, HH reconciliou entradas no montante de 3.480.426,43 € imputadas a “N” (98.5%) e 53.001,42 € a “C” (1.5%). Nos termos acordados entre os arguidos, em compensação de saldos das várias contas EMP29... no ..., o arguido reconciliou as saídas da conta em causa no valor de 792.539,56€ para “N” (si próprio) e 2.571.605,42 € para “C” (LL e AA);
- Ficheiro UNI RAK - Compte AED.xlsm, correspondente à conta EMP29... n.º ...01, em AED, junto do RAK BANK, no .... Para o período compreendido entre 06/02/2019 e 17/02/2020, HH reconciliou saídas no montante total de 5.445.437,87 AED25 imputadas a “C” (LL e AA), e no montante total de 496.174,75 AED imputadas a “N” (si próprio);
- Ficheiro UNI RAK - Compte.xlsm, correspondente à conta EMP29... n.º ...03, em Euros, junto do RAK BANK, no .... Para o período compreendido entre 29/11/2018 e 31/12/2020, HH reconciliou saídas no montante total de 1.105.822,09 € para “C” (arguidos LL e AA), e um total de 1.567.214,72 € para “N” (si proprio);
(99.308,10 € em 2017 (à taxa de câmbio de conversão média de 4.1489). Com efeito, para a conversão das verbas inscritas em AEDs para Euros, foi utilizada a taxa de câmbiomédia anual (Euro para AED) para cada um dos períodos em referência, nomeadamente, para 2017 (4.1489), 2018 (4.3382), 2019 (4.1133), 2020 (4.1924 AED) e 2021 (4.3426); 258.318,31 € em 2017 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1489). 1.323.861,10 € em 2019 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1133);
955. O arguido HH transmitiu ao arguido AA o resultado do seu controlo, que por seu turno o reportou aao arguido LL;
956. O que aconteceu, pelo menos, entre 2017 e 2021, em conversações em chamadas SKYPE mantidas entre os arguidos LL e AA, em termos não concretamente apurados, e com a troca de mensagens de correio eletrónico entre ambos;
957. Pelo menos, nos dias 12/10/2019 e 24/04/2020, o arguido AA armazenou, no seu e-mail, ..........@..... imagens intituladas '“conta qui va avec tableau au 5_10.jpg” com dois extratos parciais correspondente a duas folhas de calculo do ficheiro DECPT 3 (3) - Excel, que se descreve supra, e que guardava consigo e lhe foi apreendido no dia 29/11/2022 na sua residência;
958. Com base nestes ficheiros da autoria do arguido HH e nos termos acordados entre os arguidos AA e LL, o primeiro assumiu o encargo de, após recebida a informação do arguido HH, fazer os cálculos relativos à repartição dos valores referentes às “comissões” que a cada um dos dois cabia para transmissão ao arguido LL;
959. O arguido AA usou o e-mail ..........@..... para remeter mensagens para si próprio, sob a forma de lembrete, que continham acoplados ficheiros Excel referentes à repartição do lucro entre si e o arguido LL, o que aconteceu pelo menos nos dias 10/12/2018, de 11/03/2019, 08/04/2019, 29/08/2019, 12/10/2019, 12/04/2020, 24/04/2020, 02/07/2020, 06/04/2021, 11/05/2021, 19/05/2021, 11/10/2021, 03/01/2022 e 03/02/2022);
960. No dia 29/11/2022, o arguido AA guardava o equipamento que alojava esta conta de e-mail, na sua residência, onde foi apreendido;
961. Concretamente no ficheiro X.xlsx, integrado na mensagem de 10/12/2018, enviado de e para ..........@.....), o arguido AA detalhou:
- “M” (AA) com o somatório dos montantes a si destinados, e que estavam estacionados nas contas tituladas pela EMP29..., em Portugal;
- “MD” (AA ...) relativo ao valor total dos levantamentos das comissões por si realizados, nas contas da EMP29..., no ...;
- “Total” compreendendo o somatório de “M” e “MD”;
- “F” (LL) com o somatório dos montantes destinados a LL que estavam estacionados nas contas tituladas pela EMP29..., e Portugal
- “FD” (LL ...) relativo ao valor total dos levantamentos das comissões já realizados no interesse de LL, nas contas da EMP29..., no ...;
- “Total” corresponde ao somatorio de “F” e “FD”;
962. No dia 13/06/2018, o arguido LL recebeu no WhatsApp instalado no iPhone 6S que lhe foi apreendido a 29/11/2022 na sua residência, uma mensagem que lhe foi dirigida pelo arguido AA (nickname AA), uma imagem de uma folha de cálculo com os seguintes dizeres:
- “M (Eu): 457.068,82 € MD: 118.285,54 €;
- Total: 575.354,36 €;
- F: 552.565,81 €;
- FD: 40.244,19 €;
- Total: 572.809,00 €”
963. O arguido AA informou LL que se tratava do apuramento de saldo a 05/06/2018, e que estavam depositados 552.565,81 € pertencentes ao arguido LL nas contas da EMP29... no DEUTSCHE BANK em Portugal, e 40.244,19 € nas contas da EMP29... no ... (Vide ...);
964. No dia 17/07/2018, no mesmo dispositivo, o arguido LL recebeu nova mensagem WhatsApp do arguido AA (AA) com a actualização do saldo de contas de verbas a haver por ambos e a serem pagas pelo arguido HH:
-“M (Eu): 447.952,34 € MD: 219.390,54 €;
- Total: 667.342,88 €;
- F: 623.449,33 €;
- FD: 125.244,19 €;
- Total: 748.693,52 €”;
965. Na mesma mensagem, o arguido AA transmitiu que se tratava do saldo apurado em 10/07/2018, e que estavam disponíveis 623.449,33 € nas contas da EMP29... no DEUTSCHE BANK, em Portugal, e 125.244,19 € nas contas da EMP29... no ..., que cabiam ao arguido LL;
966. A esta mensagem, o arguido LL respondeu ao arguido AA “Putain sa augmente” (Vide ...);
967. No mesmo equipamento, o arguido LL guardava uma fotografia de um ficheiro Excel, datado de 14/07/2020, com a lista do total de comissões ainda a recuperar nos termos do acordo criminoso firmado: para o período compreendido entre 05/10/2019 e junho 2020, o total de 532.848,93 € (Vide 5003.JPG);
968. Recebidas as verbas nas contas da EMP29... no ... e como já referido supra, os arguidos cuidaram de assegurar que os respectivos saldos eram transferidos para outras contas, agora ao serviço de cada um;
969. Para o caso do arguido HH, foram, entre outras, usadas as sociedades veículo EMP25... FZE, com sede no ..., e a EMP25... LTD, com sede nas ...;
970. As entidades mencionadas no ponto que antecede foram constituidas, pelo arguido HH, com o propósito de disporem de contas bancárias abertas em instituições nas referidas jurisdições, para nelas fazer passar numerário destinado à aquisição de relojoaria e joalharia de luxo,com valores transferidos pela EMP29...;
971. Para esta operação, o arguido HH acordou com a arguida MM, que se dispôs, também, a complementá-la com o uso de contas em nome próprio, identicamente abertas em bancos sediados no ...;
972. Assim, as contas bancarias da EMP25... foram essencialmente alimentadas com verbas extraidas das contas da EMP29..., no ...;
973. O arguido HH assegurou-se que a arguida MM respeitava as suas instruções, quer as que dava directamente, quer as que lhe dirigia por intermédio da supervisão deferida ao arguido AA;
974. A arguida MM, no acordo firmado com os demais referidos arguidos, transmitiu a CCC, responsavel pela EMP33..., a informação necessária à constituição da sociedade EMP25... FZE, na qual figuraria como dona do capital e gerente;
975. Para o efeito, a arguida MM usou a plataforma de comunicação WhatsApp, instalada no equipamento telefónico que lhe foi apreendido no dia 29/11/2022, na sua residência;
976. A arguida manteve com CCC, uma conversação neste chat entre, pelo menos, os dias 13/01/2020 e 14/11/2022 (Vide conversação entre ..........@..... ... e ..........@..... MM, de 13/01/2020 a 14/11/2022);
977. No dia 15/01/2022, fazendo referência a instruções recebidas do arguido HH, através do arguido AA, a arguida MM enviou a documentação a CCC para a constituição da EMP25... FZE, nome por ela escolhido, dos que se lhe foram disponibilizados pelo seu interlocutor;
978. Ambos acordaram os termos da viagem que a arguida MM teve de realizar ao ... para a assinatura dos documentos de constituição da companhia. A arguida MM mencionou a CCC que o arguido AA lhe fixara um limite para os gastos com essa viagem;
979. A arguida MM transmitiu ainda que recebera instruções para o arrendamento de um imóvel no ..., associado à sua atividade nesse país, e que o arguido AA fixara o valor máximo de 2000€ a 2500 €, por mês, para o efeito;
980. Na sequência de conversas mantidas no assinalado período, a arguida MM referiu a CCC que aguardava indicação do arguido AA para se fazer acompanhar de uma terceira pessoa na deslocação ao ..., confirmação que recebeu do arguido AA, como o transmitiu a CCC;
981. No dia 08/07/2020, a arguida MM informou CCC que o arguido AA a havia autorizado a usar 6000 € convertidos em AED no ..., valor a ser disponibilizado localmente por CCC, cumprindo instruções do arguido AA;
982. Antecipa-se que esta verba disponibilizada à arguida MM foi retirada de um total de dinheiro que o arguido HH constituiu nas contas bancárias da EMP33..., com a autorização dos legais representantes desta última empresa, e que, mediante as suas ordens, serviu para fazer face às despesas correntes que o grupo de arguidos incorreu no ..., no cumprimento das ordens do arguido HH para implementação do plano de circulação de verbas que constituiam lucro ilegítimo;
983. Este total de dinheiro, entregue à EMP33..., foi monitorizado pelo o arguido HH na terceira folha com a designação “CCC accounts” inserta num ficheiro com a designação 0000018_Carved.xlsx, que, pese embora eliminado, se encontrava alojado no E79;
984. Neste ficheiro, evolutivo, no reporte de março de 2021, o arguido HH controlou a entrega de 97.193,00 € a CCC para estes fins, e reconciliou essa verba com 90.741,00 € consumidos por despesas imputadas à arguida MM e à EMP25...;
985. Entre Julho e Agosto de 2020, a arguida MM, seguindo instruções do arguido HH, através do arguido AA, acordou com CCC os termos da faturação que seria feita entre a EMP33... e a EMP25..., incluindo, valores e formas de pagamento;
986. No dia 20/08/2020, CCC interpelou a arguida MM sobre a redacção de um documento que apresentaria o negócio da EMP25... FZE às instituições bancarias no .... Para os termos dessa apresentação, já redigida, a arguida MM mencionou que necessitava da autorização do arguido AA para indicar a JAZZCOM GMBH como potencial cliente da EMP25...;
987. A arguida MM (usando o nick name EMP25... FZE) recebeu as instruções que transmitiu nas conversas com CCC, através de chamadas SKYPE que manteve, entre 03/11/2020 e 03/05/2021, com o arguido AA (nickname AA), e através de Whatsapp (Vide conversação entre MM ..........@..... e AA ..........@.....);
988. A arguida MM guardava uma copia desse chat no equipamento que lhe foi apreendido na sua residência, em 29/11/2022;
989. No período acima indicado, os arguidos AA e MM discutiram, com o uso das indicadas plataformas de comunicação, dados operacionais relativos à compra, transporte e venda de relojoaria e joalharia de luxo, bem como de roupas, malas de marcas de prestígio (LUIS VUITTON, ROLEX, etc.);
990. Em Junho de 2021, o arguido AA deu indicações à arguida MM dos procedimentos que esta deveria seguir para que a compra e transporte de relojoaria e de joalharia de luxo, ocorresse sem levantar suspeitas;
991. O arguido HH assegurou-se que a arguida MM cumpria, também, as ordens que lhe transmitiria directamente;
992. Pelo menos entre as datas de 27/11/2019 e 29/11/2022, às 07:35:05, o arguido HH criou na plataforma SKYPE um grupo de conversação reservado com a arguida MM, usando o primeiro o computador cujo back up foi guardado no já referido dispositivo E79 e a segunda o equipamento telefónico Apple iphone 12 Pro Max Serial F2LDRKGW0D50, ... ...57, imagem vertida no DOC154, Case number 1628/19.0TELSB, objectos apreendidos a cada um no dia 29/11/2022;
993. Este chat foi destinado às interações mantidas entre ambos, sobre as operações feitas com o recurso à EMP25...;
994. Nesse chat de conversação, a arguida MM assumiu o nickname EMP25... FZE e o arguido HH o nickname EMP25... DEPARTMENT;
995. No dia 23/09/2021, o arguido HH endereçou à arguida MM uma mensagem que continha acoplado um ficheiro PDF, com a designação “210923 - REMINDER 23.09 + PLANNING OF 24.09.pdf", com o seguinte teor (vide Doc154/Apple iOS Full File system2023_04_18_report.ufd 489D1D9B-EA69-48C5- 9C37- 61C9E6EC8B91.download.(null).pdf)); e Apple Notes guardada no backup feito no já referido dispositivo E79:
- “REMINDER 23.09 + PLANNING OF 24.09 - Conta de email criada especificamente sob a ordem de HH através da conta Skype live:.cid.4c9a077cd8e75bcc EMP25... Department, que refere a MM, com conta Skype live:.cid.9942a41a653b08cf EMP25... Fze, para criar esta conta de email a relacionar com a conta bancária EMP25... Ltd Afrasia. Vide conversação entre ambos em 21 e 23/09/2021;
1/ Close the deal of Submariner White Gold, with Torres by asking him to get the proforma Today Then, note to pay this proforma (31.219,51 €) on Monday 27/09;
2/ Close the deal of AP Royal Oak Offshore ref ...1 , with Ana by asking her to get the proforma Today Then, note to pay this proforma (26.097,56 €) on Monday 27/09;
3/ Check how to change the email linked to the bank account EMP25... Ltd AfTasia. Replace the current one by the new one : ..........@..... Confirm once it's done, for me to do testing;
4/ Send me here the contact (whatsapp + email) of ... LV Name of the guy + Ourivesaria;
5/ Planning of Tomorrow, Friday 24/09/2021;
5 a) Burberry Aliados at 11:00 My partner will wait for you there and will give you your id card+driving license+debit card+150€;
5b) ... 14:00 Same speech as usual;
- Check the physical stock of the seller Get the whatsapp + email of the seller 5c) Pires at 16:00;
- Same speech as usual;
- Tell him that you had a dinner at a LV private night with a couple who were very close friends of him;
- Check the physical stock of the seller Get the whatsapp + email of the seller”;
996. No mesmo contexto de tempo, com o emprego da mesma plataforma de comunicação, a arguida MM (nickname EMP25... FZE) atualizou HH {nickname EMP25... DEPARTMENT) com os investimentos, transferências de dinheiros, estado das encomendas;
997. Cumprindo instruções deo arguido HH, entre os dias 17/11/2021 e 21/12/2021, a arguida MM usou o endereço de correio eletrónico ..........@....., através do qual trocou mensagens com o utilizador do endereço;
998. Esta mensagem tem por propósito a produção de um documento relativo a uma pretensa prestação de serviços na área do alojamento, pela EMP25... FZE à EMP54...;
999. Este documento não tem adesão a qualquer realidade económica, e teve como propósito assegurar a saída de fundos da conta bancária da EMP54... para a conta bancária da EMP25... FZE, no contexto dos factos descritos infra, no separador EMP54... (Mail de 17/11/2021 de ..........@..... para ..........@.....; Mail de 18/11/2021 de ..........@..... para ..........@.....; Mail de 22/11/2021 de ..........@..... para ..........@.....; Mail de 07/12/2021 e Mail de 09/12/2021 de ..........@..... para ..........@.....);
1000. No dia 29/11/2022, a arguida MM guardava o telefone que continha a caixa de correio eletrónico ..........@..... o qual lhe foi apreendido, e que continha as comunicações em referência;
1001. No dia 16/02/2022, através do chat SKYPE já referido, o arguido HH remeteu à arguida MM o endereço completo de WWWWW, (Afrasia Bank Kimited, to the attention of WWWWW, ..., ..., email: ..........@.....), do banco AFRASIA, nas ... onde estava domiciliada uma conta bancaria da EMP25... LTD;
1002. A arguida MM guardava na sua residência, no dia 29/11/2022, um documento com esta morada, correspondente ao recibo de expedição de encomenda;
1003. Ainda no período compreendido entre 10/05/2022 a 18/11/2022, através da aplicação WhatsApp instalada no telefone que lhe foi apreendido, MM (..........@..... ) fazendo uso do nickname MM, discutiu com HH, fazendo uso do nickname HH (..........@..... ) o acerto de pormenores de faturação relativa à transação de relógios (Prova informática, doc. 154, Unique ID 00008101-000D45A214840001E);
1004. No dia 10/05/2022, HH instruiu MM para proceder ao pagamento de valores à seguinte entidade:
- EMP67.... ADDRESS ..., ...; Business registration certificate nº ...02-000-06-21-4 (USD) Bank Account Number: ...98; SWIFT CODE: BKCHHKHHXXX; Bank name: Bank of China (Hong Kong) Ltd; Bank address: ..., ...;
1005. Na mesma data, o arguido HH remeteu à arguida MM o documento intitulado fatura nº ...38, datada de 10/05/2022, emitida pela empresa EMP67... pela venda à própria argudia MM de quatro relógios Rolex, no valor total de USD 41,700;
1006. No dia seguinte, a arguida MM remeteu ao arguido HH uma captura de ecrã, com o comprovativo da transferência efetuada a partir da sua conta ...02 no banco NBD, sediado no ..., no montante de USD 41,700. (vide Doc154/Apple iOS Full File system2023_04_18_report.ufdr - 045a8952-b8e0-42f4-81f2- b927f289be72.pdf);
1007. A 04/11/2022, o arguido HH transmitiu à arguida MM uma relação de artigos postos em venda pela TORRES JOALHEIROS, com indicação de que o valor total de compras seria de 51.974,84 €;
1008. Em 08/11/2022, o arguido HH reiterou este comportamento, em relação a peças postas em venda pela TORRES JOALHEIROS, dando indicação do valor de compras até ao montante de 24.324,43€;
1009. Este valor foi pago em 09/11/2022;
1010. Nesta data, a arguida MM remeteu ao arguido HH uma captura de ecrã com o comprovativo de transferência para o NIB ...17, titulado pela TORRES JOALHEIROS;
1011. No dia 17/11/2022, a arguida MM reportou ao arguido HH os termos das suas viagens e remeteu-lhe fotografias das peças de relojoaria e joalharia, por si adquiridas e transportadas posteriormente para Portugal para entrega ao segundo, no âmbito da alegada atividade da EMP25...;
1012. O arguido HH tinha na sua posse uma imagem do titulo de residência da arguida MM no UAE, com o n.º ...77 (Vide E79: 0000043_Carved.pdf na pasta OPT - Documentos da EMP25...);
1013. No dia 29/11/2022, o arguido HH detinha no seu PC e no disco externo de backup do mesmo (prova E79):
- Os extratos bancários da conta ...03, em Euros, titulada pela arguida MM, junto do banco EMIRATES ENBD, para o período compreendido entre 03/07/2021 e 09/11/2022, que refletem entradas no montante de 1.689.239,27 € e saídas de 1.082.956,15 €;
- Os extratos bancários da conta ...01 (AED), titulada pela arguida MM, junto do banco EMIRATES ENBD. Esta conta foi essencialmente destinada a fazer face a despesas correntes da arguida MM em Portugal e no estrangeiro, por conta dos serviços determinados pelo arguido HH. Para o período compreendido entre 09/06/2021 e 20/05/2022, esta conta reflete entradas de 767.088,23 AED e saídas de 354.790,60 AED 176.642,62 € em 2021 (à taxa de câmbio de conversão de 4.3426 e 81.700,04 € em 2021 (à taxa de câmbio de conversão de 4.3426);
- Com base nos extratos bancários da conta EUR 1901088993, em Euros, junto do banco MASHREQ, titulada pela arguida MM, que lhe foram facultados, o arguido HH criou um ficheiro designado “....” Para o período compreendido entre 17/08/2020 e 11/08/2021, reconciliou entradas no montante de 195.230 € e saídas de 113.512 €;
- Com base nos extratos bancários da conta ...91, no banco MASHREQ, titulada pela arguida MM, que lhe foram facultados, o arguido HH produziu um ficheiro com a mesma designação, no qual reconciliou, para o período compreendido entre 19/08/2020 e 18/11/2020, entradas no montante de 250.941,28 AED e saídas de 72.385,41 AED (59.856,23 € em 2020 à taxa de câmbio de conversão de 4.1924 e 17.265,86€ em 2020 (à taxa de câmbio de conversão de 4.1924). Esta conta bancaria foi essencialmente destinada a despesas correntes da arguida MM, em Portugal e no estrangeiro, por conta dos serviços determinados pelo arguido HH;
- Neste ficheiro, na segunda folha (“...”), para o período compreendido entre 18/11/2020 e 23/02/2021, arguido HH reconciliou despesas com um cartão de crédito e outras, no montante de 49.701 €, dos quais 12.301 € foram imputados a despesas com a EMP25..., e os restantes 37.400 € à arguida MM;
1014. Perante a falta de cumprimento de instruções, e com a suspeita do mau uso de dinheiro por parte da arguida MM, o arguido HH descreveu um manual de procedimento que transmitiu ao arguido AA para que este o implementasse (documento apagado, e recuperado pela informática forense - ficheiro 0000165_Carved.pdf, na pasta Documentos PDF EMP52..., gravado no E 79);
1015. Este manual contém as seguintes afirmações, escritas em ..., e que aqui se apresentam em tradução livre:
- Regra 1: Proibição de fazer transferências sem informar, pouco importa a razão. Se esta regra é infringida, consideraremos como uma violação que levara a uma sanção firme e uma decisão irrevogável será tomada. Não haverão segundas oportunidades, trabalhamos entre gente séria, responsável e de confiança;
- Regra 2: Para todas as despesas a impactar na EMP25..., ela deve obrigatoriamente guardar todos os justificativos (faturas/recibos), e a despesa a reembolsar pela sociedade deve corresponder com o dia e data da prestação em questão. Tudo será verificado e submetido à sua aprovação;
- Regra 3: Os pagamentos de salários fazem-se unicamente no último dia de cada mês, no 30 ou no 31, nunca antes. De todos os modos, MM deve sempre pedir autorização antes de realizar qualquer transferência/pagamento, nunca depois;
- Regra 4: Todas as despesas da sociedade EMP25... são pagas pelo cartão de crédito VISA INFINITE. Não é necessária a transferência de conta ENBD EUR para a ENBD AED; Todos os bilhetes de avião, táxis, testes COVID, etc. são também pagos com esse cartão. MM está proibida de transferir para a sua conta REVOLUT e depois pagar com o seu cartão REVOLUT;
- Regra 5: Se existem assuntos relacionados com a EMP25..., EMP06... ou EMP52..., MM informa-o sempre com antecedência. Esta disponível no Skype todo o dia e responde diretamente no dia. Nenhuma desculpa será tolerada;
- Regra 6: Para pagar as comissões de KKKK e CC, nunca pagar da sua cota pessoal ENBD para as contas pessoais de KKKK e CC. Deve simplesmente levantar o dinheiro;
- Regra 7: Para pagar despesas da EMP52..., dar dinheiro em numerário ao CC para que ele paga ele mesmo por detrás com o seu cartão de crédito, ou utilizar o CB ENBD INFINITE. SEMPRE ME PEDIR AUTORIZACAO ANTES DE FAZER;
- Regra 8: Se a EMP06... tem despesas para pagar, devem entregar numerário ao KKKK para que ele faça os pagamentos por ele próprio por detrás. Pedir sempre autorização antes de fazer;
- Conclusão: São as regras que a MM deve garantir respeitar para que possam continuar a prosseguir este negócio juntos, de forma profissional e serena. Por isso, AVISO à MM, que nunca mais recomece isso, e sobretudo os pagamentos para as contas pessoais do CC; Pedir antes sempre é a regra = eliminatório;
1016. O arguido HH produziu o já referido ficheiro com a designação de 000018_Carved.xlsx que tinha por propósito reconciliar os dinheiros que lhe pertenciam e que circulavam nas contas da EMP33... para fazer face aos custos operacionais no ...;
1017. Após ter constatado a existência de discrepâncias entre os justificativos de despesa apresentados pela arguida MM, e os montantes debitados nas contas, o arguido HH exarou no dito ficheiro, na sua última folha de cálculo, um texto que dirigia ao arguido AA determinando:
- Que lhe fossem disponilizadas as credenciais de acesso às contas da ENBD, tituladas por MM;
- Para evitar reincidências de problemas, a partir de março de 2021, passaria a ser usada por todos uma tabela Google Sheets e um “Trello “(para fazer o upload de todas as faturas e notas de despesas) obrigatoriamente a ser usado por MM;
- Os pagamentos a terceiros seriam realizados no 30 ou 31 de cada mês;
- Todas as despesas da EMP25... deveriam ser pagas através da conta da empresa MISR, pois estavam aí depositados 200.000,00€ (Vide E79: 0000016_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...).
EMP33...:
1018. Os arguidos HH, LL e AA travaram conhecimento com CCC, representante da EMP33..., no ..., em circunstâncias de tempo e lugar não apuradas, mas que se situam antes de março de 2017, data em que no ... foi constituída a EMP29....
1019. A EMP33... prestou serviço remunerado para a gestão fiduciária dos interesses dos arguidos, na constituição de sociedades no ..., no acompanhamento da atividade administrativa das mesmas, na interação com os gestores de bancos domiciliados no ..., no contexto da abertura e acompanhamento do trato bancário da actividade de tais empresas;
1020. Os arguidos facultaram aos legais representantes da EMP33... procurações que os habilitaram a movimentar as contas bancarias de tais sociedades, caso fosse necessário.(Vide Mail de 23/02/2021 de ..........@..... para ..........@......) (Vide Diversas mensagens de correio eletronico, encabeçadas pelo mail de 08/04/2021 de ..........@..... (identificada como XXXXX) para ..........@.....);
1021. A EMP33... prestou ainda aos arguidos um serviço pelo qual lhes permitiu, mediante o pagamento de comissão, fazer transitar pelas contas bancarias afetas à atividade daquela, verbas que eram circuladas no interesse dos arguidos HH, LL e AA, nos termos já aludidos supra;
1022. A EMP33... foi responsável pela constituição das sociedades EMP29... LTD, EMP46... LTD, EMP25... FZE, EMP25... LTD, cuja atividade é retratada infra.
1023. Enquanto agentes fiduciários das sociedades constituídas por ordem dos arguidos, os responsaveis pela EMP33..., designadamente CCC, assumiu o encargo de interagir com as autoridades portuguesas no sentido de permitir que tais sociedades:
- Fossem habilitadas à pratica de atos isolados em Portugal, designadamente, a abertura de contas bancárias, como foi o caso da sociedade EMP29...;
- Pudessem celebrar negócios jurídicos, como a entrada de estrutura de capital de sociedades de direito português, como sucedeu com a EMP25... FZE na sociedade portuguesa EMP26... LDA;
1024. Os honorários pagos à EMP33... pelos serviços prestados foram acordados com o arguido HH e o respetivo pagamento por ele controlado e nos montantes que se espelharão infra, a propósito da analise da atividade de cada uma das sociedades com interacções no ...;
1025. O arguido HH constituiu junto da EMP33... uma bolsa de dinheiro destinada a fazer face a despesas correntes que a atividade do grupo gerava nas interações com o ..., e ainda para utilizar as contas da EMP33... para fazer chegar dinheiro a contas bancárias que dominava;
1026. Por determinação dos arguidos HH, LL e AA, a supramencionada bolsa de dinheiro foi constituída tendo por base, entre outras, a transferência a débito realizadas na conta bancária tituladas pela EMP05... UNIPESSOAL LDA;
1027. No dia 03-12-2018, a conta com o IBAN ...31, titulada pela EMP05... UNIPESSOAL LDA, foi debitada no montante de 142.000,00 Euros a favor da conta com o IBAN ...38, titulada pela EMP33...;
1028. Esta transferência não tem justificação em qualquer actividade de natureza económica que a EMP33... tenha mantido com a EMP05...;
1029. O arguido HH retirou verbas da conta bancária da EMP27... que fez passar por uma conta bancaria da sociedade EMP33..., domiciliada nas ..., com destino final à sociedade EMP25... LTD;
1030. Com efeito, entre 13 e 28 de abril de 2020, por ordem do arguido HH, foram lançadas cinco transferências a débito sobre a conta com o IBAN ...20 titulada pela EMP27..., no montante total de 316.000 €, em tranches de 83.000,00 €, 52.000,00 €, 80.000,00 €, 55.000,00 € e 46.000,00 €, que tiveram como destino a conta com o IBAN ...38, titulada pela EMP33...;
1031. Para suporte destas operações, em contexto que não foi possivel apurar, foi produzido um documento forjado, no qual foi aposta a data de 05/01/2020, por via do qual a EMP33..., representada por CCC, e a EMP27..., representada por JJJJ, declararam a prestação de serviços pela primeira à segunda, tendo em vista o desenvolvimento de um novo projeto na região ..., para a busca ativa de operadores interessados em atuar através de um acordo franchise ou acordo de gestão, bem como aconselha-la em diversos setores de negócios nesse território, assegurando também a conexão com atores chave no mercado, assistência no desenvolvimento do projetos e negociação e facilitação de acordos de gestão ou leasing;
1032. Por via do aludido documento, as partes estabeleceram o pagamento pela EMP27... à EMP33... de 330.000,00 € no decurso do primeiro semestre de 2020;
1033. O documento em causa mostra-se assinado apenas por CCC (Vide E79: 0000233_Carved.pdf da pasta Documentos PDF EMP27...), e teve por proposito exclusivo, por parte dos seus autores, de justificar algo que não tinha nele mencionadas;
1034. Com cobertura nesta declaração, a EMP33... emitiu as seguintes faturas à EMP27..., identicamente forjadas para os mesmos fins:
- Factura n.º ...20 de 01/02/2020 referente aos serviços referido no contrato (...20), no montante de 162.000,00 €, a serem pagos numa conta bancaria da EMP33... nas ... (Vide E79: 0000234_Carved.pdf da pasta Documentos PDF EMP27...);
- Factura n.º ...20 de 01/05/2020 referente aos serviços referido no contrato (May 2020), no montante de 97.000,00 €, a serem pagos na mesma conta bancaria da EMP33... nas ... (Vide E79: .... da pasta Documentos PDF EMP27...);
1035. O arguido HH monitorizou esta operação em documento designado checkpoint que estava eliminado no backup E79 e que, após operação forense, foi recuperado;
1036. Na terceira folha desse documento, reportada à posição a 23/03/2021, o arguido reconciliou a transferência total de 497.749,00 € com origem na EMP33... e com destino à conta bancaria da sociedade EMP25... FZE;
1037. Esta operação foi processada do seguinte modo (Vide E79: 0000031_Carved.xlsx):
DataValor CréditoOrigem/destino
20/04/202098.979,00 €EMP33...
04/05/2020104.978,00 €EMP33...
18/05/202097.746,00 €EMP33...
15/06/202098.854,00 €EMP33...
15/07/202097.192.00 €EMP33...

1038. A assistência prestada pela EMP33..., perante o comportamento das sociedades que os arguidos fizeram instalar no ..., exigiu que a EMP33... interagisse com os serviços de compliance dos bancos locais;
1039. Designadamente, no dia 09/04/2021, CCC, através de mensagem de corrreio eletrónico que dirigiu ao arguido AA, a propósito de uma possível ordem de cancelamento de uma transferência ordenada pela EMP29... em benefício da EMP46... LTD, entidade a que se faz referência infra, transmitiu ao segundo a seguinte mensagem: "tens que enviar a fatura para começar e depois logo se vê" (Vide Diversas mensagens de correio eletronico, encabeçadas pelo mail de 11/04/2021 de ..........@..... (Identificado como Sergio Morgado - Relocation ...) para ..........@.....;
1040. Os serviços de compliance do banco RAK onde a EMP29... detinha contas levantou obstáculos às transferências que eram ordenadas em benefício da EMP25... FZE, uma vez que o âmbito de atividade desta última não se compatibilizava com a actividade declarada da primeira;
1041. No dia 06/10/2021, CCC transmitiu ao e-mail ..........@....., usado por todos os arguidos, a sua análise a um esboço de resposta ao compliance do banco (documento detectado na caixa de correio eletronico com essa designação, alojada no equipamento telefónico usado pelo arguido AA e que lhe foi apreendido no dia 29/11/2022);
1042. Rezava tal resposta: "1. Desde o final do nosso contrato com a Amazon Luxemburgo em dezembro de 2019, as atividades da EMP29... foram severamente perturbadas e tivemos que trabalhar para encontrar a estratégia apropriada para reavivar a sua atividade comercial. Assim, decidimos começar um estudo de viabilidade para lançar o nosso proprio market place atraves de consultadoria externa, como é o caso da EMP46... LTD., responsável pelo desenvolvimento de programas informáticos, e a EMP25... LTD., responsavel pela gestão do projeto. Uma vez que a solução tecnológica tinha sido desenvolvida através da conceção de um MVP, o produto pode ser comercializado para todos os e- comerciantes que desejem converter suas plataformas para marketplace, ou permitir que nossa empresa inicie relação comercial B2B, oferecendo a nossa solução de marketplace diretamente para “players” ou revendedores que não têm uma plataforma de tecnológica adequada";
1043. O teor deste documento é falso, e os seus autores pretenderam fazer crer por via dele que os dinheiros movimentados nas contas da EMP29... tinham origem legítima, o que não correspondia a verdade;
1044. CCC sugeriu ainda que o arguido AA não se esquecesse de referir ao banco, se fosse necessário, que "as actividades da EMP29... estão fora do regime de IVA local, pois nossas compras e vendas são feitas fora dos ..., e que de acordo com a recomendação do nosso agente fiscal nos ..., cancelámos o registro da empresa do ...";
1045. Para além deste tipo de serviços, a EMP33... ainda prestou serviços dedicados aos interesses patrimoniais individuais dos arguidos LL, HH e AA;
1046. Quanto a este último:
- Para que a companheira do arguido AA, BB, obtivesse um visto de residencia no ..., com o qual logrou abrir contas bancárias nessa jurisdição, foi produzido um contrato de trabalho entre BB e a EMP33... LLC, por via do qual a primeira assumiria uma função descrita como "sales representative" (Vide Item ID 47168 - Visto de entrada de BB, item encontrado no equipamento telefónico usado pelo arguido AA) ;
- BB obteve o visto de trabalho para entrada nesse pais em 28/10/2021;
1047. CCC atestou a cobrança de tais serviços dedicados, designadamente, em mensagem de correio eletronico de 20/06/2021, dirigida ao arguido AA (..........@.....), na qual misturou os honorários a cobrar a todos, numa apresentação de subcontas (Vide Mail de 20/06/2021 de ..........@..... ..........@.....):
- A subconta de AA, com um crédito inicial a favor da EMP33... de 2.609,00 € (10.800,74 AED), com uma listagem de despesas, incluindo a alteração de endereço da EMP29..., tradução de documentos para árabe e a procura de casas, no total de 12.490,00 AED (Vide Mail de 02/11/2021 de ..........@..... para ..........@.....);
- A subconta LL, uma lista de despesas incluindo a procura de casas, a renovação da licença da empresa ... e uma menção de 20.500 AED designada de “...”, com indicação de que o cliente devia 41.305 AED, uma vez que foram cobrados apenas 500 AED de serviços aos 20k (20.000) que lhe passamos;
- A terceira subconta da EMP25..., na responsabilidade de HH, apresentava um saldo de 850 AED, correspondentes a despesas de renovação de domínio do site e de cópias cobradas pelo banco;
1048. CCC deixou ao critério do seu interlocutor o modo de faturação (“Diz- me como queres fazer a nível das faturas”);
1049. Constituida em 12/03/2017, com o Services License n.º ...20, a sociedade EMP58... foi sediada em ..., ..., e foi formalmente detida por YYYYY (Vide E79: Transações EMP58...):
1050. Nos termos dos actos societários, esta sociedade estaria alegadamente dedicada à consultadoria no setor da tecnologia da informação, o que é postiço (Vide E79: Transações EMP58...);
1051. Esta sociedade foi constituida por determinação e no interesse do arguido HH que, mediante o pagamento de uma contrapartida em dinheiro, colocou à sua frente o referido YYYYY, pessoa que conhece de longa data (Vide E79: Transações EMP58...);
1052. No dia 29/11/2022, o arguido HH guardava no E79 uma cópia digital de toda a societária desta empresa, comprovativos bancários da conta com o IBAN ...14, afecta à atividade da mesma (Vide E79: Transações EMP58...);
1053. A partir de 2017, o arguido HH posicionou as contas bancarias da EMP58..., abertas nos ..., para receção de verbas transferidas a partir das contas bancarias das sociedades de primeira linha, portuguesas (Vide E79: Transações EMP58...);
1054. No dia 19/03/2019, o arguido HH preparou uma nota destinada à apresentação desta sociedade a terceiros na qual afirmou, inveridicamente, que se tratava de uma agência de publicidade web localizada nos ... com o respetivo website ... (Vide E79: Record 3 das Apple Notes EMP05...);
1055. Preparou ainda uma apresentação da sociedade para o CCC da EMP33..., em 18/02/2020, na qual mencionou ficcionadamente que a empresa (Vide Record 61de Apple Notes EMP05...):
- Tinha um volume de negocios de 150.000,00 €, para 2020, e de 165.000,00 €, em 2021;
- Tinha como clientes EMP27... LDA PORTUGAL e EMP03... LTD ... que se dedicam à comercialização de materiais informáticos e multimédia, adquirindo da EMP58... estratégias de marketing online para aumentar o volume de vendas, e;
- Tinha como fornecedores EMP46... LTD ... com o website ..., tendo esta como atividade principal o desenvolvimento IT (nodeJS e angularJS), bem como consultadoria de marketing digital (Vide KYC-JAN-2020 - EMP58... ...26.docx na pasta OPU - Documentos Word EMP27...);
1056. O arguido HH foi o responsável pelas entradas de verbas a crédito nas contas da sociedade EMP58..., feitas por contrapartidas a débito lançadas nas contas bancárias tituladas pela sociedade EMP32... UNIPESSOAL LDA, da qual foi única socia-gerente MM, e pela sociedade EMP53... UNIPESSOAL LDA, gerida por OOOO, no interesse do arguido LL;
1057. No dia 29/11/2022, LL guardava no equipamento telefónico que lhe foi apreendido, na prova E39:
- Extrato de conta da EMP53... UNIPESSOAL LDA, da conta BPI “-...01 de 01/11/2017 a 30/11/2017” (Vide bis 11.pdf). (Vide Anexo 1 IPC.pdf na pasta ref1582);
- Os extratos de 01/12/2017 a 29/12/2017, da mesma conta (Vide bis 12.pdf);
- Diversas fotos desses extratos rasurados (Vide 698f_6.jpg, 8C40_7.jpg, c7f2_1.jpg, 1d68_2.jpg, e57c_3.jpg);
- Demonstrações financeiras da EMP53... UNIPESSOAL LDA, de 31/12/2017, rubricadas (Vide ...23.pdf);
1058. Com efeito, a EMP53... titulou a conta ...66, aberta em 06/04/2017, junto do Banco BPI, pelo seu alegado socio-gerente, OOOO;
1059. A EMP58... teve contas abertas no banco NOOR TRADE, sediado no ...: conta Euros com o IBAN ...14; conta AED com o IBAN ...36;
1060. O arguido HH controlou a movimentação destas duas contas bancarias, em ficheiro Exel gravado no backup do seu computador, o já referido documento E79
(Vide E79: 000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...);
1061. Nesse ficheiro Excel, o arguido HH fez inscrições a amarelo que correspondem a balanços de cada período;
1062. A EMP58... recebeu:
- Dinheiro transferidos pela EMP53... UNIPESSOAL LDA;
- Este valor foi oriundo do produto das vendas realizadas junto da AMAZON, através da loja online GOLDEN PREIS imputada à EMP04... LDA LDA, valores que foram pagos, sem explicação, nas contas da EMP53... UNIPESSOAL LDA;
- Dinheiro transferido de contas tituladas pela EMP29...;
1063. As contas da EMP58... foram movimentadas nos termos que se seguem (os movimentos indicados são os que assumem relevo para a acusação), com notas destadas a cor, sobre a origem do dinheiro. Os extratos da sociedade eram guardados pelo arguido HH no já referido E79:

DataValor
Crédito		Valor
Débito		OrigemDestinoLocalização prova
12/12/201723.000,00 €EMP53...

A

E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
Nota: A conta ...66, titulada pela EMP53... UNIPESSOAL LDA registou, no mesmo dia 4 transferências a crédito advindas da AMAZON PAYMENTS, as quais perfazem o valor total de 95.874,58 €.
Por responsabilidade do arguido HH, foi transmitido à AMAZON PAYMENTS um extrato da EMP53... LDA no qual foi aposta a referência EMP04... LDA LDA, fazendo a entidade pagadora crer que o IBAN de destino correspondia a conta bancaria da EMP04... LDA LDA e para onde foram transferidas verbas pela venda dos equipamentos eletronicos em mercado online pelo operador GOLDEN PREIS.
18/12/20172.000,00 €EMP58... - ...36E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
19/12/20178.000,00 €EMP59... - ...97E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
27/12/201768.000,00

€

EMP53...

A

E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
Nota: Conforme indicado na nota anterior, a conta ...66, titulada pela EMP53... UNIPESSOAL LDA registou, em 12/12/2017, 4 transferências a crédito advindas da AMAZON PAYMENTS, as quais perfazem o valor total de 95.874,58 €, o que se justifica pelo contexto que se assinalou na anterior nota.
BalançoReserva pessoal remanescente de 8.107,66 €
09/01/201848.318,88EMP53...

A

E79: 000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
Em 28/12/2017, esta mesma conta regista a transferência a crédito de 4 transferências advindas da AMAZON PAYMENTS, bem como outra transferência em 09/01/2018, as quais perfazem o valor total de 48.262,21 € - produto de vendas realizado pelo operador EMP04... LDA LDA através da loja online GOLDEN PREIS, o que se justifica pelo contexto que se assinalou nas duas notas que se antecedem.
15/01/201832.500,00 €
OO

-
...29
...05
E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
25/01/20182.000,00 €EMP58...- ...36E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
30/01/201838.000,00 €OO
- ...29
...05		E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
BalançoReserva pessoal remanescente de 12.107,66 €
06/02/201814743,59
€		EMP53...

A

E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...


Em 23/01/2018, esta mesma conta regista a transferência a crédito de 2 transferências advindas da AMAZON PAYMENTS no valor de 731,52 €, outras duas transferências em 02/02/2018 no valor de 11.540,29 €, uma transferência de 151,69 € em 06/02/2018, duas transferências de 384,00 € em 07/02/20218, 532,30 € em 09 e 12/02/2018, que perfazem o valor total de 13.339,80 € - produto de vendas realizado pelo operador EMP04... LDA LDA através da loja online GOLDEN PREIS, o que se justifica pelo contexto que se assinalou em três das notas que antecedem.
19/02/201852.500,00 €OOE79:000005_Carved.xlsx na pasta
APS - Documentos da
ne -EMP60...
...96

05

22/02/20185.136,79EMP58... - ...36E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
27/02/201899.451,97 €EMP53...E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
A 23/02/2018, a EMP29..., através da conta que titula com o n.º ...12 no MASHREQ
transferiu a crédito 98.500 € para a mencionada conta da EMP53... UNIPESSOAL LDA.
BalançoReserva pessoal remanescente de 16.737,66 € sendo que a nova reserva mensal passou agora a 4.500,00 €. Adiciona-se uma nova indicação de que o dinheiro da empresa é de 11.786,96 €.
20/03/201846.250,00 íOO
ne -
...96
05		E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
24/03/2018100.250,00

€

EMP53...E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
Em 21/03/2018, a EMP29..., com uso da conta n.º ...12 junto do MASHREQ, transferiu no interesse de LL, um crédito 100.250 € para a mencionada conta da EMP53... UNIPESSOAL LDA.
Para mascarar a ausência de substência desta operação que envolveu a EMP29... e a EMP53... UNIPESSOAL LDA, os arguidos redigiram um e-mail, no proprio dia (21/03/2018), alegando erro no destinatario da verba (de acordo com a versao dos proprios a EMP58...), solicitando que a verba transferida fosse canalizada para a conta da EMP58... (conta ...36), como aconteceu. Este e-mail foi dirigido pelos arguidos ao endereço ..........@..... (Vide Transações EMP58...). A verba recebida na conta da EMP58... foi consecutivamente transferida para a sociedade EMP13... SA, no interesse do arguido LL. Fluxo financeiro justificado com uma declaração de confissão de dívida a que se fará referência infra.
27/03/2018100.000,00 €EMP13... SA*Vide Fls. 158 e ss do A nexo 3
BalançoReserva pessoal remanescente de 1.156,16 €, sendo que a reserva nova mensal passou agora a 3.000,00 €. O din heiro da empresa é agora de 56857,78 €
07/04/20183.499,51EMP58... - ...36 Comentário; é umaE79:000005_Carved.xlsxna pasta APS - Documentos da EMP60...
transferência interna a contabilizar como conta de empresa
BalançoReserva pessoal remanescente de 4.156,16 €. O dinheiro da empresa é agora de 50.358,27 €
22/05/201837.250,00 €OO
e -

...05		E79: 000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
BalançoReserva pessoal remanescente de 7.156,16 €. O dinheiro da empresa é de 10.025,94 €
09/06/2018100.020,00€EMP53... LDAE79: 000005_Carved.xlsx na pasta
APS - Documentos da
EMP60...
Em 06/06/2018, a EMP29..., com uso da conta n.º ...12 junto do MASHREQ, transferiu a crédito 100.127,50 € para a mencionada conta da EMP53....
BalançoReserva pessoal remanescente de 10.156,16 €. O dinheiro da empresa é de 107.045,94 €
11/07/20184.000,00 €EMP58... -
...36		E79: 000005_Carved.xlsx na pasta
APS - Documentos da
EMP60...
23/07/201810.000,00EMP59... - ...97E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
BalançoReserva pessoal remanescente de 14.656,16 €, sendo que a nova reserva mensal passou a 4.500,00 €. O dinheiro da empresa é de 88.458,42 €
BalançoReserva pessoal remanescente de 10.069,47 €, sendo que a nova reserva mensal regressou aos 3.000,00 €. O dinheiro da empresa é de 85.459,42 €
11/11/20185.000,00

    €
EMP58... - ...36E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
15/11/201829.936,88

€

EMP60...
        LTD -
...
25EUR		E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
BalançoReserva pes de 102.293,soal remanescente de 18.169,47 €, sendo que a nova reserva mensal passou a 3.200,00 €. O dinheiro da empresa é 78 €
15/12/20182.000,00

    €
EMP58... - ...36E79:000005_Carved.xlsx na pasta APS - Documentos da EMP60...
BalançoReserva pessoal remanescente de 21.369,47 €. O dinheiro da empresa é de 97.093,78 €
BalançoReserva pessoal remanescente de 14.482,49 €. O dinheiro da empresa é de 93.893,78 €. HH inscreve que há a retirar 10.000 € em numerário e que a divida AED em Euros é de 2.800,00 €. A acrescentar; orçamento dos PC ou estava já no numerário entregue - respondido que sim, que os
ordinadores já foram pagos e o dinheiro tinha sido entregue em numerário através de BKSI.
05/02/201911.000,00

€

EMP59... -
...97		Financial Analysis_68 ML
29/03/201933.500,00

€

OO ...05Financial Analysis_68 ML
1064. As transferências que supra se indicam, a favor da sociedade EMP59..., tiveram por destinatario último HH, sócio- gerente desta sociedade que, da respetiva conta, sacou as verbas com a justificação do pagamento de salários mensais para a conta de que é titular com o IBAN ...41, junto do banco BPI;
1065. No período compreendido entre 10/01/2018 e 08/05/2020, o arguido HH aprovisionou a antedita conta do BPI com 19.655,26 € retirados da conta da EMP59... (Vide Financial Analysis_68ML);
1066. Os arguidos HH e OO justificaram a recepção de verbas transferidas pela EMP58... para a conta bancaria da segunda referida no quadro que antecede, com o recurso a um contrato de prestação de serviços forjado, assinado pela segunda, e que teve por exclusivo proposito dar uma aparência de legitimidade ao fluxo de dinheiros entre empresas;
1067. Nos termos do dito acordo em que foi aposta a data de 13/03/2017, e que teria o seu termo a 13/09/2017, a arguida OO declarou que prestaria à EMP58... serviços de consultadoria na prospeção do mercado de venda de serviços informáticos;
1068. Com este acordo a arguida OO viu a sua conta creditada com 240.000 €, oriundos da EMP58..., nos termos que se assinalam no quadro supra (Vide E79: Business Agreement with letterhead.docx na pasta APS - Documentos da EMP60... e documentos apreendidos em papel na residencia dos arguidos no dia 29/11/2022);
1069. Os arguidos HH e OO, justificaram as saídas de dinheiro da conta EMP58... com recurso a faturas forjadas, fundadas no referido contrato, e que foram produzidas para os mesmos fins, faturas que alegadamente foram emitidas pela sociedade EMP68... LTD sediada em ..., ..., à EMP58..., guardadas no E79:
- A fatura n.º ...01 de 01/12/2018, no valor de 32.500,00 € referente a comissões de processamento e reconhecimento de um projeto (Vide E79: Transações EMP58...);
- A fatura n.º ...02 de 29/01/2018, referente a comissões de serviços do projeto, Draft parte 1, no valor de 38.000,00 € (Vide E79: Transações EMP58...);
- A fatura n.º ...05 de 16/02/2018, referente a comissões de serviços do projeto, Draft parte 2, no valor de 52.500,00 € (Vide E79: Transações EMP58...);
- A fatura n.º ...09 de 19/03/2018, referente ao Draft parte 3 do Projeto, no valor de 46.250,00 € (Vide Transações EMP58...);
- A fatura n.º ...12 de 16/05/2018, referente ao Draft parte 4 do Projeto, no valor de 37.250,00 € (Vide E79: Transações EMP58...);
- A fatura n.º ...13 de 25/05/2018, referente ao Draft parte 5 do Projeto, no valor de 33.500,00 € (Vide E79: 000001_Carved.pdf da pasta ST - Documentos da EMP58...);
1070. Por determinação dos arguidos HH, LL e AA, a EMP33... constituiu a EMP29..., registada em 27/03/2017;
1071. O capital social da empresa é distribuido por 50 ações, integralmente subscritas pelo arguido AA;
1072. A sociedade teve como administrador, desde 26/03/2017, o arguido AA, seu assalariado, pelo valor mensaol de 40.000 AED, e beneficiário de um subsidio mensal de alojamento de 10.000 AED (Item ID 46839, 13242 e ...41, constantes dos DOCs 182, 201 e 242);
1073. Nos termos acordados entre os arguidos, AA foi também remunerado a título de salário pela sua atividade na EMP29..., com base em contrato que HH guardava no E79 (Vide E79: 0000025_Carved.pdf da pasta UNI - Documentos da EMP29...);
1074. A 18/10/2017, o arguido LL beneficiou de uma proposta de contratação como sales manager, a partir de 20/10/2017, com um salário de 10.000 AED, assinada em nome da EMP29..., pelo arguido AA. (Vide E39: scan0003.pdf);
1075. No dia 06/02/2019, o arguido AA outorgou uma procuração em benefício de DDD, CCC e a EEE (EMP33...) Items ID 46816, 46829, ...32, ...33, ...37 e ...47, constante dos DOCs 182, 201 e 242, conferindo-lhes poderes para movimentar as contas da EMP29..., de acordo com as instruções que lhes eram transmitidas (Vide Mail de 09/10/2019 de ..........@..... para ..........@...... ..........@...... ae. ..........@..... (ldentificado coma CCC - Relocation ...; Vide Mail de 20/11/2019 de ..........@..... para ..........@..... (ldentificado como Sergio Morgado Relocation ...);
1076. Com emprego desta procuração, os mesmos acabaram por nomear o arguido LL como autorizado a movimentar as contas da EMP29..., conjuntamente com os próprios;
1077. A 27/11/2019, o arguido LL assumiu o cargo de diretor de vendas da EMP29..., com poderes para movimentar a conta da EMP29... no MASHREQ bank (Item ID 46836 constante dos DOCs 182, 201 e 242, constantes dos DOCs 182, 201 e 242);
1078. No início de 2020, AA contactou o gestor de conta do RAKBANK para que LL, na qualidade de empregado com visto de residência nos ..., e administrador da EMP29..., passasse a ter poderes para movimentar as contas bancárias nessa instituição (Vide Mail de 20/02/2020 de ..........@..... para ..........@...... ae. ..........@...... ..........@..... e ..........@..... (ldentificado coma CCC - Relocation ...);
1079. Perante a recusa do banco, CCC transmitiu por e-mail a AA os termos da procuração que teria de ser outorgada em benefício de LL, para satisfazer as exigências do banco (Vide Mail de 27/02/2020 de ..........@...... para ..........@..... e ..........@..... (ldentificado coma CCC - Relocation ...) e Mail de 01/03/2020 de ..........@..... (ldentificado coma CCC Relocation ...) para ..........@.....);
1080. O arguido HH controlou a actividade da EMP29... guardando consigo, inclusivamente, os documentos societáros da empresa, no já referido E79:
- A Trading License n.º DMCC-...38, emitida a 06/04/2017 pelo Governo do ..., a favor da EMP29..., e válida até 05/04/2019, (Vide E79: 0000014_Carved.pdf da pasta UNI - Documentos da EMP29...);
- Um documento Word em que encontram inscritas duas contas da EMP29...: AED - ...11 E EUR Fdf- ...12, ambas com o SWIFT BOMLAEAD (Vide E79: 0000140_Carved.pdf da pasta UNI - Documentos da EMP29...);
- Posição financeira das quatro contas da EMP29...
junto do Banco ABANCA, em 19/05/2020, a qual perfaz o total, em saldos, de 5.181.522,85 € (Vide E79: Acceso Empresas- Banca electranica_posição.pdf da pasta UNI - Documentos da EMP29...);
- Os extratos detalhados da conta ...09, titulada pela EMP29... de 01/06/2017 a 05/02/2018 (Vide E79: DB 3 - ...04.csv da pasta UNI - Documentos da EMP29...);
- Os extratos detalhados das quatro contas acima mencionadas, todas tituladas pela EMP29... junto do DEUTSCHE BANK, para o período de junho de 2017 a outubro de 2020 (Vide E79: EMP29... - DB - Bank Statements na pasta UNI - Documentos da EMP29...);
- O Annual Financial Statements referente ao exercício do ano de 2017 (27/03/2017 a 31/12/2017) da sociedade EMP29... (Vide E79: Annual Financial Statements - SIGNED.pdf da pasta UNI - Documentos da EMP29...);
- O Lease Agreement, celebrado com a ..., para a disponibilização de um gabinete na ..., o qual constitui a sede da EMP29..., com inicio em 20/04/2021 e termo em 19/04/2022, a troco de uma renda mensal de 36.000 AED (Vide E79: 0000162_Carved.pdf da pasta UNI - Documentos da EMP29...);
- Um documento em Word em que se encontra inscrito o e-mail de AA ..........@....., o seu contacto ...21, com um esboço de um e-mail em que se solicita a criação de uma filial da sociedade EMP29... no ... ou em ..., com urgência (Vide E79: ... da pasta UNI - Documentos da EMP29...);
- O Associates Program Operating Agreement, assinado em 25/04/2017, pela EMP29..., representada por AA, e a AMAZON EU SARL, representada por ZZZZZ, Director of FBA Europe para o operador PROMODAYZ (Vide E79: 0000180_Carved.pdf da pasta UNI - Documentos da EMP29...) (Vide E79: 0000182_Carved.pdf da pasta UNI - Documentos da EMP29...) (Vide E79: 0000094_Carved.pdf a 0000136_Carved.pdf Documentos EMP29...);
- Certidão de identificação e entidade equiparada estrangeira, emitida pelo IRN em 22/05/2017, que atesta a atribuição de um NIPC ...30, português, à EMP29..., para a prática de ato isolado em Portugal: abertura de conta bancária (Vide E79: EMP29... - NUM .... da pasta UNI - Documentos da EMP29...);
1081. A maior parte dos valores creditados nas contas bancarias da EMP29..., no ..., foi proveniente das contas bancarias da EMP29..., em Portugal, realidade monitorizada pelos arguidos HH, LL e AA, nos termos em que foi feita a referência supra;
1082. Tal como já referido no capitulo desta acusação relativo a operativa das sociedades de primeira linha, o arguido HH logrou abrir junto do grupo AMAZON um conjunto de operadores que assumiram sucessivamente as designações:
- A-MONTAIN (associada à EMP01... UNIPESSOAL LDA);
- PROMODAYZ (associada à EMP29... LLC);
- GOLDEN PREIS (associada à EMP04... LDA);
- CRYSTAL MARKT (associada à EMP36... LLC), e; ELECINTRO (associada à EMP62... LLC).
1083. Como se descreveu supra, o arguido HH usou indiscriminadamente os artigos que eram adquiridos pelas sociedades EMP01... UNIPESSOAL LDA, EMP04... LDA EMP05... UNIPESSOAL LDA, EMP28... UNIPESSOAL LDA, EMP03... LTD, e EMP27..., para a venda pelos referidos operadores nos marketplace disponibilizados pela AMAZON;
1084. Desta forma, o arguido indicou as contas bancárias tituladas pela EMP29... em Portugal para receber o produto destas vendas, que na verdade tinham por base artigos previamente adquiridos pelas entidades mencionadas no ponto que antecede;
1085. A EMP29... não comprou quaisquer artigos às ditas sociedades, mas beneficiou da venda dos mesmos;
1086. Este foi o esquema concebido pelo arguido HH, acordado com os arguidos LL e AA, para criar nas contas da EMP29..., em Portugal, as bolsas de dinheiro que resultavam da atividade criminosa relacionada com a atividade das empresas de primeira linha, e que seriam posteriormente tansferidas para as empresas de segunda linha, mormente o primeiro recipiente, EMP29..., nas suas contas bancárias no ...;
1087. Como já referido, o arguido HH monitorizou a atividade desta conta através de ficheiro com a designação de ..., e com base nos extratos que lhe foram facultados, tal como sucedido para as demais que se descrevem de seguida;
1088. Esse ficheiro reconcilia os movimentos lançados sobre o IBAN ...09, titulado pela EMP29...;
1089. Esta conta foi aberta, junto do DEUTSCHE BANK, no ..., pelo AA, em 14/06/2017, na sequência do acordo firmado com os arguidos LL e HH;
1090. Os arguidos recorreram aos serviços do arguido NN;
1091. A partir de Julho de 2019, esta conta foi transferida para o banco ABANCA e passou a estar associada ao IBAN ...28;
1092. Por acção do arguido HH, nesta conta, foram creditados pela AMAZON PAYMENTS, no período compreendido entre 20/11/2017 e 24/07/2018, um montante total de 6.122.230,58 € devidos por vendas de equipamentos informáticos realizadas pelo operador PROMODAYZ na AMAZON;
1093. Por acção do arguido AA, cumprindo as indicações de HH, foram sucessivamente realizados movimentos a débito com os seguintes destinos (que se apresentam agregadamente por destinatário e por intervalo de datas):
- 2.230.811,75 €, de 28/03/2018 a 21/05/2018, com destino à conta ...96, titulada pela EMP03... LTD, verba que serviu para iniciar a operativa desta sociedade, similar às demais sociedade de primeira linha;
- 1.201.324,16, de 21/12/2017 a 12/01/2018, com destino à conta ...12 titulada pela EMP29...;
- 310.000,00 €, em 19/07/2019 e 19/08/2019, com destino à conta ...03 titulada pela EMP29...;
- 140.110,5 €, em 22/05/2018, com destino à conta ...01, titulada por EMP47... LIMITED;
- 240.000,00 € em 12/01/2018, com destino à conta ...98 titulada pela EMP48... LTD;
- 110.453,00 €, de 04/12/2017 a 11/02/2020, com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA;
- 74.500 €, em 04/04/2019, com destino à conta MU34AFBL2501076635000000024EUR, titulada pela EMP49... LTD;
- 59.820,00 €, em 04/04/2019, com destino à conta MU57A26FBL2501075018000000020EUR titulada EMP50... que funcionou no interesse do arguido LL;
- 18.004,76 €, em 02/05/2018, com destino à conta ...96 titulada pela EMP51... CO. LTD;
1094. O arguido HH procedeu ao cálculo dos valores a pagar aos arguidos LL e AA no já referido ficheiro “UNI AB1-5248 - Compte.xlsm”;
1095. Em cada célula relativa à entrada de verbas na conta em causa, o arguido HH inscreveu o montante da comissão devida àqueles;
1096. Em cada célula relativa à saida de verbas da mesma conta, o arguido HH identificou os beneficiários ou destinatários, de acordo com os codigos C, N, P e YX/NN a que já se fez referência no segmento “Do enquadramento das praticas de branqueamento”;
1097. O quadro infra reproduz a mencionada analise, da autoria do arguido HH, consolidada com a informação dos extratos das contas bancárias da EMP29... em Portugal, em referência:
DataDescriçãoValorSigla
      Beneficiário
20/11/2017AMAZON PAYMENTS
216 q55,45 €
Extrato Bancário - Ref ...11
ven-23-nov-i7CONSTITUIÇÃO DP ...97
-200.000,00 €
YX
NN
mer-28-nov-i7MOBILIZAÇÃO DP ...97
200.000,00 €
YX
NN
lun-04-déc-i7REVOLUT, transferência a favor de AA, para a
conta ...6, que titula
-2.000,00 €
CB VER
AA
lun-04-déc-i7DECAISS 1 C - despesas de transferências para a conta
REVOLUT
de AA
-52,00 €
DECFRAIS
AA
04/12/2017AMAZON PAYMENTS
652.261,58 €
Extrato Bancário - Ref ...11
mer-05-déc-i7SUBSCRIÇÃO FUNDOS ...61
-199.868,60 €
YX
NN
mer-05-déc-i7CONSTITUIÇÃO DP - ...97
-650.000,00 €
YX
NN
07/12/2017REVOLUT, transferência a favor de AA, para a
conta ...6, que titula
-2.000,00 €
Extrato Bancário - Ref ...11
07/12/2017Devolução do valor
2.000,00 €
Extrato Bancário - Ref ...11
ven-07-déc-i7RESGATE DE FUNDOS - ...61
199.868,60 €
YX
NN
ven-07-déc-i7MOBILIZACÃO DP - ...97
50.000,00 €
YX
NN
mar-ii-déc-17MOBILIZAQÃO DP - ...97
600.000,00 €
YX
NN
mer-i2-déc-i7COMISSAO BANCARIA - ...64
-3.999,66 €
YX
NN
mer-i2-déc-i7SUBSCRICÃO FUNDOS - ...64
-199.983,00 €
YX
NN
mer-i2-déc-i7I.SELO - ...64
-159,99 €
YX
NN
mer-i2-déc-i7CONSTITUIÇÃO DP - ...97
-1.200.000,00 €
YX
NN
mer-i2-déc-i7EST COMISSAO BANCARIAIMP. SELO ...07
1.999,83 €
YX
NN
mer-i2-déc-i7IMP. SELOIMP. ...07
79,99 €
YX
NN
mar-i8-déc-i7MOBILIZACÃO DP ...97
1.200.000,00 €
YX
NN
18/12/2017AMAZON PAYMENTS
279 126,54 €
Extrato Bancário - Ref ...11
jeu-2i-déc-i7DECAISS 1 C - destino à conta ...12 titulada pela EMP29...
-150.000,00 €
DEC
LL e AA
jeu-2i-déc-i7DECAISS 1 C - despesas de transferência para a EMP29...
DMCC, conta ...12
-52,00 €
DECFRAIS
LL e AA
sam-22-déc-i7CONSTITUICÃO DP ...97
-1.100.000,00 €
YX
NN
mer-26-déc-i7RESGATE DE FUNDOS ...61
-199.868,60 €
YX
NN
mer-26-déc-i7RESGATE DE FUNDOS ...61
201.865,20 €
YX
NN
27/12/2017AMAZON PAYMENTS
216.302,07 €
Extrato Bancário - Ref ...11
ven-28-déc-i7MOBILIZACÃO DP ...97
1.100.000,00 €
YX
NN
sam-29-déc-i7DIST. RENDIMENTOS - ...64
683,44 €
YX
NN
02/01/2018AMAZON PAYMENTS
1.010.233,50 €
Extrato Bancário - Ref ...11
08/01/2018AMAZON PAYMENTS
525 546,56 €
Extrato Bancário - Ref ...11
jeu-11-janv-18DECAISS 2 C + A JOUR C/N (45500 pour C / le reste pour N) - transferência com destino à conta ...12 titulada pela EMP29...
-128.062,08 €
DEC
45.500 € para LL e AA, sendo o restante para HH
jeu-11-janv-18DECAISS 2 C - despesas da transferência para a conta ...12 titulada pela EMP29...
-52,00 €
DECFRAIS
LL, AA e HH
jeu-11-janv-18DECAISS 2 C + A JOUR C/N (45500 pour C / le reste pour N) - transferência com destino à conta ...12 titulada pela EMP29...
-128.062,08 €
DEC
45.500 € para LL e AA, sendo o restante para HH
jeu-11-janv-18DECAISS 2 C - despesas da transferência para a conta ...12 titulada pela EMP29...
-52,00 €
DECFRAIS
LL, AA e HH
ven-i2-janv-i8DECAISS 3 N - destino à conta ...12 titulada pela EMP29...
-198.500,00 €
DEC
HH
ven-i2-janv-i8DECAISS 3 N
-52,00 €
DECFRAIS
HH
ven-i2-janv-i8DECAISS 4 N - destino à conta ...12 titulada pela EMP29...
-198.900,00 €
DEC
HH
ven-i2-janv-i8DECAISS 4 N
-52,00 €
DECFRAIS
HH
ven-i2-janv-i8DECAISS 4 N - destino à conta ...12 titulada pela EMP29...
-198.900,00 €
DEC
HH
ven-i2-janv-i8DECAISS 4 N
-52,00 €
DECFRAIS
HH
ven-i2-janv-i8DECAISS 4 N - destino à conta ...12 titulada pela EMP29...
-198.900,00 €
DEC
HH
ven-i2-janv-i8DECAISS 4 N
-52,00 €
DECFRAIS
HH
ven-i2-janv-i8Compte à Compte - destino à conta ...62, titulada pela EMP29...
-500,00 €
C à C
ven-i2-janv-i8DECAISS 1 C
-3,12 €
DECFRAIS
LL e AA
ven-26-janv-i8Compte à Compte - destino à conta ...16, titulada pela EMP29...
-500,00 €
C à C
ven-26-janv-18DECAISS 1 C
-3,12 €
DECFRAIS
LL e AA
mer-3i-janv-i8DIST. RENDIMENTOS - ...64
683,44 €
YX
NN
mer-31-janv-18DIST. RENDIMENTOS - ...64
683,44 €
YX
NN
ven-i2-janv-i8 (operação ocorreu de facto em 06/02/2018)DECAISS 5 N (EMP48...) - destino à conta ...98 titulada pela EMP48... LTD
-120.000,00 €
DEC
HH
ven-i2-janv-i8DECAISS 5 N
-52,00 €
DECFRAIS
HH
ven-12-janv-18 (operação ocorreu de facto em 06/02/2018)DECAISS 5 N (EMP48...) - destino à conta ...98 titulada pela EMP48... LTD
-120.000,00 €
DEC
HH
ven-i2-janv-i8DECAISS 5 N
-52,00 €
DECFRAIS
HH
22/01/2018AMAZONPAYMENTS
994189,70 €
Extrato Bancário - Ref ...11
05/02/2018AMAZONPAYMENTS
531964,00 €
Extrato Bancário - Ref ...11
ven-09-févr-i8Compte à Compte - destino à conta ...62 titulada Pela EMP29...
-150.000,00 €
C à C
ven-09-févr-i8Compte à Compte - destino à conta ...62 titulada Pela EMP29...
-150.000,00 €
C à C
mer-i4-févr-i8REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-1.653,00 €
CB VER
AA
mer-i4-févr-i8REV C EMP69... LLC Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-2.650,00 €
CB VER
AA
mer-i4-févr-i8REV C EMP69... LLC Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-2.650,00 €
CB VER
AA
mer-i4-févr-i8DECAISS 1 C
-10,40 €
DECFRAIS
LL e AA
19/02/2018AMAZON PAYMENTS
635.000,18 €
Extrato Bancário - Ref ...11
mar-20-févr-i8COMISSAO BANCARIA ...25
-2.511,12 €
YX
NN
mar-20-févr-i8SUBSCRIÇÃO FUNDOS ...25
-251.111,60 €
YX
NN
mar-20-févr-i8I.SELO ...25
-100,44 €
YX
NN
mer-28-févr-i8DIST. RENDIMENTOS ...64
683/44 €
YX
NN
jeu-oi-mars-18RESGATE DE FUNDOS ...25
252.517,60 €
YX
NN
jeu-oi-mars-18EST COMISSAO BANCARIA ...57
1.255,56 €
YX
NN
jeu-oi-mars-18IMP. SELO ...57
50,22 €
YX
NN
ven-02-mars-i8SUBSCRIÇÃO FUNDOS ...25
-249 446,40 €
YX
NN
ven-02-mars-i8COMISSAO BANCARIA ...25
-2.494,46 €
YX
NN
ven-02-mars-i8I.SELO ...25
-99,78 €
YX
NN
ven-02-mars-i8SUBSCRIÇÃO FUNDOS ...25
-249.446,40 €
YX
NN
ven-02-mars-i8COMISSAO BANCARIA ...25
-2.494,46 €
YX
NN
ven-02-mars-i8I.SELO ...25
-99,78 €
YX
NN
05/03/2018AMAZON PAYMENTS
635.000,18 €
Extrato Bancário - Ref ...11
19/03/2018AMAZON PAYMENTS
272.084,68 €
Extrato Bancário - Ref ...11
mer-2i-mars-i8REV C EMP69... LLC Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-3.000,00 €
CB VER
AA
mer-2i-mars-i8REV C EMP69... LLC
-10,40 €
CB VER
LL e AA
mer-2i-mars-i8REV C EMP69... LLC Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-3.000,00 €
CB VER
AA
mer-2i-mars-i8REV C EMP69... LLC
-10,40 €
CB VER
LL e AA
lun-26-mars-i8REV C EMP69... LLC Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-5.000,00 €
CB VER
AA
lun-26-mars-i8REV C EMP69... LLC
-10,40 €
CB VER
LL e AA
lun-26-mars-i8REV C EMP69... LLC Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-5.000,00 €
CB VER
AA
lun-26-mars-i8REV C EMP69... LLC
-10,40 €
CB VER
LL e AA
mar-27-mars-i8DIST. RENDIMENTOS ...25
2.967,49 €
YX
NN
mar-27-mars-i8DIST. RENDIMENTOS ...25
2.967,49 €
YX
NN
mer-28-mars-i82018-...01 - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-64.209,75 €
AGALO
HH
jeu-29-mars-i8CONSTITUIÇÃO DP ...21
-1.000.000,00 €
YX
NN
jeu-29-mars-i8DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
03/04/2018AMAZON PAYMENTS
106.161,72 €
Extrato Bancário - Ref ...11
jeu-05-avr-i8MOBILIZAQÃO DP ...21
1.000.000,00 €
YX
NN
lun-09-avr-i8REVOLUT - Transferência com destino à conta REVOLUT
...96 titulada por AA
-3.000,00 €
CB VER
AA
lun-09-avr-i8Frais Bancaires DB
-10,40 €
FRAIS
LL e AA
16/04/2018 e 17/04/2018AMAZON PAYMENTS
38.593,39 €
Extrato Bancário - Ref ...11
ven-20-avr-182018-...02 - - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-179.760,00 €
AGALO
HH
ven-20-avr-18Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
ven-20-avr-182018-...03 - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-157.250,00 €
AGALO
HH
ven-20-avr-18Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
ven-20-avr-i82018-...04 - destino à conta ...96
-194.740,00 €
AGALO
HH
titulada pela EMP03...
ven-20-avr-i8Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
ven-20-avr-i82018-...05 - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-132.090,00 €
AGALO
HH
ven-20-avr-i8Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
lun-23-avr-i82018-...06 - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-191.330,00 €
AGALO
HH
lun-23-avr-i8Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
lun-23-avr-i82018-...07 - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-178.750,00 €
AGALO
HH
lun-23-avr-i8Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
lun-30-avr-18DIST. RENDIMENTOS - ...64
683/44 €
YX
NN
02/05/2018AMAZON PAYMENTS
3743,77
Extrato Bancário - Ref ...11
mer-02-mai-i8DECAISS 6 C/N (JIAX) - destino à conta ...96 titulada pela EMP70....,LTD
-17.952,76 €
DEC
LL, AA e HH
mer-02-mai-i8DECAISS 6 C/N (JIAX) - destino à conta ...96
titulada pela EMP70....,LTD
-52,00 €
DECFRAIS
LL, AA e HH
15/05/2018AMAZON PAYMENTS
2 130,29 €
Extrato Bancário - Ref ...11
lun-21-mai-182018-...08 - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-198.880,00 €
AGALO
HH
lun-2i-mai-i8Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
lun-21-mai-182018-...09 - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-198.194,00 €
AGALO
HH
lun-2i-mai-i8Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
lun-21-mai-182018-...10 - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-197.072,00 €
AGALO
HH
lun-2i-mai-i8Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
lun-21-mai-182018-...11 - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-180.675,00 €
AGALO
HH
lun-2i-mai-i8Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
lun-21-mai-182018-...12 - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-179.050,00 €
AGALO
HH
lun-2i-mai-i8Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
lun-2i-mai-i82018-...12 - destino à conta ...96 titulada pela EMP03...
-178.811,00 €
AGALO
HH
lun-2i-mai-i8Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
HH
mar-22-mai-i8DECAISS 7 C (EMP47...) - destino à conta ...01, titulada
por EMP47... LIMITED
-100.006,50 €
DEC
LL e AA
mar-22-mai-i8DECAISS 7 C (EMP47...) - destino à conta ...01, titulada por
EMP47... LIMITED
-52,00 €
DECFRAIS
LL e AA
mar-22-mai-i8DECAISS 8 C (EMP47...) - destino à conta ...01, titulada
por EMP47... LIMITED
-40.000,00 €
DEC
LL e AA
mar-22-mai-18DECAISS 8 C (EMP47...) - destino à conta ...01, titulada por
EMP47... LIMITED
-52,00 €
DECFRAIS
LL e AA
29/05/2018AMAZON PAYMENTS
839,87 €
Extrato Bancário - Ref ...11
mer-30-mai-i8DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
lun-04-juin-18Compte à Compte - transferência com destino à conta ...03 titulada pela EMP29...
-500,00 €
C à C
lun-04-juin-i8Frais Bancaires DB
-3,12 €
FRAIS
-
12/06/2018AMAZON PAYMENTS
670,99 €
Extrato Bancário - Ref ...11
mer-27-juin-i8DIST. RENDIMENTOS ...25
3.864,92 €
YX
NN
ven-29-juin-i8DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
mer-04-juil-i8REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-3.000,00 €
CB VER
AA
mer-04-juil-i8Frais Bancaires DB
-10,40 €
FRAIS
AA
10/07/2018 e 24/07/2018AMAZON PAYMENTS
1.426,11 €
Extrato Bancário - Ref ...11
mar-3i-juil-i8DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
jeu-09-aout-i8REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-3.000,00 €
CB VER
AA
jeu-09-aoút-i8Frais Bancaires DB
-10,40 €
FRAIS
AA
ven-3i-aoút-i8DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
lun-24-sept-i8REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-4.000,00 €
CB VER
AA
lun-24-sept-i8Frais Bancaires DB
-10,40 €
FRAIS
AA
jeu-27-sept-i8DIST. RENDIMENTOS ...25
3.120,84 €
YX
NN
ven-28-sept-i8CONSTITUIÇÃO DP ...20
-585.000,00 €
YX
NN
ven-28-sept-i8DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
ven-28-sept-i8MOBILIZAQÃO DP ...20
585.000,00 €
YX
NN
mer-24-oct-i8REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-5.000,00 €
CB VER
AA
mer-24-oct-i8Frais Bancaires DB
-10,40 €
FRAIS
AA
mer-3i-oct-i8DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
ven-30-nov-i8DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
mar-04-déc-i8REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-3.500,00 €
CB VER
AA
mar-04-déc-i8Frais Bancaires DB
-52,00 €
FRAIS
AA
jeu-o6-déc-i8V REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-4.000,00 €
CB VER
AA
jeu-o6-déc-i8Frais Bancaires DB
-52,00 €
FRAIS
AA
lun-i7-déc-i8REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-4.000,00 €
CB VER
AA
lun-i7-déc-i8Frais Bancaires DB
-52,00 €
FRAIS
AA
ven-28-déc-i8REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-4.000,00 €
CB VER
AA
ven-28-déc-i8Frais Bancaires DB
-52,00 €
FRAIS
AA
mar-3i-déc-i9DIST. RENDIMENTOS ...64
681,57 €
YX
NN
jeu-03-janv-i9DIST. RENDIMENTOS ...25
3.222,98 €
YX
NN
mar-3i-déc-i9DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
lun-25-févr-i9REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-5.000,00 €
CB VER
AA
lun-25-févr-i9Frais Bancaires DB
-52,00 €
FRAIS
AA
jeu-28-févr-i9DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
mer-o6-mars-i9REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-5.000,00 €
CB VER
AA
mer-o6-mars-i9Frais Bancaires DB
-52,00 €
FRAIS
HH
lun-i8-mars-i9REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-5.000,00 €
CB VER
AA
lun-i8-mars-i9Frais Bancaires DB
-52,00 €
FRAIS
AA
mer-27-mars-i9DIST. RENDIMENTOS ...25
2.991,41 €
YX
NN
ven-29-mars-i9DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
jeu-04-avr-i9DECAISS C - destino à conta
MU57A26FBL2501075018000000020EUR titulada por EMP50..., empresa gerida por LL
-59.820,00 €
DEC
LL
jeu-04-avr-i9DECAISS C
-52,00 €
DECFRAIS
LL
jeu-04-avr-i9DECAISS C - destino à conta
MU34AFBL2501076635000000024EUR, titulada pela ALM
CORPORATEDLTD
-74.500,00 €
DEC
LL e AA
jeu-04-avr-i9DECAISS C
-52,00 €
DECFRAIS
LL e AA
jeu-04-avr-i9REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-5.000,00 €
CB VER
AA
jeu-04-avr-i9Frais Bancaires DB
-52,00 €
DECFRAIS
AA
mer-i7-avr-i9DIST. RENDIMENTOS ...64
681,57 €
YX
NN
jeu-i8-avr-i9DIST. RENDIMENTOS ...64
-681,57 €
YX
NN
mar-30-avr-i9DIST. RENDIMENTOS ...64
683/44 €
YX
NN
jeu-02-mai-i9DIST. RENDIMENTOS ...64
-681,57 €
YX
NN
lun-o6-mai-i9DIST. RENDIMENTOS ...64
683/44 €
YX
NN
lun-o6-mai-i9REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-5.000,00 €
CB VER
AA
lun-o6-mai-i9Frais Bancaires DB
-52,00 €
DECFRAIS
AA
ven-31-mai-19DIST. RENDIMENTOS ...64
683/44 €
YX
NN
mer-03-juil-19DIST. RENDIMENTOS ...25
3.437,52 €
YX
NN
mer-03-juil-19DIST. RENDIMENTOS ...64
683,44 €
YX
NN
lun-o8-juil-i9REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-5.000,00 €
CB VER
AA
ven-19-juil-19RESGATE. BGF GLOBAL MULTI ASSET INCOME E
229.680,00 €
YX
NN
ven-i9-juil-i9Transferência para a conta ...03,
titulada pela EMP29...
-i50.000,00 €
N
HH
lun-22-juil-i9Frais Bancaires DB
-5,00 €
FRAIS
HH
lun-22-juil-i9Frais Bancaires DB
-0,20 €
FRAIS
HH
lun-22-juil-i9REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-5.000,00 €
CB VER
HH N
mer-3i-juil-i9Frais Bancaires DB
-5,00 €
FRAIS
HH
mer-3i-juil-i9Frais Bancaires DB
-0,20 €
FRAIS
HH
mer-31-juil-19DIST. RENDIMENTOS PAGAMENTO MOE. PIMCO
INCOME
FUND E DIS E
683,44 €
YX
NN
mer-07-aoút-i9SUBSCRIQAO:...65
-100.000,00 €
YX
NN
mer-07-aoút-i9SELO SUBSCRIQAO:...65
-8,00 €
YX
NN
mer-07-aoüt-i9COMISSÃ0 SUBSCRIQAO:...65
-200,00 €
YX
NN
mer-07-aoút-i9SUBSCRIQAO:...
-150.000,00 €
YX
NN
mer-07-aoüt-i9SELO SUBSCRIQAO:...
-60,00 €
YX
NN
mer-07-aoüt-i9COMISSÃO SUBSCRIQAO:...
-1.500,00 €
YX
NN
lun-i9-aout-i9T ransferência para a contaAE37 ...03
titulada pela EMP29...
-160.000,00 €
N
HH
lun-i9-aout-i9Frais Bancaires DB
-35<00 €
N
HH
ven-30-aoüt-i9DIST. RENDIMENTOS PAGAMENTO MOE. PIMCO

income

FUND E DIS E

1.231,94 €
YX
NN
lun-09-sept-i9DIST. RENDIMENTOS PAGAMENTO MOE. FIDELITY
FUNDS
ASIAN HIGH
446/43 €
YX
NN
lun-30-sept-i9DIST. RENDIMENTOS PAGAMENTO MOE. PIMCO
income
FUND E DIS E
1.231,94 €
YX
NN
ven-ii-oct-19PAGAMENTO MOE. FIDELITY FUNDS ASIAN HIGH
450,05 €
YX
NN
mar-i5-oct-i9RESGATE. PIMCO INCOME FUND E DIS EUR HED
332.520,29 €
YX
NN
jeu-i7-oct-i9RESGATE. FIDELITY FUNDS ASIAN HIGH YIELD
98.141,83 €
YX
NN
jeu-17-oct-19SELO COMISSÃ0 RESGATE:...65
-7,85 €
YX
NN
jeu-17-oct-19COMISSÃ0 RESGATE:...65
-196,28 €
YX
NN
jeu-24-oct-i9REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-3.000,00 €
CB VER
AA
jeu-3i-oct-i9SELO COMISSÃO IMPOSTO DE SELO(TRANSFEREN
-0,20 €
FRAIS
AA
jeu-3i-oct-i9comissão TRANSFERÊNCIA A CREDITO SEPA <
-5,00 €
FRAIS
AA
jeu-3i-oct-i9REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-2.000,00 €
CB VER
AA
mar-i2-nov-i9REEMBOLSOS DINHEIRO, Levantamento em numerário
-30.000,00 €
DEC
LL e AA
mar-i2-nov-i9COMISSÃO IMPOSTO DE SELO(Comissao por le
-0,14 €
DECFRAIS
LL e AA
mar-i2-nov-i9COMISSÃO Comissao por levantamento em nu
-3,50 €
DECFRAIS
LL e AA
mer-04-déc-i9SELO COMISSÃO IMPOSTO DE SELO(TRANSFEREN
-0,20 €
FRAIS
AA
mer-04-déc-i9comissão TRANSFERÊNCIA A CREDITO SEPA <
-5,00 €
FRAIS
AA
mer-04-déc-i9REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-5.000,00 €
CB VER
AA
ven-27-déc-i9REFORÇO CONTA PRAZO: ...05
-450.000,00 €
YX
NN
lun-o6-janv-20REEMBOLSO EN CTA. PRAZO: ...05
450.000,00 €
YX
NN
mar-04-févr-20REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-2.500,00 €
CB VER
AA
mar-ii-févr-20SELO COMISSÃO IMPOSTO DE SELO(TRANSFEREN
-0,20 €
FRAIS
AA
mar-ii-févr-20COMISSÃO TRANSFERÊNCIA A CREDITO SEPA <
-5,00 €
FRAIS
AA
mar-ii-févr-20REV. Transferência com destino à conta REVOLUT ...96 titulada por AA
-2.500,00 €
CB VER
AA
mer-ii-mars-20SELO COMISSÃO IMPOSTO DE SELO(TRANSFEREN
-0,20 €
FRAIS
AA
mer-ii-mars-20COMISSÃO TRANSFERÊNCIA A CREDITO SEPA <
-5,00 €
FRAIS
AA
mer-ii-mars-20TRANSFER. PARA AA
-5.000,00 €
CB VER
AA
mar-ig-mai-20TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA A CONTA PT50 ...92
...05 titulada pela EMP29...		-467331,77 €
mar-i9-mai-20CANCELAMENTO DA CONTA

1098. Os arguidos usaram parte das verbas existentes nesta conta da EMP29... (com os dois IBAN DEUTSCHE e ABANCA) para a constituição de depósitos a prazo e investimentos em produtos financeiros que geraram rentabilidade, nos termos espelhados no quadro supra (“YX”, “NN” e NN);
1099. Como já referido, os arguidos recorreram a este expediente não só para gerarem rendimentos nas contas saco da EMP29... em Portugal, mas para permitir que o arguido NN visse os seus objectivos comerciais atingidos e assim aumentasse o seu salário no banco por via da distribuição de prémios de actuação, definido pelos interesses dos arguidos;
1100. As verbas transferidas para a sociedade EMP50... e para a conta REVOLUT do arguido AA ficaram ao dispor dos gastos dos arguidos LL e AA, respectivamente;
1101. Nos termos acordados com os arguidos HH e LL, o arguido AA na qualidade de administrador da EMP29... abriu, em nome da empresa, a conta com o IBAN ...62 (30/11/2017), junto do DEUTSCHE BANK, no ..., recorrendo aos serviços do arguido NN;
1102. Tal como no caso da anterior, com base nos extratos bancários, o arguido HH reconciliou as entradas e saídas, no ficheiro que designou de UNI AB2 - 2476 - Compte.xlsxm;
1103. Em meados de 2019, esta conta foi transferida para o ABANCA, passando a ter o IBAN ...76;
1104. Por ação do arguido HH, nesta conta, foram creditados pela AMAZON PAYMENTS, no periodo compreendido entre 20/11/2017 e 24/07/2018, um montante total de 7.108.793,46€ devido por vendas realizadas pelo operador CRISTAL MARKET;
1105. Por acção do mesmo arguido nesta conta, no período compreendido entre 21/10/2021 e 22/11/2021, foram ainda creditados 307.208,00 € pela ordenante CHRONO 24, através do serviços de pagamentos eletronicos MANGO PAY (Vide 1 - EMP29... x Chrono 24 - Certificate for the payments + all proof of payment.pdf na pasta UNI - Documentos EMP29...) (Vide 0000186_Carved.pdf na pasta UNI - Documentos EMP29...);
1106. Os movimentos referidos no ponto que antecede prendem-se com a venda de relógios de luxo na plataforma de vendas online CHRONO 24, no segmento que se fará referência infra com a designação de “Da EMP12...”;
1107. Nem nos dados de abertura de conta, nem em qualquer documento societário da EMP29..., existe a referência à atividade de comercialização de relógios de pela EMP29...;
1108. Por acção do arguido AA, cumprindo instruções do arguido HH, foram sucessivamente realizados movimentos a débito com os seguintes destinos (que se apresentam agregadamente por destinatario e por intervalo de datas):
- 4.989.000,00 €, de 10/09/2018 a 15/10/2021, com destino à conta ...03, titulada pela EMP29...;
- 53.500,00 €, de 09/01/2019 a 17/06/2021, com desino à conta ...96, conta REVOLUT titulada pelo arguido AA, e que serviram para, entre outros fins, remunerar os gerentes formais das sociedades de primeira linha;
- 1.634.812,50€, de 05/11/2021 a 24/11/2021, com destino à conta ...02, titulada pela EMP54..., no interesse dos arguidos HH, LL e AA;
- 818.822,81€, de 19/10/2021 a 25/10/2021, com destino à conta ...69, titulada pela EMP25... FZE, no interesse do arguido HH;
- 75.500,00 €, em 23/04/2019, com destino à conta da EMP49...;
- 75.000,00 €, em 13/02/2019, com destino à conta titulada pela EMP50..., no interesse do arguido LL;
- 68.925 €, em 01/02/2019 e 11/02/2019, com destino à conta titulada pela EMP46... LTD, no interesse do arguido HH;
- 20.000 € levantados em numerario em 12/02/2019.
1109. No ficheiro UNI AB2 - 2476 HH calculou os valores a pagar aos arguidos LL e AA.
1110. Em cada célula relativa à saida de verbas da mesma conta, HH identificou os beneficiários ou destinatarios, de acordo com os codigos C, N, P e YX/NN a que já se fez referência no segmento “Do enquadramento das práticas de branqueamento”;
1111. O quadro infra reproduz a mencionada actividade do arguido HH, consolidada com a informação constante dos extratos das contas bancárias em causa, e que justifica os valores supraindicados relativos à saída de verbas;
DataDescriçãoValor
Sigla
Beneficiário
ven-i2-janv-i8Compte à Compte - transferência oriunda
de conta da EMP29...
500,00 €
C à C
ven-09-févr-i8Compte à Compte - transferência oriunda
de conta da EMP29...
150.000,00 €
C à C
lun-26-févr-i8COMISSAO BANCARIA
-976,50 €
YX
NN
lun-26-févr-i8I.SELO
-39,06 €
YX
NN
lun-26-févr-i8SUBSCRIÇÃO FUNDOS ...11
-48.825,00 €
YX
NN
lun-26-févr-i8COMISSAO BANCARIA
-979,06 €
YX
NN
lun-26-févr-i8I.SELO
-39,16 €
YX
NN
lun-26-févr-i8SUBSCRIÇÃO FUNDOS ...56
-48.952,80 €
YX
NN
lun-26-févr-i8COMISSAO BANCARIA
-977,84 €
YX
NN
lun-26-févr-i8I.SELO
-39,11 €
YX
NN
lun-26-févr-i8SUBSCRIÇÃO FUNDOS ...88
-48.891,84 €
YX
NN
mer-28-févr-i8DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
27/03/2018AMAZON PAYMENTS
13.466,65 €
Extrato bancário Ref. 1395
jeu-29-mars-i8DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
10/04/2018AMAZON PAYMENTS
54 577/91 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-12-avr-18DIST. RENDIMENTOS
127,58 €
YX
NN
lun-23-avr-i8SELL FRATIONS-MERGE
1,85 €
YX
NN
24/04/2018AMAZON PAYMENTS
64425,79 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-26-avr-18DIST. RENDIMENTOS
88,36 €
YX
NN
ven-27-avr-i8DIST. RENDIMENTOS
120,34 €
YX
NN
lun-30-avr-i8DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
08/05/2018AMAZON PAYMENTS
109.445,80 €
Extrato bancário Ref. ...95
22/05/2018AMAZON PAYMENTS
119125i65 €
Extrato bancário Ref. ...95
mer-23-mai-i8DIST. RENDIMENTOS
598,50 €
YX
NN
vem-25-mai-i8DIST. RENDIMENTOS
240,61 €
YX
NN
mer-30-mai-i8DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
05/06/2018AMAZON PAYMENTS
156258,77 €
Extrato bancário Ref. ...95
19/06/2018AMAZON PAYMENTS
154718,24 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-2i-juin-i8DIST. RENDIMENTOS
124,80 €
YX
NN
vem-29-juin-i8DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
03/07/2018AMAZON PAYMENTS
149597,16 €
Extrato bancário Ref. ...95
17/07/2018AMAZON PAYMENTS
121.224,96 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-26-juil-i8DIST. RENDIMENTOS
113,82 €
YX
NN
mar-31-juil-18DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
31/07/2018AMAZON PAYMENTS
133742,44 €
Extrato bancário Ref. ...95
14/08/2018AMAZON PAYMENTS
97 950,24 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-23-aoüt-i8DIST. RENDIMENTOS
595,00 €
YX
NN
ven-24-aoüt-i8DIST. RENDIMENTOS
124,80 €
YX
NN
28/08/2018AMAZON PAYMENTS
100.376,98 €
Extrato bancário Ref. ...95
ven-3i-aoüt-i8DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
lun-10-sept-18TRANSFER N C (400 - 300) para a conta ...03 titulada pela EMP29...
-160.000,00 €
DEC
LL, AA e HH
lun-io-sept-18TRANSFER N C (400 - 300) para a conta ...03 titulada pela EMP29...
-52,00 €
DECFRAIS
LL, AA e HH
lun-10-sept-18TRANSFER N C (400 - 300) para a conta ...03 titulada pela EMP29...
-171.000,00 €
DEC
LL, AA e HH
lun-io-sept-18TRANSFER N C (400 - 300) para a conta ...03 titulada pela EMP29...
-52,00 €
DECFRAIS
LL, AA e HH
lun-10-sept-18TRANSFER N C (400 - 300) para a conta ...03 titulada pela EMP29...
-158.000,00 €
DEC
LL, AA e HH
lun-io-sept-18TRANSFER N C (400 - 300) para a conta ...03 titulada pela EMP29...
-52,00 €
DECFRAIS
LL, AA e HH
lun-io-sept-18TRANSFER N C (400 - 300) para a conta ...03 titulada pela EMP29...
-164.000,00 €
DEC
LL, AA e HH
lun-io-sept-18TRANSFER N C (400 - 300) para a conta ...03 titulada pela EMP29...
-52,00 €
DECFRAIS
LL, AA e HH
lun-io-sept-18TRANSFER N C (400 - 300) para a conta ...03 titulada pela EMP29...
-147.000,00 €
DEC
LL, AA e HH
lun-io-sept-18TRANSFER N C (400 - 300) para a conta ...03 titulada pela EMP29...
-52,00 €
DECFRAIS
LL, AA e HH
Nota: As transferências a débito que se sinalizam a amarelo, no montante global de 800.000 €, HH inscreveu as referências "N" de "..." e "C" de "AA" com as verbas de 400.000 € para o primeiro (para si) e
de 300.000 € para AA e LL.
11/09/2018AMAZON PAYMENTS
58.604,24 €
Extrato bancário Ref. ...95
25/09/2018AMAZON PAYMENTS
110.039,76 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-27-sept-i8DIST. RENDIMENTOS
121,80 €
YX
NN
ven-28-sept-i8CONSTITUIÇÃO DP ...21
-645.000,00 €
YX
NN
ven-28-sept-i8DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
mer-03-oct-i8MOBILIZACÃO DP ...21
645.000,00 €
YX
NN
09/10/2018AMAZON PAYMENTS
140.765,00 €
Extrato bancário Ref. ...95
23/10/2018AMAZON PAYMENTS
134 874,77 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-25-oct-i8DIST. RENDIMENTOS
122,30 €
YX
NN
mer-3i-oct-i8DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
06/11/2018AMAZON PAYMENTS
121.203,63 €
Extrato bancário Ref. ...95
20/11/2018AMAZON PAYMENTS
90.628,13 €
Extrato bancário Ref. ...95
mer-2i-nov-i8DIST. RENDIMENTOS
521,50 €
YX
NN
jeu-22-nov-i8DIST. RENDIMENTOS
116,81 €
YX
NN
vem-30-nov-18DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
04/12/2018AMAZON PAYMENTS
172650,94 €
Extrato bancário Ref. ...95
lun-3i-déc-i8DIST. RENDIMENTOS
170,67 €
YX
NN
mer-02-janv-i9DIST. RENDIMENTOS
117,31 €
YX
NN
02/01/2019AMAZON PAYMENTS
143 317,92 €
Extrato bancário Ref. ...95
mar-08-janv-

19

REVOLUT
-5.000,00 €
CB REV
AA
mar-08-janv-19Frais Bancaires DB
-52,00 €
FRAIS
LL e AA
16/01/2019AMAZON PAYMENTS
16.515,07 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-24-janv-i9DIST. RENDIMENTOS
113,32 €
YX
NN
30/01/2019AMAZON PAYMENTS
37 028,29 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-3i-janv-i9DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
ven-01-févr-19EDGE - para a conta da EMP46... LTD
nas ...
-22.875,00 €
AEDGE
HH
lun-n-févr-19EDGE - para a conta da EMP46... LTD
nas ...
-46.050,00 €
AEDGE
HH
mar-12-févr-19LEVANTAMENTO NUMERARIO
-20.000,00 €
DECAIS
LL e AA
mar-i2-févr-i9COMISSÕES
-5,00 €
DECAIS
LL e AA
mar-i2-févr-i9COMISSÕES
-0,20 €
DECAIS
LL e AA
mer-13-févr-19EMP50... - para a conta da EMP50...
-35.000,00 €
DECAIS
LL
mer-i3-févr-i9EMP50... - - para a conta da EMP50...
-52,00 €
DECAIS
LL
mer-13-févr-19EMP50... - - para a conta da EMP50...
-40.000,00 €
DECAIS
LL
mer-i3-févr-i9EMP50... - - para a conta da EMP50...
-52,00 €
DECAIS
LL
13/02/2019AMAZON PAYMENTS
32 570,57 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-2i-févr-i9DIST. RENDIMENTOS
126,80 €
YX
NN
ven-22-févr-i9DIST. RENDIMENTOS
511,00 €
YX
NN
22/02/2019AMAZON PAYMENTS
474 691,98 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-28-févr-i9DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
08/03/2019AMAZON PAYMENTS
107490,30 €
Extrato bancário Ref. ...95
13/03/2019AMAZON PAYMENTS
576.988,31 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-2i-mars-i9DIST. RENDIMENTOS
127,80 €
YX
NN
22/03/2019AMAZON PAYMENTS
353347,74 €
Extrato bancário Ref. ...95
27/03/2019AMAZON PAYMENTS
609.887,36 €
Extrato bancário Ref. ...95
ven-29-mars-19DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
05/04/2019AMAZON PAYMENTS
188.435,36 €
Extrato bancário Ref. ...95
08/04/2019AMAZON PAYMENTS
186.303,44 €
Extrato bancário Ref. ...95
11/04/2019AMAZON PAYMENTS
565 915i21 €
Extrato bancário Ref. ...95
mer-i7-avr-i9DIST. RENDIMENTOS
170,67 €
YX
NN
jeu-i8-avr-i9DIST. RENDIMENTOS
-170,67 €
YX
NN
mar-23-avr-19DECAISS C - para a conta da EMP49...
-75 500,00 €
DEC
LL e AA
mar-23-avr-i9DECAISS C - para a conta da EMP49...
-52,00 €
DECFRAIS
LL e AA
mar-23-avr-19VERSUNIRAK-
...03 titulada pela
EMP29...
-150.000,00 €
    C à C
(DU
B)
23/04/2019AMAZON PAYMENTS
307.228,82 €
Extrato bancário Ref. ...95
mer-24-avr-19VERSUNIRAK-
...03 titulada pela
EMP29...
-150.000,00 €
    C à C
(DU
B)
24/04/2019AMAZON PAYMENTS
518.992,47 €
Extrato bancário Ref. ...95
ven-26-avr-19VERSUNIRAK-
...03 titulada pela
EMP29...
-100.000,00 €
    C à C
(DU
B)
ven-26-avr-i9DIST. RENDIMENTOS
287,54 €
YX
NN
mar-30-avr-i9DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
mar-30-avr-i9DIST. RENDIMENTOS
-170,67 €
YX
NN
03/05/2018AMAZON PAYMENTS
60.685,83 €
Extrato bancário Ref. ...95
06/05/2018AMAZON PAYMENTS
151092,77 €
Extrato bancário Ref. ...95
lun-o6-mai-i9DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
09/05/2018AMAZON PAYMENTS
219 792,78 €
Extrato bancário Ref. ...95
17/05/2018AMAZON PAYMENTS
6.121,69 €
Extrato bancário Ref. ...95
20/05/2018AMAZON PAYMENTS
24465,38 €
Extrato bancário Ref. ...95
lun-20-mai-i9DIST. RENDIMENTOS
472,50 €
YX
NN
23/05/2019AMAZON PAYMENTS
120.851,65 €
Extrato bancário Ref. ...95
ven-24-mai-i9DIST. RENDIMENTOS
129,29 €
YX
NN
ven-3i-mai-i9DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
31/05/2019AMAZON PAYMENTS
2.621,58 €
Extrato bancário Ref. ...95
03/06/2019AMAZON PAYMENTS
1.674,28 €
Extrato bancário Ref. ...95
05/06/2019AMAZON PAYMENTS
29 786,44 €
Extrato bancário Ref. ...95
mer-05-juin-i9CONSTITUIÇÃO DP
-5.300.000,00 €
NN AIDENN
14/06/2019AMAZON PAYMENTS
263.360,27 €
Extrato bancário Ref. ...95
19/06/2019AMAZON PAYMENTS
4133,03 €
Extrato bancário Ref. ...95
01/07/2019AMAZON PAYMENTS
578,12€
Extrato bancário Ref. ...95
mer-03-juil-i9DIST. RENDIMENTOS
126,30 €
YX
NN
mer-03-juil-19DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
03/07/2019AMAZON PAYMENTS
1239,64 €
Extrato bancário Ref. ...95
jeu-25-juil-i9DIST. RENDIMENTOS
129,79 €
YX
NN
lun-29-juil-i9CONSTITUIÇÃO DP
5.300.000,00 €
NN AIDE
NN
lun-29-juil-19DEVOL . PENALIZACÃO
1.717,20 €
NN AIDE
NN
mer-31-juil-19DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
jeu-22-aout-19VERS UNI RAK - transferência para a EMP29... ...03
-140.000,00 €
    C à C
(DU
B)
jeu-22-aoüt-i9DIST. RENDIMENTOS
131,29 €
YX
NN
jeu-22-aoüt-i9DIST. RENDIMENTOS
469,00 €
YX
NN
jeu-22-aout-19VERS UNI RAK - transferência para a EMP29... ...03
140.000,00 €
    C à C
(DU
B)
jeu-29-aoüt-19VERS UNI RAK - transferência para a EMP29... ...03
-140.000,00 €
    C à C
(DU
B)
mar-03-sept-

19

VERS UNI RAK - transferência para a EMP29... ...03
-150.000,00 €
    C à C
(DU
B)
mar-03-sept-

19

VERS UNI RAK - transferência para a EMP29... ...03
-125.000,00 €
    C à C
(DU
B)
mar-03-sept-

19

VERS UNI RAK - transferência para a EMP29... ...03
-130.000,00 €
    C à C
(DU
B)
ven-30-aoüt-i9DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
jeu-26-sept-i9DIST. RENDIMENTOS
130,79 €
YX
NN
lun-30-sept-i9DIST. RENDIMENTOS
171,13 €
YX
NN
mar-i5-oct-i9RESGATE. PIMCO INCOME FUND E DIS
EUR HED
46.191,60 €
YX
NN
mar-i5-oct-i9RESGATE. JPM GLOBAL INCOME FUND A DIS EU
46.914,00 €
YX
NN
mar-15-oct-19RESGATE. M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUN
47.422,00 €
YX
NN
ven-27-déc-i9REFORÇO CONTA PRAZO: ...02
-5.250.000,00 €
YX
NN
lun-06-janv-20REEMBOLSO EN CTA. PRAZO: ...02
5.250.000,00 €
YX
NN
mer-22-janv-20SELO COMISSÃO IMPOSTO DE SELO(TRANSFEREN
-3,60 €
DECFRAIS
LL e AA
mer-22-janv-20COMISSÃO TRANSFERÊNCIAS NÃO SEPA
-90,00 €
DECFRAIS
LL e AA
mer-22-janv-20COMISSÃO SWIFT
-15,00 €
DECFRAIS
LL e AA
mer-22-janv-

20

RAPATRIEMENT DE FUNDOS CONTA
ORIGE - transferência para a EMP29... ...03
-160.000,00 €
DEC
LL e AA
mer-22-janv-20SELO COMISSÃO IMPOSTO DE SELO(TRANSFEREN
-3,60 €
DECFRAIS
LL e AA
mer-22-janv-20COMISSÃO TRANSFERÊNCIAS NÃO SEPA
-90,00 €
DECFRAIS
LL e AA
mer-22-janv-20COMISSÃO SWIFT
-15,00 €
DECFRAIS
LL e AA
mer-22-janv-

20

RAPATRIEMENT DE FUNDOS CONTA
ORIGEM - transferência para a EMP29... ...03
-180.000,00 €
DEC
LL e AA
jeu-23-janv-20SELO COMISSÃO IMPOSTO DE SELO(TRANSFEREN
-3,60 €
DECFRAIS
LL e AA
jeu-23-janv-20COMISSÃO TRANSFERÊNCIAS NÃO SEPA
-90,00 €
DECFRAIS
LL e AA
jeu-23-janv-20COMISSÃO SWIFT
-15,00 €
DECFRAIS
LL e AA
jeu-23-janv-20RAPATRIEMENT DE FUNDOS CONTA
ORIGEM - transferência para a EMP29... ...03
-190.000,00 €
DEC
LL e AA
mar-28-janv-

20

RAPATRIEMENT DE FUNDOS CONTA
ORIGEM - transferência para a EMP29... ...03
-1qq.000,00 €
    C à C
(DU
B)
ven-3i-janv-20RAPATRIEMENT DE FUNDOS CONTA
ORIGEM - transferência para a EMP29... ...03
-1q5.000,00 €
    C à C
(DU
B)
ven-3i-janv-20RAPATRIEMENT DE FUNDOS CONTA
ORIGEM - transferência para a EMP29... ...03
-185.000,00 €
    C à C
(DU
B)
mar-04-févr-20RAPATRIEMENT DE FUNDOS CONTA
ORIGEM - transferência para a EMP29... ...03
-1q8.000,00 €
    C à C
(DU
B)
ven-07-févr-20RAPATRIEMENT DE FUNDOS CONTA
ORIGEM - transferência para a EMP29... ...03
-1q2.000,00 €
    C à C
(DU
B)
ven-28-févr-20REEMBOLSOS DINHEIRO
-25.000,00 €
DEC
LL e AA
ven-28-févr-20COMISSÃO IMPOSTO DE
SELO(Comissao
por le
-0,14 €
DECFRAIS
LL e AA
ven-28-févr-20COMISSÃO Comissao por

levantamento

em nu

-3,50 €
DECFRAIS
LL e AA
mar-10- mars- 20PAGAMENTO DOCUMENTACAO - CCIAP ...29
-223,10 €
FRAIS
HH
lun-04-mai-20TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...6
-2.500,00 €
C
AA
lun-i8-mai-20TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...6
-5.000,00 €
C
AA
26-05-2020TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...6
-3.500,00
C
AA
06-07-2020TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...6
-3.000,00
C
AA
14-07-2020TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-3.000,00
C
AA
23-07-2020REEMBOLSOS DINHEIRO
-5.000,00
30-07-2020TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-2.000,00
C
AA
07-08-2020TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-3.000,00
C
AA
25-08-2020TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-3.000,00
C
AA
14-09-2020TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-3.000,00
C
AA
22-10-2020TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-3.000,00
C
AA
06-11-2020REEMBOLSOS DINHEIRO
-5.000,00
27-11-2020TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-2.500,00
C
AA
21-12-2020TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-4.000,00
C
AA
29-12-2020TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-3.000,00
C
AA
08-03-2021SUBSCRIÇÃO: ...21
-10.000,00
YX
NN
10-03-2021SUBSCRIÇÃO: ...83
-10.000,00
YX
NN
26-03-2021TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-1.000,00
C
AA
31-03-2021TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-1.000,00
C
AA
24-04-2021TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-2.500,00
C
AA
12-05-2021TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-2.000,00
C
AA
02-06-2021TRANSF CASA MAE - transferência para a EMP29... ...03
-170.000,00
11-06-2021TRANSF CASA MAE - transferência para a EMP29...
...03
-180.000,00
16-06-2021SUBSCRIÇÃO: ...20
-300.000,00
YX
NN
17-06-2021TRANSFER. PARA AA para
a conta REVOLUT que titula ...96
-1.500,00
C
AA
11-08-2021SUBSCRIÇÃO: ...95
-10.000,00
YX
NN
14-09-2021TRANSF CASA MAE - transferência para a EMP29...
...03
-180.000,00
20-09-2021TRANSF CASA MAE - transferência para a EMP29...
...03
-190.000,00
27-09-2021TRANSF CASA MAE - transferência para a EMP29...
...03
-185.000,00
06-10-2021TRANSF CASA MAE - transferência para a EMP29...
...03
-150.000,00
12-10-2021TRANSF CASA MAE - transferência para a EMP29...
...03
-180.000,00
14-10-2021TRANSFER. PARA EMP29... -
transferência para a EMP29...
...03
-190.000,00
15-10-2021TRANF CASA MAE - transferência para a EMP29... ...03
-180.000,00
19-10-2021TRANSFER. PARA EMP25... FZE -
transferência para a conta ...69 , titulada pela EMP25... FZE
-102.867,19
N
HH
19-10-2021Referência ...17 - TRANSFER. PARA
EMP25... FZE - transferência para a conta
...69, titulada pela EMP25... FZE
-154.986,56
N
HH
21-10-2021... - transferência com origem na CHRONO 24, através do IBAN
...03
30.000,00
Extrato bancário Ref. ...95
21-10-2021Referência ...20 - TRANSFER. PARA EMP25... FZE -
transferência para a conta
...69,
titulada
pela EMP25... FZE
-189549<94
N
HH
22-10-2021... - transferência com origem na CHRONO 24, através do IBAN
...03
30.610,00
Extrato bancário Ref. ...95
25-10-2021...21 - TRANSFER. PARA EMP25... FZE - transferência para a conta
...69, titulada pela EMP25... FZE
-185709<56
Extrato bancário Ref. ...95
25-10-2021... - transferência com origem na CHRONO 24, através do IBAN
...03
30.829,00
Extrato bancário Ref. ...95
25-10-2021MGIT0D1UN5 - transferência com origem na CHRONO 24, através do IBAN
...03
31.150,00
Extrato bancário Ref. ...95
25-10-2021... - transferência com origem na CHRONO 24, através do IBAN
...03
31.015,00
Extrato bancário Ref. ...95
25-10-2021...21 ... - TRANSFER. PARA EMP25... FZE -
transferência para a conta
...69,
titulada
pela EMP25... FZE
-185709<56
N
HH
05-11-2021INVOICE ...20 - transferência para a conta ...02, titulada pela EMP54...
-200.000,00
N
HH
09-11-2021INVOICE ...20 - transferência para a conta
...02, titulada pela EMP54...
-190.000,00
N
HH
10-11-2021INVOICE ...20 - transferência para a conta
...02, titulada pela EMP54...
-109.906,25
N
HH
12-11-2021INVOICE ...22 - transferência para a conta
...02, titulada pela EMP54...
-189.000,00
N
HH
12-11-2021RESGATE: ...21
9759,20
YX
NN
15-11-2021RESGATE: ...83
10.964,94
YX
NN
15-11-2021RESGATE: ...95
10133,32
YX
NN
15-11-2021INVOICE ...22 - transferência para a conta
...02, titulada pela EMP54...
-180.000,00
N
HH
16-11-2021RESGATE: ...20
299675,54
YX
NN
17-11-2021INVOICE ... - transferência para a conta ...02, titulada pela
EMP54...
-130.906,25
N
HH
19-11-2021INVOICE ... -
transferência
para a conta
-195.000,00
N
HH
...02, titulada pela
EMP54...
22-11-2021INVOICE ... - transferência para a conta ...02, titulada pela
EMP54...
-190.000,00
N
HH
22-11-2021Mangopay TC 4177299 CHRONO24 GMBH, verbas advindas da conta ...19 titulada pela MANGOPAY
30.610,00
22-11-2021Mangopay TC 4185555 CHRONO24 GMBH verbas advindas da conta ...19 titulada pela MANGOPAY
31.150,00
22-11-2021Mangopay TC 4177312 CHRONO24 GMBH verbas advindas da conta ...19 titulada pela MANGOPAY
30.829,00
22-11-2021Mangopay TC 4185543 CHRONO24 GMBH verbas advindas da conta ...19 titulada pela MANGOPAY
31.015,00
22-11-2021Mangopay TC 4177020 CHRONO24 GMBH verbas advindas da conta ...19 titulada pela MANGOPAY
30.000,00
24-11-2021TRANSFERÊNCIA INTERNA DE EMP29..., oriunda da conta ...74
3621,57
24-11-2021TRANSFER. PARA EMP54... transferência para a conta ...02, titulada pela
EMP54...
-250.000,00
N
HH
30-11-2021REEMBOLSOS DINHEIRO
2278,70
YX
Levantamento em
numerário alegadamente beneficiou NN
01-12-2021CANCELAMENTO DA CONTA

1112. Tal como referido para as duas contas antecedentes, também nestas contas os arguidos circularam verbas em depósitos a prazo e aplicações financeiras, para os mesmos fins;
1113. No mesmo contexto, a 12/01/2018, o argudo AA, na qualidade de administrador da EMP29..., abriu no DEUTSCHE BANK, ..., em nome da empresa, a conta ...16, com recurso aos serviços do arguido NN;
1114. Esta conta migrou para o banco ABANCA passando a ter o IBAN ...37;
1115. No próprio dia 12/01/2018, AAAAAA, Assistant Vice-President do Deutsche Bank AG, Filiale Portugal, questionou o arguido NN pelo facto de este ter feito constar no dossier de abertura de conta elementos relativos à identidade do beneficiário efetivo que se apresentaria em ligação com outros já na posse do DEUTSCHE BANK relativos ao beneficiário da conta titulada pela sociedade EMP40... UNIPESSOAL LDA, numa aparente coincidência de nomes (Vide 21-21.0 -(16º)-...15 EMP29...-Know Your Cient Info adicional 2017Mai);
1116. Em resposta, o arguido NN produziu as seguintes afirmações ao compliance, em mensagem de correio eletrónico:
- Havia ocorrido um erro ao carregar o UBO (Ultimate Beneficiary Owner equivalente a beneficiário efetivo) da EMP29..., uma vez que o correcto seria o do cliente n.º ...76 de AA e não o do cliente ...39 de YYYY, os quais seriam primos, mas pessoas diferentes;
- YYYY e a empresa EMP40... UNIPESSOAL LDA não tinham qualquer ligação à empresa EMP29...;
- A conta da EMP40... UNIPESSOAL LDA havia deixado de ser movimentada uma vez que a empresa reorientara a sua actividade para o mercado latino americano, deixando a Europa;
- Que enviara um cartão de cidadão caducado apenas para certificar o NIF, uma vez que essa última informação não constava do passaporte;
- A EMP29... optara por abrir conta em Portugal, não obstante ser recentemente constituída no ... (06/04/2017), uma vez que os seus parceiros de negócio se encontravam na Europa, e o DEUTSCHE BANK ser um banco de primeira linha, com rapidez de pagamentos e utilização da moeda euro sem expor a companhia ao risco de câmbio de Dirams para Euros;
- Que a EMP29... pretendia dedicar-se à importação e exportação de produtos de tecnologia multimédia (trading directo);
- Que teria estimado um volume de negócios entre os 5 e os 6 milhões de euros;
- Que os fluxos de dinheiro entrados nas contas teriam por origem a atividade da empresa, com o crédito das faturas de clientes e que para o efeito utilizava a plataforma AMAZON e clientes institucionais como FNAC, CARREFOUR e PIXMANIA, sociedades que trabalhavam todas com o DEUTSCHE BANK;
1117. O arguido NN produziu este documento com base em instruções recebidas do arguido AA. O arguido AA desde Novembro de 2017 via-se confrontado com uma decisão judicial proferida em ... que o indiciava por crimes de fraude fiscal, branqueamento e associação criminosa. Os arguidos AA e NN actuaram com o propósito de, com o uso deste documento, permitirem a abertura de conta da EMP29..., suportada nesta informacao inverídica;
1118. O arguido NN bem sabia que o AA da EMP29... e AA da EMP40... UNIPESSOAL LDA eram uma, e a mesma pessoa;
1119. Por via desta actuação, o arguido NN inibiu os procedimentos impostos pelo regime de prevenção e combate ao branqueamento de capitais a que o banco, e por consequência, o próprio estavam sujeitos, de acordo com os regulamentos e normativos aplicaveis à atividade bancaria, logrando que o compliance do DEUTSCHE BANK não bloqueasse ou recusasse a abertura desta relacão bancária. Por esta via, o arguido NN logrou, como sabia, que fosse aberta a porta a que os arguidos HH, LL e AA movimentassem a conta bancaria em causa como o entendessem, sem adesao a uma atividade economica legítima;
1120. Por acção do arguido HH, de 15/05/2018 a 11/07/2018, foram creditados 1.131.989,61 € nesta conta pela AMAZON PAYMENTS. A ordenante referenciou como destinatária das verbas a EMP62... LLC e não a EMP29..., facto que não mereceu o reparo do arguido NN ( ...16);
1121. Por acção do arguido AA, cumprindo instruções de HH, estes montantes tiveram por destino:
- 800.000,00 €, de 19/06/2018 a 19/07/2018, que foram transferidos a favor da conta ...12 titulada pela EMP29...;
1122. Tal como sucedido nas contas anteriormente referidas, no ficheiro UNI AB3 - 8637 - Compte.xlsm o arguido HH procedeu ao cálculo da comissão devida aos arguidos LL e AA, em cada célula relativa à entrada de verbas na conta em causa;
1123. O quadro infra reproduz a mencionada análise, da autoria do arguido HH, consolidada com a informação constante dos extratos das contas bancárias em causa, e que justifica os valores relativos à saida de verbas;
DataDescriçãoValor
Sigla
      Beneficiário
jeu-25-janv-i8Compte à Compte
500,00 €
C à C
15/05/2018AMAZON PAYMENTS
592.º91,º5 €
Documentos bancários ref ...17
mar-19-jUÍn-

18

DECAISS 1 - transferência para a conta com o IBAN
...12 titulada pela EMP29...
-160.000,00 €
DEC
HH
mar-19-juÍn-

18

DECAISS 1 -

...05 titulada pela EMP29...

-52<00 €
DECFRAIS
HH
mar-19-juÍn-

18

DECAISS 2 - transferência para a conta com o IBAN
...12 titulada pela EMP29...
-150.000,00 €
DEC
HH
mar-19-juÍn-

18

DECAISS 2 -

...05 titulada pela EMP29...

-52<00 €
DECFRAIS
HH
30/05/2018AMAZON PAYMENTS
201.092,80 €
Documentos bancários ref ...17
12/06/2018AMAZON PAYMENTS
19.231,02 €
Documentos bancários ref ...17
13/06/2018AMAZON PAYMENTS
66.574,92 €
Documentos bancários ref ...17
ven-22-juin-18DECAISS 3 - transferência para a conta com o IBAN
...12 titulada pela EMP29...
-190.000,00 €
DEC
HH
ven-22-juÍn-18DECAISS 3 -

...05 titulada pela EMP29...

-52,00 €
DECFRAIS
HH
27/06/2018AMAZON PAYMENTS
184.171,92 €
Documentos bancários ref ...17
10/07/2018AMAZON PAYMENTS
66.754,62 €
Documentos bancários ref ...17
11/07/2018AMAZON PAYMENTS
2 073,28 €
Documentos bancários ref ...17
jeu-19-juil-18DECAISS 4 - transferência para a conta com o IBAN
...12 titulada pela EMP29...
-130.000,00 €
DEC
HH
jeu-19-juil-18DECAISS 4 -

...05 titulada pela EMP29...

-5^00 €
DECFRAIS
HH
jeu-19-juil-18DECAISS 5 - transferência para a conta com o IBAN
...12 titulada pela EMP29...
-170.000,00 €
DEC
HH
jeu-19-juil-18DECAISS 5 -

...05 titulada pela EMP29...

-5^00 €
DECFRAIS
HH
ven-28-sept-

18

CONSTITUIÇÃO DP ...22
-330.000,00 €
YX
NN
lun-o8-oct-i8MOBILIZAQÃO DP ...22
330.000,00 €
YX
NN
ven-27-déc-i9REFORÇO CONTA PRAZO: ...06
-300.000,00
YX
NN
lun-o6-janv-20REEMBOLSO EN CTA. PRAZO: ...06
300.000,00
YX
NN
mar-19-maÍ-

20

TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA EMP29..., para a conta, também do ABANCA, com o n.º ...74
-332138,33
C à C
mar-19-maÍ-

20

CANCELAMENTO DA CONTA
1124. Tal como referido para contas antecedentes, também nestas contas os arguidos circularam verbas em depositos a prazo para maximizarem os ativos sob gestaõ do arguido NN que geraram o reforço de pagamento de prémios pela entidade patronal deste;
1125. No cumprimento do acordado com os demais arguidos referidos neste contexto, em 02/04/2018, o arguido AA, na qualidade de administrador da EMP29..., abriu, em nome da sociedade EMP29..., a conta com o IBAN ...03, junto do DEUTSCHE BANK no ..., recorrendo aos serviços do arguido NN;
1126. Esta conta migrou para o banco ABANCA sob o IBAN ...05;
1127. Tal como para as demais, o arguido HH produziu o ficheiro UNI AB4 - 7405.xlsm, onde lançou o mesmo tipo de anotações;
1128. Por acção do arguido AA, cumprindo instruções do arguido HH, estes montantes tiveram por destino:
- Entre 21/05/2020 a 24/11/2021, 1.422.621,57 €, transferidos a favor da conta ...03 titulada pela EMP29...
- Entre 06/09/2019 e 11/09/2020, 69.500,00 € em levantamentos em numerário;
- Entre 20/07/2021 e 16/08/2021, 5.000 € transferidos para a conta REVOLUT com o IBAN ...98, titulada para AA, para, entre outros, assegurar os pagamentos dos gestores formais das sociedades de primeira linha;
1129. Tal como sucedido nas contas anteriormente referidas, no ficheiro UNI AB4 - 7405.xlsm o arguido HH procedeu ao cálculo da comissão devida aos arguidos LL e AA, em cada célula relativa à entrada de verbas na conta em causa;
1130. O quadro infra reproduz a mencionada análise, da autoria do arguido HH, consolidada com a informação constante dos extratos das contas bancarias em causa, e que justifica os valores supraindicados relativos à saida de verbas. Os ficheiros a que se faz referência no presente separador, relativo à monitorização da atividade das contas da EMP29..., abertas no DEUTSCHE BANK e migradas para o ABANCA eram guardados pelo arguido em 29/11/2022, no já referido suporte de prova E79.
DataDescriçãoValorSiglaBeneficiário
jeu-25-janv-i8Compte à Compte - transferência oriunda da conta ...09, tabém titulada pela EMP29...500,00 €C à C
De 20/03/2019 a 29/03/2019EMP65... Ltd, pagamento advindo da conta com o
IBAN ...41, titulado por essa sociedade
    4456,32 €
Contas bancarias com ref ...64
De 12/04/2019 a 30/04/2019EMP65... Ltd, pagamento advindo da conta com o
IBAN ...41, titulado por essa sociedade		239364,36 €Contas bancarias com ref ...64
De 02/05/2019 a 28/05/2019EMP65... Ltd, pagamento advindo da conta com o
IBAN ...41, titulado por essa sociedade		449.246,39 €Contas bancarias com ref ...64
ven-06-sept-19REEMBOLSOS DINHEIRO - Levantamento em numerário-25.000,00 €RETAA
ven-o6-sept-i9REEMBOLSOS DINHEIRO frais-0,14 €RET
    HH
ven-o6-sept-i9REEMBOLSOS DINHEIRO frais-3,50 €RET
    HH
mar-i7-sept-i9REEMBOLSOS DINHEIRO - Levantamento em numerário-25.000,00 €RET
AA
mar-i7-sept-i9REEMBOLSOS DINHEIRO frais-0,14 €RET
    HH
mar-i7-sept-i9REEMBOLSOS DINHEIRO frais-3,50 €RET
    HH
lun-30-sept-i9Frais bancaires-5,00 €FRAIS
    HH
    lun-30-sept-i9
Frais bancaires-0,20 €
FRAIS
HH
    ven-27-déc-i9
REFORÇO CONTA PRAZO: ...04-600.000,00YX
    NN
    NN
    lun-o6-janv-20
REEMBOLSO EN CTA. PRAZO: ...04600.000,00YX
    NN

    NN

    mar-i9-mai-20
TRANSFERÊNCIA INTERNA DE EMP29... -
transferência para a conta ...28,
também titulada pela EMP29...		467.331,77C à C
    mar-i9-mai-20
TRANSFERÊNCIA INTERNA DE EMP29... -
transferência para a conta ...37,
também titulada pela EMP29...		332.138,33C à C
    21-05-202035
REPATRIAMENTO FUNDOS CASA MAE - transferência para a conta ...03, também titulada pela EMP29...-190.000,00
    27-05-2020
REEMBOLSOS DINHEIRO - Levantamento em numerário-10.000,00C
    AA
    05-06-2020
REPATRIAMENTO FUNDOS CASA MAE - transferência para a conta ...03, também titulada pela EMP29...-150.000,00
    i7-06-2020
REPATRIAMENTO FUNDOS CASA MAE - transferência para a conta ...03, também titulada pela EMP29...-160.000,00
    11-09-2020
REEMBOLSOS DINHEIRO - Levantamento em numerário-9.500,00C
    AA
    09-ii-2020
TRANSF CASA MAE - transferência para a conta ... ...03
...03, também titulada pela EMP29...		-150.000,00
    13-11-2020
TRANSF CASA MAE - transferência para a conta ... ...03
...03, também titulada pela EMP29...		-149.000,00
    17-11-2020
TRANSF CASA MAE - transferência para a conta ... ...03
...03, também titulada pela EMP29...		-145.000,00
DMCC
02-12-2020TRANSF CASA MAE - transferência para a conta ... ...03
...03, também titulada pela EMP29...		-160.000,00
09-12-2020TRANSF CASA MAE - transferência para a conta ... ...03
...03, também titulada pela EMP29...		-140.000,00
16-12-2020TRANSF CASA MAE - transferência para a conta ... ...03
...03, também titulada pela EMP29...		-170.000,00
20-07-2021TRANSFER. PARA AA - transferência para a conta REVOLUT ...98, titulada pela AA-2.500,00CAA
16-08-2021TRANSFER. PARA AA - transferência para a conta REVOLUT ...98, titulada pela AA-2.500,00CAA
24-11-2021TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA EMP29... -
transferência interna para a conta ...76, também titulada pela EMP29...		-3621,57
24-11-2021CANCELAMENTO DA CONTA

1131. Tal como referido para as duas contas antecedentes, também nestas contas os arguidos circularam verbas em depósitos a prazo e aplicações financeiras os fins supra descritos;
1132. Por determinação dos arguidos HH, LL e AA, as contas bancárias que se descrevem, em que se inclui a referida no título que antecede, foram usadas para a circulação de verbas com o propósito de mascarar a respectiva origem criminosa;
1133. O arguido AA facultou ao arguido HH os extratos das contas bancárias da EMP29... em bancos no ..., para o exercício de controlo da atividade que a partir das mesmas foi concretizada, e de como os valores eram distribuídos por todos;
1134. O arguido HH, com base nesses elementos criou o ficheiro UNI MASH - Compte AED.xlsm, (Conta EMP29... em Diram, no banco MASHREQ), onde reconciliou as verbas que por ela transitaram;
1135. Este ficheiro, tal como os que se descrevem de seguida, no mesmo contexto, estavam guardados no E 79;
1136. A conta ...11, foi titulada pela EMP29... junto do banco MASHREQ, no ...;
1137. No ficheiro de consolidação, em cada célula relativa à entrada de verbas na conta em causa, o arguido HH inscreveu os montantes associados, que imputou como sendo a si pertencentes, bem como os que considerou pertencerem aos arguidos LL e AA;
1138. Em cada célula relativa à saida de verbas da mesma conta, o arguido HH identificou os beneficiários ou destinatarios, de acordo com os codigos C, N e P, a que já se fez referência no segmento “Do enquadramento das práticas de branqueamento”;
1139. Entre o dia 13/09/2017 e 06/02/2019, o arguido HH registou o levantamento dos seguintes montantes:
- Um total de 412.019,39 AED a seu favor, e
- Um total de 1.071.736,84 AED a favor de LL e AA (99.308,10 Euros em 2017 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1489 e 258.318,31 Euros em 2017 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1489);
DataDescrição
Valor (AED)
Sigla
      Beneficiário
mer-i3-sept-i7REDEmption
901,00
N
HH
mer-i3-sept-i7REDEmption
-901,00
N
HH
ven-i7-nov-i7REDEmption
901,00
N
HH
jeu-3i-mai-i8Frais
-400,00
N
HH
jeu-31-mai-18Frais
-20,00
N
HH
lun-04-juin-i8Compte à Compte
1.000,00
N
HH
mar-05-juin-i8Remb frais
400,00
N
HH
mer-o6-juin-i8Remb frais
20,00
N
HH
sam-30-juin-i8Frais
-12,50
N
HH
sam-30-juin-i8Frais
-250,00
N
HH
lun-05-nov-i8Frais
-5,00
N
HH
lun-05-nov-i8Frais
-100,00
N
HH
jeu-o8-nov-i8Compte à Compte
372.690,00
C
LL e AA
jeu-o8-nov-i8Compte à Compte
41.410,00
N
HH
mar-27-nov-i8EMP33...
-17750,00
C
LL e AA
mar-27-nov-i8EMP33...
-17750,00
N
HH
mar-27-nov-i8Frais Banque
-2,50
N
HH
mar-27-nov-i8Frais Banque
-2,25
N
HH
mar-27-nov-i8Frais Banque
-50,00
N
HH
mar-27-nov-i8Frais Banque
-45,00
N
HH
mer-28-nov-i8EMP33...
-7.200,00
C
LL e AA
mer-28-nov-18Frais Banque
-0,60
C
LL e AA
mer-28-nov-18Frais Banque
-12,00
C
LL e AA
mar-04-déc-i8Etisalat
-326,88
C
LL e AA
jeu-i7-janv-i9Etisalat
-250,00
C
LL e AA
sam-02-févr-i9Etisalat
-157,50
C
LL e AA
mer-o6-févr-i9Compte à Compte
700.274,40
C
LL e AA
mer-o6-févr-i9Compte à Compte
368.614,96
N
HH
mer-o6-févr-i9UNIRAK
-1.046.039,86
C
LL e AA
mer-o6-févr-i9UNIRAK
-392.460,14
N
HH
mer-o6-févr-i9Frais Banque
-1,00
N
HH
mer-o6-févr-i9Frais Banque
-20,00
N
HH

1140. O arguido HH elaborou o ficheiro UNI MASH - Compte EUR.xlsm, com base nos extratos da conta ...12, em Euros, titulada pela EMP29... junto do banco MASHREQ, no ..., que lhe foram facultados pelo arguido AA;
1141. No ficheiro de consolidação, em cada célula relativa à entrada de verbas na conta em causa o arguido HH anotou os montantes que lhe pertenciam e os que pertenceriam aos arguidos LL e AA;
1142. Em cada célula relativa à saida de verbas, HH anotou os beneficiários ou destinatários, de acordo com os codigos C, N e P;
1143. No período compreendido entre 11/11/2017 e 06/02/2019, foram lançados a débito nos seguintes montantes em beneficio dos arguidos:
- Um total de 792.539,56€ para o arguido HH;
- Um total de 2.571.605,42 € para os arguidos LL e AA;
1144. No ficheiro que se segue são feitas referências às sociedades EMP45... e EMP60.... Estão também mencionadas despesas com viagens, que merecerão referência agregada, uma vez que as várias contas da EMP29... no ... realizaram gastos desta natureza. O mesmo será feito em relação a gastos com relojoaria e joalharia:
DataDescriçãoValor
Sigla
      Beneficiário
sam-ii-nov-17BAVCOM - transferência oriunda da EMP61...
SA - ...44
58º-593/5º €
C
LL e AA
dim-03-déc-i7JOAL - transferência a favor da TORRES JOALHEIROS - ...17
-38.710,00 €
C
LL e AA
dim-03-déc-i7Frais Banque
-10,73 €
C
LL e AA
jeu-07-déc-i7NERT-Frais-OK
-4.830,00 €
N-REGLE-
OK
HH
jeu-07-déc-i7NFrais Banque-OK
-10,77 €
N-REGLE-
OK
HH
mar-i9-déc-i7NFrais NUM TVA DMCC-OK
-478,31 €
N-REGLE-
OK
HH
lun-i8-déc-i7BBBBBB - transferência para BBBBBB -
...62
-90.000,00 €
C
AA
lun-i8-déc-i7Frais Banque
-10,39 €
C
LL e AA
lun-i8-déc-i7BBBBBB - transferência para BBBBBB -
...62
-80.000,00 €
C
AA
lun-i8-déc-i7Frais Banque
-10,39 €
C
LL e AA
lun-i8-déc-i7BBBBBB - transferência para BBBBBB -
...62
-99.000,00 €
C
LL e AA
lun-i8-déc-i7Frais Banque
-10,38 €
C
LL e AA
20/i2/20i7EMP29... - transferência advinda da conta da
EMP29...
i50.000,00 €
C
LL e AA
mer-03-janv-i8...
-5.778,67 €
C
LL e AA
sam-i3-janv-i8EMP29... - transferência advinda da conta da
EMP29...
i28.062,08 €
C
LL e AA
lun-i5-janv-i8BBBBBB - transferência para BBBBBB -
...62
-99.000,00 €
C
AA
lun-i5-janv-i8Frais Banque VAT
-0,50 €
C
LL e AA
lun-i5-janv-i8Frais Banque
-10,00 €
C
LL e AA
mar-i6-janv-i8EMP29... - transferência advinda da conta da
EMP29...
i98.900,00 €
N
HH
mar-i6-janv-i8EMP29... - transferência advinda da conta da
EMP29...
198.450,00 €
N
HH
jeu-22-févr-i8EMP53... - transferência para a EMP53... UNIPESSOAL LDA, a qual transferiu este montante para a EMP58..., tendo, finalmente, esta transferido esse montante a favor de OO, como verificamos anteriormente
-98.500,00 €
N
HH
jeu-22-févr-i8Frais Banque VAT
-1,11 €
N
HH
jeu-22-févr-i8Frais Banque VAT
-0,50 €
N
HH
jeu-22-févr-i8Frais Banque
-22,94 €
N
HH
jeu-22-févr-i8Frais Banque
-10,32 €
N
HH
dim-25-févr-i8VIAG - EMP71...
-30.000,00 €
C
LL e AA
sam-i7-mars-i8Frais Banque VAT
-0,50 €
C
LL e AA
sam-i7-mars-i8VIAG - EMP71...
-20.000,00 €
C
LL e AA
sam-i7-mars-i8Frais Banque
-10,33 €
C
LL e AA
lun-i9-mars-i8Frais Banque VAT
-0,50 €
C
LL e AA
lun-i9-mars-i8TEMPU - transferência para TEMPUS DISTRIBUICAO SA - ...11
-19.540,00 €
C
LL e AA
lun-i9-mars-i8Frais Banque
-10,34 €
C
LL e AA
mar-20-mars-i8Frais Banque VAT
-0,50 €
N
HH
mar-20-mars-i8TORR - Transferência para TORRES JOALHEIROS
-37.680,00 €
C
LL e AA
mar-20-mars-i8TORR - Transferência para TORRES JOALHEIROS
-40.600,00 €
N
HH
mar-20-mars-i8TORR - Transferência para TORRES JOALHEIROS
-19.200,00 €
N
HH
mar-20-mars-i8TORR - Transferência para TORRES JOALHEIROS
-5.840,00 €
N
HH
mar-20-mars-i8Frais Banque
-10,32 €
N
HH
mer-2i-mars-i8Frais Banque VAT
-0,50 €
N (pour P)
HH para LL
mer-2i-mars-i8Frais Banque VAT
-1,11 €
N (pour P)
HH para LL
mer-2i-mars-i8Frais Banque
-22,96 €
N (pour P)
HH para LL
mer-2i-mars-i8EMP53... (pour P) - HH para LL, trata-se do envio de 100.250 € que foram enviados da EMP29... para a EMP53... UNIPESSOAL LDA, desta para a EMP58... e, por fim, esta remeteu 100.000 € para a EMP13... Toda esta operação foi realizada no interesse de LL para investimento no Projeto ... que abordaremos mais adiante.
-100.250,00 €
N (pour P)
HH para LL
mer-2i-mars-i8Frais Banque
-10,33 €
N (pour P)
HH para LL
mar-27-mars-i8Frais Banque VAT
-0,49 €
C
LL e AA
mar-27-mars-i8VIAG - EMP71...
-14.920,00 €
C
LL e AA
mar-27-mars-i8Frais Banque
-10,25 €
C
LL e AA
mer-ii-avr-18BUR ...04 - ...
-15364,77 €
N
HH
jeu-26-avr-i8...
-7 079,66 €
N
HH
lun-14-mai-18Frais Banque VAT
-0,51 €
C
LL e AA
lun-14-mai-18VIAG - EMP71...
-749,00 €
C
LL e AA
lun-i4-mai-i8Frais Banque
-10,60 €
C
LL e AA
sam-i9-mai-i8Frais Banque VAT
-0,52 €
C
LL e AA
sam-i9-mai-i8VIAG - EMP71...
-20.000,00 €
C
LL e AA
sam-i9-mai-i8Frais Banque
-10,76 €
C
LL e AA
lun-28-mai-18Frais Banque VAT
-0,52 €
C
LL e AA
lun-28-mai-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-4.710,00 €
C
LL e AA
lun-28-mai-18Frais Banque
-10,85 €
C
LL e AA
lun-28-mai-18NERT-Frais-RenewCYLTD
-469,00 €
N
HH
lun-28-mai-18Frais Banque VAT
-0,52 €
N
HH
lun-28-mai-18Frais Banque
-10,85 €
N
HH
jeu-3i-mai-i8Frais Banque
-144,51 €
N
HH
sam-02-juin-i8Frais Banque VAT
-0,53 €
C
LL e AA
sam-02-juin-i8CAETA - Aquisição de veiculo na propriedade da BB CAETANO BAVIERA COMERCIO DE AUTOMOV-
...05
-39425,46 €
C
LL e AA
sam-02-juin-i8Frais Banque
-10,89 €
C
LL e AA
lun-04-juin-i8Compte à Compte
-241,24 €
N
HH
lun-04-juin-i8Frais Banque VAT
-0,52 €
C
LL e AA
lun-04-juin-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-278,00 €
C
LL e AA
lun-04-juin-i8Frais Banque
-10,83 €
C
LL e AA
mer-o6-juin-i8Frais Banque VAT
-0,52 €
C (pour clôturer P)
HH para LL
mer-o6-juin-i8EMP53... (clôture P) - nova transferência para a EMP53... UNIPESSOAL LDA, seguindo o mesmo circuito atras indicado
-100.200,00 €
C
(pour
clôturer
P)		HH para LL
mer-06-juin-18Frais Banque
-10,81 €
C (pour clôturer P)
HH para LL
jeu-i4-juin-i8Frais Banque VAT
-0,52 €
C
LL e AA
jeu-i4-juin-i8TORR - transferência da TORRES JOALHEIROS
-21.350,00 €
C
LL e AA
jeu-i4-juin-i8Frais Banque
-10,82 €
C
LL e AA
lun-i8-juin-i8Frais Banque VAT
-0,53 €
C
LL e AA
lun-i8-juin-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-15 530,00 €
C
LL e AA
lun-i8-juin-i8Frais Banque
-10,93 €
C
LL e AA
jeu-2i-juin-i8UNI2 - transferência oriunda da conta ...
150.000,00 €
C
LL e AA
jeu-2i-juin-i8UNI2 - transferência oriunda da conta ...
150.000,00 €
C
LL e AA
jeu-21-juin-18Frais Banque VAT
-0,53 €
C
LL e AA
jeu-2i-juin-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-855,0º €
C
LL e AA
jeu-21-juin-18Frais Banque
-10,99 €
C
LL e AA
sam-23-juin-i8BBBBBB - transferência para BBBBBB -
...62
-55.000,00 €
C
LL e AA
sam-23-juin-i8Frais Banque VAT
-0,53 €
C
LL e AA
sam-23-juin-i8Frais Banque
-10,89 €
C
LL e AA
mar-26-juin-i8UNI3 - transferência advinda da conta ...
titulada pela EMP29...
200.000,00 €
N
HH
sam-30-juin-i8Frais Banque
-127,34 €
N
HH
dim-29-juil-i8...
-1.171,64 €
N
HH
dim-29-juil-i8...
1.171,64 €
C
LL e AA
mar-03-juil-i8AXA INSURANCE
-304,59 €
N
HH
sam-07-juil-i8Frais Banque VAT
-0,52 €
C
LL e AA
sam-07-juil-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-10.500,00 €
C
LL e AA
sam-07-juil-i8Frais Banque
-10,81 €
C
LL e AA
sam-i4-juil-i8Frais Banque VAT
-0,53 €
C
LL e AA
sam-i4-juil-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-10.660,00 €
C
LL e AA
sam-i4-juil-i8Frais Banque
-10,91 €
C
LL e AA
sam-2i-juil-i8UNI3 - transferência advinda da conta ...
titulada pela EMP29...
130.000,00 €
C
LL e AA
sam-2i-juil-i8UNI3 - transferência advinda da conta ...
titulada pela EMP29...
170.000,00 €
C
LL e AA
mar-31-juil-18Frais Banque
-255,02 €
N
HH
jeu-02-aoüt-i8Frais Banque VAT
-0,14 €
C
LL e AA
jeu-02-aoüt-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-1.213,16 €
C
LL e AA
jeu-02-aoút-i8Frais Banque
-2,91 €
C
LL e AA
dim-i2-aoút-i8Frais Banque VAT
-1,19 €
C
LL e AA
dim-i2-aoút-i8Frais Banque VAT
-0,54 €
C
LL e AA
dim-i2-aoüt-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-16.200,00 €
C
LL e AA
dim-i2-aoút-i8Frais Banque
-24,75 €
C
LL e AA
dim-i2-aoút-i8Frais Banque
-11,14 €
C
LL e AA
jeu-i6-aoút-i8Frais Banque VAT
-0,54 €
N
HH
jeu-i6-aoüt-i8EMP45... - os valores transferidos a favor da EMP45... UNIPESSOAL LDA eram
disponibilizados, a HH, em
numerário
no ...
-152.600,00 €
N
HH
jeu-i6-aoút-i8Frais Banque
-11,15 €
N
HH
jeu-30-aoút-i8Frais Banque
-295,43 €
N
HH
jeu-o6-sept-i8Frais Banque VAT
-1,17 €
N
HH
jeu-o6-sept-i8Frais Banque
-0,53 €
N
HH
jeu-o6-sept-i8Frais Banque
-24,23 €
N
HH
jeu-o6-sept-i8Frais Banque
-10,91 €
N
HH
jeu-o6-sept-i8EMP45... - EMP45... - os valores transferidos a favor da EMP45... UNIPESSOAL LDA eram disponibilizados, a HH, em numerário no ...
-210.000,00 €
N
HH
lun-io-sept-18Frais Banque
-0,14 €
N
HH
lun-io-sept-18DBC G CONSULT
-798,95 €
N
HH
lun-io-sept-18Frais Banque
-2,93 €
N
HH
lun-io-sept-18VIAG - transferência para a EMP71...
-30.000,00 €
C
LL e AA
lun-io-sept-18Frais Banque
-0,53 €
C
LL e AA
lun-io-sept-18Frais Banque
-10,94 €
C
LL e AA
lun-io-sept-18Frais Banque
-0,53 €
C
LL e AA
lun-io-sept-18EMP45... - transferência para a EMP45... UNIPESSOAL LDA
-203.500,00 €
C
LL e AA
lun-io-sept-18Frais Banque
-10,94 €
C
LL e AA
mar-ii-sept-18... - transferência advinda da EMP61...
SA - ...44
141.082,70 €
C
LL e AA
mer-i2-sept-i8UNI4 - transferência advinda da conta ...
titulada pela EMP29...
158.000,00 €
N
HH
mer-i2-sept-i8UNI4 - transferência advinda da conta ...
titulada pela EMP29...
164.000,00 €
C
LL e AA
mer-i2-sept-i8UNI4 - transferência advinda da conta ...
titulada pela EMP29...
147.000,00 €
N
HH
mer-i2-sept-i8UNI4 - transferência advinda da conta ...
titulada pela EMP29...
171.000,00 €
C
LL e AA
mer-i2-sept-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-288,00 €
C
LL e AA
mer-i2-sept-i8Frais Banque
-1,17 €
C
LL e AA
mer-i2-sept-i8Frais Banque
-0,53 €
C
LL e AA
mer-i2-sept-i8Frais Banque
-24,32 €
C
LL e AA
mer-i2-sept-i8Frais Banque
-10,94 €
C
LL e AA
sam-i5-sept-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-14.292,00 €
C
LL e AA
sam-i5-sept-i8Frais Banque
-1,16 €
C
LL e AA
sam-i5-sept-i8Frais Banque
-0,52 €
C
LL e AA
sam-i5-sept-i8Frais Banque
-24,12 €
C
LL e AA
sam-i5-sept-i8Frais Banque
-10,85 €
C
LL e AA
lun-i7-sept-i8... - transferência advinda da EMP61...
SA - ...44
536.339,57 €
C
LL e AA
mar-i8-sept-i8UNI4 - transferência advinda da conta AB4
titulada pela EMP29...
160.000,00 €
N
HH
mar-25-sept-i8...
-1.260,48 €
N
HH
mar-25-sept-i8Frais Banque
-0,14 €
N
HH
mar-25-sept-i8Frais Banque
-2,88 €
N
HH
mar-25-sept-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-280,00 €
C
LL e AA
mar-25-sept-i8Frais Banque
-1,16 €
C
LL e AA
mar-25-sept-i8Frais Banque
-0,52 €
C
LL e AA
mar-25-sept-i8Frais Banque
-23,94 €
C
LL e AA
mar-25-sept-i8Frais Banque
-10,77 €
C
LL e AA
jeu-27-sept-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-6.005,00 €
C
LL e AA
jeu-27-sept-i8Frais Banque
-1,16 €
C
LL e AA
jeu-27-sept-i8Frais Banque
-0,52 €
C
LL e AA
jeu-27-sept-i8Frais Banque
-24,10 €
C
LL e AA
jeu-27-sept-i8Frais Banque
-10,85 €
C
LL e AA
sam-29-sept-i8... (CCCCCC / 3) - serviços jurídicos pagos por HH (uma parte) para a constituição de sociedade nas ...
-2.113,39 €
N
HH
sam-29-sept-i8... (CCCCCC / 3) - serviços jurídicos pagos por LL (2/3) para a constituição de sociedades nas ...
-4.226,78 €
C
LL e AA
sam-29-sept-i8Frais Banque
-0,14 €
N
HH
sam-29-sept-i8Frais Banque
-2,90 €
N
HH
sam-o6-oct-i8TORR - transferência para a TORRES JOALHARIA
-7.700,00 €
C
LL e AA
sam-o6-oct-i8Frais Banque
-1,18 €
C
LL e AA
sam-o6-oct-i8Frais Banque
-0,53 €
C
LL e AA
sam-o6-oct-i8Frais Banque
-24,53 €
C
LL e AA
sam-o6-oct-i8Frais Banque
-11,04 €
C
LL e AA
jeu-i8-oct-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-20.000,00 €
C
LL e AA
jeu-18-oct-18Frais Banque
-0,53 €
C
LL e AA
jeu-18-oct-18Frais Banque
-11,02 €
C
LL e AA
jeu-i8-oct-i8EMP45... - transferência a favor da EMP45... UNIPESSOAL LDA
-100.000,00 €
C
LL e AA
jeu-18-oct-18Frais Banque
-0,53 €
C
LL e AA
jeu-18-oct-18Frais Banque
-24,49 €
C
LL e AA
jeu-18-oct-18Frais Banque
-1,18 €
C
LL e AA
jeu-18-oct-18Frais Banque
-11,02 €
C
LL e AA
mar-23-oct-i8EMP72... - transferência a favor da SARL EMP72... - FR8940978000221360576G00165
-14.000,00 €
C
LL e AA
mar-23-oct-i8Frais Banque
-0,53 €
C
LL e AA
mar-23-oct-i8Frais Banque
-24,62 €
C
LL e AA
mar-23-oct-i8Frais Banque
-1,19 €
C
LL e AA
mar-23-oct-i8Frais Banque
-11,08 €
C
LL e AA
jeu-25-oct-i8EMP60... - transferência para a EMP60...
INVEST
LTD
-20.599,00 €
C
LL e AA
jeu-25-oct-i8Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
jeu-25-oct-18Frais Banque
-11,12 €
C
LL e AA
jeu-25-oct-i8VIAG - EMP71...
-4739,00 €
C
LL e AA
jeu-25-oct-18Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
jeu-25-oct-18Frais Banque
-24,71 €
C
LL e AA
jeu-25-oct-18Frais Banque
-1,19 €
C
LL e AA
jeu-25-oct-18Frais Banque
-11,12 €
C
LL e AA
mer-3i-oct-i8EMP60... - transferência a favor fa EMP60... LTD
-35.400,00 €
C
LL e AA
mer-31-oct-18Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
mer-31-oct-18Frais Banque
-11,19 €
C
LL e AA
lun-05-nov-i8Frais Banque
-1,20 €
N
HH
lun-05-nov-i8Frais Banque
-23,94 €
N
HH
mer-07-nov-i8EMP60... - transferência a favor da EMP60... LTD
-94.001,00 €
C
LL e AA
mer-07-nov-i8Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
mer-07-nov-i8Frais Banque
-11,09 €
C
LL e AA
mer-07-nov-i8EMP60... - transferência a favor da EMP60... LTD
-96.000,00 €
N
HH
mer-07-nov-i8Frais Banque
-0,54 €
N
HH
mer-07-nov-i8Frais Banque
-11,09 €
N
HH
jeu-o8-nov-i8EMP60... - transferência a favor da EMP60... LTD
-4.000,00 €
N
HH
jeu-o8-nov-i8EMP60... - transferência a favor da EMP60... LTD
-50.000,00 €
C
LL e AA
jeu-08-nov-18Frais Banque
-0,53 €
C
LL e AA
jeu-o8-nov-i8Frais Banque
-11,12 €
C
LL e AA
jeu-o8-nov-i8EMP45... - transferência a favor da EMP45... UNIPESSOAL LDA
-121.300,00 €
C
LL e AA
jeu-o8-nov-i8Frais Banque
-0,53 €
C
LL e AA
jeu-08-nov-18Frais Banque
-11,10 €
C
LL e AA
jeu-o8-nov-i8Compte à Compte
-90.000,00 €
C
LL e AA
jeu-o8-nov-i8Compte à Compte
-10.000,00 €
N
HH
mer-2i-nov-i8C RAK
-200.000,00 €
C
LL e AA
mer-2i-nov-i8Frais Banque
-1,19 €
C
LL e AA
mer-2i-nov-i8Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
mer-2i-nov-i8Frais Banque
-24,75 €
C
LL e AA
mer-2i-nov-i8Frais Banque
-11,14 €
C
LL e AA
mer-28-nov-i8UNI RAK
-200.000,00 €
C
LL e AA
mer-28-nov-18Frais Banque
-1,20 €
C
LL e AA
mer-28-nov-18Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
mer-28-nov-18Frais Banque
-25,02 €
C
LL e AA
mer-28-nov-18Frais Banque
-11,26 €
C
LL e AA
jeu-29-nov-i8UNI RAK
-200.000,00 €
N
HH
jeu-29-nov-i8Frais Banque
-1,21 €
N
HH
jeu-29-nov-i8Frais Banque
-0,54 €
N
HH
jeu-29-nov-i8Frais Banque
-24,82 €
N
HH
jeu-29-nov-i8Frais Banque
-11,17 €
N
HH
mar-04-déc-i8VIAG - transferência para a EMP71...
-47750,00 €
C
LL e AA
mar-04-déc-i8Frais Banque
-1,20 €
C
LL e AA
mar-04-déc-i8Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
mar-04-déc-i8Frais Banque
-24,86 €
C
LL e AA
mar-04-déc-i8Frais Banque
-11,19 €
C
LL e AA
dim-23-déc-i8EMP45... - transferência para a EMP45... UNIPESSOAL LDA
-110.000,00 €
C
LL e AA
dim-23-déc-i8Frais Banque
-1,19 €
C
LL e AA
dim-23-déc-i8Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
dim-23-déc-i8Frais Banque
-24,82 €
C
LL e AA
dim-23-déc-i8Frais Banque
-11,17 €
C
LL e AA
dim-23-déc-i8EMP45... - transferência para a EMP45... UNIPESSOAL LDA
110.000,00 €
C
LL e AA
dim-23-déc-i8Frais Banque
1,19 €
C
LL e AA
dim-23-déc-i8Frais Banque
0,54 €
C
LL e AA
dim-23-déc-i8Frais Banque
24,82 €
C
LL e AA
dim-23-déc-i8Frais Banque
11,17 €
C
LL e AA
jeu-03-janv-i9EMP45... - transferência para a EMP45... UNIPESSOAL LDA
-110.000,00 €
C
LL e AA
jeu-03-janv-i9Frais Banque
-1,20 €
C
LL e AA
jeu-03-janv-i9Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
jeu-03-janv-19Frais Banque
-24,84 €
C
LL e AA
jeu-03-janv-19Frais Banque
-11,18 €
C
LL e AA
jeu-03-janv-i9EMP45... - transferência para a EMP45... UNIPESSOAL LDA
110.000,00 €
C
LL e AA
jeu-03-janv-19Frais Banque
1,20 €
C
LL e AA
jeu-03-janv-19Frais Banque
0,54 €
C
LL e AA
jeu-03-janv-19Frais Banque
24,84 €
C
LL e AA
jeu-03-janv-19Frais Banque
11,18 €
C
LL e AA
mer-i6-janv-i9VIAG - transferência para a EMP71...
-3765,00 €
C
LL e AA
mer-i6-janv-i9Frais Banque
-1,20 €
C
LL e AA
mer-16-janv-19Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
mer-i6-janv-i9Frais Banque
-24,72 €
C
LL e AA
mer-i6-janv-i9Frais Banque
-11,12 €
C
LL e AA
mer-i6-janv-i9VIAG - transferência para a EMP71...
-905,00 €
C
LL e AA
mer-16-janv-19Frais Banque
-1,20 €
C
LL e AA
mer-16-janv-19Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
mer-16-janv-19Frais Banque
-24,77 €
C
LL e AA
mer-16-janv-19Frais Banque
-11,14 €
C
LL e AA
mar-22-janv-i9UNI RAK
-200.000,00 €
C
LL e AA
mar-22-janv-i9Frais Banque
-1,20 €
C
LL e AA
mar-22-janv-i9Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
mar-22-janv-19Frais Banque
-24,86 €
C
LL e AA
mar-22-janv-19Frais Banque
-11,19 €
C
LL e AA
lun-28-janv-i9UNI RAK
-200.000,00 €
C
LL e AA
lun-28-janv-i9Frais Banque
-1,20 €
C
LL e AA
lun-28-janv-19Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
lun-28-janv-19Frais Banque
-24,72 €
C
LL e AA
lun-28-janv-19Frais Banque
-11,12 €
C
LL e AA
mar-29-janv-i9UNI RAK
200.000,00 €
C
LL e AA
mar-29-janv-19Frais Banque
1,20 €
C
LL e AA
mar-29-janv-19Frais Banque
0,54 €
C
LL e AA
mar-29-janv-19Frais Banque
24,72 €
C
LL e AA
mar-29-janv-19Frais Banque
11,12 €
C
LL e AA
mer-30-janv-i9UNIRAK
-199.000,00 €
C
LL e AA
mer-30-janv-i9Frais Banque
-1,19 €
C
LL e AA
mer-30-janv-i9Frais Banque
-0,54 €
C
LL e AA
mer-30-janv-i9Frais Banque
-24,67 €
C
LL e AA
mer-30-janv-i9Frais Banque
-11,10 €
C
LL e AA
jeu-3i-janv-i9UNIRAK
199.000,00 €
C
LL e AA
jeu-3i-janv-i9Frais Banque
1,19 €
C
LL e AA
jeu-31-janv-19Frais Banque
0,54 €
C
LL e AA
jeu-31-janv-19Frais Banque
24,67 €
C
LL e AA
jeu-31-janv-19Frais Banque
11,10 €
C
LL e AA
mer-o6-févr-i9Compte à Compte
-90.170,00 €
N
HH
mer-o6-févr-i9Compte à Compte
-171.300,00 €
C
LL e AA

1145. Com base nas verbas que transitaram nesta conta, o arguido AA adquiriu em Portugal património imobiliário que lhe pertence mas que colocou em nome de familiares;
1146. Aquisição da moradia que o arguido AA e a arguida BB usam como sua e na qual fixaram a sua residência;
1147. Este imóvel pertence a AA, pese embora na escritura pública figure como adquirente do bem VV, sua mãe;
1148. No dia 28/12/2017, VV, casada sob o regime de comunhão com WW, ambos residentes em ... ..., declarou adquirir, por 350.000,00 €, à empresa EMP73... LDA, a fração autónoma designada pela letra ... (área total de 100m2), correspondente à moradia lado esquerdo, para habitação, com acesso pelo n.º ...9... e com o uso exclusivo de um logradouro com 406,15 m2, do prédio urbano, em propriedade horizontal, sito na Rua ..., ..., freguesia ..., ...;
1149. O negócio realizou-se com recurso a contrato de promessa de compra e venda e celebração do respetivo contrato definitivo a 28/12/1017;
1150. O arguido AA logrou, desta forma, que fosse imputada a VV a entrega dos seguintes valores por conta do pagamento do preço da compra:
- 44.000,00 € transferidos a 15/11/2017 para a conta bancária da vendedora, e oriundos da conta ...49, titulada por BBBBBB;
- 80.000,00 € transferidos a 27/12/2017 para a conta bancária da vendedora, e oriundos da conta n.º ...32, junto do Banco Millienium BCP, por WW;
- 200.000,00 € transferidos a 27/12/2017 para a conta da vendedora, e oriundos da conta ...49, titulada por BBBBBB;
1151. Estas referências constam da escritura pública de compra e venda deste bem. Tais referências não correspondem à verdade;
1152. Desde 29/06/2016, AA é co-titular da conta ...49, também titulada pela sua irmã BBBBBB. O arguido tem poderes de movimentação desta conta (Vide Anexo 1 - BBBBBB, Vide Anexo 3 - Procuração BBBBBB, Vide Anexo 4 - BBBBBB);
1153. Esta conta em referência foi, desde o seu início, aprovisionada com depósitos em numerário:
- O arguido AA depositou: 6.000,00 € em 18/04/2016, 6.000,00 € em 12/07/2016, 20.000,00 € em 15/02/2017, 3.000,00 € em 03/05/2017, 2.000,00 € em 03/05/2017, 20.000,00 € em 14/06/2017, 10.000,00 € em 02/11/2017, 7.500,00 € em 16/01/2018;
- BBBBBB depositou 3.000,00 € em 29/06/2016, um cheque de 10.500,00 € emitido por WW CS a partir da conta ...32 em 29/08/2016, 6.500,00 € em 16/12/2016, 6.480,00 € em 19/12/2016, 6.520,00 € em 23/12/2016, 4.370,00 € em 19/01/2017, 9.000,00 € em 14/03/2017, 3.540,00 € em 15/03/2017;
1154. Com a liquidez com que essa conta foi alimentada, foram feitas subscrições em aplicações financeiras, designadamente, em fundos de investimento de valores mobiliários;
1155. A 02/11/2017 esta conta registava um saldo de 9.943,85 €;
1156. Para fazer face ao pagamento do sinal de 44.000 € a 15/11/2017, por responsabilidade do arguido AA, foram feitos dois resgates parciais dos fundos BPI MONETARIO e BPI LIQUIDEZ, no dia anterior, 14/11/2017, nos montantes de 30.566,02 € e de 12.001,13 €, respectivamente;
1157. A AMAZON PAYMENTS, por conta de operações realizadas pelo utilizador PROMODAYZ, creditou na conta da EMP29..., com o IBAN ...09, junto do DEUTSCHE BANK:
- 20/11/2017, o montante de 216.955,45 €;
- 04/12/2017, o montante de 652.261,58 €;
- 18/12/2017, o montante de 279.126,54 €;
1158. No dia 21/12/2017, o arguido AA determinou a transferência de 150.000 € a partir desta conta e com destino à a conta ...12, titulada pela EMP29...;
1159. Sobre a conta domiciliada no banco MASHREQ, no ..., e com base no saldo aí existente, e que incluia o movimento à crédito mencionado no ponto que antecede, o arguido AA ordenou três transferências bancárias com as datas valores de:
- a 18/12/2017, no montante de 90.000,00 €;
- a 18/12/2017, no montante de 80.000,00 €;
- a 19/12/2017, no montante de 99.000,00 €
com destino à conta ...62, titulada, também no DEUTSCHE BANK, em Portugal, por BBBBBB, sua irmã. (Vide Item I ID 8526- Extrato Bancário);
1160. Nos comentários às transferências realizadas, o arguido AA fez inscrever os textos “...” e “...”, como tal reconhecidos no DEUTSCHE BANK Portugal, no ..., na conta de destino de BBBBBB;
1161. No dia 22/12/2017, usando estes valores, por ordem imputada a BBBBBB, foi transferido o montante de 218.000 € em benefício da conta bancária com o IBAN ...53, titulada pela sociedade vendedora do imóvel em referência (EMP73...);
1162. A conta ...32, junto do banco Millenium BCP, indicada na escritura publica acima descrita com sendo titulada por WW, não corresponde a nenhuma conta bancaria aberta junto dessa instituição bancária;
1163. VV, desconhecedora dos reais fundamentos do pedido de AA para que o fizesse, outorgou a escritura pública de compra e venda do bem, na qualidade de adquirente, documento em que se atesta, em desconformidade com a verdade:
- A forma e modo de pagamento do reforço de sinal, alegadamente pago por WW por transferência bancária, distintos dos verdadeiros;
- A data valor da transferência de parte do pagamento: 27/12/2017 ao invés da data verídica: 22/12/2017;
- Um IBAN de origem dos fundos distinto do verdadeiro;
- O valor pago à vendedora, 200.000€ e não os efectivamente pagos, de 218.000€.
1164. Por ordem do arguido AA, foram ainda ordenados lançamentos a débito sobre a conta do MASHREQ Euros da EMP29... em benefício da identificada conta de BBBBBB, no DEUTSCHE BANK:
- no dia 15/01/2018: 99.000 € ;
- no dia 23/06/2018: 55.000 €;
1165. Estas duas últimas transferências, foram justificadas na conta de destino como “...” e “...”;
1166. Estes valores foram usados por determinação do arguido AA em despesas com benfeitorias realizadas no imóvel em referência, entre as datas 26/02/2018 (piscina) a 21/11/2018 (lareira), a par de outros gastos;
1167. Ao todo, o arguido AA utilizou a conta ...62, titulada por BBBBBB, para retirar em proveito proprio da conta da EMP29... o montante de 423.000 € gastos nos termos que se acabam de descrever, com recurso aos documentos públicos viciados para esse fim;
1168. Esta realidade foi mascarada nas demonstrações financeiras da EMP29... para o ano de 2017, onde foi feito constar Long term loan due from relatedparty, devido a Ms. BBBBBB, indicada como esposa do proprietário da sociedade, no valor de 1.163.694,00 € de 27/03/2017 a 31/12/2017, referência que, nas demonstrações financeiras da compania para o ano de 2019 foi simplesmente suprimida sem que tenha existido qualquer movimento bancário de repatriamento de verbas à EMP29..., por parte de BBBBBB;
1169. O arguido AA, conjuntamente com a sua companheira, usa este imóvel como seu, e decidiu as obras que nele foram feitas com base nas verbas que se acabam de descrever e todos estes gastos eram feitos com dinheiros transferidos do ..., por ordem do arguido AA, e omitido o real beneficiário dos mesmos no património que com eles foi constituído: o arguido AA;
1170. O arguido AA não desenvolvia qualquer actividade remunerada, não apresentava declarações de rendimentos em qualquer país da Uniao Europeia ou fora dela;
1171. Com efeito, no dia 09/11/2017 foi proferida decisão que submeteu o arguido AA a julgamento pela justiça ... pela prática de crimes de fraude fiscal de forma organizada e branqueamento, ocorridos entre 2009 e 2011;
1172. Neste processo, conduzido em ..., por decisão do Tribunal Superior ..., de 15/01/2021, o arguido AA foi condenado na pena principal de 3 anos de prisão, suspensa de execução, e na pena acessória de interdição de, nos 10 anos subsequentes, dirigir, administrar, gerir ou controlar qualquer tipo, directa ou indirectamente, por conta própria ou de outrém empresa comercial, industrial, ou de qualquer sociedade;
1173. As verbas movimentadas com origem na EMP29... passavam pelo consentimento prévio do arguido LL, visita de casa do arguido AA;
1174. O arguido AA usava os equipamentos informáticos e telefónicos na residência referida;
1175. Da retirada de capitais da conta EMP29... em referência para conta pessoal de AA:
1176. Com o consentimento dos arguidos HH e LL, o arguido AA ordenou movimentos a débito lançados sobre a conta da EMP29..., em benefício de uma conta bancária que abriu em nome individual junto do RAK BANK, a que foi atribuído o número ...03;
1177. Esta conta foi recipiente de valores da conta EMP29... em referência no montante de 410.600 €:
CONTA DA EMP29...DATAMONTANTE
...12 -Mashreq BANK21/11/2018
200.000,00 €
...03 - RAKBANK12/04/2020
128.000,00 €
...03 - RAKBANK22/06/2020
5.000,00 €
...03 - RAKBANK09/11/2020
77.600,00 €
TOTAL
410.600,00 €

1178. Da retirada de capitais da conta EMP29... em referência para a compra de um automóvel (MINI COOPER SD);
1179. Com o consentimento dos arguidos HH e LL, no dia 02/06/2018, o arguido AA ordenou a transferência de 39.425,46 € para a CAETANO BAVIERA COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA, em Portugal ( ...05);
1180. Esta transferência suportou o pagamento do preço de um MINI COOPER SD COUNTRYMAN, com a matrícula ..-UT-.., com propriedade inscrita no nome de BB (Vide Anexo ao mail de 21/01/2019 de ..........@..... para ..........@.....), a qual, usou este carro como sendo seu;
1181. Do uso da conta EMP29..., no banco MASHREQ EUROS, para retirar dinheiro da sociedade EMP05... UNIPESSOAL LDA com recurso à sociedade veículo EMP61... SA:
1182. Entre 11/09/2018 e 18/09/2018, por determinação do arguido HH, JJJ, gerente da sociedade, ordenou o lançamento a débito na conta com o IBAN ...31, titulada pela EMP05... UNIPESSOAL LDA, junto do DEUTSCHE BANK, a favor da sociedade EMP61... SA ( ...44) no montante total de 553.000 €;
1183. Em Portugal, não foi produzido qualquer suporte contabilístico que confira substância economica à razão de ser destas transferências;
1184. Da retirada de capitais da conta UNI RAK EUR ( ...03) titulada pela EMP29...:
1185. O arguido HH guardou, no já referido suporte E79, cópias de pretensas faturas emitidas por uma sociedade com a designação de EMP61... SA, alegadamente domiciliada em PO ..., ..., com datas apostas entre os dias 11/09/2018 e 18/09/2018, supondo vendas à EMP05... UNIPESSOAL LDA de equipamento informático, que não são verídicas (EMP29... - MASH - Bank Statements - 1809.pdf na pasta UNI - Documentos da EMP29...; EMP29... - MASH - Bank Statements - 1809.pdf na pasta UNI - Documentos da EMP29...);
1186. Entre os dias 11 e 17 de setembro de 2018, a EMP61... creditou a conta bancária da EMP29..., no banco MASHREQ, no montante total de 677.422,27 €;
1187. Estas trasnferências tiveram como justificação um alegado pagamento de fornecimento de bens, sem qualquer correspondência com a realidade;
1188. Estas trasnferências incluem os valores que a EMP61... recebeu da EMP05... UNIPESSOAL LDA.;
1189. Este dinheiro ficou à mercê dos arguidos, suportando gastos com compras de joalharia e a realização de viagens de lazer contratadas com o recurso à agência de viagens portuguesa EMP71...;
1190. Uma vez que também a conta da EMP29... domiciliada no RAK BANK apresenta movimentos a débito que se relacionam com a compra de artigos de joalharia, relógios de luxo e viagens de lazer, esta realidade será tratada de modo unitário, agregando o total de operações realizadas através das contas Euro da EMP29... no MASHREQ e RAK Bank;
1191. A conta da EMP29... foi aprovisionada, no período em referência, de modo a suportar saídas em dinheiro ordenadas em benefício da conta bancaria ...13, titulada pela sociedade de direito portugues EMP45... UNIPESSOAL LDA, posta ao serviço dos interesses definidos pelo arguido LL;
1192. Em termos que não se apuraram concretamente, ao abrigo de um acordo que este estabeleceu com o arguido HH, a sociedade veículo EMP45... UNIPESSOAL LDA, foi utilizada para receber dinheiros oriundos da conta da EMP29..., no ..., no periodo compreendido entre 16/08/2018 e 03/01/2019, para a sua conta bancaria ...20 aberta em Portugal, num valor total de 1.227.400 €;
1193. A partir desta conta bancária portuguesa,titulada pela EMP45..., foram ordenadas transferências para o estrangeiro para contas de outras entidades, onde, aí, foi concebido um esquema, que também não se apurou nestes autos, que permitiu aos arguidos HH e LL receberem em dinheiro vivo as verbas que eram retiradas das contas da EMP29..., no ...;
1194. Para o período compreendido entre 16/08/2018 e 03/01/2019, por ordem dos arguidos HH, LL e AA, foram retirados da conta bancária da EMP29... no banco MASHREQ (Euros) o valor total de 1.227.400 €, em benefício da EMP45..., sem que existisse razão económica que justifique os fluxos de dinheiro entre as duas empresas;
1195. O arguido HH guardava no dia 29/1/1/2022, num cofre instalado na sua residência, 2.183.310,00 € em numerário, parte dos quais entregues com o recurso a este descrito circuito;
1196. Por determinação do arguido HH, entre 25/10/2018 e 08/11/2018, a conta da EMP29..., no banco MASREQ, foi debitada no valor de 299.990,00€, em benefício da conta bancaria com o n.º ...25, titulada pela EMP60... LTD junto do banco AFRASIA, nas ...;
1197. Da retirada de capitais da conta EMP29... em referência para a constituição de posições patrimoniais de AA:
1198. Tal como sucedido com a conta aberta junto do banco MASHREQ, também para a conta aberta junto do RAK BANK pela EMP29..., o arguido HH certificou-se que todos os dados relevantes para a relação com este banco lhe eram entregues poelo arguido AA;
1199. O arguido HH guardava no E79, uma cópia do pedido de informação remetido pelo compliance do RAK BANK sobre a atividade da titular da conta, EMP29..., e respetiva resposta que foi facultada nos termos que se seguem (VideE79/ 0000250_Carved.pdf da pasta EDG - Documentos da EMP46...):
- Os principais fornecedores da EMP29... são a EMP46... LTD, EMP25... LTD e EMP33... LTD;
- Os principais clientes são ... (...), ... (...), e ... (...);
- Desde a rescisão unilateral da Amazon com a EMP29... em Dezembro de 2022, a sociedade tem procurado desenvolver o seu próprio Market Place para a venda dos equipamentos que comercializa:
- Fornece as faturas e contratos solicitados para justificar operações sinalizadas pelo banco;
1200. Estas informações não têm adesão à verdade, e tiveram por exclusivo propósito permitirem a abertura de conta bancária para passagem de fluxos de dinheiro, dissimulando-os sem fundamento económico;
1201. Tal como sucedido para a conta da EMP29... no banco MASHREQ, HH recebeu do arguido AA os respectivos extratos;
1202. Com base nos mesmos, o arguido HH certificou-se do controlo dos movimentos de dinheiro;
1203. Para este efeito criou o ficheiro UNI RAK - Compte.xlsm, guardado no já referido E79;
1204. Em cada célula relativa à entrada de verbas, o arguido HH inscreveu os montantes associados lhe pertenciam, bem como os que foram imputados aos arguidos LL e AA;
1205. Em cada célula relativa à saída de verbas da mesma conta, o arguido HH identificou os beneficiários ou destinatários, de acordo com os codigos C, N e P, a que já se fez referência no segmento “Do enquadramento das práticas de branqueamento”.
DataDescriçãoValorSigla
      Beneficiário
jeu-29-nov-i8FROM UNI MASH
200.000,00 €
C
LL e AA
mar-04-déc-i8FROM UNI MASH
200.000,00 €
N
HH
mar-04-déc-i8COMPENS RAK / EMP60... - transferência para a EMP60... LTD
-i00.000,00 €
N
HH
mar-04-déc-i8COMPENS RAK / EMP60... - transferência para a EMP60... LTD
-i00.000,00 €
C
LL e AA
jeu-24-janv-i9FROM UNI MASH
200.000,00 €
C
LL e AA
jeu-3i-janv-i9REMB BAV BKTOUY
-1.000,00 €
N
HH
jeu-3i-janv-i9REMB BAV BKTOUY
1.000,00 €
C
LL e AA
mar-i9-févr-i9EDGE - transferência para a
EMP46... LTD
-54.500,00 €
N
HH
mar-i9-févr-i9Frais bancaires
-6,48 €
N
HH
mar-i9-févr-i9Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
mer-o6-mars-i9EDGE - transferência para a
EMP46... LTD
-76.500,00 €
N
HH
mer-o6-mars-i9Frais bancaires
-6,49 €
N
HH
mer-o6-mars-i9Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
sam-09-mars-i9EDGE - transferência para a
EMP46... LTD
-56.250,00 €
N
HH
sam-09-mars-i9Frais bancaires
-6,52 €
N
HH
sam-09-mars-i9Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
mar-ig-mars-igEDGE - transferência para a
EMP46... LTD
-76.250,00 €
N
HH
mar-19-mars-19Frais bancaires
-6,46 €
N
HH
mar-19-mars-19Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
jeu-28-mars-i9VIAG - transferência para a
EMP71...
-244,00 €
C
LL e AA
jeu-28-mars-i9Frais bancaires
-6,51 €
C
LL e AA
jeu-28-mars-i9Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
mer-03-avr-igEDGE - transferência para a
EMP46... LTD
-50.850,00 €
N
HH
mer-03-avr-i9Frais bancaires
-6,54 €
N
HH
mer-03-avr-i9Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
lun-o8-avr-i9VIAG - transferência para a
EMP71...
-30.000,00 €
C
LL e AA
lun-o8-avr-i9Frais bancaires
-6,53 €
C
LL e AA
lun-08-avr-19Frais bancaires
-29,40 €
C
LL e AA
mar-i6-avr-igVIAG - transferência para a
EMP71...
-10.000,00 €
C
LL e AA
mar-i6-avr-i9Frais bancaires
-6,49 €
C
LL e AA
mar-16-avr-19Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
jeu-i8-avr-i9EDGE - transferência para a
EMP46... LTD
-72.675,00 €
N
HH
jeu-18-avr-19Frais bancaires
-6,49 €
N
HH
jeu-18-avr-19Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
mar-23-avr-i9... - transferência para a ...
-48.500,00 €
C
LL e AA
mar-23-avr-19Frais bancaires
-6,51 €
C
LL e AA
mar-23-avr-i9Frais bancaires
-39,90 €
C
LL e AA
mar-23-avr-i9TORRES - transferência para
a TORRES JOALHARIA
-59.984,00 €
C
LL e AA
mar-23-avr-i9Frais bancaires
-6,51 €
C
LL e AA
mar-23-avr-i9Frais bancaires
-39,90 €
C
LL e AA
mar-23-avr-i9... COM - transferência para a ...
COMUNICAÇÃO
-5.000,00 €
C
LL e AA
mar-23-avr-19Frais bancaires
-6,51 €
C
LL e AA
mar-23-avr-19Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
mer-24-avr-i9FROM UNI DB
150.000,00 €
N
HH
jeu-25-avr-i9FROM UNI DB
150.000,00 €
N
HH
lun-29-avr-i9FROM UNI DB
100.000,00 €
N
HH
dim-05-mai-i9LV - transferência para a LOUIS VUITTON PORTUGAL
-4.060,00 €
C
LL e AA
dim-05-mai-i9Frais bancaires
-6,54 €
C
LL e AA
dim-05-mai-19Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
mar-i4-mai-i9EMP74... SL
-6.200,00 €
C
LL e AA
mar-i4-mai-i9Frais bancaires
-6,52 €
C
LL e AA
mar-i4-mai-i9Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
jeu-23-mai-i9VIAG - Transferência para
EMP71...
-i.8i5,00 €
C
LL e AA
jeu-23-mai-i9Frais bancaires
-6,57 €
C
LL e AA
jeu-23-mai-19Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
sam-oi-juin-i9VIAG Transferência para EMP71...
-11.116,00 €
C
LL e AA
sam-oi-juin-19Frais bancaires
-6,56 €
C
LL e AA
sam-01-juin-19Frais bancaires
-18,90 €
C
LL e AA
lun-i0-juin-i9EDGE transferência para a
EMP46... LTD
-87725,00 €
N
HH
lun-io-juin-19Frais bancaires
-6,48 €
N
HH
lun-io-juin-i9Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
sam-22-juin-i9EDGE - transferência para a
EMP46... LTD
-69.200,00 €
N
HH
sam-22-juin-i9Frais bancaires
-6,45 €
N
HH
sam-22-juin-i9Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
sam-29-juin-i9... - transferência para a
SARL EMP72...
-9.600,00 €
C
LL e AA
sam-29-juin-19Frais bancaires
-6,45 €
C
LL e AA
sam-29-juin-19Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
mar-02-juil-i9TORRES - transferência para
a TORRES JOALHEIROS
-25.000,00 €
C
LL e AA
mar-02-juil-i9Frais bancaires
-6,49 €
C
LL e AA
mar-02-juil-19Frais bancaires
-29,40 €
C
LL e AA
sam-o6-juil-i9VIAG - transferência para a
EMP71...
-770,00 €
C
LL e AA
sam-o6-juil-i9Frais bancaires
-6,53 €
C
LL e AA
sam-06-juil-19Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
sam-o6-juil-i9EDGE - transferência para a
EMP46... LTD
-97.050,00 €
N
HH
sam-06-juil-19Frais bancaires
-6,53 €
N
HH
sam-06-juil-19Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
lun-i5-juil-i9EDGE - transferência para a
EMP46... LTD
-92.500,00 €
N
HH
lun-i5-juil-i9Frais bancaires
-6,50 €
N
HH
lun-i5-juil-i9Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
lun-22-juil-i9FROM UNI ABAN
149.890,00 €
N
HH
dim-04-aout-i9LV - transferência para a LOUIS VUITTON
-4.020,00 €
C
LL e AA
dim-04-aoüt-i9Frais bancaires
-6,58 €
C
LL e AA
dim-04-aoút-i9Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
dim-04-aout-i9EDGE - transferência para a
-95.850,00 €
N
HH
EMP46... LTD
dim-04-aoüt-i9Frais bancaires
-6,58 €
N
HH
dim-04-aoüt-i9Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
mer-i4-aout-i9VIAG - transferência para a
EMP71...
-20.000,00 €
C
LL e AA
mer-i4-aoüt-i9Frais bancaires
-6,54 €
C
LL e AA
mer-i4-aoüt-i9Frais bancaires
-18,90 €
C
LL e AA
mar-20-aout-i9FROM UNI ABAN
159.890,00 €
N
HH
jeu-22-aout-i9EDGE - transferência para a
EMP46... LTD
-98525i00 €
N
HH
jeu-22-aoút-i9Frais bancaires
-6,59 €
N
HH
jeu-22-aoút-i9Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
dim-25-aout-i9VIAG - transferência para a
EMP71...
-11.697,00 €
C
LL e AA
dim-25-aoút-i9Frais bancaires
-6,56 €
C
LL e AA
dim-25-aoút-i9Frais bancaires
-18,90 €
C
LL e AA
dim-oi-sept-19FROM UNI ABAN
139.890,00 €
N
HH
mar-03-sept-i9VIAG - transferência para a
EMP71...
-23.800,00 €
C
LL e AA
mar-03-sept-i9Frais bancaires
-6,68 €
C
LL e AA
mar-03-sept-i9Frais bancaires
-29,40 €
C
LL e AA
mar-03-sept-i9EDGE - transferência para a
EMP46... LTD
-96.650,00 €
N
HH
mar-03-sept-i9Frais bancaires
-6,68 €
N
HH
mar-03-sept-i9Frais bancaires
-39,90 €
N
HH
mer-04-sept-i9FROM UNI ABAN
129.890,00 €
N
HH
mer-04-sept-i9FROM UNI ABAN
124.890,00 €
N
HH
mer-04-sept-i9FROM UNI ABAN
149.890,00 €
N
HH
mer-04-sept-i9REGUL NvsP - regularização de contas com LL
-134.600,00 €
N
HH
mer-04-sept-i9REGUL NvsP - regularização de contas com LL
134.600,00 €
C
LL e AA
mer-ii-sept-19VIAG - transferência para a
EMP71...
-1.990,00 €
C
LL e AA
mer-ii-sept-19Frais bancaires
-6,62 €
C
LL e AA
mer-ii-sept-19Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
dim-i5-sept-i9VIAG - transferência para a
EMP71...
-35.000,00 €
C
LL e AA
dim-i5-sept-i9Frais bancaires
-6,60 €
C
LL e AA
dim-i5-sept-i9Frais bancaires
-29,40 €
C
LL e AA
dim-22-sept-i9LV - transferência para a LOUIS VUITTON PORTUGAL
-965,00 €
C
LL e AA
dim-22-sept-i9Frais bancaires
-6,64 €
C
LL e AA
dim-22-sept-i9Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
dim-o6-oct-i9CHANGE NvsC (taux XE.COM au 06/10) sur UNIRAKAED regularizaça de contas com
AA
40.000,00 €
N
HH
sam-05-oct-i9CHANGE NvsC (taux XE.COM au 06/10) sur UNIRAKAED regularização de contas com
AA
-40.000,00 €
C
LL e AA
sam-05-oct-i9REGUL NvsC (compens sur UNI RAK) regularização de contas com AA
-1719,51 €
N
HH
sam-05-oct-i9REGUL NvsC (compens sur UNI RAK) Regularização de contas com AA
1719,51 €
C
LL e AA
sam-26-oct-i9...
-1.140,00 €
C
LL e AA
sam-26-oct-i9Frais bancaires
-6,6o €
C
LL e AA
sam-26-oct-i9Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
jeu-3i-oct-i9LV - transferência para a LOUIS VUITTON PORTUGAL
-590,00 €
C
LL e AA
jeu-3i-oct-i9Frais bancaires
-6,55 €
C
LL e AA
jeu-3i-oct-i9Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
lun-i8-nov-i9VIAG - transferência para a
EMP71...
-39.698,00 €
C
LL e AA
lun-i8-nov-i9Frais bancaires
-6,61 €
C
LL e AA
lun-i8-nov-i9Frais bancaires
-29,40 €
C
LL e AA
jeu-28-nov-i9VIAG - transferência para a
EMP71...
-21.300,00 €
C
LL e AA
jeu-28-nov-i9Frais bancaires
-6,64 €
C
LL e AA
jeu-28-nov-i9Frais bancaires
-18,90 €
C
LL e AA
jeu-28-nov-i9EMP60... - transferência para a
EMP60... LTD
-10.000,00 €
C
LL e AA
jeu-05-déc-i9VIAG - transferência para a
EMP71...
-420,00 €
C
LL e AA
jeu-05-déc-i9Frais bancaires
-6,60 €
C
LL e AA
jeu-05-déc-i9Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
mar-io-déc-19EMP60... - transferência para a
EMP60... LTD
-10.000,00 €
C
LL e AA
mar-i7-déc-i9VIAG - transferenia para a
EMP71...
-10.540,00 €
C
LL e AA
mar-i7-déc-i9Frais bancaires
-6,56 €
C
LL e AA
mar-i7-déc-i9Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
mar-3i-déc-i9LV - transferência para a LOUIS VUITTON PORTUGAL
-3 125,00 €
C
LL e AA
mar-3i-déc-i9Frais bancaires
-6,52 €
C
LL e AA
mar-3i-déc-i9Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
jeu-09-janv-20TORRES - TORRES JOALHEIROS
-14350,00 €
C
LL e AA
jeu-09-janv-20Frais bancaires
-6,58 €
C
LL e AA
jeu-09-janv-20Frais bancaires
-18,90 €
C
LL e AA
sam-ii-janv-20FROM EMP60... - advinda da EMP60... LTD
9.828,68 €
C
LL e AA
lun-20-janv-20VIAG - transferência para a
EMP71...
-12.710,00 €
C
LL e AA
lun-20-janv-20Frais bancaires
-6,59 €
C
LL e AA
lun-20-janv-20Frais bancaires
-18,90 €
C
LL e AA
mer-22-janv-20LV - transferência para a LOUIS VUITTON PORTUGAL
-2.570,00 €
C
LL e AA
mer-22-janv-20Frais bancaires
-6,60 €
C
LL e AA
mer-22-janv-20Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
jeu-23-janv-20FROM UNI ABAN
159.890,00 €
C
LL e AA
jeu-23-janv-20FROM UNI ABAN
179.890,00 €
C
LL e AA
jeu-23-janv-20FROM UNI ABAN
189.890,00 €
C
LL e AA
dim-26-janv-20LV - transferência para a LOUIS VUITTON PORTUGAL
-3.080,00 €
C
LL e AA
dim-26-janv-20Frais bancaires
-6,63 €
C
LL e AA
dim-26-janv-20Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
mer-29-janv-20FROM UNI ABAN
199.000,00 €
N
HH
lun-03-févr-20FROM UNI ABAN
195.000,00 €
N
HH
lun-03-févr-20FROM UNI ABAN
185.000,00 €
N
HH
mar-04-févr-20Frais bancaires (duplicate statement)
-103,39 €
N
HH
mer-05-févr-20FROM UNI ABAN
198.000,00 €
N
HH
lun-io-févr-20FROM UNI ABAN
192.000,00 €
N
HH
mar-ii-févr-20LV - transferência para a LOUIS VUITTON PORTUGAL
-1.095,00 €
C
LL e AA
mar-ii-févr-20Frais bancaires
-6,70 €
C
LL e AA
mar-ii-févr-20Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
jeu-i3-févr-20LV - transferência para a LOUIS VUITTON
-3.710,00 €
C
LL e AA
PORTUGAL
jeu-i3-févr-20Frais bancaires
-6,72 €
C
LL e AA
jeu-i3-févr-20Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
jeu-27-févr-20LV - transferência para a LOUIS VUITTON PORTUGAL
-1.505,00 €
C
LL e AA
jeu-27-févr-20Frais bancaires
-6,71 €
C
LL e AA
jeu-27-févr-20Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
mer-ii-mars-20EMP33... - transferência para a EMP33...
-774,89 €
C
LL e AA
mer-ii-mars-20Frais bancaires
-6,46 €
C
LL e AA
mer-ii-mars-20Frais bancaires
-25,83 €
C
LL e AA
mer-ii-mars-20TO UNI RAK AED
-40.000,00 €
N
HH
mer-ii-mars-20TO UNI RAK AED
-10.000,00 €
C
LL e AA
sam-i4-mars-20LV - transferência para a LOUIS VUITTON PORTUGAL
-i.095,00 €
C
LL e AA
sam-i4-mars-20Frais bancaires
-6,58 €
C
LL e AA
sam-i4-mars-20Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
jeu-ig-mars-20VIAG - EMP71...
-640,00 €
C
LL e AA
jeu-i9-mars-20Frais bancaires
-6,70 €
C
LL e AA
jeu-i9-mars-20Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
sam-04-avr-20VIAG - EMP71...
-360,00 €
C
LL e AA
sam-04-avr-20Frais bancaires
-6,76 €
C
LL e AA
sam-04-avr-20Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
dim-05-avr-20EMP72...
-8.200,00 €
C
LL e AA
dim-05-avr-20Frais bancaires
-6,76 €
C
LL e AA
dim-05-avr-20Frais bancaires
-15,75 €
C
LL e AA
dim-i2-avr-20Transfert To Rak Perso - transferência para AA RAKBANK ...03
-128.000,00 €
C
LL e AA
mar-i2-mai-20Frais bancaires
-1458,33 €
N
HH
mar-ig-mai-20FROM C - REEMBOLSO DE
EMPRÉSTIMO
88.286,43 €
C
LL e AA
sam-30-mai-20REGUL NvsC (compens sur UNI RAK x REVO MON) -
acerto de contas com
AA
5 235<02 €
N
HH
sam-30-mai-20REGUL NvsC (compens sur UNI RAK x REVO MON) -
acerto de contas com
AA
-5 235<02 €
C
LL e AA
27-05-2020
EMP29...
190.000,00
-
06-06-2020
LOUIS VUITTON PORTUGAL
-910,00
LL e AA
06-06-2020
ENCARGOS
-15,75
-
06-06-2020
ENCARGOS
-6,48
-
06-06-2020
EMP29...
150.000,00
-
13-06-2020
BB
-25.000,00
AA
13-06-2020
ENCARGOS
-29,40
-
13-06-2020
ENCARGOS
-6,49
-
17-06-2020
JUROS
-1.523,01
-
18-06-2020
EMP29...
160.000,00
-
22-06-2020
AA
RAKBANK
...03
-5.000,00
AA
22-06-2020
EMP71...
-4.000,00
LL e AA
22-06-2020
ENCARGOS
-15,75
-
22-06-2020
ENCARGOS
-6,54
-
25-06-2020
...
-1.500,00
-
25-06-2020
ENCARGOS
-15,75
-
25-06-2020
ENCARGOS
-6,50
-
30-06-2020
EMP71...
-25.000,00
LL e AA
30-06-2020
ENCARGOS
-29,40
-
30-06-2020
ENCARGOS
-6,50
-
02-07-2020
EMP71...
-6.170,00
LL e AA
02-07-2020
ENCARGOS
-15,75
-
02-07-2020
ENCARGOS
-6,49
-
11-07-2020
EMP71...
-20.000,00
LL e AA
11-07-2020
LOUIS VUITTON PORTUGAL
-1.390,00
LL e AA
11-07-2020
ENCARGOS
18,90
-
11-07-2020
ENCARGOS
15,75
-
11-07-2020
ENCARGOS
6,47
-
11-07-2020
ENCARGOS
6,47
-
14-07-2020
JUROS
-1.785,61
-
22-07-2020
EMP71...
-25.000,00
LL e AA
22-07-2020
ENCARGOS
-29,40
-
22-07-2020
ENCARGOS
-6,34
-
29-07-2020
RAKBANK2
-1.000.000,00
-
29-07-2020
JUROS
1.807,71
-
17-08-2020
TORRES JOALHEIROS
-16.876,59
LL e AA
17-08-2020
LOUIS VUITTON PORTUGAL
-590,0º
LL e AA
17-08-2020
ENCARGOS
-18,90
-
17-08-2020
ENCARGOS
-15,75
-
17-08-2020
ENCARGOS
-6,17
-
17-08-2020
ENCARGOS
-6,17
-
19-08-2020
...
...
...
-2.085,00
19-08-2020
ENCARGOS
-15,75
-
19-08-2020
ENCARGOS
-6,12
-
26-08-2020
EMP71...
-23.980,00
LL e
AA
26-08-2020
ENCARGOS
-29,40
-
26-08-2020
ENCARGOS
-6,18
-
31-08-2020
JUROS
998,06
-
05-09-2020
EMP71...
-640,00
LL e
AA
05-09-2020
LOUIS VUITTON PORTUGAL
-490,00
LL e AA
05-09-2020
ENCARGOS
-15,75
-
05-09-2020
ENCARGOS
-15,75
-
05-09-2020
ENCARGOS
-6,17
-
05-09-2020
ENCARGOS
-6,17
-
21-09-2020
... LDA
-1.170,00
-
21-09-2020
ENCARGOS
-15,75
-
21-09-2020
ENCARGOS
-6,17
-
26-09-2020
LOUIS VUITTON PORTUGAL
-1.750,00
LL e AA
26-09-2020
ENCARGOS
-15,75
-
26-09-2020
ENCARGOS
-6,28
-
30-09-2020
JUROS
940,58
-
31-10-2020
JUROS
970,65
-
02-11-2020
EMP46... LTD
-98.100,00
HH
02-11-2020
LOUIS VUITTON PORTUGAL
-15.420,00
LL e AA
02-11-2020
ENCARGOS
-39,90
-
02-11-2020
ENCARGOS
-18,90
-
02-11-2020
ENCARGOS
-6,28
-
02-11-2020
ENCARGOS
-6,28
-
09-11-2020
AA
RAKBANK
...03
-77.600,00
AA
10-11-2020
EMP29...
150.000,00
-
15-11-2020
EMP71...
-45.000,00
LL e AA
15-11-2020
EMP25...
-36.500,00
HH
15-11-2020
ENCARGOS
-39,90
-
15-11-2020
ENCARGOS
-29,40
-
15-11-2020
ENCARGOS
-6,18
-
15-11-2020
ENCARGOS
-6,18
-
16-11-2020
EMP29...
149.000,00
-
18-11-2020
EMP46...-
transferência
para a EMP46... LTD
-98.105,00
HH
18-11-2020
ENCARGOS
-39,90
-
18-11-2020
ENCARGOS
-6,17
-
18-11-2020
EMP29...
145.000,00
-
28-11-2020
EMP71...
-45.000,00
LL e AA
28-11-2020
EMP25...
-20.000,00
HH
28-11-2020
ENCARGOS
-39,90
-
28-11-2020
ENCARGOS
-18,90
-
28-11-2020
ENCARGOS
-6,11
-
28-11-2020
ENCARGOS
-6,11
-
30-11-2020
JUROS
926,03
-
05-12-2020
EMP54...
-10.500,00
HH
05-12-2020
ENCARGOS
-18,90
-
05-12-2020
ENCARGOS
-6,03
-
05-12-2020
EMP29...
160.000,00
-
10-12-2020
EMP29...
139890,00
-
12-12-2020
EMP74... SL
-7.100,00
LL
12-12-2020
ENCARGOS
-15,75
-
12-12-2020
ENCARGOS
-6,04
-
17-12-2020
EMP29...
170.000,00
-
23-12-2020
EMP74... SL
-8.710,00
LL e AA
23-12-2020
... LDA
-1.280,00
LL e AA
23-12-2020
ENCARGOS
-15,75
-
23-12-2020
ENCARGOS
-15,75
-
23-12-2020
ENCARGOS
-6,01
-
23-12-2020
ENCARGOS
-6,01
-
29-12-2020
EMP71...
-8.000,00
LL e AA
29-12-2020
ENCARGOS
-15,75
-
29-12-2020
ENCARGOS
-5,98
-
31-12-2020
JUROS
1.249,36
-

1206. Da retirada de capitais da conta EMP29... em referência para a constituição de posições patrimoniais do arguido AA;
1207. Com o consentimento dos arguidos HH e LL, o arguido AA ordenou, no período compreendido entre 12/04/2020 e 09/11/2020, três transferências que tiveram por destino a sua conta pessoal com o nº ...03, domiciliada no mesmo RAK BANK, no montante total de 200.600 €;
1208. Deste valor, o arguido AA ordenou a transferência:
1209. 30.000 €, no dia 23/06/2020, para a contabancaria n.º ...55, titulada por BB, junto do ABANCA, valor que a mesma re-transferiu para a conta da sociedade EMP10... LDA, com o n.º ...05. O arguido destinou este valor ao pagamento do preço pela compra do veículo PORSCHE com a matrícula ..-..-FT, cuja propriedade foi inscrita em nome de BB. Com o consentimento do arguido HH, que comandava os destinos da EMP10..., a parte restante do pagamento do preço deste automóvel foi feita com a entrega, pelo arguido AA à EMP10..., da viatura MINI COOPER SD COUNTRYMAN, à qual foi feita referência supra;
1210. Por conta do aludido acordo, o arguido AA ordenou o débito da conta do EMP29... no RAK BANK a favor de BB, na conta domiciliada no ABANCA já referida:
- de 25.000 € no dia 15/06/2020;
- 19.800 € no dia 12/10/2021;
1211. As transferências em dinheiro, referidas nos dois pontos anteriores, suportaram;
- para além da aquisição do já referido PORSCHE;
- a subscrição de instrumentos financeiros nos dias 10 e 11 de agosto de 2021, no montante de 5.000 € cada;
- o pagamento de 5.000 € a BBB em 18/01/2022, na conta por esta titulada com o IBAN ...37, por conta dos serviços que a mesma prestou em decoração na vivenda na ..., que o arguido AA comprou, no nome de VV, como referido supra;
- transferência de 25.000 € para uma conta bancaria n.º ...89, titulada por AAAAA, filho de ambos, menor.
1212. No contexto do mesmo acordo, o arguido AA ordenou lançamentos a débito nos dias 29/06/2019 e 05/04/2020 sobre a conta da EMP29... no RAK BANK, que tiveram por destino uma conta bancaria detida pela sociedade SARL EMP72..., no montante total de 17.800 €, e que serviram para o pagamento do preço de dois quadros, para si e para BB;
1213. Quanto à transferência referida de 25.000€ no banco ABANCA na conta de que é titular a companheira do arguido AA, a mesma surge na sequência de uma troca de conversas de correio eletrónico mantidas entre ..........@..... e ..........@..... também usado pelo arguido AA, mantidas entre 31/05/2020 e 11/06/2020, por via das quais BB insiste para que lhe façam esta transferência;
1214. Após a recepção de pedidos de desculpa, e confirmado o pagamento, na mensagem que dirige à EMP29..., por correio eletrónico, BB agradece a atenção, e releva o atraso no pagamento, considerando-o uma situação atípica e resolvida. Disponibilizou-se a BB a realizar trabalhos futuros para a EMP29...;
1215. O destinatário destas mensagens, para além do companheiro, era o arguido LL, que autorizava os destinos da conta da EMP29... conjuntamente com o arguido HH;
1216. No dia 12/06/2020, o arguido AA, através do e-mail ..........@....., remeteu a BB quatro fotografias relativas a um contrato que a mesma pretensamente havia celebrado, a 01/07/2017, relativa à prestação de serviços, remunerados, no montante de 25.000 €, para a EMP29...;
1217. Na mesma mensagem, o arguido AA transmitiu a BB que este documento era para ser entregue no banco ABANCA, ao arguido NN;
1218. Este contrato não tem correspondência com a realidade e serviu apenas para justificar o recebimento de 25.000€ por BB;
1219. A actividade profissional desenvolvida por BB na área da comunicação e moda nada tem que ver com o objecto social declarado da EMP29..., que não passou de um “saco azul” que funcionou no interesse dos arguidos;
1220. Da retirada de verbas da conta EURO do RAK BANK da EMP29... para a aquisição de artigos da marca LOUIS VUITTON;
1221. Ns termos acordados entre os arguidos HH, LL e AA, entre 05/09/2019 e 02/11/2020, foram debitados 46.365,00 € na conta da EMP29... no RAK BANK, para pagamento de artigos desta marca, distribuídos pelos arguidos LL e AA;
1222. Da retirada de verbas das contas EUROS do MASREQ e RAK BANK da EMP29... para a aquisição de relojoaria de luxo e joalharia;
1223. Nos termos acordados entre os arguidos, entre os dias 03/12/2017 e o dia 06/08/2018, foram ordenados movimentos a débito no montante total de
171.080,0 € destinados à compra de relógios vendidos na ourivesaria TORRES JOALHEIROS, em Portugal;
1224. Este valor integra o gasto de 165.640,00 € na compra de três relogios feita na mesma ourivesaria, no interesse do arguido HH no dia 20/03/2018;
1225. Entre os dias 23/04/2019 e 09/01/2020, foram ordenados lançamentos a débito sobre a conta EUROS do RAK BANK titulada pela EMP29..., no montante de 116.210,59 €;
1226. Mais, foram ordenados movimentos a débtio entre os dias 14/05/2019 e 23/12/2020, no montante de 23.150 € destinados a compra de joalharia na RICHEMONT, representante ibérico da CARTIER;
1227. Em relação às aquisições de relógios na ourivesaria TORRES JOALHEIROS, realizados com recursos da conta do RAK BANK titulada pela EMP29..., nos termos do acordo firmado entre os arguidos, nos anos de 2019 e 2020, o arguido LL apresentou-se na alfândega do aeroporto ..., com os artigos, e apresentou as declarações para a concessão de isenção de IVA, ao abrigo do disposto no artigo 14.º do Codigo do IVA;
1228. Para tanto, o arguido LL preencheu os documentos alfandegários, exibiu os bilhetes de avião para destinos fora do espaço da UE, o seu passaporte e uma declaração com autoria imputada à EMP29..., que o apresentava como administrador da companhia;
1229. O arguido AA monitorizou a actividade de venda de relógios, em ficheiros que criou, e dos quais deu conhecimento ao arguido LL e aos representantes da EMP33...;
1230. Estes ficheiros encontravam-se alojados na caixa de correio ..........@..... com destino a ..........@..... (alojada no equipamento telefónico que foi apreendido em 29/11/2022 ao arguido AA);
1231. Entre outros, os arguidos AA e LL (MD e FD, respetivamente) usufruiram dos seguintes valores:
- Em 03/12/2017, a EMP29... transferiu 38.710,00 € para a TORRES JOALHEIROS, relativa à aquisição de três relógios de pulso e uma caixa de movimento;
- Em 2018, foram realizadas compras a TORRES JOALHEIROS de relógios, transportados de Portugal para a ..., pelo arguido AA e, como tal, consideradas exportações sem liquidação de IVA, de acordo com o artigo 14.º do Codigo do IVA:
DataFaturaArtigoTransferênci

a

Loc Prova
20/03/20182018/79Sete relogios de pulso e um caixa de movimento103.320 €Anexo ao mail de 21/01/2019 de ..........@.....
14/06/20182018/185Dois relogios de pulso21.350 €Elementos remetidos pela Torres Joalheiros
06/10/20182018/319Um relogio de pulso7.700 €Elementos remetidos pela Torres Joalheiros

- O gasto de dia 20/03/2018 corresponde a uma divisão de valores entre os três arguidos;
- Dos 103.320 € foram comprados:
- três relógios para o arguido HH (5.840€, 19.200€ e 40.600€);
- relojoaria no valor de 37.680€ para os arguidos LL e AA: 1.800 € para uma caixa de movimento e 11.680 € em relógios, para o arguido AA, e 24.000 € em relógios para o arguido LL (a que acresceram despesas de 200 € em portes);
- A EMP29... transferiu para a TORRES JOALHEIROS 59.894,00€ em 23/04/2019, e 29.374 € em 30/08/2019, montantes que serviram para a compra de dois relógios em cada uma delas. AA beneficiou de objetos no valor de 38.033,00 € e LL no valor de 21.997,41 €.
1232. Da retirada de verbas das contas EUROS do MASHREQ e RAK BANK da EMP29... para a compra de viagens
1233. Nos termos do acordo firmado entre os arguidos, as duas contas EUROS da EMP29... foram usadas para a compra de bilhetes de avião e de estadias em diversos países;
1234. A agência de viagens contratada para o efeito foi a EMP71...;
1235. Por ordem dos três arguidos, foram lançados a débito:
- na conta MASHREQ (EUROS) titulada pela EMP29..., entre os dias 25/02/2018 e 16/01/2019, o montante total de 273.639,16 € (cf. extratos bancários das contas da empresa encontrados nos suportes informáticos apreendidos aos arguidos HH e AA);
- na conta RAK BANK (EUROS), foi lançado a débito, entre os dias 28/03/2019 e 29/12/2020, o montante global de 434.890,00 €;
1236. Tudo no total de 708.529,16 €;
1237. Entre 2018 e 2022, a sociedade EMP71... faturou à EMP29... os seguintes valores:
- para o período compreendido entre 26/09/2018 e 05/12/2018, faturas com as séries 170377 a 170454, reservas ...78 a ...95, o montante total de 160.084.00€;
- para o período compreendido entre 10/04/2019 e 17/12/2019, faturas com as séries 170540 a 170915, reservas ...95 a ...05, no montante total de 228.320,00€;
- para o período compreendido entre 21/01/2020 e 14/12/2020, faturas com as Séries 170929 a 171096, reservas ...84 a ...75, no montante total de 229.850.00€;
- para o período compreendido entre o dia 09/04/2021 e 03/08/2021, faturas com as séries 171131 a 171221, reservas ...22 a ...84, no montante total de 112.790,00€;
- para o período compreendido entre o dia 08/08/2022 e 11/11/2022, faturas com as séries 171673 a 171823, reservas ...42 a ...11, no montante global de 9.759,00 €;
1238. Tudo num total de 740.803,00 €;
1239. Estes valores serviram para pagar, entre outras, as seguintes viagens e estadias:
- a reserva ...78, para as faturas ...77 a ...94, emitidas a 26/09/2018 a 01/10/2018, nos valores de 4.292,00 € e 6.005,00 € para uma viagem de dia 13/10/2018 a 21/10/2018, feita pelo arguido AA e BB, com destino ao ..., passagens incluídas, com estadia no hotel ... (14/10/2018 a 21/10/2018), com pequeno almoço incluído;
- a reserva ...71, para as faturas ...81 a ...82, emitidas a 26/09/2018, no valor de 39.410,00 €, para uma viagem de dia 21/10/2018 a 03/11/2018, feita pelo arguido LL e familia (mulher e 3 filhos), com destino às ..., passagem pelas ..., e com destino à ilha ..., passagens de ida e volta, com hotéis incluídos;
- a reserva ...91 para as faturas ...91 a ...52, emitidas entre 28/09/2018 e 05/12/2018, no valor total de 19.430 € relativamente a uma viagem feita pelo arguido LL e família, acompanhados de DDDDDD, com destino a ... - ..., ida e volta com hotéis incluídos;
- a reserva ...95 relativa às faturas ...00 a ...46, emitidas entre 08/10/2018 e 17/04/2019, no valor total de 44.094,00 €, relativamente a uma viagem feita pelo arguido LL e família, entre o dia 17/04/2019 e 02/05/2019, ida e volta a ..., passagem por ... e ..., com estadia no hotel ..., saída de ..., escala em ... com destino às ..., restantes hoteis incluídos, com regresso ao ..., via .... Para o pagamento desta viagem, para além do valor pago pela EMP29..., pelo arguido LL fez um pagamento extra de 1.231,00 €;
- a reserva ...05 relativa às faturas ...14 a ...48, emitidas entre 18/10/2018 e 17/04/2019, no valor total de 47.586,00 € relativa a uma viagem feita pelo arguido LL e família, entre o dia 15/07/2019 e 21/07/2019, com destino às ..., escalas no ... e ... e regresso ao ..., hotéis incluídos;
- a reserva ...10 relativa às faturas ...24 de 24/10/2018, no montante de 4.739 € relativa a uma viagem entre 03/11/2018 e 06/11/2018, com destino ao ... e regresso ao ..., com estadia no ... com estadia vista mar; feita pelo arguido AA;
- a reserva ...03 associada à fatura ...35 no valor de 4.136,00 € relativa a uma viagem de 22/09/2019 com destino a ..., incluindo um cruzeiro no ..., feita por WW e VV, pais do arguido AA;
- a reserva ...20 associada às faturas ...14 a ...00, no valor total de 32.165,00€, entre 09/10/2019 e 27/10/2019, com destino ao ..., às ... e regresso a ... com estadias incluídas, feita pelo arguido LL;
- a reserva ...57, associada à fatura ...69, de 23/10/2019, no montante de 270 €, para uma viagem feita por DDDDDD e EEEEEE;
- a reserva ...04, associada às faturas ...06 e ...50, de 15/07/2020 e 28/08/2020, no valor total de 61.150 €, para uma viagem feita pelo arguido LL e família, entre os dias 18/10/2020 a 03/11/2020, com destino às ...;
- a reserva ...22, associada às faturas ...31 a ...98, emitidas entte 09/04/2021 a 08/07/2021, no valor total de 24.950 € com destino ao ..., no dia 05/05/2021, para uma viagem feita pelo arguido AA, BB e dois filhos de ambos;
- Estas viagens, conjuntamente com as demais faturadas pela EMP71... à EMP29... permitiu que cada um dos arguidos que se indicam se locupletasse com os seguintes valores para viagens realizadas pelos próprios ou por terceiros, por si escolhidos:
- O arguido AA e família, no montante total de 109.570,00 € e 33.101€ (o segundo dos valores relativos a viagens realizadas por WW e VV):
- O arguido LL e família, no montante total de 579.265,39 € e 11.559,61 € (este o valor que inclui a oferta de viagens a DDDDDD e EEEEEE, entre outros);
1240. O arguido AA guardava imagens de faturas emitidas pela EMP71... alojadas na caixa de correio eletrónico ..........@..... instalada no equipamento que lhe foi apreendido na sua residencia em 29/11/2022 (Vide Anexo ao e-mail de 21/01/2019 de ..........@.....);
1241. O arguido AA transmitiu ao arguido LL a reconciliação de verbas que eram gastas em viagens, imputadas a cada um, através dos ficheiros que produziu e que guardava na caixa de correio eletrónico com o endereço ..........@.....;
1242. Da retirada de capitais da conta UNI RAK AED ( ...01) titulada pela EMP29...:
1243. Tal como sucedido para a monitorização das demais contas bancarias da EMP29..., o arguido HH recebeu do arguido AA os extratos bancários desta conta;
1244. O arguido HH reconciliou as entradas e a imputação de saídas de verbas desta conta, para controlo dos dinheiros, num ficheiro que criou com a designação de UNI RAK - Compte AED.xlsm;
1245. Em cada célula relativa à entrada de verbas na conta em causa, o arguido HH inscreveu os montantes associados que lhe pertenciam e os que eram considerados imputados aos arguidos LL e AA;
1246. Em cada célula relativa à saída de verbas da mesma conta, HH identificou os beneficiários ou destinatarios, de acordo com os codigos C e N;
DataDescrição
      Valor (AED)
SiqlaBeneficiário
mer-o6-févr-i9FROM UNI MASH
1.046.039,86
C
LL e AA
mer-o6-févr-i9Frais Bancaires
392.460,14
N
HH
mer-o6-févr-i9Frais Bancaires
-1,05
N
HH
lun-i8-févr-i9EMP33...
-31046,50
C
LL e AA
lun-i8-févr-i9...
-1.014,00
N
HH
lun-i8-févr-i9Frais Bancaires
-105,00
C
LL e AA
lun-i8-févr-i9Frais Bancaires
-26,25
C
LL e AA
jeu-28-févr-i9Interest
159,11
N
HH
jeu-28-févr-i9Interest
159,11
C
LL e AA
lun-ii-mars-19GSM
-415,00
N
HH
mar-i2-mars-i9CONTRÔLE INOP
-4.000,00
N
HH
mar-i2-mars-i9EMP33...
-1.450,00
C
LL e AA
mar-12-mars-19Frais Bancaires
-105,00
N
HH
mar-12-mars-19Frais Bancaires
-26,25
N
HH
jeu-28-mars-i9BUREAU -> 03/2020
-67.410,00
N
HH
jeu-28-mars-19Frais Bancaires
-5,25
N
HH
jeu-28-mars-19BILAN 2018 + SERVICE FOR
RENEWAL 2019
-16.750,00
N
HH
jeu-28-mars-19Frais Bancaires
-105,00
N
HH
jeu-28-mars-19Frais Bancaires
-26,25
N
HH
dim-3i-mars-i9Interest
209,75
N
HH
dim-31-mars-19Interest
209,75
C
LL e AA
mar-02-avr-i9GSM
-540,00
N
HH
mar-02-avr-19Renewal license 2019
-22.085,00
N
HH
jeu-ii-avr-19EMP33...
-28.175,00
C
LL e AA
jeu-11-avr-19Frais Bancaires
-105,00
C
LL e AA
jeu-11-avr-19Frais Bancaires
-26,25
C
LL e AA
mar-30-avr-19Interest
185,98
N
HH
mar-30-avr-19Interest
185,98
C
LL e AA
sam-04-mai-i9Utility Bill
-167,00
N
HH
mar-07-mai-i9Frais Bancaires
-26,25
N
HH
jeu-i6-mai-i9EMP33...
-9175,30
C
LL e AA
jeu-16-mai-19Frais Bancaires
-105,00
C
LL e AA
jeu-16-mai-19Frais Bancaires
-26,25
C
LL e AA
jeu-30-mai-19Interest
190,06
N
HH
jeu-30-mai-19Interest
190,06
C
LL e AA
sam-08-juin-19Utility Bill
-256,00
N
HH
sam-o8-juin-i9Frais Bancaires
-26,25
N
HH
sam-i5-juin-i9LICENCE EXPIREE
-262,50
N
HH
dim-30-juin-i9Interest
183,27
N
HH
dim-30-juin-19Interest
183,27
C
LL e AA
lun-oi-juil-i9Utility Bill
-157,00
N
HH
mar-02-juil-i9EMP33...
-5.440,00
N
HH
mar-02-juil-i9Frais Bancaires
-105,00
N
HH
mar-02-juil-i9Frais Bancaires
-26,25
N
HH
dim-07-juil-i9Frais Bancaires
-26,25
N
HH
dim-07-juil-i9Interest
514,42
N
HH
dim-07-juil-i9Interest
514,42
C
LL e AA
mar-09-juil-i9EMP33...
-1.950,00
N
HH
mar-09-juil-19Frais Bancaires
-105,00
N
HH
mar-09-juil-19Frais Bancaires
-26,25
N
HH
lun-i5-juil-i9Expired trade license fees
-262,50
N
HH
lun-29-juil-i9EMP33...
-17535,00
C
LL e AA
lun-29-juil-i9Frais Bancaires
-105,00
C
LL e AA
lun-29-juil-i9Frais Bancaires
-26,25
C
LL e AA
mer-3i-juil-i9Interest
188,18
N
HH
mer-3i-juil-i9Interest
188,18
C
LL e AA
dim-04-aoút-i9Utility Bill
-158,00
N
HH
mer-07-aoút-i9Frais Bancaires
-26,25
N
HH
sam-3i-aoút-i9Interest
185,72
N
HH
sam-3i-aoüt-i9Interest
185,72
C
LL e AA
lun-02-sept-i9Utility Bill
-159,00
N
HH
mar-03-sept-i9EMP33... (aspi licence reni9->20) - EMP60... LTD
-2.000,00
N
HH
mar-03-sept-i9EMP33... (aspi licence ren19->20) - EMP60... LTD
-4.000,00
C
LL e AA
mar-03-sept-i9Frais Bancaires
-105,00
C
LL e AA
mar-03-sept-i9Frais Bancaires
-26,25
C
LL e AA
lun-09-sept-i9Frais Bancaires
-26,25
N
HH
lun-i6-sept-i9...
-6.300,00
C
LL e AA
lun-i6-sept-i9Frais Bancaires
-1,05
C
LL e AA
lun-i6-sept-i9...
-264.000,00
C
LL e AA
lun-i6-sept-i9Frais Bancaires
-1,05
C
LL e AA
lun-i6-sept-i9...
-6.300,00
C
LL e AA
lun-i6-sept-i9Frais Bancaires
-1,05
C
LL e AA
lun-23-sept-i9...
-493.626,00
C
LL e AA
lun-23-sept-i9Frais Bancaires
-1,05
C
LL e AA
lun-23-sept-i9Frais Bancaires
-1,05
C
LL e AA
lun-23-sept-i9...
-450.000,00
C
LL e AA
lun-23-sept-i9Frais Bancaires
-1,05
C
LL e AA
lun-23-sept-i9Frais Bancaires
-1,05
C
LL e AA
mar-24-sept-i9...
184.000,00
C
LL e AA
mar-24-sept-i9Frais Bancaires
-1,05
C
LL e AA
mar-24-sept-i9Frais Bancaires
-1,05
C
LL e AA
mar-24-sept-i9...
-43589,00
C
LL e AA
mar-24-sept-i9Frais Bancaires
-1,05
C
LL e AA
sam-28-sept-i9EMP33... (edge licence reni9->20)
-6.000,00
N
HH
sam-28-sept-i9EMP33... (studio
licence
ren19->20)
-6.000,00
C
LL e AA
sam-28-sept-i9Frais Bancaires
-105,00
C
LL e AA
sam-28-sept-i9Frais Bancaires
-26,25
C
LL e AA
lun-30-sept-i9Interest
112,57
N
HH
lun-30-sept-i9Interest
112,57
C
LL e AA
sam-05-oct-i9CHANGE NvsC (taux XE.COM
au 06/10) sur UNI RAK EUR
-161.292,20
N
HH
sam-05-oct-i9CHANGE NvsC (taux XE.COM
au 06/10) sur UNI RAK EUR
161.292,20
C
LL e AA
lun-07-oct-i9Utility Bill
-158,00
N
HH
lun-07-oct-i9Frais Bancaires 1909
-26,25
N
HH
mar-o8-oct-i9EMP33...
-4.000,00
C
LL e AA
mar-o8-oct-i9Frais Bancaires
-105,00
C
LL e AA
mar-08-oct-19Frais Bancaires
-26,25
C
LL e AA
lun-04-nov-i9Utility Bill
-157,00
N
HH
jeu-07-nov-i9Frais Bancaires
-26,25
N
HH
mer-04-déc-i9Utility Bill
-158,00
N
HH
sam-07-déc-i9Frais Bancaires
-26,25
N
HH
lun-09-déc-i9EMP33...
-2.000,00
N - Document pour accès au compte (franck authorized siqnatory)
HH
lun-09-déc-i9EMP33...
-6.000,00
N - Somme réqlée pour annler le réqime de TVA ou était soumis uni
HH
lun-09-déc-i9EMP33...
-12.130,00
C
LL e AA
lun-09-déc-i9Frais Bancaires
-105,00
C
LL e AA
lun-09-déc-i9Frais Bancaires
-26,25
C
LL e AA
sam-04-janv-20Utility Bill
-157,00
N
HH
mar-07-janv-20Frais Bancaires
-26,25
N
HH
mer-i5-janv-20EMP33...
-88.570,00
N - 13000 UNI Bilan
19 + Décla 19 75570 OPTA Seych
+ Dub + Bureau + Licence + Démarches
HH
mer-i5-janv-20Frais Bancaires
-105,00
N
HH
mer-i5-janv-20Frais Bancaires
-26,25
N
HH
lun-03-févr-20Utility Bill
-158,00
N
HH
sam-o8-févr-20Frais Bancaires
-26,25
N
HH
dim-0i-mars-20Utility Bill
-157,00
N
HH
sam-07-mars-20Frais Bancaires
-26,25
N
HH
mer-ii-mars-20FROM UNI RAK EUR
165.200,00
N
HH
mer-ii-mars-20FROM UNI RAK EUR
41.300,00
C
LL e AA
jeu-i2-mars-20BUREAU -> 03/202i
-67.410,00
N
HH
jeu-12-mars-20Frais Bancaires
-1,05
N
HH
mar-i7-mars-20EMP33...
-i5.i88,00
    N - UNI Licence 2020 + Frais +
HH
Déplacements + Voyages Sand
mar-17-mars-20Frais Bancaires
-105,00
N
HH
mar-17-mars-20Frais Bancaires
-26,25
N
HH
jeu-ig-mars-20Renewal license 2020
-2i.925,00
N
HH
mar-3i-mars-20EMP33...
-6.500,00
C
LL e AA

Le reste du paiement de 14100

mar-3i-mars-20EMP33...
-7.600,00
N
Impot licence UNI ? La facture énonce TRA Certificate and Approval Fees pour Qi 2020
mar-31-mars-20Frais Bancaires
-105,00
N
HH
mar-31-mars-20Frais Bancaires
-26,25
N
HH
sam-04-avr-20Utility Bill
-158,00
N
HH
mar-07-avr-20Frais Bancaires
-26,25
N
HH
dim-03-mai-20Utility Bill
-157,00
N
HH
dim-03-mai-20EMP33...
-2.500,00
C - Même taxe mais pour C
LL e AA
dim-03-mai-20EMP33...
-5.000,00
N - Nouveau doc
administra tif à fournir aux autorités = payé pour UNI 2020 + EMP25... 2020
HH
dim-03-mai-20Frais Bancaires
-105,00
N
HH
dim-03-mai-20Frais Bancaires
-26,25
N
HH
15-06-2020ENCARGOS
-262,50
02-07-2020UTILITY BILL
-157,00
02-07-2020ENCARGOS
-26,25
-
02-07-2020ENCARGOS
-105,00
02-07-2020EMP33...
-...35<00
LL e AA
07-07-2020ENCARGOS
-26,25
15-07-2020ENCARGOS
-262,50
16-07-2020ENCARGOS
-26,25
16-07-2020ENCARGOS
-105,00
16-07-2020EMP33...
-8.739,00
LL e AA
16-07-2020ENCARGOS
-26,25
16-07-2020ENCARGOS
-105,00
16-07-2020EMP33...
-3.500,00
LL e AA
29-07-2020RAKBANK
4.300.000,00
LL e AA
29-07-2020JURO
36,41
-
03-08-2020UTILITY BILL
-162,00
08-08-2020ENCARGOS
-26,25
-
08-08-2020ENCARGOS
-1,05
08-08-2020...
-987254,00
LL e AA
10-08-2020ENCARGOS
-1,05
10-08-2020...
-987.178,00
LL e AA
18-08-2020ENCARGOS
-26,25
18-08-2020ENCARGOS
-105,00
18-08-2020EMP33...
-25.000,00
LL e AA
31-08-2020JURO
249,09
03-09-2020UTILITY BILL
-157,00
07-09-2020ENCARGOS
-26,25
26-09-2020ENCARGOS
-26,25
-
26-09-2020ENCARGOS
-105,00
26-09-2020EMP33...
-6.000,00
LL e AA
30-09-2020JURO
197,37
-
06-10-2020UTILITY BILL
-158,00
07-10-2020ENCARGOS
-26,25
14-10-2020ENCARGOS
-26,25
14-10-2020ENCARGOS
-105,00
14-10-2020EMP33...
-10.000,00
LL e AA
31-10-2020ENCARGOS
-26,25
31-10-2020ENCARGOS
-105,00
31-10-2020EMP33...
-2.000,00
LL e AA
31-10-2020JURO
-203,00
03-11-2020UTILITY BILL
-157,00
-
07-11-2020ENCARGOS
-26,25
12-11-2020ENCARGOS
-1,05
12-11-2020...
-987.180,00
LL e AA
14-11-2020ENCARGOS
-1,05
14-11-2020...
-987.254,00
LL e AA
30-11-2020JURO
79,42
05-12-2020UTILITY BILL
-357,00
-
07-12-2020ENCARGOS
-26,25
17-12-2020ENCARGOS
-26,25
17-12-2020ENCARGOS
-105,00
17-12-2020EMP33...
-20.645,00
LL e AA
1247. Esta conta foi exclusivamente aprovisionada com verbas transferidas das contas em Euros, detidas pela EMP29..., junto dos bancos MASHREQ e RAK;
1248. No periodo compreendido entre 06/02/2019 e 11/03/2020, a conta em causa foi creditada num montante total de 5.552.539,86 AED, verba que foi usada em aplicações financeiras, feitas através da conta, e que renderam o valor adicional de 4.420,41 AED;
1249. Estes valores foram usados pelos arguidos HH, LL e AA para transferências realizadas para a EMP33... para fazer face aos custos operacionais das entidades domiciliadas no ..., quer as exploradas pelo grupo destes arguidos, quer das que funcionavam para satisfazer os interesses individuais de cada um, nos termos a que já foi feita referência no separador “EMP33...”;
1250. Para o período compreendido entre 18/02/2019 e 17/12/2020, foram debitados 355.678,80 AED para a EMP33...;
1251. Com o consentimento do arguido HH, os arguidos LL e AA utilizaram os saldos pendentes nesta conta para com eles adquirir património imobiliário no ..., para o que incorreram em encargos com intermediários (...);
1252. Os arguidos AA e LL fizeram prospeção conjunta dos bens que seriam por cada um adquiridos;
1253. Para a compra de posição em imóveis no ..., entre os dias 16/09/2019 e 14/11/2020, os arguidos LL e AA consumiram 5.212.681 AED (1.349.899,07 € em 2019 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1133, 1.074,66 € em 2019 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1133, 86.470,42 € em 2019 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1133 e 1.267.274,69 € em 2019 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1133) dos saldos da conta da EMP29...;
1254. As transferências para a compra dos imóveis foram ordenadas pelo arguido AA e por representantes da EMP33..., com a menção de que eram feitas para satisfação de responsabilidades que a EMP29... tinha perante entidades relacionadas com os arguidos LL e AA;
1255. Dos direitos sobre imóveis adquiridos no ... com o uso de fundos depositados na conta da EMP29... em AED no RAK BANK:
O arguido AA:
Imovel n.º 1:
1256. Em 26/11/2019, o arguido AA outorgou um acordo de compra e venda do imóvel correspondente ao apartamento ...04 (prédio ...) no projeto ..., localizado no ..., documento cuja imagem guardava no equipamento informático que lhe foi apreendido na residência no dia 29/11/2022 (Vide 109 Item ID 14857 - Handover of Sale and Purchase Agreement);
1257. Este contrato é relativo à aquisição de bem futuro, um imóvel ainda em construção, pressupondo a entrega faseada de verbas, por conta do pagamento do preço;
1258. Para satisfação das suas responsabilidades, ao abrigo deste contrato, o arguido AA deu instruções para que a conta EMP29... no RAK BANK fosse debitada entre os dias 23/09/2019 e 12/11/2020 nos seguintes montantes (Vide Item ID 8760 - Extrato Bancário, Item ID 8760 - Extrato Bancário, Item ID 46909- Payment Details, Item ID 8760 - Extrato Bancário - 109.401,21 € em 2019 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1133, 10.662,72 € em 2019 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1133) e 239.997,08 € em 2019 (à taxa de câmbio de conversão média de 4.1133):
ID PAGAMENTODATAMONTANTE
Extrato Bancário23/09/2019
450.000,00 ...
Extrato Bancário24/09/2019
43.859,00 ...
Extrato Bancário12/11/2020
987.180,00 AED44

1259. Valor a que foi acrescido o resultante de uma transferência de 987.178,00 AED45, no dia 10/08/2020, ordenada a partir da conta ...77, titulada pelo arguido AA, no mesmo RAK Bank;
1260. Para a compra deste bem, o arguido AA gastou o valor total de 2.468.217,0 AED;
Imovel n. º 2:
1261. No dia 11/05/2021, AA apresentou uma oferta para a aquisição de um T1, em construção, no projeto EB ...-8-809, pelo preço de 4.193.888 AED (Vide Item ID 47034, 47035, ...36, ...37 - EMP39...- Offer to purchase);
1262. Esse imóvel integra um empreendimento de residências de luxo situado na frente da praia, no ... (Vide Item ID 55022- Folheto do empreendimento);
1263. Nessa data, para reserva, o arguido AA fez um depósito de 37.000 AED, não reembolsavel, a favor de uma conta titulada pela sociedade EMP39..., promotor do projecto (Vide Item 1013521 - EMP39... - Receipt);
1264. Esta reserva foi feita com o uso de um cartão de crédito associado à conta n.º ...01, do RAKBANK, titulada pelo arguido AA, que por seu turno foi aprovisionada com verbas oriundas da conta da EMP29..., junto do RAKBANK (Vide Item ID 47046- Screenshot relative a uma transferência relativa a aquisic;:ao do imovel que identifica o titular da conta, Item ID 47320- Extrato Bancário);
1265. No dia 21/06/2021, o arguido AA outorgou um contrato destinado à compra do EB ...-8-809 com o vendedor EMP39..., pelo preço de 4.193.888 AED, 235.468,46 € em 2020 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1924), 588.736,04 € em 2020 à taxa de câmbiode conversão média de 4.1924 e 965.755,08 € em 2021 (à taxa de câmbio de conversão média de 4.3426, (Vide Item ID 925720- EMP39...-Agreement of Sale);
1266. O arguido cumpriu as suas obrigações neste contrato, fazendo entregas de dinheiro à EMP39... através de movimentos lançados sobre a conta ...01, por si titulada junto do RAKBANK, por seu turno, previamente aprovisionada com verbas oriundas da conta do RAKBANK, titulada pela EMP29... (Vide Item ID 47046- Screenshot relative a uma transferência relativa a aquisicao do imovel que identifica o titular da conta, Item ID 47320- Extrato Bancário);
MOVIMENTOREFERÊNCIADATAMONTANTE
Entrada TransferênciaEMP29...18/03/2021
20.000,00 AED
Entrada TransferênciaEMP29...08/04/2021
150.642,00 AED
Pagamento EMP39...Cartao Credito11/05/2021
37.000,00 AED
Entrada TransferênciaEMP29...20/05/2021
1.000.000,00 AED
Entrada TransferênciaEMP29...23/05/2021
250.200,00 AED
Pagamento EMP39...
Não identificado
25/05/2021
221.167,00 ...

1267. Verbas a que acrescem 1.000.000 AED pagos à EMP39... nos dias 22 e 23 de maio de 2021 associadas às referências ...80 e ...93;
1268. Para o pagamento do preço deste imóvel, o arguido AA usou ainda, diretamente, a conta AED, junto do RAK BANK, titulada pela EMP29... (Vide Item ID 14958- Payment Details, Item ID 14950- Payment Details e Item ID 47220 - Payment Detail) (Vide Item 1014913 - EMP39... Due Summary) (Vide Item ID 27971, 14926, ...30., 4.605,54 € em 2021 (à taxa de câmbio de conversão de 4.3426), 34.689,36 em 2021 (à taxa de câmbio de conversão média de 4.3426), 8.520,24 em 2021 (à taxa de câmbio de conversão média de 4.3426), 230.276,79 € em 2021 (à taxa de câmbio de conversão média de 4.3426), 57.615,25 € em 2021 (à taxa de câmbio de conversão média de 4.3426), 64.197,08 € em 2021 (à taxa de câmbio de conversão média de 4.3426), 230.276,79 € em 2021 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.3426), 149.679,91 € (à taxa de câmbiode conversão média de 4.3426), 124.810,02 € (à taxa de câmbiode conversão média de 4.3426) e 91.355,63 € (à taxa de câmbiode conversão média de 4.3426);
    IDPAGAMENTO
DATA
MONTANTE
    ...06
27/10/2021
650.000,00 AED
    ...88
28/10/2021
542.000,00 AED
    ...13
07/11/2021
1.000.000,00 AED
    ...97
10/11/2021
396.721,00 AED

1269. Para justificar estas transferências, o arguido AA usou declarações “Payment Undertaking” subscritas por si, em nome da EMP29..., que lhe foram facultadas pela EMP33..., relativa aos seguintes pagamentos (Vide Item ID 14970- Payment Undertaking, Item ID 14992- Payment Undertaking, Item ID 47207 - Payment Undertaking);
IDPAGAMENTODATAMONTANTE
    ...06
27/10/2021
650.000,00 AED
    ...88
28/10/2021
542.000,00 AED
    ...13
07/11/2021
1.000.000,00 AED

1270. O imóvel ficou integralmente pago após a transferência de 10/11/2021 (Vide Item ID 28469 - Mail de 10/11/2021 enviado por AA a EMP33...);
O arguido LL:
Imovel n.º 1:
1271. O arguido LL outorgou um documento intitulado “Disclosure Statement” n.º ...96/2019 de 24/11/2019, com a sociedade ... LLZ (confrontar printscreen alojado no equipamento telefónico apreendido ao arguido LL a 29/11/2022, relativo ao e-mail, datado de 11/08/2020, recebido de ..., com referência ao Sales and Purchase Agreement (SPA) para a unidade 404 Residences 6, o qual foi devidamente assinado pelas partes - Vide 5003.JPG);
1272. Esta sociedade foi representada, na assinatura do documento, por FFFFFF, com a trade license n.º ...58 e o RERA Registration n.º 956;
1273. Nos termos do contrato, foi declarada a venda ao arguido LL com o passaporte ...63, da unidade 404 (... andar) sita no projeto ... PHASE III Residences 6, em 1514-0 ...;
1274. O imóvel tem uma área total de 1418.47 pés quadrados, com dois quartos;
1275. Foi transmitido pelo valor de 2.468.134,00 AED (...82.656,97 € em 2021 (à taxa de câmbio de conversão média de 4.3426);
1276. Com a assinatura do documento em referência, o arguido LL pagou a título de sinal o valor de 493.626,80 AED, para a conta com o IBAN ...70, titulada por ... PHASE IIII RESIDENCES 6;
1277. O imóvel tinha data prevista de conclusão em 31/12/2021;
1278. O arguido LL guardava este documento na sua residência no dia 29/11/2022, dada em que lho foi apreendido (Vide Anexo 46 - LL/Documentos sacos prova/Saco ...74);
1279. O arguido pagou o valor do preço recorrendo a sucessivas transferências, a débito, lançadas sobre a conta do RAK BANK, titulada pela EMP29... (Vide Item ID 8760 - Extrato Bancário, Item ID 4691O - Payment Details, Item ID 8760 - Extrato Bancário, alojados no dispositivo telefónico apreendido a AA a 29/11/2022):
ID PAGAMENTODATA
MONTANTE
Extrato Bancário23/09/2019
493.626,00 AED
...1008/08/2020
987.254,00 AED
Extrato Bancário14/11/2020
987.254,00 AED
Imovel n. º 2:
1280. No dia 01/05/2021, o arguido LL fez uma oferta de compra do imovel EB ...-14-1409, pelo preço de 4.236.888 AED, documento cuja imagem estava guardada no equipamento telefónico usado por AA, na data em que lho foi apreendido em 29/11/2022 (Vide Item ID 47025 - EMP39... - Offer to purchase, e printscreen de mensagens recebidas do promotor, pelo arguido, no enderço de correio eletronico por si usado -..........@..... - com todas as condições contratuais e execução do negocio Vide 5003.jpg ) 120.007,48 € em 2019 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1133), 120.007,29 € em 2019 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.1133), 235.486,59 € em 2020 (à taxa de câmbiode conversão média de 4,1924) e ...83.656,97 € em 2021 (à taxa de câmbiode conversão média de 4.3426;
1281. Com data de 16/06/2021, a EMP39... P.J.S.C., através do EMP39... AGREEMENT OF SALE n.º ...33, outorgou contrato em que se vinculou a transferir os direitos de propriedade para o arguido LL de um T1 no projeto ... Interiors by Elie Saab, referente à propriedade sita em EB ...-14-1409;
1282. O arguido LL guardava este documento na sua residência no dia 29/11/2022, data em que lho foi apreendido;
1283. O imóvel em referência tem 1.588 pés quadrados e a sua construção preconiza-se concluída a 04/06/2024, data em que a plena propriedade será transferida para o arguido LL (Vide Anexo 46 - LL/Documentos sacos prova/Saco ...74);
1284. Para satisfação do seu compromisso, o arguido LL deu instruções ao arguido AA para que fossem lançadas, como o foram, as seguintes operações a débito sobre a conta AED, junto do RAKBANK, titulada pela EMP29... (Vide Item ID 47048 - Payment Details, Item ID 47059 - Payment Details, Item ID 47165- Payment Details, Item ID 47189 - Payment Details, 152 Item ID 47189 - Payment Details, e 153 Item ID 47217 - Payment Details):
    ID PAGAMENTO
DATA
      MONTANTE
    ...63
22/05/2021
1.000.000,00 AED
    ...28
23/05/2021
234.067,00 AED
    ...70
27/10/2021
347.000,00 AED
    ...83
04/11/2021
1.000.000,00 AED
    ...96
08/11/2021
965.821,00 AED
    ...31
09/11/2021
1.000.000,00 AED

1285. O arguido AA remeteu, através do e-mail ..........@....., os comprovativos dos pagamentos relativos à aquisição deste imovel, aos legais representantes da EMP33... que acompanhavam os assuntos do arguido LL no ...;
1286. O que aconteceu, designadamente, nos dias 24/05/2021, 25/05/2021, e 28/10/2021;
1287. Uma vez que a entidade processadora das transferências em beneficio da dona do imóvel consistia na EMP29... e não pelo promitente-comprador, o arguido AA organizou com os responsáveis da EMP33... a produção de documentos com a designação de Payment Undertaking, subscritas pelo próprio arguido AA, em nome da EMP29..., ou seja pagamentos por conta de tercerios (Vide Item ID 15069 e 15070 - Pedido e Modelo do Payment Undertaking);
1288. Assim aconteceu em documento datado de 27/10/2021 em que se menciona que o pagamento de 347.000 AED (203.946,71 € em 2021, à taxa de câmbiode conversão média de 4.3426) é feito no interesse do arguido LL (Vide Item ID 147185- Payment Undertaking);
1289. Procedimento que voltou a ser repetido a 04/11/2021, 08/11/2021, e 09/11/2021;
1290. Estes documentos suporte tiveram por exclusivo suporte justificar em termos bancários os débitos sobre a conta da EMP29..., para a constituicão de património em benefício do arguido LL;
1291. A Monitorização entre os arguidos AA e LL da distribuição entre si do lucro da atividade criminosa na aquisição de imoveis no ...;
1292. O arguido AA produziu ficheiros a que já foi feita referência supra, neste caso, com a designação “M double.xlsx” em que recenseou a distribuição de verbas entre o próprio e o arguido LL;
1293. O arguido AA guardava esse ficheiro na caixa de correio eletrónico ..........@....., alojada no equipamento telefónico que lhe foi apreendido;
1294. No mapa inserido na mensagem de 06/04/2021, o arguido AA fez constar as unidades 404 e 304 do empreendimento ..., respetivamente adquiridas por si e pelo arguido LL;
1295. Bem como, o resumo dos pagamentos;
ApartamentoF404M304
23-Sep
493.626,00 AED
450.000,00 AED
24-Sep
43589,00 AED
5-Ago
987.254,00 AED
987.178,00 AED
12-Nov
987.254,00 AED
987.180,00 AED
Pagar
2.468.1 34,00 AED
2.467.947,00 AED
Resta a pagar
-AED
-AED
Total apartamentos
2.468.134,00 AED
2.467.947,00 AED
Valor em Euros
579 584,48 <
579 583,51 «

1296. No mapa incorporado no e-mail de 11/05/2021, o arguido AA inscreveu a referência às unidades 1409 e 309 do empreendimento EB ..., a primeira adquirida pelo arguido LL e a segunda por si próprio;
1297. Após a indicação dos imóveis adquiridos, o arguido AA foi atualizando o resumo do pagamento do respetivo preço:
      Apartamento
LL 1409
AA 809
Payer 11/05/2021
37.000,00 AED
37
20-mai
471.427,00 AED
466
20juin
423.689,00 AED
419
Rester a payer
895.116,00 AED64
885.6
      Faire change de 1780775 AED
1298. Os imóveis adquiridos pelos arguidos estavam integralmente pagos em 2022;
1299. Do emprego de faturação forjada para justificar junto do compliance dos bancos a circulação de fundos nas contas da EMP29..., quer de entradas, quer de saídas;
1300. Por responsabilidade dos arguidos HH, LL e AA, foram produzidos documentos de transporte datados de 11/09/2018 e 19/10/2018, emitidos pela EMP02..., relativos ao transporte de discos externos TOSHIBA Canvio 2018 de 1 TB e discos externos TOSHIBA Canvio 2018 de 2 TB, referentes às faturas n.º ..., produzidas em nome da EMP45... UNIPESSOAL LDA e destinadas à EMP29..., que o arguido HH guardava no equipamento E79 que lhe foi apreendido. (Vide 0000008_Carved.pdf - Documentos EMP29...) (Vide 0000009_Carved.pdf - Documentos EMP29...);
1301. Estes documentos são viciados, sem adesão a quaquer operação económica realizada pelas entidades neles identificadas, e tiveram por exclusivo propósito permitir a saída de dinheiros com destino à EMP45... UNIPESSOAL LDA, no contexto de distribuição de dinheiro vivo aos arguidos HH e LL, a que se fez referência supra;
1302. Por responsabilidade dos arguidos HH, LL e AA, foi produzido um documento, no qual foi aposta a data de 01/06/2021, intitulado Service Agreement, alegadamente celebrado entre a EMP29..., representada pelo arguido AA, e a EMP25... LTD, representada pela arguida MM;
1303. Nos termos desse documentto EMP25... LTD comprometia-se a desenvolver, por conta da EMP29..., um projeto na região ... (acrónimo para ...) para a angariação de parceiros que operassem numa base franchising, ou sob um acordo de gestão, a troco do pagamento de uma comissão com percentagem a ser acordada entre as partes. Este documento encontrava-se na posse do arguido HH no já referido equipamento E79 (Vide E79: 0000156_Carved na pasta UNI - Documentos da EMP29...);
1304. Este documento feito em Word contou com a colagem de fotografias das assinaturas nele apostas, que o arguido HH também guardava no referido dispositivo (Vide 0000158_Carved na pasta UNI - Documentos da EMP29...) ;
1305. Este documento é viciado e não retrata qualquer realidade económica estabelecida entre as entidades nele identificadas, tendo servido o exclusivo proposito de permitir a saída de dinheiro das contas bancarias da EMP29... para as contas bancárias detidas pelas sociedades de nome EMP25... LTD;
1306. A par dos documentos que se sinalizam, inumeros outros foram forjados desde 2018 para justificar a movimentação de verbas nas contas da EMP29... que serviram o propósito de dissimular a real razão de ser do fluxo de dinheiros, da origem ao destino;
21/02/2018 N.º 1 1800/...03 598.500,00 €EMP53...
UNIPESSOAL LDA		Management FeeFatura N...35.pdf na pasta UNI - Documentos EMP29...
16/08/2018 N.º 1 1800/...03 4152.600,00

€

EMP45... UNIPESSOAL LDA5450 Discos TOSHIBA Externos
CANVIO 2018 1TB		Fatura N...34.pdf na pasta UNI - Documentos EMP29...
11/09/2018 N.º 1 1800/0000 54210.000,00

€

EMP45... UNIPESSOAL LDA7500 Discos TOSHIBA Externos
CANVIO 2018 1TB		Fatura N...54.pdf na pasta UNI - Documentos EMP29...
11/09/2018 N.º 1 1800/0000 55203.500,00

€

EMP45... UNIPESSOAL LDA4070 Discos TOSHIBA Externos
CANVIO 2018 2TB		Fatura N...55.pdf na pasta UNI - Documentos EMP29...
23/09/2018
N.º
AXIS/2018/28
67		5.250 AEDEMP75...
ACCOUNTING		Professional Fee for External Audit for the financial year ended 31/12/2017000008_Carved.pdf na pasta OPTA - Documentos da EMP25...
19/10/2018 N.º 1 1800/...10 0100.000,00

€

EMP45... UNIPESSOAL LDA2000 Discos TOSHIBA Externos
CANVIO 2018 2TB		Fatura N...00.pdf na pasta UNI - Documentos EMP29...
22/04/2020
N.º
2320
19
Expenses ERS
7.500,00

AED

EMP33...,Prestações contabilisticas diversas 30 horasINV ...20 EMP29...- 5000 aed est
ma partie (uni + sand
dub
en.pdf
31/01/2021 N.º 01202098.000,00

€

EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement First Installment Quarter 1 Pagamento na
            conta
M U 22AFB ...01 9EUR		0000143_Carved.pdf na pasta UNI -
      Documentos
EMP29...
28/02/2021 N.º ...2096.250,00 €EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement Second Installment Quarter 1 Pagamento na
            conta
...
9EUR		0000160_Carved.pdf na pasta UNI -
      Documentos
EMP29...
15/03/2021 N.º ...2097.968,75 €EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement First Installment Quarter 1 Pagamento na
            conta
...
9EUR		0000150_Carved.pdf na pasta UNI -
      Documentos
EMP29...
31/03/2021 N.º ...2096.140,00 €EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement First Installment Quarter 1 Pagamento na
            conta
...
9EUR		0000151_Carved.pdf na pasta UNI -
      Documentos
EMP29...
30/06/2021 N.º 01202098.000,00

€

EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement First Installment Quarter 2 Pagamento na
            conta
...
9EUR		Invoice 012020.pdf na pasta UNI -
      Documentos
EMP29...
29/07/2021 N.º ...2097.968,75 €EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement First Installment Quarter 3 Pagamento na
            conta
...
9EUR		...20 (only for abanca
_).pdf na pasta UNI -
Documentos
EMP29...
31/07/202196.250,00 €EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement First Installment Quarter 3 Pagamento na
            conta
...
9EUR		Invoice ...20.pdf na pasta UNI -
      Documentos
EMP29...
11/08/2021 N.º ...2096.140,00 €EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement Second Installment Quarter 30000152_Carved.pdf na pasta UNI -
      Documentos
EMP29...
nds,
através da CHRONO 24
25/10/2021 N.º ...24151.969,13

€

EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement First Installment Quarter 4 Pagamento na conta BANQUE MISR
...69		INVOICE ...24.pdf na
pasta UNI - Documentos EMP29...
26/10/2021 N.º ...25190.921,50 €EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement Second Installment Quarter 4 Pagamento na conta BANQUE MISR
...69		INVOICE ...25.pdf na
pasta UNI - Documentos EMP29...
27/10/2021 N.º ...26190.921,50 €EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement Third Installment Quarter 4 Pagamento na conta BANQUE MISR
...69		INVOICE ...26.pdf na
pasta UNI - Documentos EMP29...
31/10/2021 N.º ...29188.452,69 €EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement Fourth Installment Quarter 4 Pagamento na conta BANQUE MISR
...69		INVOICE ...29.pdf na
pasta UNI - Documentos EMP29...
31/10/2021 N.º ...2091.875,00

€

EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement First Installment Quarter 4 Pagamento na
            conta
...

9EUR

0000153_Carved.pdf na pasta UNI -
      Documentos
EMP29...
01/11/2021 N.º ...31149.774,63

€

EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement Fifth Installment Quarter 4 Pagamento na conta BANQUE MISR
...69		INVOICE ...31.pdf na
pasta UNI - Documentos EMP29...
02/11/2021 N.º ...32184.996,35 €EMP25... LTD -
...
..., ...		Service Agreement Sixth Installment Quarter 4 Pagamento na conta BANQUE MISR
...69		INVOICE ...32.pdf na
pasta UNI - Documentos EMP29...
03/11/2021 N.º ...33190.647,19

€

EMP25... LTD -
...
..., ...
..., ...		Service Agreement Seventh Installment Quarter 4INVOICE ...34.pdf na
pasta UNI -
Documentos
EMP29...
Pagamento na conta BANQUE MISR
...69
30/11/2021 N.º ...2096.800,00

€

EMP25... LTD-
...
..., ...		Service Agreement Second nstallment Quarter 4 Pagamento na
            conta
...
9EUR		0000155_Carved.pdf na pasta UNI -
      Documentos
EMP29...
31/12/2021 N.º ...2099.475,00 €EMP25... LTD-
...
..., ...		Service Agreement Third Installment Quarter 4 Pagamento na
            conta
...
9EUR		0000149_Carved.pdf na pasta UNI -
      Documentos
EMP29...

1307. Da circulação de verbas através do veiculo EMP60... LTD, no interesse do arguido HH;
1308. A sociedade EMP60... LTD foi constituída, em data que não se apurou, mas anterior a 13/11/2018, nas ...;
1309. O arguido AA é apresentado como seu beneficiário, mas na realidade a companhia funciona no interesse do arguido HH;
1310. Esta sociedade serviu de veículo de passagem, através das suas contas bancárias, de verbas com origem nas contas bancárias da EMP29..., para contas bancárias de sociedades dominadas pelo arguido HH, designadamente, EMP58..., a EMP46... LTD e EMP25... LD, as duas últimas sediadas nas ...;
1311. Esta operativa também suportou a constituição da já referida bolsa de liquidez que o arguido HH constituiu na EMP33...;
1312. O arguido HH assegurou-se que o arguido AA lhe entregava os extratos bancários da EMP60... LTD, relativos à conta ...25, em Euros, no banco AFRASIA, como aconteceu (Vide E79: 000001_Carved.pdf na pasta APS - Documentos da EMP60...). (Vide Fotografias - EMP60... - 1 (4).png na pasta APS - Imagens da EMP60... - Um print da aplicação net- banking disponibilizada pelo banco AFRASIA revela que o utilizador, com acesso à conta da EMP60... LTD, é AA) ;
1313. Através dos mesmos, com a criação do “ficheiro YourStatement APSI.xlsx”, para o periodo compreendido entre 01/08/2018 a 04/03/2019, HH controlou 9 transferências oriundas das contas da EMP29..., no ..., que foram concretizadas nos termos que se indicam no quadro que se segue (Vide E79: relatório Mercadorias A-MONTAIN”, ficheiro 0000190_Carved.xls na pasta Excel files EMP05...; 0000191_Carved.xlsx da pasta UNI - Documentos da EMP29...);
Data
Valor Crédito
Valor Débito
Origem/Destino
05/10/201820.599,00EMP29...
31/10/201835.400,00EMP29...
26/10/201820.504,92EMP29...
01/11/201835.296,00EMP29...
08/11/201895 855,77EMP29...
08/11/201893856,77EMP29...
09/11/201853.855,77EMP29...
14/11/201830.000,00EMP58...
10/12/201910.000,00EMP29...
28/11/201910.000,00EMP29...
08/01/201969.000,00Conta ...38 - EMP33...
12/02/201950.000,00Conta ...38 - EMP33...
26/02/201952.750,00Conta ...34 - EMP46... LTD

1314. O arguido guardava estes documentos no já referido E79;
1315. Sinteticamente, como resulta do quadro que antecede, esta conta, domiciliada no banco AFRASIA, foi aprovisionada com 375.368,23 € oriundos das contas bancarias da EMP29..., no ...;
1316. Daí, cumprindo instruções do arguido HH, o arguido AA deu ordem para que fossem repassados 30.000 € para a conta da EMP58..., 52.750,00 € para a conta da EMP46... LTD, e 119.000 € para a conta da EMP33..., nas ... (Vide Mail de 20/11/2019 de ..........@..... para ..........@..... (identificado como CCC - Relocation ...);
1317. A mencionada conta EMP60... continuou a ser aprovisionada por determinação do arguido HH até ao ano de 2021;
1318. Depois de ordenados todos os movimentos de saída das verbas creditadas, a conta da EMP60... LTD, junto do banco AFRASIA, ficou com um saldo residual de
300.0 € que, com o consentimento do arguido HH, foram repartidos entre os arguidos LL e AA, em termos que concretamente não se apuraram;
1319. Da circulação de verbas através do veículo EMP46... LTD:
1320. A EMP46... LTD foi constituida em 28/11/2018, nas ..., por determinação de HH, com recurso aos serviços da EMP33...;
1321. Para o efeito, o arguido fez constar nos documentos societários da companhia que o seu beneficiário efetivo seria uma pessoa com o nome de HH, o que é inveridico, e sucedeu com o proposito de ocultar a sua ligacão (HH) ao domínio da empresa;
1322. Tal como sucedeu com um conjunto de outras sociedades constituídas pelo arguido HH e contratos celebrados com o recurso ao nome HH (infra referidas), foi recorrentemente utilizada uma certificação legal de fotocópias de um passaporte ..., alegadamente atribuído a uma pessoa de nome HH, nascido em ...;
1323. A cópia deste passaporte revela que o documento a partir do qual foi feita contém aposta uma fotografia de GGGGGG, atualmente residente na ... (Vide Fls 966 e ss. Anexo CIMTIVFrança Vol. 4);
1324. O arguido HH certificou-se que os documentos societários da EMP46... LTD lhe chegariam à posse, como aconteceu, guardando-os no já referido E79:
- O share certificate da sociedade no valor de 100.000 USD, equivalente a 100.000 ações, inteiramente detidas por HH (vide E79: 0000034_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- A declaração de beneficiário último da sociedade da EMP46... LTD emitida em nome de HH na qualidade de único administrador, acionista e seu beneficiário ultimo (vide 0000174_Carved.docx na pasta EDG - Documentos EMP46...), bem como copia do cartão de identidade e o passaporte de HH, emitido pelas autoridades tailandesas (vide E79: ID Card - HH.pdf e Passport.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Um Certificate of Incorporation da EMP46... LTD na ..., em 28/11/2018 (vide E79: EMP46... Ltd - C.O.I.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...), bem como o Memorandum of Association and Articles of Association desta sociedade (vide E79: EMP46... Ltd - M&AA.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Um certificate of Good Standing da EMP46... LTD, emitido pela ..., em 01/12/2020 (vide E79: EMP46... Ltd - COGS.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Um Certificate of Incumbency da EMP46... LTD, emitido por RV & BEP Services Limited, sediada nas ..., contendo em anexo a prova de pagamento, junto do IRN, do processo de registo desta sociedade para pratica de ato isolado em Portugal (vide E79: Docs Zdgeron ....pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- A renovação dos certificados da EMP46... LTD, em 23/09/2020, a troco do pagamento de 150,50 (vide E79: EMP46... Ltd - Renewal 2020.11.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Um extrato da posição financeira da EMP46... LTD para o período compreendido entre 28/11/2018 e 28/05/2019, relatando ativos de 1.027.248,00 USD e capital próprio de 912.248 USD (vide E79: 0000016_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Um CV de HH retrando o seu percurso académico e profissional (videE79: 0000018_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...), bem como a versão word deste documento permitindo a sua edição (vide E79: 0000026_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...). É autor desse documento ... (de acordo com os metadados do ficheiro);
- Representação gráfica da estrutura da EMP46... LTD em que HH aparece como o único diretor, gerente e beneficiário ultimo, desde 05/04/2019 (vide E79: 0000008_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...). O documento tem versão Word, editável (vide 0000042_Carved.docx na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Estrutura de negócio, a 06/06/2019, em que HH mantém a posição de beneficiário último e único detentor do seu capital social, e em que a EMP46... LTD tem como património a detenção de todas as ações de uma sociedade de direito ..., a EMP18... SARL, a qual, por sua vez, é detentora do capital social da EMP07... UNIPESSOAL LDA, constituida em Portugal, sociedade a que se faz referência infra (vide E79: 0000044_Carved.docx na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Estrutura de negócio, a 08/07/2019, na qual desparece a referência à EMP46... LTD, conectando HH diretamente à EMP18... SARL, enquanto beneficiário último e único acionista/administrador desta sociedade ... (vide E79: 0000057_Carved.docx na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Um comprovativo de IBAN ...50 em nome de EMP18... SARL, datado em 09/07/2019, emitido pelo banco BIL (vide E79: 0000073_Carved.docx na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Documento contendo a descrição das seis atividades da EMP46... LTD, em áreas relacionadas com o setor informático, programação e parcerias negociais, dirigido ao compliance do DEUTSCHE BANK Portugal, para justificação de transferências recebidas na conta ...91, aberta em nome de HH, com o recurso às já referidas fotocópias certificadas que pertendem retratar um passaporte ..., em nome deste, documento que foi aceite pelo arguido NN na abertura de conta. (vide 0000023_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Um documento que encerra o Business plan da EMP46... LTD refletindo detalhes da sociedade, a sua estrutura corporativa, mantendo em branco os campos relativos aos resultados esperados da sociedade (videE79: 0000029_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...). Este documento é evolutivo e numa versao subsequente menciona rendimentos de 2.000.000 €, em 2019, e de 3.000.000 €, em 2020, a par de despesas de 1.500.000,00 € e 2.200.000,00 € para os respetivos anos;
- Nesta versão do documento, é referido que os trading partners da sociedade são a EMP29..., EMP58... e EMP60... LTD (vide eèç/ 0000033_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
1325. Por determinação do arguido HH, foi constituída, sob a holding EMP46... LTD, a sociedade EMP18... SARL, na jursidição ..., por seu turno holding da EMP07... UNIPESSOAL LDA, sociedade pré-existente em Portugal;
1326. O arguido HH assegurou-se que a informação relativa à constituição destas sociedades lhe era transmitida, guardando-a no E79:
- Um draft da procuração passada pela EMP46... LTD constituindo como seu procurador bastante, com plenos poderes de substituição, qualquer advogado, notário publico, profissional residente no ..., que aceitasse atuar como tal, para cumprir todos os atos necessários para a constituição da EMP18... SARL, definindo o seu capital social e a estrutura social. A procuração tem validade até 31/07/2019 (vide E79: 0000009_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Um draft da constituição da sociedade EMP18... SARL com data de maio 2019 (dia a determinar), pela EMP46... LTD, representada no ato pelo funcionário que acima aceitou representá-la por procuração (vide E79: 0000009_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Uma declaração imputada a HH, certificando, junto das autoridades luxemburguesas, que é o único detentor, beneficiário último e administrador da EMP46... LTD (vide E79: 0000039_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Um estudo conduzido pela sociedade EMP76..., de 08/05/2019, sobre as implicações tributárias decorrentes da constituição da EMP18... SARL e da posição sobre o negócio da EMP07... UNIPESSOAL LDA (vide E79: 0000012_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Uma versão word de uma carta remetida pela sociedade EMP76... LLP, sita no ..., endereçada à EMP46... LTD, com notas de honorários sobre os seus serviços para a constituição da sociedade no ... e soluções de eficiência fiscal no âmbito dos fluxos de dinheiro que se esperavam acontecer entre a holding e a sociedade operacional constituída em Portugal (vide E79: 0000043_Carved.docx na pasta EDG - Documentos EMP46...):
- Um facility agreement, elaborado pela EMP76..., datado de setembro de 2019, celebrado entre a EMP46... LTD, como mutuante, e a EMP18... SARL, como mutuária, para empréstimos com um juro de 2,5%, a serem requeridos pela sociedade ... por simples carta (“Form of Advanced Request") (vide E79: 0000090_Carved.docx 0000091_Carved.docx 0000210_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Um extrato da conta bancaria ...37 titulada pela EMP18... junto da OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER SA, de 01/12/2020, referente a movimentos bancários de 02/11/2020 a 19/11/2020 (Vide E79: ...22.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);

1327. Em data próxima de 22/09/2020, foi abandonada a solução de manter a EMP18... SARL no ..., iniciando-se o seu processo de liquidação por decisão última do arguido HH;
1328. O arguido guardava a 29/11/2022 no já referido E79 imagem dos seguintes documentos:
- Um documento designado WRITTEN RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY DATED OF 21 OCTOBER, por via da qual se da conta que a sociedade EMP18... SARL entrou em liquidação em 22/09/2020, aprova o relatório do liquidatário e designa a EMP77... SARL como auditora da liquidação. Este documento encontra-se guardado em formato Word e PDF, com uma assinatura imputada a HH (Vide E79: 0000219_Carved.pdf0000239_Carved.pdf na pasta SIT - Documentos do HH);
1329. O arguido HH logrou ainda que a EMP46... LTD fosse registada, em 08/04/2021, em território nacional tendo em vista a possibilidade de adquirir uma participação social numa sociedade de direito português;
1330. Para o efeito recorreu aos serviços da CCC, da EMP33... (vide 0000006_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
1331. A empresa tem o NIPC ...22 (Vide E79: ...1- 01_120000.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...) e o nome HH foi inscrito no Registo Central de Contribuinte da AT, emitido pelo Serviço de Finanças ... em 19/02/2019, tendo-lhe sido atribuído o NIF ...11 (Vide E79: AT NIF HH.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
1332. Dos movimentos financeiros da EMP46... no AFRASIA LTD (...):
1333. Tal como sucedido com a EMP29..., a EMP60... LTD e todas as sociedades constituidas no interesse do arguido HH, este certificou-se que lhe eram entregues os extratos da conta bancária titulada pela EMP46... LTD, da qual dispunha dos códigos de certificação para as ordens de movimentação;
1334. O arguido guardava consigo, no dia 29/11/2022, no já referido E79, o conjunto de comprovativos de transferências bancárias realizadas através das contas da EMP46... LTD no banco AFRASIA, ...;
1335. Por ordem do arguido HH, esta conta foi movimentada como se descreve:
DataValor
Crédito		Valor
Débito		OrigemDestinoLocalização prova
04/02/201

9

22.875,00

€

EMP29... ...62EMP46... - ...340000047_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
12/02/201946.050,00EMP29... ...62EMP46... - ...340000047_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
14/02/201940.000,0 0 €EMP46... - ...34HH RFB
...12
...01		0000047_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
20/02/201

9

54.500,00

€

EMP29... ...03EMP46... - ...340000047_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
26/02/201

9

52.750,00Account to account transfer - ...25EMP46... - ...340000047_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
28/02/201

9

40.000,0 0 €EMP46... - ...34HH RFB
...12
...01		0000047_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
07/03/201976.500,00

€

EMP29... ...03EMP46... - ...340000049_Carved.pdf na pasta EDG
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13/03/201945.250,00

€

EMP60...
LTD - ...25 (Invoice ...06)		EMP46... - ...340000049_Carved.pdf na pasta EDG
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13/03/201956.250,00

€

EMP29... ...03EMP46... - ...340000049_Carved.pdf na pasta EDG
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18/03/201940.000,00

€

EMP46... - ...34HH RFB ...030000049_Carved.pdf na pasta EDG
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20/03/201

9

76.250,00

€

EMP29... ...03EMP46... - ...340000049_Carved.pdf na pasta EDG
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01/04/201

9

40.000,00

€

EMP46... - ...34HH RFB
...12
...04		0000048_Carved.pdf na pasta EDG
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03/04/201

9

73.350,00 €EMP60... LTD ...25EMP46... - ...340000048_Carved.pdf na pasta EDG
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04/04/201

9

50.850,00

€

EMP29... ...03EMP46... - ...340000048_Carved.pdf na pasta EDG
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04/04/201

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667.500,00

€

EMP60... LTD ...03EMP46... - ...340000094_Carved.pdf na pasta EDG
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04/04/201

9

667.500,00

€

EMP60... LTDEMP46... - ...340000094_Carved.pdf na pasta EDG
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15/04/201

9

3.419,46 €EMP46... - ...34TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS ... e FACC2019009360000048_Carved.pdf na pasta EDG
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15/04/201

9

40.000,00

€

EMP46... - ...34HH RFB ...050000048_Carved.pdf na pasta EDG
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18/04/201

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72.675,00EMP29...EMP46... - ...340000048_Carved.pdf na pasta EDG
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30/04/201

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1.050,00 €EMP46... - ...34HHHHHH EGDE IC0000048_Carved.pdf na pasta EDG
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14/05/201

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80.000,00

€

EMP46... - ...34HH RFB ...060000051_Carved.pdf na pasta EDG
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26/05/201

9

7.007,00EMP46... - ...34EMP76... LLP0000103_Carved.xlsx na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
28/05/201

9

1.527,50 €EMP46... - ...34TELLES DE ABREU E

ASSOCIADOS

...

0000051_Carved.pdf na pasta EDG
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10/06/201

9

87.725,00EMP29... - ...03EMP46... - ...340000050_Carved.pdf na pasta EDG
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24/06/201

9

69.200,00EMP29... - ...03EMP46... - ...340000050_Carved.pdf na pasta EDG
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08/07/201

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97.050,00

€

EMP29... - ...03EMP46... - ...340000052_Carved.pdf na pasta EDG
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09/01/202

0

125.000,00

€

EMP46... - ...34EMP13... SA -

...05

Motivo: EMP07...
LDA AQUISICAO ARTIGO 37 NO
2244

EMP46... LTD x EMP13... SA - PAY?ENT OF 125.000€ -
...09.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
13/08/202

0

6.396,00 €EMP46... - ...34EMP78...- ...58 Motivo: ... 2020A1 3990000104_Carved.pdf na pasta EDG
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13/08/202

0

6.396,00 €EMP78... LDA - NIPC ...79Fornecimento e montagem de equipamentos constantes do contrato de venda para a obra na Avenida ... em ... PF5158EMP46... - HH x EMP78... - ...19 - Contrato Signed.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
07/10/202

0

1052,92EMP46... - ...34ME IIIIII - ...00 Motivo: Acte 2666 20 Client F REF
...40		0000109_Carved.pdf na pasta EDG
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22/10/202

0

35.000,00

€

EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo EMP ...610000112_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
22/10/202

0

35.000,00

€

EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo EMP ...610000165_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
22/10/202

0

35.000,00

€

EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo EMP ...610000166_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
23/10/202

0

9.594,00 €EMP46... - ...34EMP78...- ...58 Motivo: ... 2020A1 525 ... 2020A15260000116_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
23/10/202

0

9.594,00EMP46... - ...34EMP78...- ...58 Motivo: ... 2020A1 525 ... 2020A15260000117_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
26/10/202

0

37.500,00

€

EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Computer and information services
Motivo EMP ...62		0000157_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
26/10/202

0

37.500,00

€

EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Computer and information services
Motivo EMP ...62		0000158_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
29/10/202

0

36.000,00

€

EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Computer and information services
Motivo EMP ...01		Contrato de Mutuo - ...7- 1 - Versements2.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
03/11/202042.750,00

€

EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...08 Computer and information services
Motivo EMP ...81		Contrato de Mutuo ...8-1
    - Versements2(1).pdf na pasta EDG
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04/11/202

0

3.600,00 €EMP46... - ...34EMP18...
...
... ...37 Motivo: RFB F ...49		001OTTO202090616 -
103.pdf na
pasta EDG -
Documentos EMP46...
05/11/202042.000,0 0 €EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...23 Motivo: computer and information
services EMP ...91		Contrato de Mutuo - ...9-1 - Versements2.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
09/11/202

0

40.000,0 0 €EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
services EMP ...63		00000152_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
10/11/20203.107,5 2 €EMP46... - ...34EMP77... SARL Motivo: F 2 ...2100000145_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
30/11/20209.850,00 €EMP46... - ...34EMP09... LDA -
...05 Motivo: Other business services FA 2020		... - Fatura ... EMP46... - paiement 2 (1).pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
29/11/202

0

9.850;00 €Fatura ... de 29/11/2020 EMP09...
Consulting services Period 20/11
... - Fatura ... EMP46... na pasta EDG
Documentos EMP46... LTD
13/11/202011.918,23

€

EMP46... - ...34EMP76... LLP Motivo: ...7500000147_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
30/10/202

0

11.918,23EMP76... LLPInvoice ...75
referente a professional fees, com 20% de desconto		00000148_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
16/11/202044.000,00

€

EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
services EMP ...72		Contrato de Mutuo - ...7- 2.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
23/11/202042.500,0 0 €EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
services EMP ...64		00000171_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
23/11/202042.500,0 0 €EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
services EMP ...64		00000172_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
25/11/20209.845,01 €EMP46... - ...34EMP80... Lda Motivo: Construction services ECM 244 Part 2HH x Miele - Proof of Payment 2020.11.25 - 2.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
14/12/202

0

45.000,0 0 €EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
services EMP ...65		00000177_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
07/01/202150.000,0 0 €EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
services EMP ...66		Contrato de Mutuo - ...6- 6 - Versements 1.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
12/01/202111.601,36

€

EMP46... - ...34
        EMP81... LDA -
...75 Motivo: Construction services Order20210108		00000181_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
26/01/202
1		38.000,00EMP46... - ...34
        EMP10... LDA - ...23 Motivo: computer and information
        services EMP ...92
Contrato de Mutuo - ...9- 2 - Versements 3.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
24/02/202
1		48.500,0 0 €EMP46... - ...34
        EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
        services EMP ...01
00000189_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
18/03/202145.000,0 0 €EMP46... - ...34
        EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
        services EMP ...21
00000208_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
20/04/202
1		46.500,0 0 €EMP46... - ...34
        EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
        services EMP ...22
00000218_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
27/04/202
1		47.000,00EMP46... - ...34
        EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
        services EMP ...12
00000222_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
27/04/202
1		15.000,00

€

EMP46... - ...34
        EMP09... LDA -
        ...05 Motivo: Other business services FA 2021 1
00000224_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
21/04/202

1

15.000,00 €Fatura FA 2021/1 da EMP09... LDAConsulting services for Real Estate Investments in Portuguese
Jurisdiction - Period Q1 2021		Facture 2021 1 EMP46... na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
20/05/202

1

98.500,0 0 €EMP46... - ...34EMP79... - NL53ABNA0588577758 Motivo: Other investment ...1700000226_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
19/05/202

1

98.500,00 €EMP79...Venda de PORSCHE 911 997 TURBO S WP0ZZZ99ZBS760762EMP46... Ltd x EMP79... - Invoice ...20.pdf na pasta EDG Documentos da EMP46...
25/05/202

1

48.500,0 0 €EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
services EMP ...23		Contrato de Mutuo - ...2-3 - Versements 1.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
26/05/202

1

922,50 €EMP46... - ...34EMP82... LDA Motivo: Transportation J02 1718HH x EMP82... - 2.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
27/05/202110.286,80EMP46... - ...34EMP83... LDA -
...17 Motivo: Construction Services FT 1 277		HH x EMP83... - 2.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
08/06/202

1

47.500,00

€

EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...23 Motivo: computer and information
services EMP ...33		00000234_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
12/07/202148.000,0

0

EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...23 Motivo: computer and information
services EMP ...32		00000233_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
29/07/202

1

8.000,00 €EMP46... - ...34
        MACHADO JOALHEIRO SA
...05

Motivo: Other business services EMP
... ...77

00000237_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
05/08/202

1

44.500,0 0 €EMP46... - ...34EMP10... LDA -
...23		00000239_Carved.pdf na pasta
EDG - Documentos EMP46... LTD
Motivo: computer and information
services EMP ...31
10/08/202

1

10.840,02

€

EMP46... - ...34JJJJJJ, ... 30 ... ... ...64 Motivo: Computer anc information
services - ... ...90		0000001_Carved.pdf na pasta EDG
- Documentos EMP46... LTD
11/10/202146.500,0 0 €EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
services EMP ...11		00000252_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
27/10/202148.000,0

0

EMP46... - ...34EMP10... LDA - ...05 Motivo: computer and information
services EMP ...12		Contrato de Mutuo - ...12 - Versements2.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
03/11/202171.250,00

€

EMP46... - ...34EMP25... LTD Motivo: Invoices ...20INVOICE 212020 EMP25... EMP46... - TT Copy - 3.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
08/11/20213.300,00 €EMP46... - ...34
        EMP84... SA



...05 Motivo: Construction services Contrato 22173		00000255_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46... LTD
15/11/2021127.436,80

€

EMP46... - ...34EMP25... LTD Motivo: Invoices ...2000000257_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...

1336. Em síntese, no período compreendido entre 14/02/2019 e 15/11/2021, esta conta foi essencialmente aprovisionada pela EMP60... LTD num montante total de 1.506.350,00€ e pela EMP29... num montante total de 709.925,00 €;
1337. Destacam-se nos valores a débito transferências ordenadas para contas bancarias sediadas em Portugal, que se sequenciam por ordem de valores:
- No período compreendido entre 22/10/2020 e 27/10/2021, um montante total de 1.072.750,00€ a favor da sociedade EMP10... LDA, no contexto da actividade que se descreve em separador infra, dedicado a esta sociedade;
- No período compreendido entre 14/02/2019 e 14/05/2019, um montante total de 280.000€ a favor da conta pessoal de HH;
- Por responsabilidade do arguido HH foi redigido um documento intitulado certificado de salários, com a data de 01/07/2019, atestando que a EMP46... LTD remunerava o seu administrador, identificado como HH, com 40.0000€ mensais (escrito o numero de 20.000,00 € por extenso, mas entre parêntesis é colocado o número de 40.000,00 €). O arguido guardava este ficheiro tanto em Word como em PDF no já referido dispositivo E79 (vide E79: 0000013_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...) (vide E79: 0000037_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Para o mesmo efeito, foi redigido um documento representativo de um contrato de emprego assinado em 01/02/2019, assinado entre a EMP46... LTD e pessoa identificada como HH, vínculo com efeitos até 31/01/2029, prevendo-se um sálario mensal de 20.000,00 € (vide E79: 0000032_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...). O arguido guardava este ficheiro tanto em Word como em PDF no já referido dispositivo E79 (vide E79: 0000031_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- São anexos os seguintes recibos de vencimentos relativos a quantias transferidas da EMP46... LTD para a conta ...91, titulada por pessoa identificada como HH, que o arguido HH logrou abrir junto do DEUTSCHE BANK, agencia do ..., com recurso aos serviços do arguido NN:
- Dezembro 2018: 20.000,00 € (vide E79: 0000015_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Janeiro 2019: 20.000,00 € (vide E79: 0000017_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Fevereiro 2019: 40.000,00 € (vide E79: 0000014_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Março 2019: 40.000,00 € (vide E79: 0000025_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Abril 2019: 40.000,00 € (vide E679: 0000024_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Maio 2019: 40.000,00 € (vide E679: 0000023_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Junho 2019: 40.000,00 € (vide E679: 0000022_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Julho 2019: 40.000,00 € (vide E679: 0000020_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- Agosto 2019: 40.000,00 € (vide 0000060_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...);
- A par de outras despesas, o arguido HH usou os saldos desta conta bancária para comprar, em nome de EMP07... UNIPESSOAL LDA, o apartamento sito na Rua ... - ... (melhor descrito mais adiante), no valor de 180.000 €, e para pagamento da respetiva escritura, IMT e imposto de selo;
- Estes montantes, transferidos sob a cobertura de salários, serviram ainda a HH constituir o capital da sociedade da EMP18... SARL, em jurisdição ..., no montante de 21.000 €;
- Serviram identicamente para adquirir, em nome da EMP07... UNIPESSOAL LDA, um escritorio sito no ... piso, do no Centro Comercial ..., localizado Praça ..., ... (melhor descrito infra), no valor de 62.500 €, bem como para fazer face às despesas de escritura, IMT e imposto de selo;
- O arguido HH monitorizou estes movimentos em ficheiro informático que produziu e que guardava em 29/11/2020 na já referida prova E79 (Vide E79: 0000099_Carved.pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...)
- A 03/11/2021 e 15/11/2021, a EMP46... realizou duas transferências num montante total de 198.686,80 € para a EMP25... LTD, no contexto da atividade que se descreve em separador infra, dedicado a esta sociedade;
- A 09/01/2020, a EMP46... fez uma transferência no montante de 125.000 € a favor da sociedade EMP13... SA, no contexto da atividade que se descreve em separador infra, dedicado a esta sociedade;
- A 20/05/2021, a EMP46... transferiu 98.500 € a favor da sociedade EMP79..., para a compra de um PORSCHE 997 TURBO no quadro das atividades economicas empreendidas pela EMP10... SA;
- No período compreendido entre 13/08/2020 e 23/10/2020, a EMP46... transferiu 25.584,00 € a favor da EMP78... LDA, no contexto da actividade que se descreve em separador infra, para a prestação de serviços de construção em bens imobiliarios pertencentes ao arguido HH;
- A 30/11/2020 e 27/04/2021, a EMP46... transferiu 24.850,00 € a favor da sociedade EMP09... LDA, no contexto da atividade que se descreve em separador infra, dedicado a esta sociedade;
- A 26/05/2019 e 13/11/2020, a EMP46... transferiu 18.925,23 € a favor da EMP76... LLP, no âmbito das atividades supra descritas para a prestação de serviços jurídicos a propósito da constituição da EMP18... SARL;
- A 10/08/2021, a EMP46... transferiu 10.840,02 € a favor de JJJJJJ, despachante oficial que teve intervenção na admissão de veiculos matrículados noutro Estado-Membro e transportado para venda em Portugal, empreendidas pela EMP10... SA, no contexto descrito infra;
- A 27/05/2021, a EMP46... transferiu 10.286,80 € a favor de EMP83... LDA, no contexto da atividade que se descreve em separador infra, para a prestação de serviços de construção em bens imobiliários pertencentes ao arguido HH;
- A 25/11/2020, o mesmo aconteceu com 9.845,01 € transferidos para EMP80... LDA, no contexto da atividade que se descreve em separador infra, para a prestação de serviços de construção em bens imobiliários pertencentes ao arguido HH;
- A 29/07/2021, a EMP46... transferiu 8.000 € a para a MACHADO JOALHEIRO SA, para a aquisição de joalharia;
- A 15/04/2019 e 28/05/2019, a EMP46... fez duas transferências no total de 4.946,96 € a favor de TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS;
- A 08/11/2021, fez uma uma transferência de 3.300,00 € para a EMP84... SA, no contexto da atividade que se descreve em separador infra, para a prestação de serviços de construção em bens imobiliários pertencentes ao arguido HH;
- A 10/11/2020, uma transferencia no valor de 3.107,52 € a favor da EMP77... SARL, no quadro da liquidação da EMP18... SARL, já referida;
1338. Da faturação associada à EMP46... LTD:
1339. O arguido HH assegurou-se que os fluxos de dinheiro entre a EMP29... e a EMP46... LTD tinham a necessária cobertura documental, tendo para o efeito ordenado a produção de documentos fictícios que não refletem qualquer atividade real entre as empresas neles mencionadas;
1340. Para o efeito, contou com a colaboração do arguido AA;
1341. A 21/02/2021, foi produzido um documento relativo a um alegado contrato de prestação de serviços (sem termo), redigido em ... e em inglês, datado de 19/03/2019 por via do qual a EMP46... LTD, representada por pessoa identificada como HH, na qualidade de fornecedora, e a EMP29..., representada por AA, na qualidade de cliente, por via a fornecedora assumiu o encargo de desenvolver uma aplicação online, a integrar num website de e- commerce. Em contrapartida, a EMP29... comprometeu- se ao pagamento de um valor mensal, diário ou por ticket, de acordo com o tipo de serviço (clausula 7.1) a ser pago, mediante apresentação de fatura na conta ...34..., titulada pela EMP46... LTD (Vide E79: 0000192_Carved.pdf da pasta EDG - Documentos da EMP46...).(Vide E79: 0000198_Carved.docx e 0000199_Carved.docx da pasta EDG - Documentos da EMP46...) (Vide E79: 0000206_Carved.pdf da pasta EDG - Documentos da EMP46...);
1342. Este documento foi circulado pelos arguidos HH e AA a 21/02/2021 através de mensagens trocadas nos correios eletrónicos com os endereços ..........@..... e ..........@....., como tal guardadas no equipamento telefónico usado pelo arguido AA, apreendido em 29/11/2022 (Vide item 1230 Mail de 21/02/2021 de ..........@..... para a ..........@..... e de ..........@..... para ..........@.....)(Vide Item 1230 - Mail de 12/04/2021 de ..........@..... para smehelpdesk@>rakbank.ae Item ID 1230 Mail de 19/04/2021 de ..........@..... para ..........@....., ..........@..... e ..........@.....) (Item ID 1230 - Mail de 19/04/2021 de ..........@..... para ..........@......);
1343. O arguido HH certificou-se que do lado da EMP46... LTD os dinheiros recebidos tinham como suporte faturas emitidas pela sociedade, documentos que foram igualmente viciados, para a justificacao o transito de verbas nas contas bancarias das empresas referidas no aludido contrato. A listagem de tais faturas, apreendidas no já referido dispositivo E79 em 29/11/2022, apresenta-se no quadro que se segue:
DataValorClienteDescriçãoLocalização

prova

01/12/2018502.500,00EMP60... LTD -
107
..., ...		Analysis and compilation e ethical hacked...85 Carved.p
df
na pasta EDG
EGNI2-I8-

013

A transferir ...34...EURDocumentos
EMP46...
14/01/2019

EGN01-19-01

22.875,00 íEMP29... 809-06
..., ... UAE		Specifications; Workshop, confirmation of technical and functional specifications, your database to new architecture A transferir ...34...EUR0000035_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
13/02/2019 EGN02- 19- 00354.500,00 €EMP29...
809-06
..., ... UAE		Ethical Hacked e Features Integration A transferirooooo66_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
15-02-2019 EGN02- 19- 00452.750,00EMP60... LTD -
107
..., ...		Functional specifications, template conception e analysis and compilation0000070_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
25/02/2019 EGN02- 19- 00576.500,00 íEMP29...
809-06
..., ... UAE		Ethical Hacked e Debug A transferirooooo6y_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
28/02/2019 EGN02- 19- 00246.050,00

€

EMP29...
809-06
..., ... UAE		Secure hosting, analysis and compilation, e debug A transferir ...34...EUR00000j6_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
02/03/2019
EGN03-19-
006		45.250,00EMP60... LTD -
107
..., ...		Design UI/UX, Installation & Configuration e SEO A transferir ...34...EURoooo68_Carved.p df na pasta EDG - Documentos EMP46...
02/03/2019
EGN03-19-
007		56.250,00 €EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects, features/integrations and Debug000072_Carved.p df na pasta EDG - Documentos EMP46...
15/03/2019
EGN03-19-
008		76.250,00EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects e secure hosting A transferirooooo65_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
02/04/2019 EGN04- 19- 00973.350,00 €EMP60... LTD -
107
..., ...		Ethical hacked, analysis and compilation, and debug A transferir ...34...EUR000007i_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
02/04/2019
EGN03-19-
029		667.500,00EMP60... LTD -
107
..., ...		Analysis and compilation,
functional specifications e
project
A transferir ...34...EUR		0000093_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
02/04/2019 EGN04- 19- 01050.850,00 €EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects A transferirooooo6g_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
15/04/2019 EGN04- 19- 01172.675,00EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects and secure hosting A transferir...02 6y_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
03/06/2019 EGN06- 19- 01287725,00EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects and secure hosting A transferir0000i33_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
15/06/2019 EGN06- 19- 01369.200,00EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects A transferir0000i3i_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
01/07/2019
EGN07-19-
014		97.050,00 €EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects A transferir0000ii8_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
15/07/2019
EGN07-19-
015		92.500,00EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects and functional specifications A transferir0000i34_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
01/08/2019 EGN08- 19- 01695850,00EMP29...
809-06
..., ... UAE		Ethical hacked, analysis and compilation e debug A transferir ...34...EUR0000128_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
17/08/2019 EGN08- 19- 01798.525,00EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects A transferir000008y_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
02/09/2019 EGN09- 19- 01896.650,00

€

EMP29...
809-06
..., ... UAE		Ethical hacked, analysis and compilation e debug A transferir ...34...EUR000008g_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
15/09/2019 EGN09- 19- 01998.100,00

€

EMP29...
809-06
..., ... UAE		Ethical hacked, analysis and compilation e debug A transferir ...34...EUR000018y_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
01/10/2019
EGN07-19-
021		98.105,00

€

EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects and functional specifications A transferir0000186_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
15/10/2019
EGN10-19-
022		95-850/ººEMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects A transferir0000i26_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
01/11/2019
EGN11-19-
023		99.200,00

€

EMP29...
809-06
..., ... UAE		Ethical hacked, analysis and compilation e debug A transferir ...34...EUR0000i27_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
15/11/2019

EGN11-19-

024

98.300,00

€

EMP29...
809-06
..., ... UAE		Ethical hacked, analysis and compilation e debug A transferir ...34...EURoooong_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
30/11/2019
EGN11-19-
025		96.820,00

€

EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects and functional specifications A transferir0000i22_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
15/12/2019 EGN12- 20- 02693.250,00 €EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects A transferir0000120_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
10/01/2020 EGN01- 20- 00196.180,00

€

EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects and debug A transferir0000124_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
15/01/2020 EGN01- 20- 00295.995,00

€

EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects and functional sepcifications A transferir0000125_Carved .pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
03/02/2020 EGN02- 20- 00393 354,00 €EMP29...
809-06
..., ... UAE		Other projects and functional specifications A transferir0000121_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...
15/02/2020 EGN02- 20- 00598.300,00 €EMP29...
809-06
..., ... UAE		Ethical hacked, analysis and compilation e debug A transferir ...34...EUR0000123_Carved. pdf na pasta EDG - Documentos EMP46...

1344. Nos termos do quadro que antecede, a EMP46... LTD emitiu faturas forjadas, no periodo compreendido entre 01/12/2018 e 15/02/2020, no montante total de 3.498.254,00€;
1345. As faturas relativas à EMP29... eram guardadas pelo arguido AA no dispositivo telefónico por si usado, e que lhe foi apreendido em 29/11/2022 (Vide Item ID 629, 638, 649, 656, 665, 668, 679, 697, 698, 702, 727, 738, 751, 761, 8820, 1736, 8823, 8825, 537, 538, 47191, 8830, 8832, 8832, 8834, 3927, 3955, 3976, 4004 do Relatorio Intella);
1346. Para justificação da saída de verbas da EMP46... LTD, da conta que titulava no banco AFRASIA, o arguido HH assegurou-se que eram produzidas faturas, que tal como a demais documentação referida, são forjadas, para os mesmos fins (vide conversação no grupo “EMP10... showroom-sales” em “2020-10-28 12:11:03 UTC <TH < ...32@s. whatsapp. net> >:;
1347. O arguido guardava cópia destes documentos no já referido dispositivo E79;
DataValorFornecedorDescriçãoLocalização

prova

01/06/2020

FT
04022020.06
1

35.000,00 €EMP10...

LDA		Security Ethical Hacked...
...6- i.pdf na pasta EDG -
Documentos
EMP46...
01/07/2020

FT
04022020.06
2

37.500,00 €EMP10...

LDA		Security Ethical Hacked e Maintenance Debug...
...6- 2.pdf na pasta EDG -
Documentos
EMP46...
22/10/2020

FT

22I02020.07-

1

36.000,00

€

EMP10...

LDA		Optimization and Optimization
Functional
Specifications		...
...7- 1.pdf na pasta EDG -
Documentos
EMP46...
24/10/2021


282021

1.420,00 €EMP33...,
107


..., ..., Company Registration
...04

EMP46... LTD license renewal em 24/10/2021INV
2820
21
EMP46...
RENEWAL
2021-
22.pdf na pasta
EMP46... -
Documentos
EMP46...

1348. Da circulação e incorporação de verbas através do veículo EMP25...;
1349. Da constituição e controlo da EMP25... FZE e EMP25... LTD;
1350. Por decisão do arguido HH, contando com a colaboração dos arguidos LL, AA e MM, foram constituídas as sociedades EMP25... FZE e a EMP25... LTD;
1351. Cumprindo as instruções do arguido HH para os arguidos LL E AA, e destes para a arguida MM aceitou figurar ficticiamente como dona e gerente das sociedades, a troco de uma compensação monetária adicional, dissimulando que o negócio, e verbas a ele associadas, pertenciam ao arguido HH;
1352. Os arguidos atribuiram a estas sociedades o papel de, com as verbas que reuniam na EMP29..., assegurarem um negócio de venda de relojoaria de luxo, que seria implementado em Portugal, a partir de empresas domiciliadas em ...;
1353. Para esta operação o arguido HH dotou o grupo EMP25... com contas bancárias no ... e nas ..., bem como usou quatro contas bancárias que determinou à arguida MM que fossem abertas em nome desta, no ...;
1354. Como já referido supra, quer a constituição das sociedades EMP25..., no ... e nas ..., quer a abertura das contas bancarias em nome da arguida MM contaram com os serviços prestados pela EMP33...;
1355. Com dinheiros procedentes direta e indiretamente da EMP29... (no segundo caso com a utilização do veículo EMP54..., a que se faz referência no separador que se segue), coube à arguida MM, seguindo instruções recebidas:
- adquirir para o grupo EMP25..., tanto em Portugal como noutros países, relogios de luxo e joalharia;
- em relação aos artigos adquirdos no espaço da União Europeia, transporta-los para fora do mesmo para beneficiarem do regime de isenção de IVA nos termos do artigo 14.º do Codigo do IVA (exportação);
- reintroduzir os referidos objetos no espaço da União como se tratassem de bens do seu uso pessoal;
- contribuir para que os bens em causa fossem vendidos em plataformas online ou através de venda direta, logrando que, nos termos do plano concebido pelo arguido HH, as vendas eram feitas a preços competitivos, se comparados com o circuito oficial de vendas deste tipo de produtos, o que era conseguido com a repercurssão da isenção de IVA, assim, conseguida (Vide E79: 0000050_Carved.docx e EMP25... wensite architecture.docx da pasta OPT - Documentos da EMP25...);
- para garantir a aquisição dos relógios de luxo em território nacional e da UE com isenção de IVA, HH dispunha do Certificate of Registration for Value Added Tax in ..., emitido a 20/12/2021 pelo Federal Tax Authority dos UAE, a favor da EMP25... (VideE79 0000009_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...) (Vide E79: 2.1 13- Formulariosidentificação - NEED TO SIGN IN PAGE 2.pdf na pasta OPTA - Documentos da EMP25...) ;
1356. O arguido HH assegurou o sucesso destes propósitos com a utilização da sociedade de terceira linha, a EMP12... LDA, em ..., à qual será dado destaque em separador próprio;
1357. Tal como para as demais sociedades veículo que dominava ou que funcionavam para cumprir também os seus interesses, o arguido HH assegurou-se que toda a informação societária e bancária das empresas EMP25... lhe era transmitida pela arguida MM;
1358. O arguido HH recebeu da arguida MM as cREDEnciais de acesso informático às contas da EMP25... LTD, nas ... e no ..., bem como às contas bancárias da arguida MM, abertas no ..., para cumprir esta operativa (Vide E79: 0000017_Carved.pdf da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
1359. No dia 29/11/2022, no já referido equipamento E79, o arguido HH guardava:
- Declaration of Ultimate Beneficial Owner, emitida relativamente à sociedade EMP25... FZE, registando-se o nome da arguida MM como beneficiária ultima direta com a totalidade das suas ações. Existe uma versão de 22/12/2020 e de 10/05/2021, ambas assinadas pela arguida MM (Vide E79: 0000037_Carved.pdf 0000038_Carved.pdf da pasta OPT - Documentos da EMP25...);
- Certificate of Incumbency, lavrado pelo Governo do ..., em 13/01/2021, a favor da EMP25... FZE, acompanhado da Commercial License L-0574 dessa sociedade, Certificate of Incorporation, de 12/03/2020, copia certificada em 10/02/2021, bem como o comprovativo de pagamento de emolumentos ao IRN para o processo de registo já abordado no presente relatório (Vide E79: Docs ....pdf da pasta OPT - Documentos da EMP25...);
- Certificate of Incumbency n.º ...83, lavrado pelo Governo das ..., em 14/12/2020, a favor da EMP25... LTD, bem como o comprovativo de pagamento de emolumentos ao IRN para o processo de registo em Portugal (Vide Docs EMP25... ....pdf da pasta OPT - Documentos da EMP25...);
- A renovação do contrato de arrendamento das instalações da EMP25... FZE, um apartamento sito em ..., edifício ..., ... com 160.05 m2, para o período compreendido entre 01/08/2021 a 31/07/2022, a troco de uma renda anual de 121.000 AED, e uma caução de 11.000 AED (Vide E79: ... 220.pdf da pasta OPT - Documentos da EMP25...);
- Um ficheiro com a imagem do carimbo oficial da EMP25... FZE (Vide 0000071_Carved.pdf da pasta OPT - Documentos da EMP25...);
- Custody Agreement celebrado entre a EMP25... LTD e o AFRASIA BANK, a fim da segunda abrir uma conta corrente e de custodia a favor da EMP25..., o qual se encontra assinado por MM (Vide E79: 0000013_Carved.pdf 0000014_Carved.pdf da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- Discretionary Investment Management Agreement, celebrado entre o AFRASIA BANK LIMITED e a EMP25... LTD, assinado em 09/02/2022 pela arguida MM, por via do qual o banco assume a prerrogativa de realizar transações em representação do cliente no portefólio de investimentos (Vide E79: 0000015_Carved.pdf da pasta OPTA - Documentos da EMP25...) ;
- Client Risk Profile Assessment, pelo AFRASIA BANK WEALTH MANAGEMENT, relativamente à EMP25... LTD, realizado em 08/02/2022, no qual se estabelece um capital inicial de 600.000 € e um crescimento anual de 10% por ano num horizonte de 10 anos. Este documento também se encontra assinado pela arguida MM (Vide E79: 0000018_Carved.pdf da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- Os certificados bancários das contas tituladas pelo grupo EMP25...;
- Da conta ...19EUR, junto do banco AFRASIA, titulada pela EMP25... LTD (Vide E79: 0000019_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- Da conta ...69, em EUR, junto do banco MISR, titulada pela EMP25... FZE. Esta informação consta de um e-mail enviado por funcionário do banco MISR, ao qual a arguida MM responde enviando em anexo o comprovativo de transferência de 100.000 €, em 30/12/2020 (Vide E79: 0000074_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- Da conta ...70, em AED, junto do banco MISR, titulada pela EMP25... FZE (Vide E79: 0000010_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- Da conta ...25, em USD, junto do banco MISR, titulada pela EMP25... FZE (Vide E79: 0000012_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- Da conta ...91, em AED, junto do banco MASHREQ, titulada pela EMP25.... No extrato compreendido entre 11/07/2021 e 10/08/2021, registou apenas movimentos a débito para gastos correntes (netflix, Google, adobe, etc.) (VideE79: 0000132_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- Da conta ...93, em EUR, junto do banco MASHREQ, titulada pela EMP25... (Vide 0000133_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- Explicações para a abertura de contas bancárias em que a EMP25... FZE se apresenta como uma holding, investment e consulting, que tem como principais fornecedores a EMP09... LDA, a SELTE SPA, a EINSAMOBILE GMBH e a EMP33..., e como principais clientes o Grupo ..., a ... e a EMP60... LTD (Vide E79 0000014_Carved.docx 0000015_Carved.docx da pasta APS - Documentos da EMP60...);
1360. O arguido HH contratou os serviços de CCC, junto da EMP33... para o registo da EMP25... FZE em território nacional;
1361. Logrou assim obter a certidão de identificação de entidade equiparada estrangeira, emitida pelo IRN, a 12/04/2021, sendo-lhe atribuído o NIPC ...94, que habilitou a EMP25... FZE à prática de acto isolado em Portugal, concretamente, a aquisição de participação social numa sociedade portuguesa, (Vide E79: 0000065_Carved.pdf da pasta OPT - Documentos da EMP25...) ;
1362. Do fluxo de verbas nas contas da EMP25...:
1363. Conforme atrás indicado, o grupo EMP25... titula as seguintes contas bancarias nas ... e no ...:
- A conta ...9EUR, junto do banco AFRASIA, titulada pela EMP25... LTD (Vide E79: 0000019_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- A conta ...69, em EUR, junto do banco MISR, titulada pela EMP25... FZE (Vide E79: 0000074_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- A conta ...70, em AED, junto do banco MISR, titulada pela EMP25... FZE (Vide E79: 0000010_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- A conta ...25, em USD, junto do banco MISR, titulada pela EMP25... FZE (Vide E79: 0000012_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- A conta ...91, em AED, junto do banco MASHREQ, titulada pela EMP25... FZE (VideE79: 0000132_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
- A conta ...93, em EUR, junto do banco MASHREQ, titulada pela EMP25... FZE (Vide 0000133_Carved.docx da pasta OPTA - Documentos da EMP25...);
1364. O arguido HH guardava no já referido E79 alguns dos extratos das contas da EMP25... e justificativos bancários de movimentos;