PP004
Analítico de Periódico
P81_2
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SOUTO, Miguel Abel
FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions / Miguel Abel Souto
De Legibus, Lisboa, n.2 (Dezembro 2021), p.289-314
Estante nº 27
LAVAGEM DE DINHEIRO, COVID-19, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, IMIGRAÇÃO, RESPONSABILIDADE CRIMINAL, NOVAS TECNOLOGIAS
1. Um dos países com mais conformidade. 2. Excessos: Covid-19, financiamento do terrorismo, imigração, responsabilidade criminal de pessoas jurídicas, novas tecnologias e expansão da punição em 2010, 2015 e 2021.