Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
A snapshot of the G8 initiatives on international financial crime / Shazeeda Ali
Journal of Financial Crime, London, Vol. 6, nº 3 (January 1999), p. 267-269
CRIME ECONÓMICO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO
A criminalidade económico-financeira tem vindo a assumir proporções a nível internacional como consequência da simultânea globalização dos serviços financeiros e do crime. Com vista à supressão desta criminalidade, o grupo G8 desenvolveu um conjunto de iniciativas nas áreas, nomeadamente, da protecção do sistema financeiro global, da cooperação internacional e do combate ao branqueamento de capitais( de que se destaca a acção do GAFI ou FATF e a criação de FIUs- Financial IntelligenceUnits). Descrevem-se com mais pormenor estas iniciativas.
