Centro de Documentação da PJ
Monografia
 28178 | 19.D.115 | ||
| POR00171 | 1.B.82 |
Reunião do Grupo Egmont / rel. Carlos Sarmento.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2007.- [3] f., (30 f. anexos) ; 30 cm
Acesso reservado à PJ.
GRUPO EGMONT, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EVASÃO FISCAL, FRAUDE FISCAL, RELATÓRIO
Reunião de trabalho do "Outreach Working Group" (OWG) do Grupo Egmont, que decorreu de 28 de Maio a 01 de Junho de 2007, em Bermuda, na qual foi discutida a aceitação de diferentes instituições como é o caso do FMI e do Banco Mundial; revistas as candidaturas, adesões e observadores, salientando-se ainda, as apresentações dos workshops relativos aos "Informal Transfer Sistems" (hawala).