Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 335
A execução por terceiros dos deveres de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo [Recurso eletrónico] / Frederico Machado Simões
Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, Lisboa, N.º 75 (Agosto 2023), 71-89
Ficheiro de 4,98 MB em formato PDF.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, PREVENÇÃO CRIMINAL, SISTEMA FINANCEIRO
I – Introdução. II – Enquadramento. III - Âmbito objetivo da execução por terceiros. IV - Âmbito subjetivo da execução por terceiros. V - Deveres de controlo da entidade obrigada. VI - Responsabilidade das entidades obrigadas pelo incumprimento das entidades terceiras. VII – Conclusões.
