Centro de Documentação da PJ
Monografia

3687810.C.115
DELRUE, Geert
Financiel rechercheren / Geert Delrue.- Brugge : Vanden Broele, 2018.- 214 p. ; 24 cm
ISBN 978-90-496-1660-1

FISCALIDADE, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Inleiding. 1. Wat is financieel recherceheren? 1.1. Algemeen. 1.2. Actoren. 1.3. Structuur vem een financieel onderzoek. 1.4. Bronnen. 2. Natuurlijk person. 2.1. Algemene informative. 2.2. Banken. 2.3. Verzekeringsmaatschappijen. 2.4. Money remittance maatschappijen. 2.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën. 2.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – RSZ. 2.7. Relaties. 2.8. Huiszoeking. 2.9. Verhoor. 2.10. Netwerkoperatoren. 2.11. Synthese. 2.12. Checklist – financieel onderzoek – natuurlijk person. 3. Rechtspersoon. 3.1. Algemene informatie. 3.2. Banken. 3.3. Verzekeringsmaatschappijen. 3.4. Money remittance maatschappijen. 3.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën. 3.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 3.7. Relaties. 3.8. Huiszoeking. 3.9. Verhoren. 3.10. Netwerkoperatoren. 3.11. Synthese. 3.12. Checklist – financieel onderzoek – vennootschap. Bibliographie. Europese regelgevingving. Wetten. Koninklijke besluiten. Literatuur. Bankcodes. Over de auteur.