Centro de Documentação da PJ
Monografia
 27281 | 19.B.79 |
FBI's transnational terrorism financing analytical conference / rel. Palma Martins.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira. PJ, 2006.- 10 f., anexos ; 30 cm
Confidencial. Ver também o relatório: 27308/19.B.56-C.
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, TERRORISMO, FBI, FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA, CURSOS, RELATÓRIO
Relatório da participação na "FBI's transnational terrorism financing analytical conference", organizada e ministrada por monitores do FBI, do exército Norte-Americano e da FINCEN-USA na “International Law Enforcement Academy (ILEA)”, em Budapeste, entre 24 e 28 de Abril de 2006. Entre os diversos módulos apresentados durante o curso destacam-se os seguintes: diversas formas e ferramentas que se podem utilizar para recolha de informação sobre as eventuais organizações de financiamento do terrorismo e o seu combate; como são utilizadas instituições bancárias e de financiamento em todo o mundo e como as organizações terroristas utilizam e criam sistemas bancários e ONG's, para assim conseguirem ludibriar e camuflar-se perante as autoridades que combatem o terrorismo; modo como funciona o sistema Hawalla; evolução histórica do terrorismo e quais os seus objectivos ao longo dos tempos; a utilização da Internet em três áreas (propaganda, proselitismo e doutrinação); métodos mais usados para financiar o terrorismo; abordagem de casos práticos, como o de Lackawanna City.