Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 311
Role of money mules in money laundering and financial crimes [Documento electrónico] : a discussion through case studies whistleblowers / Muhammad Subtain Raza, Qi Zhan, Sana Rubab
Journal of Financial Crime, Vol. 27, nº 3 (2020), p. 911-931
Ficheiro de 2,11 MB em formato PDF.
REDE CRIMINOSA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FRAUDE FINANCEIRA, METODOLOGIAS, ESTUDO DE CASOS
Facilitadores da criminalidade financeira, é do conhecimento geral que as mulas de dinheiro contribuem para o anonimato dos sindicatos do crime que recorrem cada vez mais a jovens desempregados, estudantes universitários, indivíduos que procuram uma relação amorosa, emigrantes e recentes aposentados, explorando a sua condição mental e financeira. Recorrendo à abordagem da análise de casos, os autores passam em revista 10 acontecimentos (de diferentes países) em que foram utilizados “money mules”, assinalando os indicadores de perigo e fornecendo conselhos de como as mulas de dinheiro se podem defender e como devem proceder no caso de suspeitarem que se encontram a ser aproveitados para esse efeito.
