Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Money laundering : has the Financial Action Task Force made a difference? / Jackie Johnson, Y. C. Desmond Lim
Journal of Financial Crime, London, Vol. 10, n.º 1 (July 2002), p. 7-22
* (CD 132).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA , GAFI, CRIME ORGANIZADO, LEGISLAÇÃO PENAL, PREVENÇÃO CRIMINAL
Segundo a definição utilizada no "US Senate Report" (1989), "money laundering" (lavagem de dinheiro), é a conversão de lucros provenientes de actividades ilegais, em bens financeiros que aparentam ter proveniência legítima". A gravidade e as proporções que a lavagem de dinheiro (ou branqueamento de capitais) atingiu, levaram a que o Grupo G7 criasse em 1987 a "Financial Action Task Force" (FATF) ou GAFI, com vista a combater este fenómeno, tornando-se esta "Task Force" numa das organizações mais importantes na luta contra o branqueamento de capitais. Partindo de um estudo efectuado a alguns países, membros e não-membros da FATF, o presente artigo analisa particularmente o envolvimento do sector bancário no branqueamento de capitais nos últimos 20 anos, bem como a atitude dos governos relativamente ao combate ao branqueamento de capitais.
