Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD111
The money trail : how banks detect suspicious transactions / Jim Richards
Gazette, Ottawa, Vol. 67, nº 2 (2005), p. 26-27
CRIME ECONÓMICO, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PREVENÇÃO CRIMINAL
Actualmente as instituições financeiras enfrentam inúmeros desafios no que respeita à prevenção, detecção e identificação de crimes financeiros. De acordo com o relator, o ênfase pós-11 de Setembro colocado na problemática do terrorismo financeiro forçou os bancos a repensar a maneira como encaram as transacções e a circulação de informação interna e externa. Passa-se em revista o tipo de dados que as instituições financeiras dispõem para que possam, de modo efectivo, prevenir, detectar, investigar e relatar transacções suspeitas relacionadas com crimes financeiros.
