Centro de Documentação da PJ
Monografia

3225421.C.2-FFF
CD214
THE HYBRID ENHANCED MONEY LAUNDERING INTELLIGENCE, INVESTIGATION, INCRIMINATION AND ALERTS - HEMOLIA PROJECT MEETING, Bran, 2011
The Hybrid Enhanced Money Laundering Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts - HEMOLIA project, sob a responsabilidade da União Europeia (Seventh Framework Programme - FP7) / rel. Carlos Sarmento.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2011.- [2], [65] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.

UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, BASE DE DADOS, PROCESSAMENTO DE DADOS, TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO, INFORMAÇÃO CRIMINAL, TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE MÓVEL, RELATÓRIO

Relatório de participação na reunião sobre o projecto HEMOLIA, que teve lugar em Bran, na Roménia, nos dia 24 e 25 de Outubro de 2011, na qual se debateu a constituição de uma ferramenta informática com vista à prevenção, detecção e investigação do branqueamento de capitais, que faça a recolha, tratamento e disseminação de dados provenientes de comunicações móveis, cruzando-os com informação financeira.