Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Guidelines needed for money-laundering prosecutions
CJ International, Chicago, V.8,n.4 (July-August 1992), p.5
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EVASÃO FISCAL, DROGA, ESTADOS UNIDOS
Nos EUA a necessidade de se assegurar uma acusação justa e adequada, leva a alterações na legislação que regulamenta a lavagem de dinheiro, passando a ser aplicável não só aos produtos de droga, como a casos de fraudes que dão origem a falências, casos de desvios de dinheiro, entre outros.
