Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 349
Focus on white-collar crime : the bank secrecy act / Gary J.Kruchten
FBI-Law Enforcement Bulletin, Washington, V. 68, n.º 8 (August 1999), p. 8-10
CRIME DE COLARINHO BRANCO, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, FINCEN, INFORMAÇÃO CRIMINAL, BASE DE DADOS, LEGISLAÇÃO, PROVA, SIGILO BANCÁRIO, ESTADOS UNIDOS
A missão de qualquer investigação criminal consiste em reunir provas que determinem a verdade. Contudo, muitos crimes, particularmente os crimes de colarinho branco, exigem que os investigadores sigam o rasto de um longo e complexo percurso de transacções de fundos efectuadas pelos criminosos, para conseguirem reunir provas válidas. Como preciosos auxiliares de investigação e no que respeita à realidade dos EUA, destacam-se o Bank Secrecy Act 1970 conhecido também por Currency and Foreign Transactions Reporting Act que exige a apresentação de documentação de determinadas transacções financeiras, e o Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), que funciona como câmara de compensação. Dão-se informações mais alargadas sobre estes dois auxiliares de investigação.
