Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Regulating money laundering / Michael Levi
British Journal of Criminology, London, V.31,n.2 (Spring 1991), p.109-125
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, LEGISLAÇÃO, CRIME ORGANIZADO, SIGILO BANCÁRIO, TRÁFICO DE DROGA, REINO UNIDO
O artigo examina as principais disposições da legislação que permite vigiar as contas bancárias de pessoas suspeitas de estarem ligadas a tráfico de droga ou crimes de colarinho branco. Considera também a legislação em estudo relativamente ao controlo de opera- ções de branqueamento de dinheiro.
