Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 315
Particularities of anti-money laundering methods in football [Documento electrónico] / Sonja Cindori, Ana Manola
Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, n. 1 (2020), p. 885-897
Ficheiro de 165 KB em formato PDF.
FUTEBOL, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EVASÃO FISCAL
Através de métodos indutivos e dedutivos analisam-se exemplos concretos do branqueamento de capitais na área do futebol, dando-se a conhecer o modus operandi adotado na procura de canais alternativos no sector do desporto. Para além da revisão legislativa das iniciativas de combate ao branqueamento no desporto, os autores analisam as vulnerabilidades resultantes da estrutura e das características financeiras e culturais do futebol, as quais apresentam um risco acrescido em matéria de branqueamento de capitais.
