Centro de Documentação da PJ
Monografia
 33313 | 22.B.1-F | ||
| CD249 |
19.º encontro da Plataforma UIF - UE / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2013.- [3], 5 p. ; 30 cm
Reservado à PJ. Os documentos anexos relativos à metodologia de avaliação do GAFI e a proposta de diretiva correspondem a documentos em suporte electrónico [disponíveis em relatórios backup 2013 - CD249].
INFORMAÇÃO CRIMINAL, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, EUROPOL, DIRECTIVA COMUNITÁRIA, SISTEMA FINANCEIRO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, RELATÓRIO
Relatório de participação no 19.º encontro da Plataforma UIF - UE, que teve lugar em Bruxelas, a 07 de fevereiro de 2013, e cujo tema central esteve subordinado à passagem da aplicação FIU.NET para a Europol, discutindo-se essencialmente questões referentes à compatibilização das várias tipologias de informação existentes. Foram ainda abordadas diversas questões ligadas à cooperação entre UIFs e à ronda das avaliações do GAFI às UIFs (documento de metodologia de avaliação em anexo). Destaque neste encontro para a abordagem à nova proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (texto anexo ao relatório).