Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Modus operandi . Spotlight on "underground banking" / Alan Lambert
Journal of Financial Crime, London, Vol. 3, nº 2 (October 1995), p. 204-206
MODUS OPERANDI, CRIME ECONÓMICO, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, ÁSIA
Embora para muitos, o assunto versado neste artigo pareça completamente novo, o sistema de "underground banking" (actividades bancárias subterrâneas) existe desde há longa data. Tendo por base uma dissimulada e misteriosa estrutura global destinada a facilitar a transferência de fundos entre países, este 'modus operandi' que foi buscar as suas origens à Asia, é referido também como "Hawalla" banking, palavra que em urdu (língua indiana) significa referência, ou como 'Chitti' ou "Hundi" (crédito) banking. Foca-se a forma como este sistema funciona, o qual normalmente está ligado ao tráfico de droga e ao branqueamento de capitais, e indicam-se os esforços no sentido de ser criada legislação pertinente tanto por parte do Reino Unido como por parte de outros países.
