Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Analysis. The impact of recent money laundering legislation on financial intermediaries / Nicholas Clark
Journal of Financial Crime, London, Vol. 3, nº 2 (Oct.1995), p. 131-147
CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, LEGISLAÇÃO PENAL, MODUS OPERANDI, TRÁFICO DE DROGA, TERRORISMO, RESPONSABILIDADE CIVIL, REINO UNIDO
Ao pôr em destaque a ameaça que o branqueamento de capitais coloca às instituições financeiras e referir a importância de que este delito se reveste para o criminoso em termos de técnicas sofisticadas o autor faz uma relação da legislação existente no Reino Unido relativa a esta matéria. Neste âmbito encontra-se o Criminal Justice Act 1993 e Regulamentos estatuídos na sequência da Directiva da CE sobre branqueamento de capitais, que introduz um vasto conjunto de figuras passíveis de serem consideradas delitos em matéria de branqueamento de capitais. Para além desta legislação é igualmente tida em conta outra legislação mais recente relativa à mesma temática anti-branqueamento de capitais.
