Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Fighting economic crime : action taken in the European Union / Johan Vlogaert
Journal of Financial Crime, London, Vol. 9, nº 1 (September 2001), p. 22-25
* (CD 132).
CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, UNIÃO EUROPEIA, LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA, COOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL, COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA
Nos anos 80 a luta contra o crime económico, nomeadamente o branqueamento de capitais, ocupava já um lugar de destaque na agenda política da União Europeia. A concretização de determinadas medidas de luta, encontra a sua expressão nalgumas das seguintes formas: reforço de instrumentos destinados às investigações financeiras através de: implementação de directivas comunitárias; criação de FIUs; combate a centros offshore e paraísos fiscais; intervenção na internet; confisco de bens. Intercâmbio de práticas e novas experiências entre os estados membros. Melhoria da cooperação judiciária em matéria penal.
