Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 263
Overseas financial investigation of organised crime [Documento electrónico] / Rick Brown, Samantha Gillespie
Journal of Money Laundering Control, Vol. 18, nº 3 (2015), p. 371-381
Ficheiro de 148 KB em formato PDF (13 p.).
CRIME ORGANIZADO, CRIME ECONÓMICO, CARTA ROGATÓRIA, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, COOPERAÇÃO POLICIAL, REINO UNIDO
São analisados 60 casos de investigação financeira transnacional do Reino Unido e abordados os problemas sentidos nesse processo. Alguns destes problemas envolvem as cartas rogatórias, a localização de ativos nalguns países e a identificação de algumas transações financeiras. O contacto informal entre polícias é considerado um meio eficaz para melhorar a qualidade da informação recebida.
