Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Data mining in anti-money laundering field [Documento electrónico] / Noriaki Yasaka
Journal of Money Laundering Control, Vol. 20, nº 3 (2017), p. 301-310
Ficheiro de 292 KB em formato PDF (11 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, GESTÃO DA INFORMAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS, GAFI
Os métodos de mineração de dados ("data mining") têm sido muito utilizados no combate ao branqueamento de capitais, nomeadamente na deteção de transações financeiras suspeitas. Ainda que estas técnicas sejam bastante eficazes, discute-se o problema da gestão deste conhecimento e da partilha destas informações com todos os parceiros do combate ao branqueamento. A criação e o envolvimento de uma rede de profissionais que saibam utilizar a gestão do conhecimento em prol da eficiência operacional é uma das principais tarefas do futuro.
