Centro de Documentação da PJ
Monografia
 29214 | 19.F.55-EEE | ||
| CD116 |
Reunião da Comissão Técnica do GIABA (Organismo Regional do tipo GAFI de países da África Ocidental) / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2008.- [3] p. ; 30 cm
Reservado à PJ.
GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, TRÁFICO DE DROGA, ÁFRICA OCIDENTAL, RELATÓRIO
Relatório de participação na Reunião da Comissão Técnica do Grupo Inter-Governamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA), que teve lugar em Dakar, em 17 e 18 de Novembro de 2008. Reconhecido como organismo regional do tipo GAFI, utiliza as suas recomendações e metodologias de avaliação para implementar medidas de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo nesta região de África. Destaque para as seguintes questões abordadas: discussão dos relatórios de avaliação mútua da Gâmbia e do Mali; publicação dos relatórios de avaliação; apresentação dos projectos de trabalho relativos ao tráfico de drogas e branqueamento de capitais e sobre a relação da corrupção e o branqueamento de capitais; apresentação dos relatórios de actividades dos correspondentes nacionais.