Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD318 |
Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo [Documento electrónico] : ferramentas tecnológicas utilizadas / Joana Inês Fernandes dos Santos.- Lisboa : [s.n.], 2018.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Economia Monetária e Financeira, apresentada à Escola de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Economia Política, do Instituto Universitário de Lisboa, tendo como orientador Sandro Mendonça. Resumo inserto no artigo. Ficheiro de 2,39 MB em formato PDF (86 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, TECNOLOGIA, BANCO CENTRAL, SISTEMA FINANCEIRO, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, TESE
O Branqueamento de Capitais e o Terrorismo são temáticas que estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, principalmente o terrorismo. Como tal torna-se importante perceber que temáticas são estas, como são combatidas e que entidades estão por detrás disto. A presente tese tem enfoque nas ferramentas tecnológicas utilizadas no combate do Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, mais concretamente nos sistemas que utilizam agentes inteligentes, existentes no mercado e no papel que o Banco de Portugal tem nesta temática, como supervisor. Para auxílio da investigação recorreu-se à metodologia qualitativa utilizando como método de recolha de dados: a análise documental e a realização de uma entrevista a um especialista na área de Segurança de Redes e Computadores e Sistemas Distribuídos. Na presente dissertação aborda-se um protótipo de um Sistema Inteligente Anti-Branqueamento de Capitais feito pela Universidade de Hong Kong e propõem-se um Sistema Inteligente melhorado, que tem por base este protótipo. Nesta proposta de Sistema Inteligente Anti-Branqueamento de Capitais, é explicada a sua estrutura e componentes, o seu funcionamento, formas de o proteger e quais as vantagens e desvantagens deste sistema face aos sistemas inteligentes existentes no mercado.