Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD276 |
Libro blanco de mejores prácticas en recuperación de activos [Documento electrónico] / Proyecto CEART.- Madrid : Ministerio del Interior, 2012.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Ficheiro de 5,97 MB em formato PDF (328 p.).
ISBN 978-84-8150-302-9
RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS, GUIA DE INFORMAÇÃO, COOPERAÇÃO POLICIAL UE, ESPANHA
I. Introducción. II. Concepto de Recuperación de Activos. Perspectiva Internacional. 1. Recuperación de Activos. 2. Iniciativas Internacionales Sobre Recuperación de Activos. 3. la Red CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network). 4. la Plataforma Informal de Oficinas de Recuperación de Activos de la UE («Plataforma Aro»). III. la Aplicación del Comiso y la Necesidad de Crear Organismos de Recuperación de Activos. 1. Introducción. 2. Decisión del Consejo Sobre la Cooperación entre los Organismos de Recuperación de Activos de los Estados Miembros En El Ámbito de la Localización e Identificación de Productos del delito o de Otros Bienes Relacionados Con El delito. IV. la Investigación Patrimonial Como Instrumento Fundamental para la Recuperación de Activos. 1. Etapas de la Investigación. 2. Identificación y Localización de los Bienes. 3. Incautación de los Activos. V. Oficinas de Administración de Activos. 1. Introducción. 2. Recomendaciones Internacionales Sobre Administración de Bienes decomisados. 3. Mejores Prácticas en Administración de Bienes. 4. Cooperación Internacional. VI. Identificación de Mejores Prácticas. 1. Irlanda: Criminal Assets Bureau (CAB). Especial Referencia A la Unidad de Análisis (Bau). 2 Polonia: Experiencia En Formación. 3. Bélgica: Ejemplo de Aro – Cosc. 4. Bulgaria: Ejemplo de Aro - Marco Legal. 5. Reino Unido: Formación Para Investigadores Financieros y Bases de Datos Nacional de Activos Intervenidos y decomisados. 6. Alemania: Servicio Especializado En Análisis Financiero. Apoyo A las Aros. 7. Países Bajos: Cjib- Ejemplo de Amo y El Procedimiento Penal de decomiso. 8 Italia: Reutilización Social, Tipologías de Confiscación y Software. 9 Hungría: Técnicas de Investigación y Formación. 10 Estados Unidos: El Fondo de Activos Intervenidos del Tesoro y El Programa de Activos Confiscados. 11 Canadá: Uso de Fondos Confiscados: Ley de Reparación Civil. 12. Escocia: Confiscación Civil y Unidad de Recuperación Civil (Cru). 13. España: El Notariado y El Uso Social de Los Bienes decomisados (Plan Nacional Sobre Drogas). VII. Formación. 1. Introducción. 2. Nueva Titulación En Recuperación de Activos e Investigación Financiera. 3. Formación Económica. El Mercado del Arte y Su Relación Con El Blanqueo de Capitales. Marketing Social. Elementos de Referencia Básicos del Marketing Social. 2. Principales Divergencias Entre El Marketing Comercial y Social. 3. Elementos Básicos de Una Campaña Efectiva de Marketing Social. Desarrollo de Una Campaña de Marketing Social. 1. Definición del Problema y Objetivos. 2. Análisis de la Situación. 3. Selección del Público Objetivo. 4. Establecimiento de Objetivos. 5. Identificación de Factores Que Influyen Sobre la Adopción del Comportamiento. 6. Diseño de Una declaración de Propósito. 7. desarrollo de las Estrategias de Marketing Mix: las 4ps. 8. Diseño de Un Plan de Seguimiento y Evaluación. 9. Establecimiento de Presupuestos y Búsqueda de Fuentes de Financiación. la Contribución de la Estadística A la Actividad Policial. Anexo I. Agenda del Primer Curso Internacional de Expertos En Recuperación de Activos e Investigación Financiera. Anexo II. Fichas de las Aros.