Centro de Documentação da PJ
Monografia
 37890 | 25.F.10-T | ||
| CD312 |
Multidisciplinary expert meeting financial investigations & asset recovery / rel. Lígia Baltazar.- Lisboa : [Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA]. PJ, 2022.- 1 p. ; 30 cm
Reservado à PJ.
TRÁFICO DE PESSOAS, INFORMAÇÃO CRIMINAL, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, RELATÓRIO
No âmbito da EMPACT THB, teve lugar em Haia, de 17 a 18 de maio de 2022, a "Multidisciplinary expert meeting financial investigations & asset recovery". De salientar alguns apetos relacionados com a investigação financeira realizada no âmbito do TSH, as técnicas de investigação utilizadas, bem comos os meios de pagamento e circulação de dinheiro predominantes nesta área da criminalidade.