Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Going underground : the not so new way to bank / George Gillian
Journal of Financial Crime, London, Vol. 9, nº 2 (November 2001), p. 105-108
CRIME ECONÓMICO , INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, CRIME ORGANIZADO, CORRUPÇÃO, ÍNDIA, PAQUISTÃO, CHINA
Os "underground banking systems" têm vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante no que respeita ao favorecimento de actividades ilegais como, branqueamento de capitais, crime organizado, terrorismo, evasão fiscal, entre outros. Estes sistemas constituem já uma tradição antiga em certas jurisdições e culturas, como é o caso do sistema "Hawala" em uso no Paquistão e na Índia, e o sistema "Fei Chien" (flying money), também chamado "Chit" ou "Chop" e utilizado na China. Traça-se uma panorâmica sobre a forma como funcionam estes sistemas, quais as suas consequências para a economia em geral e definem-se algumas medidas e sistemas reguladores destinados a combater tal realidade.
