Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 311
Combating the financing of proliferation [Documento electrónico] : challenges and new tools / Ian John Stewart, Andrea Viski, Jonathan Brewer
Journal of Financial Crime, Vol. 27, nº 4 (2020), p. 1107-1121
Ficheiro de 168 KB em formato PDF.
ARMA DE DESTRUIÇÃO MACIÇA, SEGURANÇA INTERNACIONAL, GAFI, CONTROLO DE TRANSACÇÕES
O controlo financeiro constitui uma ferramenta preponderante contra a propagação de armas de destruição massiva. O presente artigo revela que esse controlo é atualmente inadequado no que respeita à conceção e implementação, quando comparado com a “tarefa em mãos”. Por diversas vezes se discutiu o facto de existirem razões para que isso suceda, sendo os desafios em especificar no que consiste a proliferação de financiamento e a dificuldade governamental em fornecer as falhas das entidades e indivíduos duas das principais razões apontadas. A regulamentação nacional encontra-se frequentemente desfasada face às obrigações internacionais, daí que os autores identifiquem um conjunto de ferramentas que visam auxiliar as instituições financeiras nesse sentido.
