Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
FIFA [Documento electrónico] : highlighting the links between global banking and international money laundering / Mohammed Ahmad Naheem
Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, n. 4 (2018), p. 498-512
Ficheiro de 185 KB em formato PDF.
CORRUPÇÃO, FUTEBOL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, ESTUDO DE CASOS
Recorrendo ao caso da detenção de 14 funcionários da FIFA, em agosto de 2015, e baseado no documento da acusação, o autor exemplifica os fluxos financeiros ilícitos ocorridos através dos serviços bancários e financeiros. Dos resultados obtidos cabe salientar as fraquezas, ainda existentes, das instituições bancárias no domínio de compliance no combate ao branqueamento de capitais. Trata-se de um estudo de caso que proporciona uma visão enriquecedora do modo como os aspetos da corrupção se processam em qualquer organização, em particular quando se encontram envolvidos diversos países.
