Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
28511
Operation Lucky / Sarah Bebbington
Police Review, London, V. 115, n. 5951 (26 October 2007), p. 22-25
CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EVASÃO FISCAL, FURTO, ROUBO, FRAUDE, CRIME DE RECEPTAÇÃO, CONFISCO DE BENS, REINO UNIDO
A informação de que um grupo de pessoas estava a gastar mais dinheiro do que aparentava conseguir ganhar, levou a polícia de Leicestershire a investigar. Para além dos problemas com a justiça relacionados com acusações de burlas, fraudes, furto e receptação de veículos e outros bens e branqueamento de capitais, tinham ainda, questões por resolver com a segurança social, com as finanças e com muitas empresas privadas que os acusavam de vários incumprimentos contratuais. O artigo relata os procedimentos utilizados e os recursos envolvidos nesta operação policial que levou à detenção e posterior condenação de 15 indivíduos, à apreensão de 1 500 itens, entre os quais joalharia, automóveis de luxo, equipamento de construção, armas, documentos falsos e mais de 1 milhão de libras, bem como ao confisco dos bens dos detidos.
