Centro de Documentação da PJ
Monografia
 17594 | 13.A.127 | ||
| POR00046 | 1.A.46 |
O sistema de justiça norte-americano e o combate ao branqueamento de dinheiro : relatório / José Alberto Campos Braz.- Lisboa : Policia Judiciária, 1994.- s. num. ; 30 cm
Acção de formação em estágio, realizada em Washington D.C., em Janeiro de 1994, no âmbito da cooperação policial luso-americana.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, LEGISLAÇÃO, ESTADOS UNIDOS
Introdução. Considerações gerais. Programa de actividades. Conclusões: o peso do dinheiro; meios utilizados no transporte de dinheiro; actividades económicas utilizadas no branqueamento de dinheiro; factores de favorecimento do branqueamento de dinheiro; identificação de branqueamento de dinheiro no sistema financeiro; as 3 fases do branqueamento de dinheiro; as fases do branqueamento de dinheiro; o processo de colocação; o processo de circulação; o processo de integração; sistema institucional norte-americano de combate ao branqueamento de dinheiro. Organograma do Fincen.