Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD325 | |||
| CD325 | (Versão em língua inlesa (2021)) |
Metodologia para a avaliação da conformidade com as recomendações do GAFI e da eficácia dos sistemas ABC/CFT [Recurso eletrónico] ; trad. Banco de Portugal.- Lisboa : GAFI/OCDE, 2014.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Publicação traduzida no Banco de Portugal do original «Methodology for Assessing Techinal Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems». Ficheiro de 2,48 MB em formato PDF (160 p.).
RECOMENDAÇÃO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, GAFI
O presente documento fornece uma base para a avaliação da conformidade com as recomendações revistas do GAFI, adotadas em Fevereiro de 2012, e para verificação do nível de eficácia dos Sistemas Nacionais Anti-branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (ABC/CFT).