Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD210 |
Tipologias de branqueamento de capitais [Documento electrónico] / José Luís Braguês.- 1.ª ed.- [Vilarinho das Cambas] : Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude, 2011.- 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Working Papers ; 9)
Resumo inserto na publicação. Disponível também em: http://www.fep.up.pt/RePEc/por/obegef/files/wp009.pdf. Acedido a 18 de julho de 2012. Ficheiro de 166 Kb em formato pdf (16 p.).
ISBN 978-989-8549-03-7
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FRAUDE FISCAL, GAFI, METODOLOGIAS
A primeira pergunta que invariavelmente surge quando se aborda a problemática do branqueamento de capitais é: - Como se faz o branqueamento? Claro que, sendo o branqueamento um processo mais ou menos complexo e dinâmico, a resposta não é fácil nem única. A forma mais comum de abordar esta questão é através das tipologias ou métodos de branqueamento de capitais já conhecidos ou identificados, que são conhecidos por todos os que se interessam por esta matéria, uma vez que são regularmente difundidos pelas diversas organizações que actuam nesta área, em especial o Financial Action Task Force (FATF/GAFI). Para que se conheça um pouco melhor a realidade portuguesa sobre esta matéria, e partindo exclusivamente dos dados recolhidos a partir das comunicações efectuadas nos últimos cinco anos no âmbito do sistema preventivo contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, realizou-se esta pequena reflexão sobre – Tipologias de branqueamento de capitais; a experiência portuguesa dos últimos cinco anos no âmbito da prevenção.