Centro de Documentação da PJ
Monografia
 34049 | 22.D.72-LL | ||
| CD249 |
[Relatório da] reunião plenária FATF/GAFI / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2013.- [3] p. ; 30 cm
Reservado à PJ.
GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório da participação na reunião plenária do GAFI/FATF, que teve lugar em Paris, (OCDE), de 14 a 18 de outubro de 2013. Dos assuntos abordados destaca-se: aprovação do documento "Melhores práticas para utilização das recomendações do GAFI para combater a corrupção"; aprovação de vários relatórios de acompanhamento de avaliações mútuas; acompanhamento dos desenvolvimentos nos países com deficiências estratégicas nos sistemas ABC/CFT, que têm um plano de ação com o GAFI; aprovação do orçamento para 2014; discussão de cenários para conclusão da 3.ª ronda de avaliações mútuas; apreciação da informação do grupo ad-hoc sobre novas adesões.