Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Ezubao [Documento electrónico] : a Chinese Ponzi scheme with a twist / Chad Albrecht ..[et al.]
Journal of Financial Crime, Vol. 24, n. 2 (2017), p. .256-259
Ficheiro de 97,4 KB em formato PDF (5 p.)
FRAUDE FINANCEIRA, ESQUEMA EM PIRÂMIDE, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, ESTUDO DE CASOS, CHINA
O presente artigo visa dar a conhecer o maior esquema Ponzi registado na história da China e que diz respeito à empresa Ezubao, inserida numa indústria com pouca ou quase nenhuma regulamentação: a do empréstimo de dinheiro. Trata-se de uma startup, fundada em julho de 2014, que utiliza um sistema de investimento moderno que liga os particulares ou negócios a indivíduos que emprestam dinheiro através de um serviço em linha. A fraude em causa foi possível mediante recurso a um ousado esquema de publicidade e a uma falsa aparência de sucesso e apoio governamental, suficientes para iludir brilhantemente mais de 900 mil investidores. São abordados detalhes de como fraude foi perpetrada e do modo como os investidores foram manipulados no esquema, fornecendo-se ainda atualizações da recente regulação neste tipo de indústria.
