Centro de Documentação da PJ
Monografia
 28009 | 19.D.60 | ||
| POR00521 | 1.D.67 |
Workshop on Financing of Terrorism / rel. Carlos Sarmento.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2007.- [3] f., anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, ANÁLISE CRIMINAL, FRAUDE FINANCEIRA, IDENTIFICAÇÃO DE SUSPEITOS, CRIME TRANSNACIONAL, ESTUDO DE CASOS, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, RELATÓRIO
No seminário subordinado ao tema "Financiamento do Terrorismo", que teve lugar em Haia, em 21 de Fevereiro de 2007, foram abordados, entre outros, os seguintes aspectos: recolha de dados mediante a utilização do "Joint Research Centre" do OLAF, bem como o recurso a ferramentas e métodos analíticos empregues por este organismo; demonstração pela "AWF Sustrans" do relacionamento existente entre Estados da União no que respeita à recolha, tratamento e divulgação dos dados; necessidade premente das autoridades oficiais partilharem dados conexos com sistemas como o "hawala" e, ainda, o alerta para a importância do estudo sobre os "remittance systems" e os "cash couriers".