Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Portuguese anti-money laundering policy [Documento electrónico] : a game theory approach / Shital Jayantilal, Sílvia Ferreira Jorge, Ana Ferreira
European Journal on Criminal Policy and Research, (7 July 2017), p. 1-16
Ficheiro de 1,15 MB em formato PDF (16 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, BANCO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, PORTUGAL
Analisa-se a eficiência do combate ao branqueamento de capitais em Portugal, através da teoria dos jogos, visando os setores financeiro e não-financeiro da economia. É ainda estudado o impacto do aumento de sanções, tal como recomendado pela Diretiva 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho (20 maio 2015). Os resultados mostram que a baixa probabilidade das instituições virem a ser punidas e multadas por não cumprirem as obrigações de reporte, em conjunto com as taxas reduzidas de condenações por crimes de branqueamento, justifica o reduzido número de operações suspeitas comunicadas. O aumento das sanções poderia aumentar a eficiência do combate ao branqueamento em Portugal.
