Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 269
Of Ponzi schemes and investment scams [Documento electrónico] : a case study of enforcement actions in Malaysia / Aiman Nariman Mohd Sulaiman, Azza Isma Moideen, Sharon David Moreira
Journal of Financial Crime, Bingley, Vol. 23, n. 1 (2016), p. 231-243
FRAUDE FINANCEIRA, ESQUEMA EM PIRÂMIDE, MERCADO DE CAPITAIS, ESTUDO DE CASOS, MALÁSIA
Os esquemas Ponzi e de investimento não constituem matéria inovadora em matéria de fraude, tendo ficado conhecidos na Malásia como burlas em pirâmide ou “get-rich-quick”. Porém, à medida que os investidores se tornaram mais sofisticados, as burlas adotaram igualmente uma aparente sofisticação. Através de estudos de caso (“Swisscash”, “Crude palm oil Ponzi scheme” e “Genneva Gold futures scandal”), os autores traçam as ações de aplicação da lei levadas a cabo pelas autoridades reguladoras no que respeita ao investimento ilegal malaio, clarificando as diversas estratégias que visam proteger os investidores no mercado de capitais.
