Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Le Fincen : réseau américan de lutte contre les délits financiers / Brian M. Bruh, David E. Nowak
Revue Internationale de Police Criminelle, Lyon, Ano 49, n.º 447 (Mars-Avril 1994), p. 26-34
CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INFORMAÇÃO CRIMINAL, CRIME DE COLARINHO BRANCO, FINCEN, ESTADOS UNIDOS
Em Abril de 1990, o Ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, criou oficialmente um novo organismo chamado Fincen. A sua missão é contribuir para a luta contra as operações de branqueamento de capitais, tanto ao nível nacional como internacional em particular as que estão ligadas ao tráfico de droga. Contribui igualmente nas investigações ligadas aos crimes económicos, como por exemplo a fraude bancária, a violação das regulamentações alfandegárias e a evasão fiscal, assim como nos aspectos financeiros de outras investigações criminais.
