Centro de Documentação da PJ
Monografia

3370522.C.38
PLENARY MEETING OF THE FATF - XII, Paris, 2001
GAFI - XII : Grupo de Acção Financeira contra o Branqueamento de Capitais : III sessão plenária de 2000/2001 / rel. Manuela Simões Marta.- Lisboa : Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ, 2001.- 5, [109] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.

GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, RELATÓRIO

Relatório de participação na III sessão plenária de 2000/2001 do GAFI-XII (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que teve lugar em Paris, sob a presidência de Espanha, nos dias 18 e 19 de junho de 2001. No âmbito da atividade da FATF/GAFI foi decidida a constituição de quatro grupos de trabalho de modo a avaliar a legislação e práticas existentes em diversos centros financeiros, visando a detecção de países não-cooperantes na luta contra o branqueamento de capitais, sendo que a reprersentação portuguesa faz parte do Grupo de Revisão para a África e Médio Oriente.