Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD262 |
Guía de señales de alerta indiciarias de lavado de activos y inanciamiento del terrrorismo [Documento electrónico].- Santiago de Chile : Unidad de Análisis Financiero - UAF, [2015].- 1 CD-ROM ; 12 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, GUIA DE INFORMAÇÃO, CHILE
I. Objectivo. II. Definiciones: señales de alerta y operación sospechosa. III. Señales de alerta. 1. Relacionadas con el comportamiento del cliente (conozca su cliente). 2. Relacionadas con transacciones realizadas en cuentas bancarias. 3. Relacionadas con operaciones por cambios de divisas. 4. Relacionadas con operaciones de remesas de dinero. 5. Relacionadas con compañías aseguradoras. 6. Relacionadas con el funcionamiento del mercado de capitales (en particular las operaciones realizadas a través de corredoras de bolsa, agentes de valores, administradoras de fondos de inversión y administradoras generales de fondos). 7. Relacionadas con otros servicios financieros. 8. Relacionadas con las operaciones realizadas a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.). 9. Relacionadas con notarios, conservadores, corredores de propiedades o gestores inmobiliarios. 10. Relacionadas con casinos de juegos e hipódromos. 11. Relacionadas con zonas francas. 12. Relacionadas con .Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales o extranjeras. 13. Relacionadas con funcionarios de la administración pública. 14. Relacionados con el financiamiento del terrorismo. 15. Relacionadas con el comportamiento de empleados dependientes.