Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 315
Money-laundering and terrorism-financing compliance [Documento electrónico] : unsolved issues / Fabian Maximilian Johannes Teichmann
Journal of Money Laundering Control, Vol. 23, n. 1 (2020), p. 90-95
Ficheiro de 96,4 KB em formato PDF.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, BANCO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, METODOLOGIAS
Com especial ênfase para as instituições bancárias, o presente artigo salienta o facto dos mecanismos de deteção de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo poderem ser contornados com relativa facilidade, indicando-se a prática em curso para que este tipo de ações não sejam detetadas.
