Seminário sobre branqueamento de capitais. Reunião de especialistas para uma nova abordagem na identificação de tipologias de branqueamento de capitais

Centro de Documentação da PJ
Monografia

21632

15.A.36

BRAZ, José
Seminário sobre branqueamento de capitais. Reunião de especialistas para uma nova abordagem na identificação de tipologias de branqueamento de capitais / José Braz.- Lisboa : DCITE, 199?.- s.num. ; 30 cm
Acesso reservado a funcionários de investigação criminal.

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, SEMINÁRIO, EUROPOL, DCITE, POLÍCIA JUDICIÁRIA, RELATÓRIO, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, MODUS OPERANDI

Teor do relatório do seminário sobre branqueamento de capitais organizado pela Europol e realizado em Haia, em 22 e 23 de Setembro de 1999. Neste seminário, que contou com a presença portuguesa, procedeu-se à análise e discussão de algumas temáticas, nomeadamente no âmbito da identificação de tipologias de branqueamento de capitais.