Centro de Documentação da PJ
Monografia

2832319.E.33
POR009243.B.4(contem 1 CD)
CEPOL COURSE 33/2007 - "CORRUPTION AND FINANCIAL CRIME", Samorin (Eslováquia), 2007
CEPOL Course 33/2007 - "Corruption and financial crime" - relatório / rel. António João Maia.- Loures : Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais - ISPJCC. PJ, 2007.- 7 f., [c. 238] p. anexos ; 30 cm

CRIME ECONÓMICO, CORRUPÇÃO, CORRUPÇÃO POLICIAL, CEPOL, FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA, RELATÓRIO

Relatório do Curso CEPOL 33/2007, subordinado à temática da corrupção e da criminalidade financeira, que decorreu entre 4 e 7 de Setembro em Samorin (Eslováquia). Dos vários assuntos abordados, o relator destaca: as taxas de incidência da corrupção no continente europeu; a corrupção como tipologia de crime com uma investigação particularmente complexa, difícil e morosa, e que, por essas razões, exige acréscimos de qualidade e de eficácia ao nível das ferramentas legislativas postas à disposição dessa mesma investigação; a internacionalização deste tipo de crime (bem como do seu branqueamento), decorrente do desenvolvimento da informática; os mecanismos de cooperação internacional existentes e os problemas levantados pela existência de paraísos fiscais. Como anexos, este relatório apensa as impressões das apresentações/workshops dos diversos peritos internacionais que participaram neste curso e outros documentos: Programa do curso; Lista de presenças e contactos; Identificação do signatário na qualidade de formador; Função da CEPOL; "Corruption - concept, measurement, effects, opportunity structures and control policies" por Luís de Sousa (Portugal); "Corruption and the Private Sector" por Rafael Rondelez (EUROPOL); "Difficulties in detection and investigation of corruption Crime"por António João Maia (Portugal); "Operational cooperation between OLAF and the Member States" por Alain Luyckx (Bélgica) e "Some info about OLAF”, Marc Arno Hartwig (OLAF); "EUROPOL's role in fighting corruption" por Rafael Rondelez (EUROPOL); Resultados do Workshop 1 para os grupos B, C e D - Levantamento da realidade do problema em cada um dos países representados neste curso - por António João Maia (Portugal); Workshop 2 - "lnternational cooperation", Alain Luyckx (Bélgica); "Best practices in fighting corruption in Slovakia", Tibor Gaspar (Eslováquia); "Prevention of corruption in the Police", Helena Hanková (Eslováquia); "Corruption in police and the possibilities of it's prevention", Eduard Sabopál (Eslováquia); Case Study - "The construction of Cologne's incinerator: a case of patronage, embezzlement and bribery", Arno Salzmann e Holm Büssing (Alemanha); Workshop 3 - "Best practices in fighting corruption - Study cases - Psychologist" and "Ministry of agriculture case" Ronald Kakas e Andrej Lazar (Eslováquia); Workshop 4 - "Prevention of corruption in police", Helena Kanková (Eslováquia).