Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
37325
As acções de prevenção branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo do DCIAP / Carlos Casimiro Nunes
Revista do Ministério Público, Lisboa, Ano 41, n.º 162 (Abril-Junho 2020), p. 53-75
(*) CD 311.
PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, MINISTÉRIO PÚBLICO, PORTUGAL
I. Introdução. II. Breve história das acções de prevenção de branqueamento. III. A necessidade constitucional da intervenção do Ministério Público. IV. A acção de prevenção: da análise de risco até à suspeita criminal. V. Outras experiências de luta preventiva contra o crime. VI. Em conclusão.
