Centro de Documentação da PJ
Monografia

1697213.A.32
INTERPOL WORKING MEETING ON SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTION INVESTIGATIONS, Haia, 1993
Relatório sobre o grupo de trabalho da Interpol relativo a investigações de transacções financeiras suspeitas / Domingos António Leitão dos Reis, José Martins, Francisco Matias.- Lisboa : PJ, 1993.- 13 f.; anexos ; 30 cm

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, RELATÓRIO, POLÍCIA JUDICIÁRIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ECONÓMICO, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, PREVENÇÃO CRIMINAL, TRÁFICO DE DROGA, CRIME ORGANIZADO, PROTECÇÃO DOS DADOS, GRUPO FOPAC, COOPERAÇÃO POLICIAL, INFORMAÇÃO CRIMINAL

Introdução. Desenvolvimento. Considerações iniciais. Conteúdo dos trabalhos. Resultado dos trabalhos/recomendações finais. Participação da delegação portuguesa. Conclusões. Dos anexos constam: lista de participantes. Programa de conferência. Comunicações das delegações nacionais. Técnicas e métodos de branqueamento de dinheiro. Estudo comparativo do "Grupo Fopac".