Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
28108
The social security card application process : identity and credit card fraud issues / Richard Ballezza
FBI Law Enforcement Bulletin, Washington, Vol. 76, n. 5 (May 2007), p. 11-15
Também disponível em: http://www.fbi.gov/publications/leb/2007/may2007/may2007leb.htm#page11. Acedido em: 12 de Novembro de 2007.
SEGURANÇA SOCIAL, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, FRAUDE COM CARTÃO DE PAGAMENTO, FALSIFICAÇÃO DE BILHETE DE IDENTIDADE, ESTADOS UNIDOS
Alerta-se para a necessidade dos órgãos de aplicação da lei estarem atentos aos desafios com que a SSA (Social Security Administration) se debate no combate à fraude de cartões da segurança social, com os quais é possível praticar inúmeras actividades ilícitas, constituindo as fraudes com cartões bancários a principal preferência dos criminosos. Descreve-se o esquema preliminar investigado pelo FBI, os casos detectados pela SSA, as buscas efectuadas aos suspeitos, apresentando-se ainda algumas recomendações com vista a prevenir e detectar esquemas fraudulentos de natureza idêntica.
