Centro de Documentação da PJ
Monografia

3204021.C.2-JJ
CD214
SESSÃO PLENÁRIA CONJUNTA - FATF / GAFI E GAFISUD, 2011, Cidade do México
Sessão plenária conjunta - FATF / GAFI e GAFISUD / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2011.- [5] p. ; 30 cm
Reservado à PJ.

GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, TRÁFICO DE PESSOAS, CRIME ORGANIZADO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO, MÉXICO

Relatório de participação na sessão plenária conjunta - FATF / GAFI e GAFISUD, que teve lugar na Cidade do México, entre os dias 20 e 24 de Junho de 2011, a qual foi dividida em: discussão de relatórios de tipologias de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; plenário de apreciação, discussão e adopção de documentos dos vários grupos de trabalho (inclui avaliações mútuas e relatórios dos países), bem como implementação das subsequentes recomendações.