Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Ponzi schemes and the roles of trust creation and maintenance [Documento electrónico] / Catherine Carey, John K. Webb
Journal of Financial Crime, Vol. 24, n. 4 (2017), p. 589-600
Ficheiro de 177 KB em formato PDF (13 p.).
FRAUDE FINANCEIRA, ESQUEMA EM PIRÂMIDE
Estudo que visa aprofundar a forma como os burlões constroem e mantêm a confiança, aspeto fundamental da fraude financeira que persiste há vários anos. O esquema de Ponzi diz respeito a um tipo de fraude financeira que envolve interação repetida com um considerável número de indivíduos por um longo período de tempo. Trata-se, portanto, de um tipo de fraude que abrange a construção e manutenção da confiança de cada indivíduo, daí que o conhecimento do funcionamento deste esquema seja importante em matéria de prevenção ou de uma descoberta precoce da fraude, limitando-se assim a devastação suportada por investigadores incautos. Dão-se pormenores das principais características dos indivíduos envolvidos.
