Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 256
Draining the ocean to catch one type of fish [Documento electrónico] : evaluating the effectiveness of the global counter-terrorism financing regime / Aimen Dean, Edwina Thompson, Tom Keatinge
Perspectives on Terrorism, Vol. 7, nº 4 (August 2013), p. 62-78
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, GAFI, METODOLOGIAS, RECOMENDAÇÃO, CONTROLO DE TRANSACÇÕES
O financiamento representa um papel fundamental na dinâmica dos grupos terroristas. Numa fase inicial os articulistas começam por descrever sumariamente alguns métodos de angariação de fundos para a Jihad (“Tajheez al-Gazi”), a realização de leilões de angariação de fundos e a “justificação” da criminalidade. Seguidamente procedem a uma avaliação da resposta da comunidade internacional, no que respeita à ameaça que o financiamento do terrorismo representa, revendo particularmente a estrutura de interação do CTF (Counter-terrorism Finance), as suas vastas consequências em países fragilizados e o impacto da inclusão financeira. Em jeito de conclusão, fornecem algumas recomendações das melhorias que podem ser implementadas face a um regime que teve um crescimento desenfreado na última década.
