Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
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Check kiting. : detection, prosecution, and prevention / Johnny S. Turner, Steve Albrecht
FBI-Law Enforcement Bulletin, Washington, V.62,n.11 (November 1993), p.12-16
FRAUDE BANCÁRIA, SOFTWARE, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, CRIME ECONÓMICO, FBI, ESTADOS UNIDOS
Descreve-se um tipo de fraude bancária - utilização de cheques sem provisão em que foram vítimas algumas instituições bancárias nos Estados Unidos da América. Faz-se alusão ao 'modus operandi' utilizado, apresentam-se os métodos de detecção deste ilícito, sublinhando-se as dificuldades inerentes a este tipo de investigação (elevado número de documentos envolvidos, complexidade dos casos e dificuldades em provar a intenção dolosa dos intervenientes). O programa CKAS - Check Kite Analysis System - implementado pelo FBI em 1989 tem-se mostrado eficaz na detecção deste tipo de fraude. Dão-se pormenores sobre este programa.
